创意信息技术股份有限公司 董事会对独立董事 2023 年度独立性评估的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，独 立董事应当每年对独立性情况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当 每年对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露。 因此，创意信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司独立董事 马桦、屈鸿、王雪提交的《关于 2023 年度独立性自查情况的报告》出具专项意 见如下： 综上，公司董事会认为公司独立董事在 2023 年度不存在任何妨碍其进行独 立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董 事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的 相关要求。 创意信息技术股份有限公司董事会 2024 年 4 月 27 日 根据公司独立董事自查及其在公司的履职情况，公司独立董事及其直系亲属、 主要社会关系未在公司或公司附属企业任职，未在公司控股股东、实际控制人的 附属企业任职，未与公司存在重大的持股关系；公司独立董事与公 ...

创意信息技术股份有限公司 创意信息技术股份有限公司董事会 2024 年 4 月 27 日 董事会关于前期会计差错更正及追溯调整的说明 创意信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证监会《公开发行证券 的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》等有关规 定，于 2024 年 4 月 25 日召开了第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于 前期会计差错更正的议案》，现就该事项说明如下： 董事会认为：本次会计差错更正及追溯调整事项符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》及《公开发行证券的公司信息披 露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定，更正后的 财务数据及财务报表能够更加客观、准确地反映公司的财务状况和经营成果。 董事会同意公司本次前期会计差错更正及追溯调整事项。公司将在今后的工作 中，进一步强化财务管理工作，避免类似问题发生。 ...

证券代码：300366 证券简称：创意信息 公告编码：2024-27 创意信息技术股份有限公司 关于2023年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 创意信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 的第六届董事会第三次会议和第六届监事会第三次会议审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案》，现将具体内容公告如下： 一、公司 2023 年度利润分配预案 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属 于上市公司股东的净利润为-474,464,629.85 元，其中母公司实现净利润 55,883,840.48 元。根据《公司法》和《公司章程》的规定，本年度提取法定 盈余公积金 5,588,384.05 元，截至 2023 年 12 月 31 日，合并报表可供分配利 润为-1,142,496,943.36 元，母公司报表可供分配利润为 270,840,464.25 元。 经公司董事会和监事会审议，公司 2023 年度利润分配预案为：不派发现金 红利，不送红股，不 ...

创意信息技术股份有限公司 2023 年度 审计报告 信永中和会计师事务所 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-5 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-109 | ShineWing certifiedpublicaccountants 北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦A座9层 联系电话: telephone: 我们审计了创意信息技术股份有限公司（以下简称创意信息公司）财务报表，包 括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财 ...

监事会认为：本次会计差错更正及追溯调整事项符合《企业会计准则第28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》和《公开发行证券的公司信息披 露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》的相关规定，更正后的财 务数据及财务报表能够更加客观、准确地反映公司的财务状况和经营成果。监 事会同意公司本次会计差错更正及追溯调整事项。 创意信息技术股份有限公司监事会 2024 年 4 月 27 日 创意信息技术股份有限公司 监事会关于前期会计差错更正及追溯调整的专项意见 创意信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证监会《公开发行证券 的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》等有关规 定，于 2024 年 4 月 25 日召开了第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于 前期会计差错更正的议案》，现就该事项说明如下： ...

1、财务报告内部控制缺陷认定 2022年11月25日，公司与国网四川综合能源服务有限公司（以下简称"川综 能"）签订七份《物资采购合同》。根据合同约定，川综能向公司采购56套协同 一体机产品及服务，合同金额363,890,800元。川综能于2022年12月29日分别支 付货款人民币19,988,300元及人民币19,000,000元，后续未支付款项。 创意信息技术股份有限公司董事会 关于保荐机构出具的 2023 年度内部控制存在重大缺陷的 专项说明 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）作为创意信息技术股份有 限公司（以下简称"公司"）的保荐机构，对公司《2023年度内部控制自我评价 报告》进行了核查并出具了核查意见，根据《企业内部控制基本规范》及其配套 指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，根据 公司财务报告内部控制重大缺陷的认定标准，截止内部控制评价报告基准日，公 司存在财务报告及非财务报告内部控制重大缺陷。具体情况如下： 一、内部控制重大缺陷的基本情况 同月，公司与供应商签署采购合同，合同金额328,801,298元。2022年12月 27日至12月28日，公司向供应商 ...

证券代码：300366 证券简称：创意信息 公告编码：2024-28 二、会计政策变更的主要内容 创意信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政 部（以下简称"财政部"）于 2022 年 11 月 30 日发布的《关于印发<企业会计准 则解释第 16 号>的通知》(财会〔2022〕31 号)的要求变更会计政策。根据《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关 规定，无需提交公司董事会或股东大会审议。本次会计政策变更是公司根据国家 统一的会计制度的要求进行的变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量 产生重大影响。相关会计政策变更的具体情况如下： 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更原因 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《会计准则解释第 16 号》，规定了"关 于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处 理"的内容，自 2023 年 1 月 1 日起施行。 （二）变更前采用的会计政策 公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、 企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关 ...

创意信息技术股份有限公司 专项审核报告 ShineWing certifiedpublicaccountants 9 / F , B l oc k A , F u H u a M a n s i o n , N o. 8, C h aoy an gm enB ei d aj i e, D o n g c h e n g D i s t r i c t , B ei j i n g , 100027, P. R. China 传真: facsimile: | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项审核报告 | 1-2 | | 关于前期会计差错更正专项说明 | 1-4 | 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦A座9层 联系电话: telephone: 关于前期会计差错更正专项说明 +86(010)65542288 +86(010)65542288 +86(010)65547190 +86(010)65547190 关于创意信息技术股份有限公司 前期会计差错更正专项审核报告 XYZH/2024CDAA2F0112 创意信息技术股份有限公司 创意信息技术股份有限公司： 我们接 ...

刑事方面，2024 年 1 月 19 日，公司就发现的与川综能的重大合同差异向成都 市公安局青羊区分局经济犯罪侦查大队进行正式刑事报案；2024 年 1 月 29 日，公 司收到成都市公安局青羊区分局经济犯罪侦查大队送达的《受案回执》；2024 年 2 月 20 日，公司收到成都市公安局青羊区分局送达的《立案告知书》。 证券代码：300366 证券简称：创意信息 公告编码：2024-22 创意信息技术股份有限公司 关于前期会计差错更正的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 创意信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第六 届董事会第三次会议和第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于前期会计差 错更正的议案》，同意公司根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计 变更和差错更正》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号 ——财务信息的更正及相关披露》等有关规定，对公司前期会计差错进行更正， 具体内容如下： 一、前期会计差错更正的原因 2022 年 11 月 25 日，公司与国网四川 ...

2023 年度内部控制自我评价报告 创意信息技术股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 创意信息技术股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称"企业内部控制规范体系"），结合创意信息技术股份有限公司（以下 简称："公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督检查和专项监督 检查的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控 制有效性进行了自我评价。 一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事 会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 本公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在 固有局限性，外部宏观环境、内 ...