细则修订 - 《独立董事专门会议工作细则》于2025年10月修订通过[2] 会议规则 - 需全部独立董事参加，事项经全体过半数同意提交董事会[9][13] - 定期会提前五日、不定期会提前三日通知，紧急情况不限[17] 表决规定 - 可委托他人出席表决，授权书表决前提交[17] - 一人一票，决议需全体过半数同意[17] 会议形式 - 以现场召开为原则，必要时可用视频、电话等[20] 其他要点 - 召集人提前通告会议信息，记录保存至少十年[22][24] - 细则批准生效，解释权归董事会[26][27]