汇中仪表股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一章 总则 第一条 为完善公司治理结构，提高信息披露质量，充分发挥独立董事在公 司年度报告信息披露中的作用，根据中国证监会的相关规定和《汇中仪表股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《汇中仪表股份有限公司独立董 事工作制度》的有关规定，特制订本制度。 第八条 独立董事应对公司年度报告签署书面确认意见。 第二条 独立董事应按照证券监管部门和深圳证券交易所的相关规定以及 公司的相关制度，在公司年报编制和披露过程中切实履行独立董事的责任和义务， 勤勉尽责。 第二章 沟通制度 第三条 每个会计年度结束后 30 日内，公司管理层应向独立董事全面汇报 公司本年度的经营情况、财务状况和重大事项的进展情况。 第四条 独立董事应要求公司安排对有关重大问题进行实地考察。应独立董 事的要求，公司应安排独立董事对公司经营发展情况和重大事项进行实地考察。 第五条 独立董事应在年审会计师事务所进场审计前，与年审注册会计师沟 通审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方 法、本年度审计重点；独立董事应听取公司财务总监对公司本年度财务状况和经 营成果的汇报。 ...

关于举行 2023 年第三季度报告网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 汇中仪表股份有限公司（以下简称"公司"）《2023年第三季度报告全文》于 2023年10月25日在巨潮资讯网（www.sse.com.cn）披露。为方便投资者进一步了 解公司经营情况及未来发展规划，公司将于2023年11月1日（星期三）下午 15:00-16:30在深圳证券交易所互动易平台云访谈栏目（ http://irm.cninfo.com.cn） 举办业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，在信息披露允许范围内就投资者普 遍关注的问题进行回答。 证券代码：300371 证券简称：汇中股份 公告编号：2023-077 汇中仪表股份有限公司 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2023年第三季度业绩说明 会提前向投资者公开征集问题，投资者可访问 http://irm.cninfo.com.cn，进入问 题征集专题页面。 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司总经理董建国先生、董事会秘书兼 财务总监冯大鹏先生、独立董事王富强先生。 欢迎广大投资者积极参与。 ...

汇中仪表股份有限公司 募集资金管理制度 第五条 公司应当在募集资金到位后一个月内与保荐机构或者独立财务顾问、 存放募集资金的商业银行（以下简称"商业银行"）签订三方监管协议（以下简 称"三方协议"）。三方协议至少应当包括以下内容： （一） 公司应当将募集资金集中存放于专户； 汇中仪表股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范汇中仪表股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金管理， 提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《监管规则适用 指引—发行类第7号》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等相关规定及《汇中仪表股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司董事会负责制定本制度并确保本制度的有效实施。募 ...

汇中仪表股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 汇中仪表股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《汇中仪表股份有限公司公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，公司特设立董事会审计委员会， 并制定本实施细则。 第六条 审计委员会委员任期与董事任期一致，委员任期届满，连选可以连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由审计委员会 根据上述规定补足委员人数。 第七条 审计委员会下设审计部为日常办事机构。审计部对审计委员会负责， 向审计委员会报告工作。 第三章 职责权限 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名成员组成，成员应当为不在公司担任高级管理人 员的董事。其中，独立董事为 ...

汇中仪表股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次会议于 2023 年 10 月 24 日在公司四楼会议室召开。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规章及《汇中仪表股份有限公 司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着对全体股东和公司负责的 原则，基于实事求是、独立判断的立场，坚持科学严谨的工作态度，对公司第五 届董事会第八次会议相关事项进行了认真的核查，发表独立意见如下： 关于公司第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见 一、关于向银行申请外汇衍生品交易业务额度议案的独立意见 经核查，公司制定了《期货与衍生品交易管理制度》，拥有完善的业务审批 流程及有针对性的风险控制措施，公司开展外汇衍生品交易不以投机为目的，是 为了有效规避外汇市场的风险，减少汇率大幅波动对公司业绩所造成的影响，合 理降低财务费用，增加汇兑收益，锁定汇兑成本，不存在损害公司及股东，特别 是中小股东利益的情形。我们同意公司开展外汇衍生品交易业务。 （以下无正文） （此页无正文，为《汇中仪表股份有限公司独立董事关 ...

证券代码：300371 证券简称：汇中股份 公告编号：2023-076 汇中仪表股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经汇中仪表股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2023 年 11 月 9 日（星期 四）14:30 召开 2023 年第二次临时股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票 相结合的方式召开，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 2、召集人：董事会。公司第五届董事会第八次会议审议通过了《关于召开 公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《汇中仪表股份有限公司公司章程》的有关规 定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2023 年 11 月 9 日（星期四）14:30 （2）网络投票： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 11 月 9 日的交易时间，即 ...

汇中仪表股份有限公司 关联交易管理制度 汇中仪表股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为保证汇中仪表股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方之间 的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害公司 和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《企业会计准则第36号--关联方披露》《深圳证劵交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运 作》等有关法律、法规、规范性文件及《汇中仪表股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 公司与关联人之间的关联交易除遵守有关法律、法规、规范性文件 及《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的有关规定。 第四条 关联交易活动应遵循公平、公开、公允的原则,不得损害公司和股东 的利益，不得隐瞒关联关系或者将关联交易非关联化，关联交易的价格原则上不 能偏离市场独立第三方的价格或收费的标准。 第二章 关联交易及关联人 第五条 关联交易是指公司或者控股子公司与公司关联人发生的转移资源或 义务的事项，包括但不限于下列事项： ...

证券代码：300371 证券简称：汇中股份 公告编号：2023-070 汇中仪表股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况： 汇中仪表股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次会议于 2023 年 10 月 24 日以现场会议的方式召开。本次会议由董事长张力新先生提议召开。 会议通知于 2023 年 10 月 13 日以书面通知方式发出。公司现有董事 8 人，现场 出席董事 7 人，委托出席 1 人，董事冯大鹏先生因工作原因无法出席会议，书面 委托董事陈辉代为出席并行使表决权。会议由董事长张力新先生主持，本次会议 的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，一致审议通过如下议案： 1、审议《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 同意公司 2023 年第三季度报告。具体内容详见公司 2023 年 10 月 25 日于中 国证监会指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 表决 ...

汇中仪表股份有限公司 期货与衍生品交易管理制度 汇中仪表股份有限公司 期货与衍生品交易管理制度 第一条 为了规范汇中股份有限公司（以下简称"公司"）期货与衍生品交 易行为，促进公司规范运作，防范投资风险，保护投资者的合法权益，根据《 中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第7号—交易与关联交易》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作 》等法律法规、规范性文件以及《汇中股份股份有限公司章程》（以下简称" 《公司章程》"）规定，结合公司实际，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及其合并报表范围内的子公司（包括全资子公司 和控股子公司）的期货与衍生品交易行为，但作为公司或其控股子公司主营业 务的期货和衍生品交易行为除外。 第三条 本制度所述期货交易是指以期货合约或者标准化期权合约为交易标的 的交易活动。 本制度所述衍生品交易是指期货交易以外的，以互换合约、远期合约和非标准 化期权合约及其组合为交易标的的交易活动。期货和衍生品的基础资产既可以是证 券、指数、利率、汇率、货币、商品等标的，也可以是上述标的 ...

证券代码：300371 证券简称：汇中股份 公告编号：2023-073 汇中仪表股份有限公司 关于修改公司经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；供应用仪器仪表制造；供应用仪器 仪表销售；仪器仪表制造；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置 销售；试验机制造；通信设备制造；电子元器件制造；电子专用材料制造；普通 阀门和旋塞制造（不含特种设备制造）；配电开关控制设备制造；软件开发；智 能水务系统开发；信息系统集成服务；物联网技术服务；物联网应用服务；在线 能源监测技术研发；节能管理服务；计量技术服务；检验检测服务；工业设计服 务；信息系统运行维护服务；电气设备修理；仪器仪表修理；货物进出口；技术 进出口；建设工程施工；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、 技术推广 二、修订《公司章程》部分条款情况 鉴于上述变动，并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深 圳证券 ...