股东股份情况 - 股东徐自发持有公司股份72,680,000股，占总股本比例5.01%[2] 减持计划 - 徐自发拟减持不超43,494,723股，占比不超3.00%[2][3] - 集中竞价90日内不超14,498,241股，大宗交易不超28,996,482股[3] - 减持期间为2025年3月19日至6月18日[3] 其他 - 减持因股东资金需求，来源为协议转让[2][3] - 减持不影响公司治理及经营[4]

股权信息 - 林皓持股219,971,355股，比例15.17%[1] - 林皓持有164,978,516股高管锁定股[3] 质押情况 - 本次质押后林皓质押52,310,000股，占所持23.78%，占总股本3.61%[1] - 本次质押10,000,000股，占所持4.55%，占总股本0.69%[2] - 质押起始2025年2月20日，到期2026年2月19日[2] - 质押用途融资，质权人为慈溪市轩航企业管理咨询有限公司[2] 其他 - 公告日期为2025年2月21日[6]

担保情况 - 公司为上海北信源供应链3000万元综合授信提供连带责任担保[1] - 本次新增担保额度占上市公司最近一期净资产2%[2] - 公司实际担保余额占最近一期经审计净资产12%[14] 业绩数据 - 上海北信源2023年营收1.103亿元，2024年1 - 11月0.982亿元[9] - 上海北信源2023年净利润83.18万元，2024年1 - 11月40.82万元[9] 股权与负债 - 公司持有上海北信源51%股权[2] - 上海北信源最近一期资产负债率63%[2]

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会现场会议时间为3月5日15:00[1] - 网络投票时间为3月5日9:15 - 15:00[1] - 股权登记日为2025年2月28日[3] 会议审议事项 - 审议《关于子公司向金融机构申请综合授信及相关担保事项的议案》，须三分之二以上表决权通过[4][6] 登记信息 - 现场登记时间为2025年3月3日9:30 - 11:30、14:00 - 17:00[8] - 登记地点为北京市海淀区闵庄路3号相关办公室[9] 投票信息 - 普通股投票代码为“350352”，投票简称为“信源投票”[19] - 深交所交易系统投票时间为3月5日多个时段[20] - 深交所互联网投票系统投票时间为3月5日9:15 - 15:00[21] 其他信息 - 会议联系人王晓娜、张玥莹，电话010 - 62140485 - 8073[11] - 提案编码100为总议案，1.00为相关授信议案[26]

北京北信源软件股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十五次 临时会议于 2025 年 2 月 17 日（星期一）下午 15:30 以通讯形式召开,本次会议 的通知及会议资料已于 2025 年 2 月 13 日以电子邮件、专人送达的形式通知全体 监事。会议由公司监事会主席余伟先生主持，本次会议应参加监事 3 人，实际参 加监事 3 人。会议在保证所有监事充分发表意见的前提下，进行审议和表决。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及有关法律、 法规的规定。经与会监事认真审议，通过了如下议案： 一、审议通过《关于子公司向金融机构申请综合授信及相关担保事项的议 案》 经核查，监事会认为：上海北信源供应链管理有限公司（以下简称 "上海 供应链"）系公司控股子公司，本次担保事项属于对合并报表范围内的公司提供 担保，不存在损害公司利益的情形，本次担保事项的风险处于可控范围。因此， 我们同意公司对上海供应链综合授信提供担保事项。 第五届监事会第十五次临时会议决议公告 证券代码：300352 证券简称：北信源 公告编号：2025-008 北京北信源软件股份有限公司 第五届监事会第十五次临时会议决议公 ...

会议信息 - 公司第五届董事会第十七次临时会议于2025年2月17日以通讯形式召开[1] - 2025年第一次临时股东大会拟定于3月5日在京召开[3] 议案审议 - 审议通过子公司申请综合授信及担保事项议案，待股东大会审议[1][2]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研和现场参观 [2] - 参与单位为兴业证券、中信证券 [2] - 时间为 2025 年 2 月 12 日 14:00 - 17:00 [2] - 上市公司接待人员为副总经理、海外部总经理林晟钰和董事、副总经理高曦 [2] AI 进展情况 - 依托“密信 AI 能力平台”落地场景化应用，已应用于“AI 知识库”等场景 [2] - “密信 AI 能力平台”具备六大核心价值，已成功对接 DeepSeek 大模型，提升信源密信智能交互等能力 [2] - 2024 年与中译语通合作助力“跨语言多模态国防科技产业大模型”建设 [3] - 基于密信 AI 平台的“爱传（AITran）”成为“你好！中国”入境旅游活动语言翻译服务唯一合作伙伴 [4] AI 商业化变现策略 - 围绕终端安全和安全通信产品方向，研制“密信 AI 能力平台”用于信源密信、爱传的 AI 集成 [4] - 密信 AI 能力平台采用多元化收费模式，包括一次性购买、订阅服务和按量计费，收费细节在规划中 [5][6] - 爱传聚焦母语即时同译能力，为用户提供一定免费额度，超出后可购买会员服务，还探索与运营商合作 [6] 未来业务增长点 信息安全及信创 - 围绕国家重大安全战略规划创新布局，50 多款产品进入信创目录 [7] - 构建覆盖数据全生命周期的安全防护体系，提供核心功能助客户发展 [7] 信源密信生态化发展 - 围绕 AI、IOT、高安全和生态建设四大方向发力，通过测评认证，装机量上升 [8] - 作为高安全通信底座赋能生态伙伴，拓展 2C 市场，挖掘商业潜力 [8] AI 深度融合 - 研发信源密信 AI 能力平台，适配多款国内领先 AI 大模型 [8] - 基于信源密信推出更多智能化应用场景，推动 AI 技术在多行业落地 [8] 国防智能和相关生态 - 信源密信服务全军百万用户，园区安全管理系统 2024 年部署在物联网内 [9] - 有十款取得军用信息安全认证产品，实现国产化要求，是军队漏洞挖掘支撑单位 [10] 国际化业务 - 2024 年东盟博览会推出互联网版“爱传”APP，成为“你好！中国”活动翻译领域独家合作伙伴 [10] - 推进“一带一路”企业出海战略，将优势产品服务于中国出海企业和全球市场 [10]

合同信息 - 2024年12月5日签《战略合作协议》，近日签《项目合同》[1][2] - 合同执行至2027年12月31日[5] - 乙方每年付1200000元，三年合计3600000元[7] - 每年增值税67924.53元，总增值税203773.59元，税率6%[7] 影响情况 - 预计对2024年度业绩无重大影响，对国际化有积极影响[9] - 合同未实施，对本年度经营和财务状况无重大影响[10]

关于控股股东部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京北信源软件股份有限公司（以下简称"公司"或"北信源"）于近日收 到公司控股股东、实际控制人林皓先生将其所持有的公司部分股份办理了解除质 押的通知，具体事项如下： 一、本次解除质押基本情况 | 股东 | 是否为第一 大股东及一 | | 本次解除质 | 占其所持 | 占公司总股 | 起始质押日 | 解除质押日 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 致行动人 | | 押股份数量 | 股份比例 | 本比例 | | | | | 林皓 | | 是 | 25,846,980 | 11.75% | 1.78% | 2023 年 3 月 6 日 | 2025 年 1 月 23 日 | 财达证券股 | | | | | | | | | | 份有限公司 | 二、股东股份累计被质押基本情况 截至本公告披露日，林皓先生所持质押股份情况如下： 关于控股股东部分股份解除质押的公告 证券代码：300352 ...

净利润情况 - 2024年归属于上市公司股东的净利润预计亏损1.2亿元 - 1.5亿元，上年同期盈利658.61万元[3] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润预计亏损1.2092亿元 - 1.5092亿元，上年同期盈利307.64万元[3] 经营状况 - 报告期内公司营业收入显著不及预期[5] - 因市场影响，公司收入和毛利率下降，最终导致经营业绩亏损[6] 费用管控 - 报告期内公司简化组织结构、管控费用，各项费用较上年同期有所下降[6] 非经常性损益 - 报告期内预计非经常性损益对当期归母净利润的影响约为92万元，主要为政府补助和理财产品收益等[6] 业绩预告说明 - 本次业绩预告数据未经会计师事务所审计，具体数据将在2024年年度报告中详细披露[7]