薪酬方案 - 2024年4月17日召开会议审议薪酬方案[2] - 独立董事和非独立董事津贴12万/年（税前）[3] - 不担任其他职务的监事津贴10万/年（税前）[4] 薪酬规定 - 高级管理人员薪酬综合评定[4] - 高管薪酬董事会通过生效，董监薪酬股东大会通过生效[5] - 董监高津贴按月发放，离任人员按实际任期和绩效算绩效薪酬[5] 其他 - 薪酬为税前，个税公司代扣代缴[5] - 备查文件为第六届董事会和监事会会议决议[6]

会议情况 - 2023年度公司共召开6次监事会会议[2] - 分别于3月27日、4月12日等时间召开各次监事会会议[2][3] 合规情况 - 2023年度关联交易符合规定无损害利益情形[6] - 2023年对外担保决策程序合规无违规情形[6] 内控情况 - 2023年度公司无财务与非财务报告内部控制重大及重要缺陷[7]

业绩总结 - 2023年营业总收入47,256.00万元，较上年同期上升2.32%[2] - 2023年营业利润-19,254.70万元，较上年同期减亏48.27%[2] - 2023年利润总额-19,792.79万元，较上年同期减亏50.18%[2] - 2023年归属于上市公司股东的净利润-19,976.50万元，较上年同期减亏51.52%[2] - 2023年自动化业务收入12,290.26万元，较上年同期增长39.89%[3] - 2023年油气服务业务收入30,318.32万元，较上年同期增长40.35%[3] 公司动态 - 2023年6月19日起撤销退市风险警示及其他风险警示，股票简称变更为“安控科技”[4] - 2023年4月完成第六届董事会换届选举，设董事11名，其中独立董事4名[11] - 控股子公司克拉玛依市三达新技术股份有限公司2023年通过工信部专精特新“小巨人”企业认定[8] - 2023年获2023年度“工控中国”ICSC风云企业，《源供注配智能管控应用方案》获优秀解决方案[10] 会议情况 - 2023年度公司召开董事会7次，审议36个议案[12] - 2023年度公司召开3次股东大会，包括1次年度股东大会[13] - 2023年1月19日，第五届董事会审计委员会第二十三次会议召开，沟通业绩预告和审计进展[14] - 2023年4月17日，第六届董事会审计委员会第一次会议召开，沟通2022年度审计工作情况[14] - 2023年4月21日，第六届董事会审计委员会第二次会议召开，审议多项议案并同意提交董事会[15] - 2023年8月24日，第六届董事会审计委员会第三次会议召开，审议通过2023年半年度报告及摘要并提交董事会[15] - 2023年10月19日，第六届董事会审计委员会第四次会议召开，审议通过2023年第三季度报告并提交董事会[15] 未来展望 - 2024年董事会将依规履职开展工作[17] - 公司董事会将提升信息披露规范性和透明度，维护股东利益[18] - 公司董事会将督促经营管理层落实2024年各项经营计划[18] - 公司董事会将完善规章制度，提升公司规范运营和治理水平[18]

证券代码：300370 证券简称：安控科技 公告编码：2024-021 四川安控科技股份有限公司 关于计提 2023 年度资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川安控科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开 第六届董事会第七次会议和第六届监事会第六次会议审议通过《关于计提 2023 年度资产减值准备的议案》，根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定 的要求，基于谨慎性原则，为了更加真实、准确地反映公司财务状况与经营成果， 公司对 2023 年度末应收票据、应收账款、其他应收款、合同资产、存货、固定 资产、无形资产和商誉等资产进行了全面的清查，对各项资产减值的可能性、各 类存货的可变现净值等进行了充分的评估和分析。经分析，公司需对上述可能发 生资产减值的资产计提了减值准备。现将相关情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 （一）本次计提资产减值准备的原因 为真实反映公司财务状况和经营成果，本着谨慎性原则，依据《企业会计准 则第 8 号——资产减值》及公司会计政策的相关规定，公司对 20 ...

证券代码：300370 证券简称：安控科技 公告编码：2024-014 四川安控科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （宋刚） 本人作为四川安控科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严 格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及 《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，认真行使职权，及时了解公 司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，按时出席公司 2023 年度内本人 任职期间召开的董事会会议和股东大会，并基于独立立场对公司有关重大事项发 表了独立意见，忠实履行职责，维护了公司及全体股东尤其是社会公众股股东的 利益。现就本人 2023 年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人宋刚，男，中国籍，无境外永久居留权，1974 年 8 月出生，会计学硕 士，毕业于北京大学光华管理学院，正高级会计师，中国注册会计师资深会员， 中国注册税务师，财政部全国高端会计人才，财政部政府会计准则委员会第三届 咨询专家，最高人民检察院 ...

业绩总结 - 2023年公司营业收入47,256.00万元，2022年为46,183.92万元[10] - 2023年营收扣除项目2,897.50万元，占比6.13%；2022年为2,621.87万元，占比5.68%[10] - 会计师认为营收扣除情况表符合规定[7]

: 朱林 :张滨 :张滨 2023 | | | 占用方与上市公司的 | 上市公司核算 | 2023年期初往来 | 2023年度往来累 | 2023年度往 | 2023年度偿还累 | 2023年期末往来 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 资金占用方名称 | 关联关系 | 的会计科目 | 资金余额 | 计发生金额（不 含利息） | 来资金的利 息(如有) | 计发生金额 | 资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 现大股东及其 | | | | | | | | | | | | 附属企业 | | | | | | | | | | | | | - | - | - | | | | | | | - | | 前大股东及其 | | | | | | | | | | | | 附属企业 | | | | | | | | | | | | | - | - | - | | | | | | | - | | | - | - | - | | | | | | | - | | | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的 关 ...

审计机构相关 - 2023年末兴华所合伙人100人，注会433人，签过证券审计报告注会166人[1] - 2023年股东大会审议通过续聘兴华所为2023年度审计机构[4] 审计工作沟通 - 2023 - 2024年多次审计委员会会议与兴华所沟通审计工作[5][6][7] - 2024年审计委员会会议审议通过公司2023年度报告等议案[7]

会议情况 - 公司第六届监事会第六次会议于2024年4月17日召开，3位监事全出席[2] 议案表决 - 《2023年度监事会工作报告》等六项议案3票同意通过，部分需提交股东大会[3][4][5][6][7][10] 报告评估 - 监事会认为《2023年年度报告》等编制审核合规，内容真实准确完整[4][5] 利润与减值 - 2023年度不进行利润分配，预案合规；计提资产减值准备事项合规[7][8] 薪酬方案 - 公司制定2024年度监事薪酬方案，全体监事回避表决，需提交股东大会[11]

独立董事履职 - 2023年独立董事出席董事会7次，现场1次通讯6次，无缺席委托，反对票0次[5] - 2023年独立董事出席3次股东大会[5] - 2023年多次对多项议案发表独立或事前认可意见[6][7] 公司决策 - 2023年4月21日同意续聘北京兴华会计师事务所为年度审计机构，聘期一年[18] - 2023年4月12日对聘任公司总经理等议案发表独立意见[20] 公司情况 - 2023年未发生被收购及相关方变更或豁免承诺事项[14][15] - 公司关联交易合规公允，不损害中小股东利益[16] - 2023年不存在因会计准则变更以外原因作出会计政策等更正情形[21] - 董事、高管薪酬与行业、经营和地区薪资匹配[22] - 2023年未发生其他需重点关注事项[22]