人事变动 - 李士强因个人原因辞去董事会秘书职务，仍任副总经理[1] - 2024年7月23日公司同意聘任王超为董事会秘书[2] 人员持股 - 李士强持有公司股票100,000股，占总股本0.0064%[1] - 截至公告披露日，王超未持有公司股份[7] 履职情况 - 王超暂未取得资格证书，由陈黎代行职责[2]

证券代码：300370 证券简称：安控科技 公告编码：2024- 040 关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》有关规定，经四川安控科技 股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第九次会议审议通过，兹定于 2024 年 8 月 9 日召开公司 2024 年第三次临时股东大会，现将本次会议的有关事 项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会。 2、股东大会召集人：四川安控科技股份有限公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 8 月 9 日（星期五）下午 14:30 四川安控科技股份有限公司 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024 年 8 月 9 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13: ...

人事变动 - 董事长朱林因工作调整辞职[3] - 提名张志刚为非独立董事候选人[4] - 财务总监张滨因个人原因辞职，拟聘任陈黎[5] - 董事会秘书李士强因个人原因辞职，拟聘任王超[6] 会议安排 - 2024年7月23日召开第六届董事会第九次会议[2] - 决定2024年8月9日召开第三次临时股东大会审议补选议案[8]

证券代码：300370 证券简称：安控科技 公告编码：2024-037 经公司控股股东宜宾市叙州区创益产业投资有限公司推荐，由公司董事会提 名委员会审查通过，公司于 2024 年 7 月 23 日召开第六届董事会第九次会议，审 议通过了《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》，同意提名张志刚先生（简 历详见附件）为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自公司 2024 年第三 次临时股东大会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。张志刚先 四川安控科技股份有限公司 关于公司补选第六届董事会非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于公司法定代表人、董事长辞职的情况 四川安控科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司法定 代表人、董事长朱林先生的书面辞职报告，朱林先生因工作调整原因申请辞去公 司第六届董事会董事、董事长职务，不再担任公司法定代表人，同时一并辞去战 略委员会主任委员职务，朱林先生原定任期为 2023 年第一次临时股东大会审议 通过之日起至第六届董事会届满之日止。辞职后朱林先生将不再担任公司任何职 务 ...

股东大会信息 - 2024年5月6日董事会决定召集股东大会[4] - 5月22日下午14：30现场会议召开，9:15 - 15:00网络投票[5] 股东情况 - 20人出席，代表股份647,266,295股，占41.3489%[8] 议案表决 - 划转资产议案同意646,672,395股，占99.9082%[9] - 中小股东同意77,786,700股，占99.2423%[10]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于5月22日在四川宜宾召开[3] - 出席股东及代理人20人，持股647,266,295股，占比41.3489％[4][5] 议案表决情况 - 向全资子公司划转资产议案，同意646,672,395股，占出席股东持股99.9082％[7] - 中小股东同意77,786,700股，占出席中小股东持股99.2423％[8] 合规情况 - 律所认为本次股东大会程序及表决结果合法有效[9]

证券代码：300370 证券简称：安控科技 公告编码：2024-034 四川安控科技股份有限公司 关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川安控科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 7 日在巨 潮资讯网上披露了《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会通知的公告》（公 告编号：2024-031），公司定于 2024 年 5 月 22 日采用现场投票表决与网络投票 表决相结合的方式召开公司 2024 年第二次临时股东大会，为保护投资者权益， 方便公司股东行使股东大会表决权，现将有关事项再次提示如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会。 2、股东大会召集人：四川安控科技股份有限公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 22 日（星期三）下午 14:30。 （2）网 ...

证券代码：300370 证券简称：安控科技 公告编码：2024-033 四川安控科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；本次股东大会不涉及变 更以往股东大会已通过决议。 2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对四川安控科技股份有限公司 （以下简称"安控科技"或"公司"）股东大会决议事项的参与度，本次股东大 会对中小投资者的表决进行单独计票，中小投资者是指除上市公司董事、监事、 高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。 一、会议的召开情况 1、现场会议日期：2024 年 5 月 16 日（星期四）下午 14：00。 2、现场会议地点：四川省宜宾市叙州区金润产业园 9 栋公司会议室。 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。 4、召集人：董事会。 本次股东大会以现场记名投票和网络投票表决相结合的方式， 审议了以下 议案并形成本决议： 5 ...

股东大会信息 - 2023年年度股东大会由2024年4月17日董事会会议决定召集，19日发通知[4] - 2024年5月16日下午14：00现场召开，网络投票9:15 - 15:00[5] - 23人出席，代表股份590,591,815股，占37.7284%[8] 议案表决情况 - 《2023年度董事会工作报告》等多议案高比例同意通过[9][11][12][14][15][16] - 中小股东对综合议案表决高比例同意[17] - 《2024年度融资及担保议案》等多议案表决情况[18][19][21]

股东大会信息 - 公司2023年年度股东大会定于2024年5月16日召开[1] - 现场会议下午14:00开始，网络投票有对应时间安排[1] - 股权登记日为2024年5月9日下午15:00[2] 审议议案情况 - 会议将审议《2023年度董事会工作报告》等多项议案[19] - 涉及2023年度财务决算、利润分配等内容[19] - 有未弥补亏损、融资担保、薪酬方案等议案[19] 参会相关说明 - 授权代表可出席，授权委托书复印或自制均有效[19][20] - 股东大会登记表剪报等均有效，需正楷填完整信息[22][23] - 股东发言由公司按登记统筹安排[22]