治理规则修订 - 2024年8月9日第六届董事会第十次会议审议通过修订《董事会议事规则》议案[1] - 修订旨在满足未来发展、优化结构、提高效率[1] - 董事长不能履职时主持顺序调整[2] - 董事对定期报告需亲自签署确认意见[5] - 修订需提交2024年第四次临时股东大会审议批准后生效[6]

证券代码：300370 证券简称：安控科技 公告编码：2024-045 四川安控科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 序 号 | 修订前章程条款 | | 修订后章程条款 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第一条 | 为维护四川安控科技股份 | 第一条 为维护四川安控科技股份有 | | | 有限公司（以下简称"公司"）及其股东 | | 限公司（以下简称"公司"）及其股东和 | | | 和债权人的合法权益，规范公司的组织和 | | 债权人的合法权益，坚持和加强党的全面 | | | 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 | | 领导，规范公司的组织和行为，根据《中 | | | 下简称《公司法》）、《中华人民共和国 | | 华人民共和国公司法》（以下简称《公司 | | | 证券法》（以下简称《证券法》）、《中 | | 法》）、《中华人民共和国证券法》（以 | | | 华人民共和国企业国有资产法》（以下简 | | 下简称《证券法》）、《中华人民共和国 | | | 称《企业国有 ...

证券代码：300370 证券简称：安控科技 公告编码：2024-042 四川安控科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；本次股东大会不涉及变 更以往股东大会已通过决议。 2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 一、会议的召开情况 1、现场会议日期：2024 年 8 月 9 日（星期五）下午 14:30。 7、公司董事、监事、高级管理人员及北京市大地律师事务所律师出席或列 席了会议。会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。 2、现场会议地点：四川省宜宾市叙州区金润产业园 9 栋公司会议室。 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。 4、召集人：董事会。 5、主持人：董事长朱林先生。 6、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 8 月 9 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00 ...

人事变动 - 2024年7月23日朱林因工作调整辞去董事、董事长等职务[3] - 张志刚被推荐并当选非独立董事，后当选董事长[3][4] - 公司法定代表人将由朱林变更为张志刚[5] 新董事长信息 - 张志刚1979年7月出生，金融本科，高级经济师[9] - 就职于宜宾丝丽雅集团，未持股，无关联关系[9]

公司基本信息 - 公司于2014年1月3日核准发行1345万股，1月23日在深交所创业板上市[7] - 公司注册资本为1565376225元，股份总数1565376225股[8][16] - 设立时发起人认购35467336股，俞凌持股56.85%等[15] 股份相关规定 - 公司收购股份不得超已发行股份总额10%，3年内转让或注销[20] - 董监高任职期间每年转让股份不超所持同一种类股份总数25%[22] - 公开发行股份前已发行股份上市1年内不得转让[22] - 发起人持有的股份公司成立1年内不得转让[22] - 董监高所持股份上市1年内及离职后半年内不得转让[22] - 股东买入超规定比例部分股份，36个月内不得行使表决权[61] 党组织相关 - 党支部委员会每届任期一般5年，设3 - 7名委员，包括书记等[26] - 党支部设纪委委员一名[26] - 管理费用中党组织工作经费按上年度职工工资总额1%纳入预算[30] 股东大会相关 - 年度股东大会每年1次，上一会计年度结束后6个月内举行[38] - 特定情形2个月内召开临时股东大会[39] - 单独或合计持股10%以上股东可请求召开，董事会10日内反馈[43] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上[59][60] - 公司一年内重大资产交易或担保超最近一期经审计总资产30%需特别决议[60] - 股东大会通过利润分配提案后2个月内实施[67] 董事会相关 - 董事任期3年，可连选连任，兼任职务及职工代表董事不超总数1/2[70] - 董事会由11名董事组成，含4名独立董事，设正副董事长[76] - 董事会每年至少召开两次会议，10日前书面通知[81] - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开临时会议，10日内召集[81] 监事会相关 - 监事任期3年，可连选连任，监事会由3名监事组成[99][101] - 监事会每6个月至少召开1次会议，10日前书面通知[102] - 监事会决议需全体监事半数以上通过[102] 利润分配相关 - 分配当年税后利润提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不提取[106] - 法定公积金转增资本时留存不少于转增前注册资本25%[107] - 公司发展阶段不同现金分红比例不同，每年现金分配不少于当年归母公司可供分配利润10%[108][109] - 现金分红需满足可分配利润为正等条件[109][110] 其他相关 - 聘用会计师事务所聘期1年，解聘或不再续聘提前30天通知[115] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东可请求法院解散公司[125] - 章程修改经出席股东大会股东所持表决权2/3以上通过[125] - 公司合并等应10日内通知债权人，30日内在报纸公告[121][123]

证券代码：300370 证券简称：安控科技 公告编码：2024-047 四川安控科技股份有限公司 关于召开公司 2024 年第四次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》有关规定，经四川安控科技 股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十次会议审议通过，兹定于 2024 年 8 月 27 日召开公司 2024 年第四次临时股东大会，现将本次会议的有关 事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年第四次临时股东大会。 2、股东大会召集人：四川安控科技股份有限公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 8 月 27 日（星期二）下午 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024 年 8 月 27 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 1 ...

会议信息 - 股东大会由2024年7月23日董事会会议决定召集[3] - 会议通知于2024年7月25日发布[4] - 现场会议2024年8月9日下午14:30召开，网络投票9:15 - 15:00[5] 投票情况 - 投票股东及代理人186人，代表股份661,619,415股，占比42.2658%[8] - 《补选非独立董事议案》同意、反对、弃权比例分别为99.7080%、0.2742%、0.0177%[9] - 中小股东对该议案同意、反对、弃权比例分别为97.9133%、1.9599%、0.1268%[9]

一、董事会会议召开情况 证券代码：300370 证券简称：安控科技 公告编码：2024-043 四川安控科技股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川安控科技股份有限公司（以下简称"安控科技"或"公司"）第六届董 事会第十次会议于 2024 年 8 月 9 日下午在公司会议室以现场加通讯表决相结合 的方式召开。本次董事会会议的通知已于 2024 年 8 月 6 日以电子邮件方式送达 各位董事。本次董事会会议应出席董事 11 人，实际出席会议的董事 11 人（其中 以通讯表决方式出席会议人数 7 人，董事熊磊先生、田乐先生、毛伟平女士，独 立董事刘波先生、宋刚先生、孙宝先生、马德芳先生以通讯表决方式出席会议）。 本次会议由全体董事共同推举的董事张志刚先生主持，公司监事、部分高级管理 人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及有关法律、法规的规定， 经出席会议的董事认真审议议案，以现场加通讯表决的 ...

证券代码：300370 证券简称：安控科技 公告编码：2024-041 四川安控科技股份有限公司 关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川安控科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 25 日在巨 潮资讯网上披露了《关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会通知的公告》（公 告编号：2024-040），公司定于 2024 年 8 月 9 日采用现场投票表决与网络投票 表决相结合的方式召开公司 2024 年第三次临时股东大会，为保护投资者权益， 方便公司股东行使股东大会表决权，现将有关事项再次提示如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会。 2、股东大会召集人：四川安控科技股份有限公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 8 月 9 日（星期五）下午 14:30。 （2）网络 ...

证券代码：300370 证券简称：安控科技 公告编码：2024-038 四川安控科技股份有限公司 关于变更公司财务总监的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川安控科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司副总 经理、财务负责人（财务总监）张滨先生的书面辞职报告。因个人原因，张滨先 生申请辞去公司财务总监职务，辞职后仍在公司担任副总经理职务。张滨先生财 务总监的原定任期至公司第六届董事会届满时止。截止本公告披露日，张滨先生 持有公司股票 499,040 股，占公司总股本 0.0319%，不存在应当履行而未履行的 承诺事项，并严格遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股 东及董事、监事、高级管理人员减持股份》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定。 张滨先生在担任公司财务总监期间，恪尽职守、勤勉尽责，对公司发展做出 了重要贡献，公司董事会对张滨先生自任职财务负责人（财务总监）以来对公司 所做的贡献致以诚挚的谢意。 为保证公司生产经营的日常运作，经公司第六届董 ...