| 第一章 总 | 则 2 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 股 | 份 3 | | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东会 | 6 | | 第一节 | 股东的一般规定 | 6 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 9 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 10 | | 第四节 | 股东会的召集 | 13 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 14 | | 第六节 | 股东会的召开 | 16 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | 董事和董事会 | 22 | | 第一节 | 董事的一般规定 | 22 | | 第二节 | 独立董事 | 26 | | 第三节 | 董事会 | 28 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 33 | | 第六章 | 高级管理人员 | 35 | | 第七章 | 党建工作 | 37 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 38 | | 第一节 | ...

易事特集团股份有限公司 董事会议事规则 二〇二五年十月 （经公司第七届董事会第十二次会议修订） （尚需经公司2025年第二次临时股东会审议通过） | | | 易事特集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确易事特集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的职 责权限，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使公司董事和董事会有效地 履行其职责，提高公司董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管 指南第 1 号——业务办理》以及《易事特集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，制定《董事会议事规则》（以下简称"本规则"）。 第二条 本规则为相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的补充规定， 公司召开董事会除应遵守本规则的规定外，还应符合相关法律、法规、规范性文 件和《公司章程》 ...

子公司定义 - 公司持有超过50%股权或能实际控制的公司为子公司[5] 预算管理 - 子公司预算纳入公司预算管理，每年下半年提报下一年度计划[13] 财务报告 - 子公司应于月度结束后5个工作日内向公司报送会计报表和提供会计资料[14] 资金计划 - 子公司若运营资金短缺，需每季度末25日之前向总部上报资金计划[15] 人力资源管理 - 公司人力资源部负责整体公司人力资源规划和直接管理岗位的招聘[19] 工作报告 - 子公司总经理每月10日前提交上月月度工作报告[19] - 子公司总经理每季度结束后5个工作日内提交上一季度经营情况报告[19] 销售管理 - 公司销售部门组织确定子公司销售任务目标并分解[21] - 公司确定整体定价策略，子公司负责具体价格实施[21] - 子公司销售合同原则上以公司子公司名义签署[21] 研发管理 - 公司考虑结合子公司实际情况设置研发职能并对口管理[22] - 子公司研发中心预算编制分研发项目和行政办公两部分[22] 采购管理 - 采购实施集中采购原则，特殊情况可分散采购[24] - 公司采购部统一管理机器设备等采购，子公司可申请或自行采购[24] - 子公司管理并实施网络设备等采购以提高效率[24] 生产管理 - 生产工作由子公司结合实际情况落实[26] 质量管理 - 公司质量管理部门制定政策，子公司开展具体工作[27] 重大事项管理 - 子公司应及时向上市公司报告重大事项并按规定审议[31] - 子公司在会议结束后一个工作日内报送会议决议及文件[31] 参股子公司管理 - 公司通过股东会、董事会、监事会及派出高管管理参股子公司[33]

易事特集团股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会工作细则 （二〇二五年十月修订） （经公司第七届董事会第十二次会议审议通过） | | | | | | 易事特集团股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为完善易事特集团股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构，提 高公司重大决策的专业化水平，防范公司在战略和投资决策中的风险，根据《中华 人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《易事特集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律法规的规定，设立战略与可持续发 展委员会,并制定《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》（以下简称"本工作 细则"）。 第二条 战略与可持续发展委员会主要负责对公司中长期发展战略、重大投资 决策、可持续发展相关工作进行研究并提出建议。 第二章 战略与可持续发展委员会性质与作用 第三条 战略与可持续发展委员会是董事会下设的专业委员会，经董事会批准 后成立。 第四条 战略与可持续发展委员会是董事会的参谋机构，是公司就战略规划和 投资管理等重大问题进行决策的议事机构。 第五条 战略与可持续发展委员会在董事会授权的范围内独立行使职权并直 ...

易事特集团股份有限公司 董事会秘书工作细则 （二〇二五年十月修订） （经公司第七届董事会第十二次会议审议通过） | | | | 第一章 | 总 则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事会秘书的任职资格 | 2 | | 第三章 | 董事会秘书的职责 | 3 | | 第四章 | 董事会秘书的任免及工作细则 | 4 | | 第五章 | 附 则 | 7 | 易事特集团股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 本细则依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及其 他有关法律、法规规定和《易事特集团股份有限公司公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）制定《董事会秘书工作细则》（以下简称"本细则"）。 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对董 事会负责。 董事会秘书应当遵守《公司章程》，承担高级管理人员的有关法律责任，对 公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。 董事会秘书 ...

易事特集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （二〇二五年十月修订） （经公司第七届董事会第十二次会议审议通过） | ж | | --- | | | | 易事特集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范易事特集团股份有限公司（以下简称"公司"）领导人员的 产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》、《易事特集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）及其他有关规定，依据公司股东会的相关决议，公司特设立董事会提 名委员会，并制定《董事会提名委员会工作细则》（以下简称"本工作细则"）。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司 董事、总经理及其他高级管理人员的人选、选择标准和程序等事项进行选择并提 出建议。 本工作细则所称高级管理人员，是指公司的总经理、副总经理、财务负责人、 董事会秘书和其他依《公司章程》规定被公司董事会聘任为高级管理人员的公司 雇员。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中两名独立董事。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或三分之一以上 ...

细则修订 - 《独立董事专门会议工作细则》于2025年10月修订通过[2] 会议规则 - 需全部独立董事参加，事项经全体过半数同意提交董事会[9][13] - 定期会提前五日、不定期会提前三日通知，紧急情况不限[17] 表决规定 - 可委托他人出席表决，授权书表决前提交[17] - 一人一票，决议需全体过半数同意[17] 会议形式 - 以现场召开为原则，必要时可用视频、电话等[20] 其他要点 - 召集人提前通告会议信息，记录保存至少十年[22][24] - 细则批准生效，解释权归董事会[26][27]

关联方定义 - 关联法人包括持有公司5%以上股份的法人或其他组织及其一致行动人等[8] - 关联自然人包括直接或间接持有公司5%以上股份的自然人等[8] 关联交易审批 - 与关联自然人交易30万元以下由总经理批准，超30万元及时披露[12] - 与关联法人交易300万元以下或占最近一期经审计净资产绝对值少于0.5%由总经理批准[12] - 与关联法人交易超300万元且占比0.5%以上，或与关联自然人交易超30万元，经独立董事同意后董事会审议并披露[12] - 与关联人交易超3000万元且占比5%以上，提交股东会审议并披露评估或审计报告[13] 担保规定 - 为关联人提供担保不论数额，董事会审议后提交股东会[13] - 为持有5%以下股份股东提供担保参照执行，有关股东回避表决[14] 计算原则 - 关联交易“提供财务资助”等事项以发生额连续十二个月累计计算[14] - 连续十二个月内与同一关联人或不同关联人进行相关交易按累计计算[14] 监督检查 - 独立董事至少每季度查阅一次公司与关联方资金往来情况[17] 表决规则 - 董事会审议关联交易，关联董事回避，非关联董事过半数出席、过半数通过，不足3人提交股东会[19] - 股东会审议关联交易，关联股东回避，普通决议半数以上通过，特别决议三分之二以上通过[21] 子公司定义 - 控股子公司指持有其50%以上股份或能决定董事会半数以上成员当选或实际控制的公司[24] 文件保存 - 关联交易决策记录等文件保存期限不少于十年[25]

业绩报告 - 公司《2025年第三季度报告》于2025年10月28日在巨潮资讯网披露[1]

易事特集团股份有限公司 《公司章程》修订对照表 根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指 引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况需要， 公司拟对《公司章程》中的部分条款进行修订，具体修订内容对照如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护易事特集团股份有限公司（以下简称"公 | 第一条 为维护易事特集团股份有限公司（以下简称"公 | | | 司"或"本公司"）、股东、职工和债权人的合法权益， | | 司"或"本公司"）、股东和债权人的合法权益，规范公 | 规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 | | 司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下 简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简 | （ 以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 | | | （以下简称"《证券法》" ）、《中国共产党章程》（以下 | | 称"《证券法》")、《中国共产党章程》（以下简称"《 ...