合同情况 - 联合体签订2.25200078亿元项目施工合同[3] - 签约合同价2.25200078亿元，不含税2.0660557615亿元，税率9%[12] - 各成员方分配：北京快乐小草40%、内蒙古逐马50%、通辽市城镇建设10%[12] 过往交易 - 2023 - 2025年1 - 6月与交易对手类似交易金额分别为817.028068万元、1554.542719万元、959.962959万元，占比0.43%、0.72%、1.17%[4][5] 公司信息 - 内蒙古逐马投资有限公司注册资本2亿元[6] - 通辽市城镇建设发展有限责任公司注册资本1亿元，内蒙古建设投资集团等分别持股35%、34%、31%[7][8] 工程相关 - 工程承包含草原修复及围栏建设，涉及面积78174亩、46042亩等[9] - 计划2025年9月16日开工，2026年7月13日竣工，工期300天[10] - 工程预付款30%，进度款按月付至70%，后续逐年按指标付至70%、90%、100%[13] 影响 - 合同履行不影响业务独立性，对未来经营有积极影响[2][14]

项目中标 - 公司子公司北京快乐小草运动草科技有限公司与内蒙古逐马投资有限公司、通辽市城镇建设发展有限责任公司组成的联合体中标内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特中旗三北工程林草湿荒一体化保护修复项目(2025年度)施工一标段 [1] - 合同金额为2.25亿元 [1] 业务拓展 - 公司通过联合体形式获得生态修复类项目 [1] - 项目类型为林草湿荒一体化保护修复工程 凸显公司在生态治理领域的业务布局 [1]

股价与交易表现 - 9月15日股价下跌0.84% 成交额3.56亿元 [1] - 当日融资买入3843.70万元 融资偿还4926.66万元 融资净流出1082.95万元 [1] - 融资余额5.39亿元 占流通市值7.14% 处于近一年20%分位低位水平 [1] - 融券余量4.15万股 融券余额19.55万元 处于近一年30%分位低位水平 [1] 股东结构变化 - 截至6月30日股东户数8.95万户 较上期减少7.82% [2] - 人均流通股14511股 较上期增加3.11% [2] - 香港中央结算有限公司为第二大流通股东 持股1624.69万股 较上期增加502.24万股 [3] 财务业绩表现 - 2025年上半年营业收入8.23亿元 同比增长19.40% [2] - 2025年上半年归母净利润5005.24万元 同比增长97.98% [2] 分红与股东回报 - A股上市后累计派现4.83亿元 [3] - 近三年累计派现7219.09万元 [3] 公司基本情况 - 主营业务构成：生态环境建设与运营93.44% 草种及乡土植物销售3.74% 其他2.31% 工程设计0.50% [1] - 主营业务涵盖自然生态环境建设工程 城市园林景观建设工程 苗木销售和工程设计 [1]

董事会构成 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事，设董事长、副董事长各1人[4] 审议权限 - 审议与关联自然人30万元以上、关联法人300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5％以上但低于5%的关联交易[5] - 审议交易涉及资产总额占上市公司最近一期经审计总资产10%以上但低于50%的交易行为[5] 担保规定 - 应由董事会审议批准的对外担保，须经出席董事会的三分之二以上董事及全体独立董事三分之二以上审议通过[7] - 董事会审议担保事项决议，需全体董事过半数且出席会议的三分之二以上董事同意[19] 会议召开 - 每年至少召开两次会议[14] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或审计委员会可提议召开临时会议，董事长10日内召集主持[16] 通知要求 - 定期会议书面通知提前十日发出，临时会议提前三日发出，紧急情况可口头通知[13] - 定期会议通知变更需在原定会议召开日之前一日发出书面变更通知，临时会议需全体与会董事认可[13] 选举与管理 - 董事长和副董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[10] - 董事会秘书为公司高级管理人员，对董事会负责，工作细则另行制定[9] 会议举行 - 会议需过半数董事出席方可举行[14] - 董事回避表决时，过半数无关联关系董事出席可举行会议，决议须无关联关系董事过半数通过，出席无关联关系董事不足三人应提交股东会审议[20] 提案规则 - 提案未获通过，条件和因素未重大变化时，董事会一个月内不应再审议相同提案[20] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案不明等情况，会议应暂缓表决[21] 档案保存 - 会议档案保存期限为十年以上[24] 决议执行 - 决议由董事会执行或监督高级管理人员执行[26] - 董事长应跟踪检查决议实施情况，发现违规可要求纠正[26] - 董事会秘书负责会后向有关部门和机构上报会议决议等材料[26] 生效情况 - 本规则经股东会审议通过之日起生效实施[29]

公司基本信息 - 公司于2012年9月27日在深交所上市，获批首次发行3436万股[6] - 公司注册资本为1,604,242,081元[6] - 公司已发行股份数为1,604,242,081股，均为普通股[14] 股权结构与限制 - 王召明等多人首次发行股份前有不同认购数量和占比[12] - 公开发行股份前已发行股份上市1年内不得转让[21] - 董事等人员股份转让有时间和比例限制[21] 股东权利与诉讼 - 连续180日以上单独或合计持有3%以上股份股东可查会计账簿等[25] - 股东对股东会、董事会决议有请求认定无效或撤销权利[26] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东特定情况可诉讼[27] 股东会相关 - 年度股东会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[36] - 单独或合计持有10％以上股份股东可请求召开临时股东会[38] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[55] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，设董事长等职位[72] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知[75] - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开临时董事会会议[75] 独立董事与委员会 - 直接或间接持有一定股份股东相关人员不得担任独立董事[79] - 审计委员会成员为3名，至少两名应为独立董事[85] - 战略等委员会成员均为3名，有独立董事要求[87][88][89] 利润分配 - 公司分配税后利润时提取10%列入法定公积金[96] - 满足条件时，公司每年现金分配利润不少于当年可分配利润的20%[100] - 董事会提交股东会的利润分配方案需经一定比例表决通过[102] 其他规定 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，聘用、解聘由股东会决定[109] - 公司合并支付价款不超过净资产10%时，需董事会决议[115] - 公司出现解散事由，需在10日内公示[120]

股东会召开时间 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[3] - 临时股东会不定期召开，特定情形公司应在2个月内召开[3] 股东会召开触发条件 - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求可触发临时股东会召开[3] 提议与反馈时间 - 独立董事提议召开，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[8] - 审计委员会提议召开，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[8] - 10%以上股份股东请求召开，董事会10日内反馈[10] 临时提案与通知 - 1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[13] 通知与登记时间 - 召集人应在年度股东会20日前、临时股东会15日前通知股东[15] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[15] 会议变更与投票时间 - 发出通知后无正当理由不得延期或取消，否则提前2日公告[17] - 网络或其他方式投票开始不早于现场会前一日下午3:00，结束不早于现场会结束当日下午3:00[19] 表决权与投票制度 - 股东超比例买入有表决权股份，36个月内不得行使且不计入总数[25] - 特定情况应采用累积投票制[25] 记录与方案实施 - 会议记录保存不少于10年[31] - 股东会通过派现等提案，公司2个月内实施方案[32] 决议与撤销 - 公司回购普通股决议需经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[33] - 股东60日内可请求法院撤销违法违规决议（轻微瑕疵除外）[34] 规则修订与生效 - 规则遇抵触及时修订，由董事会提交股东会审议批准[37] - 规则修订权属股东会，解释权属董事会[38] - 规则经股东会审议通过之日起生效[38]

人事变动 - 2025年9月11日公司召开职工代表大会，选举刘虎为第六届董事会职工代表董事[1] - 刘虎将与8名董事组成第六届董事会[2] 人员信息 - 刘虎1974年出生，研究生学历，经济师，现任公司董事、副总裁[3] - 截至公告日，刘虎未持有公司股份，无关联关系等合规问题[3] 董事会结构 - 第六届董事会兼任高管及职工代表董事人数未超总数二分之一[2]

董事会提名 - 蒙草生态董事会提名曲辉女士为第六届董事会独立董事候选人[1] - 被提名人已通过第五届董事会提名委员会资格审查[1] 资格情况 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[21][22][23] - 被提名人近十二个月内无相关禁止情形[27][28] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[35][36]

候选人资格 - 候选人已通过公司第五届董事会提名委员会资格审查[1] - 候选人及直系亲属无特定股份持有和任职情况[20][21] - 候选人近三十六个月未受相关谴责或批评[32] 候选人承诺 - 承诺材料真实准确完整，履职尽责[37] - 出现不符资格情形将报告辞职[37] - 如辞职致比例不符将持续履职[38] 其他 - 候选人授权报送声明及信息[38] - 声明签署时间为2025年9月12日[39]

组织架构调整 - 取消监事会，原监事会人员职务自然免除[1] - 第六届董事会由9名董事组成，含5名非独立董事、1名职工代表董事、3名独立董事[3] 公司章程修订 - “股东大会”表述统一改为“股东会”，删除“监事”等表述并修改为审计委员会相关内容[4] - 新增法定代表人以公司名义活动的法律后果及责任承担相关条款[4] 股份相关 - 公司已发行股份数为1,604,242,081股，均为普通股，每股面值人民币1元[6] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[6] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持本公司同一类别股份总数的25%[8] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[9] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在董事等给公司造成损失时，有权书面请求监事会等向法院提起诉讼[11] 重大事项审议 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[15] - 年度股东大会可授权董事会向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[15] 股东大会相关 - 年度股东大会召开20日前书面通知股东，临时股东大会召开15日前书面通知股东[18] - 股东会普通决议需由出席股东会的股东所持表决权的过半数通过，特别决议需2/3以上通过[22][23] 董事相关 - 董事任期为3年，任期届满可连选连任[26] - 兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2[26] 委员会相关 - 战略委员会成员为3名，至少1名独立董事，主任委员为公司董事长[30] - 审计委员会成员为3名，至少2名独立董事，主任委员为会计专业独立董事[31] 财务与利润分配 - 公司在每一会计年度结束之日起4个月内报送年度报告，上半年结束之日起2个月内报送中期报告[44][45] - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金[45] 公司合并分立等 - 公司合并支付的价款不超过本公司净资产10%的，可不经股东会决议，但需经董事会决议[47] - 公司合并、分立、减少注册资本应在作出决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在指定报纸或国家企业信用信息公示系统公告[47][48]