业绩数据 - 2024年度公司实现营业收入304,383.92万元，利润总额23,333.30万元，税后净利润16,883.97万元，基本每股收益0.08元/股[5] - 2024年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为189,216,381.11元，母公司实现净利润189,161,331.36元[7] - 截至2024年12月31日，2024年度合并报表可供分配的利润为3,837,271,330.79元，母公司可供股东分配的利润为2,776,122,193.77元[8] - 2024年度公司计提资产减值准备134,639,134.98元，核销14,013,375.89元，其他减少额59,257,324.19元[44] 利润分配 - 2024年度利润分配预案为以股权登记日总股本剔除已回购股份为基数，每10股派发现金红利0.21元，不送红股，不进行资本公积金转增股本[8] 授信与担保 - 公司（含子公司）2025年拟向银行申请综合授信额度不超过55亿元，向非银行金融机构申请不超过51亿元，合计不超过106亿元[12] - 2025年度关联方为公司提供担保额度不超过106亿元（或等值外币）[15] 议案表决 - 《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》表决7票同意，尚需提交2024年年度股东会审议[2] - 《关于公司<2024年度总经理工作报告>的议案》表决7票同意[4] - 《关于公司<2024年年度报告全文及其摘要>的议案》表决7票同意，尚需提交2024年年度股东会审议[6] - 《关于公司<2025年第一季度报告>的议案》表决7票同意[10] - 《关于公司<2025年度接受关联方担保暨关联交易的议案>》表决6票同意[16] - 《关于公司<2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明>》表决6票同意[16] - 《关于公司<2024年度内部控制评价报告>》表决7票同意[18] - 《内部审计工作制度》表决7票同意[51] - 《关于制定公司<反舞弊管理制度>的议案》表决7票同意[52] - 《<董事会关于公司2023年度财务报表带强调事项段无保留意见审计报告所涉及事项影响已消除的专项说明>的议案》表决7票同意[54] 资金运用 - 公司拟开展不超过等值6000万美元的外汇套期保值业务[38] - 公司拟使用不超过5亿元人民币（或等值外币）闲置自有资金购买低风险理财产品[40] 保险与薪酬 - 公司为董监高购买责任保险，保费不超29.6万元/年，赔偿限额5000万元[42] - 2025年度独立董事津贴标准为12万元/年（税前）[19] - 董事长、总经理何佳先生2024年度从公司领取薪酬56.39万元[19] - 董事、董事会秘书（时任）赵久红先生2024年度从公司领取薪酬86.81万元[24] - 公司副总经理鄢银科先生2024年度从公司领取薪酬96.98万元[29] - 公司副总经理胡志强先生2024年度从公司领取薪酬73.90万元[30] - 公司副总经理刘宝辉先生2024年度从公司领取薪酬99.06万元[32] 其他事项 - 九家控股子、孙公司拟开展不超37.13亿元融资业务，公司提供不超44.08亿元担保[46] - 董事会审计委员会评估2024年度审计机构天健会计师事务所履职情况获董事会同意[49] - 公司修订《内部审计工作制度》[50] - 外汇套期保值业务、购买理财产品、控股子孙公司融资担保议案尚需2024年年度股东会审议[38][40][46] - 为董监高购买责任保险议案直接提交2024年年度股东会审议[43] - 董事会对独立董事2024年度独立性评估，三位独立董事符合要求[47] - 董事会提议于2025年5月20日召开公司2024年年度股东会[55] - 《关于提请召开公司2024年年度股东会的议案》表决7票同意[56]