公司治理 - 2025年10月27日召开第七届董事会第十二次会议和第七届监事会第十次会议[2] - 拟变更经营范围，删除部分再生资源业务[2] - 拟修订《公司章程》等部分条款，不再设监事会或监事[3] - 新增制定《董事、高级管理人员离职管理制度》[5] - 修订或制定29项内部治理制度，多项需提交股东会审议[6]

会议情况 - 第七届监事会第十次会议于2025年10月27日现场召开，应到3人实到3人[1] 议案表决 - 《2025年第三季度报告》议案表决同意票占比100%[2] - 《拟变更经营范围暨修订<公司章程>及其附件》议案表决同意票占比100%，待股东会审议[3] - 《注销2022年股票期权激励计划部分股票期权》议案表决同意票占比100%[4]

会议相关 - 第七届董事会第十二次会议于2025年10月27日召开，7位董事全出席[1] - 提议于2025年11月12日召开2025年第二次临时股东会[9] 议案审议 - 审议通过《2025年第三季度报告》[2] - 同意变更经营范围，取消监事会或监事，待股东会审议[4][5] - 修订完善28项内部治理制度，新增制度部分待股东会审议[5][7] 期权注销 - 注销2022年股票期权激励计划945.70万份可行权股票期权[8]

ST易事特公告，第三季度营收为7.94亿元，同比增长16.62%；净利润为869.2万元，同比下降89.32%。 前三季度营收为24.61亿元，同比增长6.52%；净利润为9426.81万元，同比下降54.25%。 ...

股票期权授予与调整 - 2022年5月30日向546名激励对象授予1696万份股票期权[4] - 2022年股票期权激励计划行权价格调为8.34元/份[5] - 2023年8月29日调减并注销750.30万份股票期权[5] - 2025年10月27日注销945.70万份股票期权[6] 业绩考核要求 - 第二个行权期2023年净利润较2021年增长率不低于15%[8] - 第三个行权期2024年净利润较2021年增长率不低于20%[8] 相关认定 - 注销股票期权不影响股份总数、财务与经营[9] - 董事会、监事会、律师认为注销符合规定[10][11][13]

上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于易事特集团股份有限公司 2022 年股票期权激励计划注销部分股票期权的 电话：0755-82816698 传真：0755-82816898 关于易事特集团股份有限公司 法律意见书 地址：深圳市福田中心区福华三路卓越世纪中心 1 号楼 21、22、23 层 | | | 上海市锦天城（深圳）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 2022 年股票期权激励计划注销部分股票期权 的法律意见书 致：易事特集团股份有限公司 上海市锦天城（深圳）律师事务所接受贵公司的委托，作为贵公司实施 2022 年股票期权激励计划事项的专项法律顾问。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激 励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《易事特集团股份有限公司章 程》的规定，并按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具 本法律意见书。 1 上海市锦天城（深圳）律师事务所 法律意见书 释义 在本法律意见书中，除上下文另有解释或说明外，下列使用的简称分别代表 如下全称或含义： | 简称 | 全称或含义 | | --- | --- | | 公司 | ...

易事特集团股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：300376 证券简称：ST 易事特 公告编号：2025-063 易事特集团股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第三季度财务会计报告是否经过审计 □是 否 1 易事特集团股份有限公司 2025 年第三季度报告 | | 本报告期 | 本报告期比上年 | 年初至报告 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 同期增减 | 年初至报告期末 | 期末比上年 | | | | | | 同期增减 | | 营业收入（元） | 793,941,658.37 | 16.62% | 2,461,436,764.03 | 6.52% | | 归属于上市公司 ...

易事特（300376）虚假陈述及投资者索赔案 - 投资者索赔案已有胜诉先例，符合条件且在诉讼时效内起诉的投资者大概率获得胜诉 [1] - 索赔案已多次向法院提交立案，正在等待法院安排，律师团队同步推进后续案件立案并继续接受投资者委托 [1] - 2025年10月下旬，部分案件再次收到法院送达的损失测算报告 [1] - 公司于2024年12月31日公告收到证监会《行政处罚决定书》，查明存在三项违法事实 [1] - 违法事实包括通过虚假贸易业务虚增营业收入、营业成本、利润总额 [1] - 通过具有融资性质的代采业务和代理业务虚增营业收入、营业成本 [1] - 通过具有融资性质的数据中心集成业务虚增营业收入、营业成本 [1] - 上述业务导致公司2017年至2021年年度报告存在虚假记载 [1] - 符合索赔条件的投资者范围为在2018年3月15日至2023年5月12日期间买入公司股票，并在2023年5月12日后卖出或持有 [2] 首航高科（002665）信息披露违规及投资者索赔案 - 投资者索赔案仍在持续推进，律师团队继续接受投资者索赔委托 [2] - 公司于2025年5月23日公告收到证监会《行政处罚决定书》，查明存在两项违法事实 [2][3] - 违法事实包括未按规定披露使用募集资金为控股股东提供担保事项 [2] - 未按规定披露控股股东非经营性占用资金导致的关联交易 [3] - 符合索赔条件的投资者范围为在2017年7月1日至2023年12月5日期间买入公司股票，并在2023年12月5日后卖出或继续持有 [3]

股份变动情况 - 股东新平慧盟新能源科技有限公司所持公司的6261万股无限售流通股被司法拍卖 [1] - 被拍卖股份占该股东所持公司股份总数的36.2528% [1] - 被拍卖股份占公司总股本的2.6892% [1] - 此次拍卖股份已全部成交并完成过户登记手续 [1] 股权结构影响 - 股份过户前，公司第一大股东及其一致行动人合计持有公司股份8.55亿股，占公司总股本的36.7329% [1] - 股份过户后，第一大股东及其一致行动人持股数量被动降至8.55亿股，占总股本比例降至36.7114% [1] - 此次股份变动导致第一大股东及其一致行动人持股比例下降0.0215个百分点 [1] 公司控制权状态 - 公司目前无控股股东、实际控制人 [1] - 此次股份被拍卖及过户不会导致公司实际控制权发生变更 [1]

股份拍卖 - 被司法拍卖股份6261万股，占新平慧盟持股36.2528%，占总股本2.6892%（剔除后2.7267%）[2] 股权变动 - 过户前第一大股东及其一致行动人持股855229692股，占比36.7329%（剔除后37.2460%）[2] - 过户后降至854729692股，占比降至36.7114%（剔除后降至37.2242%）[2] 过户时间 - 2025年9月26日5851万股完成过户[5] - 截至2025年9月30日310万股完成过户[5] - 2025年10月16日50万股完成过户[6] - 2025年10月21日剩余50万股完成过户[7] 其他情况 - 新平慧盟及其一致行动人股份无司法冻结[9] - 拍卖股份全部完成过户，不影响控制权和经营[10]