股份变动 - 股东王永存大宗交易减持390万股，占总股本1.9382%[2] - 变动前王永存持股22353601股，占总股本11.11%[3] - 变动后王永存持股18453601股，占总股本9.17%[3]

业务策略 - 落实“高附加值产品保利润”战略，平衡产品毛利率[1] - 通过研发设计升级降低生产成本，实现降本增效[1] - 采用更积极经营策略，争取更高市场目标[3] 投资者回报 - 审慎制定并执行以现金分红为主的权益分配政策[1][3] 员工激励 - 调整员工持股计划目标以激励员工[3] 人事变动 - 分管市场业务副总仍在公司担任关键职务[3] - 高管辞任不影响公司正常经营，管理层对未来有信心[3]

汇中仪表股份有限公司 李宝贵先生原定任期自董事会聘任之日至第五届董事会届满。根据《中华人 民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等相关规定，李宝贵先生的辞职申请自送达董事会之日起 生效。 截至本公告日，李宝贵先生持有公司股份 80640 股，占公司总股本的 0.04% 其配偶或其他关联人未持有公司股票。李宝贵先生自离职后，将严格遵守《上市 公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董 事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定。 公司及董事会对李宝贵先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心 感谢！ 证券代码：300371 证券简称：汇中股份 公告编号：2024-016 关于公司高管辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 汇中仪表股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司副总经理、 市场营销中心总监李宝贵先生的书面辞职报告。李宝贵先生因个人原因申请辞去 公司副总经理、市场营销中心总监职务，李宝贵先生辞职后会根据公司业务需要 在公司担任其他职 ...

员工持股计划 - 2022年6月6日累计回购股份1,220,081股，占比0.7276%，支付14,624,802.60元[3] - 2023年6月8日1,220,081股过户至员工持股计划，价格6.61元/股[5] - 截至公告日员工持股计划持股1,464,097股，占比0.7276%[5] - 2024年1月26日会议审议展期等议案，92人出席代表84.38%份额[6] - 存续期延长至2027年6月8日，解锁期调整[6] - 原2023年净利润增长率不低于30%，调整后2024年不低于15%[8] - 原2024年净利润增长率不低于60%，调整后2025年不低于30%[8] - 董监高持有比例占总份额16.63%，其他关键岗位员工占83.37%[11] - 展期及解锁目标调整获2/3以上份额同意并经董事会审议通过[13] 行业情况 - 2023年制造业PMI全年均值49.9%，全年低于荣枯线[9] - 2023年水表行业招标数量与2022年基本持平，需求递延加重[9]

员工持股计划进展 - 2024年2月28日审议通过第三期员工持股计划第二个解锁期解锁条件成就议案[3] - 2022年6月30日1,007,400股公司回购股票过户至专户，占总股本0.6008%，过户价6.45元/股[3] - 第二个解锁期解锁日为2024年6月30日[4] 解锁规则 - 本次第二个解锁期不设公司层面业绩考核[6] - 个人绩效考核A、B解锁比例100%，C为80%，D、X为0%[6] 考核结果 - 2023年度持有人个人绩效考核均达C级或以上[7] - 2023年度C级别员工20%股票份额在A/B员工中再分配[7]

证券代码：300371 证券简称：汇中股份 公告编号：2024-010 汇中仪表股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 一、监事会会议召开情况 汇中仪表股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第八次会议于 2024 年 2 月 28 日以现场会议方式在公司四楼会议室召开。本次会议由监事会主席万 迪女士提议召开。会议通知于 2024 年 2 月 18 日以书面通知方式发出。公司现有 监事 3 人，亲自出席监事 3 人，会议由监事会主席万迪女士主持。本次会议的召 开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，一致审议通过如下议案： 1、审议通过《关于第四期员工持股计划存续期展期、解锁目标调整的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司 实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等 法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司全体监事对公司 本次员工持股计划延期及解锁目标调 ...

员工持股计划股份情况 - 2022年6月30日过户1,007,400股至专户，占总股本0.6008%，价格6.45元/股[2] - 目前可解锁50%，计604,440股，占总股本0.30%[4] 员工持股计划时间安排 - 第三期第二个锁定期2024年6月30日届满[2] - 存续期36个月，分两期解锁，每期50%[3][4] 员工持股计划处置与终止 - 董事会同意管理委员会择机处置解锁权益[5] - 存续期届满未展期则终止，股票全售可提前终止[6][7] 员工持股计划延长条件 - 存续期届满前1个月或因特殊情况，经相关同意可延长[8]

回购计划 - 公司用自有资金以集中竞价回购股份，金额900 - 1100万元，价格不超15.49元/股[2] 回购情况 - 截至2024年2月29日，累计回购1,214,520股，占比0.6036%，支付9,270,337元[3][4] - 2024年2月8日首次回购693,620股，占比0.3447%，支付5,065,802.60元[3] 影响与用途 - 回购对公司财务无重大影响，董监高等无违规行为[5][6] - 用于激励或持股计划，未用部分依法注销[12] 股份变化 - 若用于激励或持股计划，有限售股占比从32.51%增至33.12%[8] - 若注销，总股本减至200,002,776股，有限售股占比增至32.71%[8]

证券代码：300371 证券简称：汇中股份 公告编号：2024-009 汇中仪表股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况： 汇中仪表股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二次会议于 2024 年 2 月 28 日以现场会议方式在公司四楼会议室召开。本次会议由董事长张 力新先生提议召开。会议通知于 2024 年 2 月 18 日以书面通知方式发出。公司现 有董事 9 人，现场出席董事 9 人，会议由董事长张力新先生主持，本次会议的召 开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票，回避票数 为 4 票。 公司董事董建国先生、张继川先生、陈辉女士、郭立志先生为公司第三期员 工持股计划持有人，系关联董事，已回避表决。 公司独立董事对此发表了独立意见如下。经审核，我们认为：根据《汇中仪 表股份有限公司第三期员工持股计划（草案）》的相关规定及 2022 年第一次临时 股东 ...

回购计划 - 回购资金总额不低于900万元且不超过1100万元[2] - 回购股份价格不超过15.49元/股[2] - 回购期限为董事会审议通过方案之日起12个月[2] - 按上限测算预计回购约710,136股，占总股本0.35%[10] - 按下限测算预计回购约581,020股，占总股本0.29%[10] - 回购股份用于股权激励或员工持股计划[5] 财务数据 - 截至2023年9月30日，总资产为1,184,923,040.91元[19] - 截至2023年9月30日，净资产为1,062,554,490.41元[19] - 截至2023年9月30日，货币资金余额为50,347,993.53元[19] - 截至2023年9月30日，未分配利润为661,678,840.14元[19] 其他信息 - 董事等相关人员此前六个月无买卖股份行为，回购期无明确增减持计划[22] - 截至公告披露日，未收到5%以上股东减持计划[23] - 回购方案经董事会、监事会审议通过，无需股东大会[26] - 回购存在股价超上限等风险[27] - 公告日期为2024年2月8日[30]