创意信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 23 日以邮 件方式向各位董事发出召开公司第六届董事会 2024 年第一次临时会议通知。本 次会议于 2024 年 2 月 26 日以通讯表决的方式召开。会议应参会董事 9 人，实 际参会董事 9 人。本次会议由董事长陆文斌先生主持，监事和高级管理人员列 席参加。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关 法律、法规的规定。本次会议经过有效表决，形成了如下决议： 证券代码：300366 证券简称：创意信息 公告编码：2024-12 创意信息技术股份有限公司 第六届董事会2024年第一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂 时补充流动资金的议案》； 经审议，同意公司使用不超过 30,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资 金，使用期限不超过 12 个月，并在到期后及时归还至公司募集资金专户。 特此公告。 创意信息技术股份有限公司董事会 2024 年 2 月 27 日 ...

证券代码：300366 证券简称：创意信息 公告编码：2024-14 创意信息技术股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 创意信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 26 日召开 第六届董事会 2024 年第一次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金 暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金最高余额不超过人民币 30,000 万元暂时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月。现将相关事项公告如 下： 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同 意创意信息技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可 [2020]2774号），用于"智能大数据融合平台项目"、"自主可控数据库升级及 产业化应用项目"、"5G接入网关键技术产品研发项目"，公司已于2021年10月 12日募集到位，募集资金总额为人民币728,980,000.00元，扣除不含税发行费用 及相关手续费后，公司募集资金入账净额为人民币72 ...

中信证券股份有限公司 关于创意信息技术股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券""保荐机构"）作为创意信 息技术股份有限公司（以下简称"创意信息""公司"）向特定对象发行股票并 在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等有关法律法规规定，对公司使用部分闲置募集资金暂 时补充流动资金的事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意创意信息技术股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2774 号）核准，创意信息向特定 对象发行股票的募集资金总额人民币 728,980,000.00 元，扣除保荐承销费及其他 发行费用人民币 8,605,273.18 元，实际募集资金净额为人民币 720,374,726.82 元。 上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所 ...

证券代码：300366 证券简称：创意信息 公告编码：2024-11 创意信息技术股份有限公司董事会 2024年2月23日 创意信息技术股份有限公司 关于提前归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资 金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 创意信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年5月29日召开第 五届董事会2023年第二次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时 补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金最高余额不超过人民币 33,000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。具体内容详见公司于 2023年5月29日在巨潮资讯网披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动 资金的公告》（公告编号：2023-36）。 截止2024年2月23日，公司已将用于暂时补充流动资金的募集资金人民币 31,500万元全部归还至公司募集资金专用账户，未超期使用。公司已将上述募集 资金归还情况通知保荐机构和保荐代表人。 特此公告。 ...

深 圳 证 券 交 易 所 关于对创意信息技术股份有限公司的 关注函 创业板关注函〔2024〕第 35 号 创意信息技术股份有限公司董事会： 2024 年 2 月 22 日，你公司披露《关于收到〈立案告知 书〉的公告》，显示你公司前期与国网四川综合能源服务有 限公司（以下简称"川综能"）签订了七份《物资采购合同》， 合计金额 363,890,800 元，川综能仅支付部分款项。你公司 在催收回款过程中发现涉嫌违法犯罪行为，并于 2024 年 1 月 19 日向成都市公安局青羊区分局经济犯罪侦查大队报案。 2024 年 2 月 20 日，你公司收到成都市公安局青羊区分局送 达的《立案告知书》，主要内容为：成都市公安局青羊区分 局认为公司报称的"240119 合同诈骗"一案符合立案标准， 现立为"240119 合同诈骗案"。你公司对特定项目之应收账 款全额计提坏账，减少利润约 32,490.25 万元。我部对此表 示关注，请你公司核实并说明以下事项。 1 3 我部提醒你公司：上市公司必须按照国家法律、法规和 本所《创业板股票上市规则》，认真和及时地履行信息披露 义务。上市公司的董事会全体成员必须保证信息披露内容真 ...

证券代码：300366 证券简称：创意信息 公告编码：2024-09 创意信息技术股份有限公司 关于重大诉讼的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次重大诉讼事项受理的基本情况 二、有关本案的进展情况 截至本公告披露日，上述诉讼法院已受理，尚未开庭审理。根据法院出具的 《民事裁定书》和《财产保全告知书》，同意对国宁睿能五个银行账户进行冻结， 限额为 325,702,500 元，但实际冻结的资金总额仅为 19,879.89 元。 结合国宁睿能财产保全情况，在征求律师团队专业意见后，为保障公司权益， 2024 年 1 月公司已向公安机关报案，并于 2024 年 1 月 29 日收到成都市公安局 青羊区分局经济犯罪侦查大队送达的《受案回执》（受案登记表文号为成青公（经） 受案字﹝2024﹞1268 号），目前公司正在全力配合公安机关开展相关工作。 三、是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项 截至本公告日，除上述诉讼外，公司（包括控股子公司在内）不存在其他应 披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。 四、本次诉讼对公司本期或期后利润的影响及应对措施 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300366 证券简称：创意信息 公告编码：2024-07 创意信息技术股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 创意信息技术股份有限公司（以下简称"公司"、"创意信息"）于2023年 4月21日召开第五届董事会第六次会议、第五届监事会第六次会议，于2023年5月 16日召开2022年年度股东大会审议通过了《关于公司及子公司申请综合授信暨有 关担保的议案》，同意公司及子公司对不超过140,000万元的融资或采购额度提 供连带责任担保，详情请见公司于巨潮资讯网披露的《关于公司及子公司申请综 合授信暨有关担保的公告》（公告编号：2023-21）。 一、担保进展情况 公司近日与华夏银行股份有限公司上海分行（以下简称"华夏银行"）签订 《最高额保证合同》，为子公司上海格蒂电力科技有限公司（以下简称"格蒂电 力"）向华夏银行申请贷款提供连带责任保证。本次担保属于已审议通过的担保 额度范围内，无需再次提交公司董事会审议。 | 担保方 | 被担保方 | 担保方持 | 已审议担 | 截至目前担 | 担保类 | 担保 ...

创意信息技术股份有限公司（以下简称"公司"、"创意信息"）于2023年 4月21日召开第五届董事会第六次会议、第五届监事会第六次会议，于2023年5月 16日召开2022年年度股东大会审议通过了《关于公司及子公司申请综合授信暨有 关担保的议案》，同意公司及子公司对不超过140,000万元的融资或采购额度提 供连带责任担保，详情请见公司于巨潮资讯网披露的《关于公司及子公司申请综 合授信暨有关担保的公告》（公告编号：2023-21）。 一、担保进展情况 证券代码：300366 证券简称：创意信息 公告编码：2024-05 创意信息技术股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司近日向成都银行股份有限公司武侯支行（以下简称"成都银行"）出具 《连带还款承诺函》，为子公司四川创智联恒科技有限公司（以下简称"创智联 恒"或"借款人"）向成都银行申请贷款提供连带责任保证。本次担保属于已审 议通过的担保额度范围内，无需再次提交公司董事会审议。 截止本公告披露日，上述承诺函出具后，本年度审议通过担保额度内公司为 下属公司提 ...

证券代码：300366 证券简称：创意信息 公告编码：2024-04 创意信息技术股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 创意信息技术股份有限公司（以下简称"公司"、"创意信息"）于2023年 4月21日召开第五届董事会第六次会议、第五届监事会第六次会议，于2023年5月 16日召开2022年年度股东大会审议通过了《关于公司及子公司申请综合授信暨有 关担保的议案》，同意公司及子公司对不超过140,000万元的融资或采购额度提 供连带责任担保，详情请见公司于巨潮资讯网披露的《关于公司及子公司申请综 合授信暨有关担保的公告》（公告编号：2023-21）。 一、担保进展情况 公司于近日与兴业银行股份有限公司成都分行（以下简称"兴业银行"）及 渤海银行股份有限公司资阳分行（以下简称"渤海银行"）分别签订《最高额保 证合同》及《保证协议》，为子公司上海格蒂电力科技有限公司（以下简称"格 蒂电力"）及子公司四川创智联恒科技有限公司（以下简称"创智联恒"）分别向 兴业银行及渤海银行申请贷款提供连带责任保证。本次担保属于已 ...