董事会换届 - 2024年11月18日召开会议审议董事会换届议案[2] - 第六届董事会由5名董事组成[2] - 董事候选人任期三年[2] 股东持股 - 江春华持股59,527,137股[7] - 罗新伟持股57,609,416股[8] - 孟令军持股371,250股[9] 其他 - 独立董事候选人需深交所备案审核[3] - 换届前第五届董事会继续履职[3]

董事会提名 - 公司董事会提名黄磊为第6届董事会独立董事候选人[2] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[21][23] - 被提名人近十二个月及三十六个月内无相关不良情形[26][29][32] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[35] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[37] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整并承担法律责任[38] - 提名人授权报送声明内容并承担相应法律责任[38]

监事会换届 - 公司第五届监事会任期即将届满[2] - 2024年11月18日召开第五届职工代表大会第二次会议[2] - 选举林雪娇为第六届监事会职工代表监事[2] 新监事信息 - 林雪娇生于1985年11月，本科毕业于山东科技大学[7] - 2010年10月至今就职于公司，现任运营管理部主任[7] - 截至公告披露日未持股，无关联关系，无处罚惩戒[7] 任期信息 - 第六届监事会任期自股东大会决议通过起三年[2]

会议相关 - 公司第五届董事会第二十次会议于2024年11月18日召开，7位董事均出席[1] - 拟于2024年12月5日14:30召开2024年度第一次临时股东大会[21] 人事调整 - 董事会成员拟由7人调为5人，独立董事调为2人[2][4] - 拟提名江春华等3人为非独立董事候选人，黄磊等2人为独立董事候选人[11][17] 制度与审计 - 公司制定《舆情管理制度》[5][6] - 拟聘任中兴华会计师事务所为2024年度审计机构[8][10] 表决结果 - 各项议案表决均为同意7票，反对0票，弃权0票[3][7][9][12][14][15][18][19][22]

董事会提名 - 公司董事会提名金宁为第6届董事会独立董事候选人[2] 提名人条件 - 需具备五年以上法律、经济等工作经验[17] - 会计专业人士需至少具备注册会计师资格[19] - 本人及直系亲属持股、任职等有相关限制[21][22] - 近十二个月、三十六个月无特定情形及处罚[26][29][32] - 担任独立董事境内上市公司不超三家且连续任职不超六年[35][37]

会议信息 - 公司第五届监事会第十五次会议于2024年11月18日召开，3位监事均出席[1] 审计机构 - 监事会同意聘任中兴华会计师事务所为2024年度审计机构，议案待股东大会审议[2][4] 监事提名 - 拟提名李欢、王灵婧为第六届非职工代表监事候选人，议案待股东大会累积投票表决[5][8] 人员履职 - 新一届监事就任前，原监事仍需履职[6] 人员构成 - 第六届监事会由非职工代表监事和职工代表监事林雪娇组成[8]

监事会换届 - 2024年11月18日召开第五届监事会第十五次会议，审议通过换届选举议案[2] - 第六届监事会由3名监事组成，含1名职工代表监事和2名非职工代表监事[2] 监事候选人 - 提名李欢、王灵婧为非职工代表监事候选人，任期三年[2] - 职工代表大会选林雪娇为职工代表监事[2] 候选人信息 - 李欢生于1989年10月，任资质主管，未持股[6] - 王灵婧生于1986年3月，任配网事业中心室主任，未持股[6][7]

独立董事提名 - 金宁被提名为北京恒华伟业科技股份有限公司第6届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合规定[22][23] - 本人近十二个月内无相关情形[28] - 本人无相关刑事处罚、行政处罚等情况[31][34] - 担任独立董事的境内上市公司数量及任期符合规定[37][38] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，愿担责[39] - 任职期间遵守规定，确保有精力履职[39]

独立董事提名 - 黄磊被提名为北京恒华伟业科技股份有限公司第6届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属不属特定持股股东及任职情况[22][23] - 本人近十二个月无相关情形，无刑事处罚等问题[28][32][34] - 担任独立董事境内上市公司不超三家，在该公司任职未超六年[37][38] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，愿担责[39] - 任职期间遵守规定，确保有精力履职[39]

股东大会信息 - 2024年12月5日14:30召开2024年度第一次临时股东大会[2] - 股权登记日为2024年11月29日[5] - 审议调整董事会人数等多项提案[6][9] 投票信息 - 网络投票时间为2024年12月5日9:15 - 15:00[23][33] - 交易系统投票时间为2024年12月5日9:15 - 11:30、13:00 - 15:00[31] - 网络投票代码为350365，投票简称为恒华投票[23][24] 登记信息 - 会议登记时间为2024年12月2日9:00 - 17:00[11] - 登记方式为现场、信函或传真登记[11] - 参会股东登记表应于2024年12月2日17:00前送达公司[45]