关于转让全资子公司部分股权暨关联交易的公告 证券代码：300352 证券简称：北信源 公告编号：2024-058 北京北信源软件股份有限公司 关于转让全资子公司部分股权暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、2024 年 9 月 30 日，北京北信源软件股份有限公司（以下简称"北信源" 或"公司"）与公司实际控制人、董事长兼总经理林皓先生签署了《股权转让协 议》，公司拟向林皓先生转让公司持有的全资子公司北信源系统集成有限公司（以 下简称"北信源系统集成"）5%的股权（以下简称"本次交易""本次关联交易"）， 转让后公司持有北信源系统集成 95%的股权。 2、上述股权转让事项已经公司第五届董事会第十次临时会议审议通过，关 联董事林皓先生、高曦先生回避表决，董事会审议该议案前，已经独立董事专门 会议审议通过，无需提交股东大会审议。 3、本次股权转让构成关联交易，但并不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组及重组上市事项。 一、本次关联交易概述 1、基本情况 近日，公司与实际控制人、董事长兼总经理林皓先生签 ...

第五届监事会第九次临时会议决议公告 证券代码：300352 证券简称：北信源 公告编号：2024-057 北京北信源软件股份有限公司 第五届监事会第九次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京北信源软件股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第九次临 时会议于 2024 年 9 月 30 日（星期一）下午 16:00 以通讯会议形式召开,会议通 知于 2024 年 9 月 30 日以电话方式送达全体监事，全体监事一致同意豁免本次会 议通知时限要求。会议由公司监事会主席余伟先生主持，本次会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。会议在保证所有监事充分发表意见的前提下，进行审议 和表决。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及有关法律、 法规的规定。经与会监事认真审议，通过了如下议案： 一、审议通过《关于转让全资子公司部分股权暨关联交易的议案》 经审议，监事会认为：本次关联交易事项履行了必要的审议程序，符合法律 法规及《公司章程》的相关规定。本次关联交易事项遵循公平、公正的原则，定 价依据合理，不存在损害公 ...

北京北信源软件股份有限公司 第五届董事会第十次临时会议决议公告 证券代码:300352 证券简称:北信源 公告编号：2024-056 第五届董事会第十次临时会议决议公告 具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的公司《关于转让全 资子公司部分股权暨关联交易的公告》（公告编号：2024-058）。 本议案已经独立董事专门会议审议通过。 本议案无需提交股东大会审议。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，获得通过。关联董事林皓先生、 高曦先生回避表决。 二、备查文件 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京北信源软件股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次临 时会议于2024年9月30日（星期一）下午15:30以通讯会议形式召开。会议通知于 2024年9月30日以电话方式送达全体董事，全体董事一致同意豁免本次会议通知 时限要求。会议由公司董事长林皓先生主持，会议应出席董事7人，实际出席董 事7人。公司监事、高级管理人员列席了会议。 本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》以及有关法律、法 规的规定，经参加会 ...

公司概况 - 北京北信源软件股份有限公司是一家专注于信息安全和人工智能技术的高新技术企业 [1] - 公司主要业务包括信息安全、人工智能、大数据等领域的软件产品和解决方案 [1] 新产品发布 - 公司在第21届中国-东盟博览会上发布了"信源密信AI即时母语传译"新产品 [2] - "信源密信AI即时母语传译"基于公司的AI能力平台,融合了多种大模型AI能力和自研专利技术,支持100多种语言的实时传译 [3][4] - 该产品具备多种应用模式,包括AI同声传译、多人会议同传、多国多人翻译机等,可广泛应用于各种多语言环境 [6] 商业模式和市场前景 - 根据行业预测,到2025年全球跨语言通信市场规模将突破1000亿美元,为公司新产品提供了巨大商机 [3] - 公司将采用"免费+增值"的商业模式,提供基础的即时翻译服务,并收取跨国视频会议、模拟外教等增值服务的订阅费用 [3] - 公司对新产品在全球跨语言通信市场的前景充满信心,计划利用在安全通信领域的优势,在广阔的全球市场中占据独特位置 [3] 技术创新 - 新产品通过整合生成式AI、实时视频和加密技术,实现了性能和安全性的突破 [5] - 翻译响应速度提升60%,仅需1-2秒即可完成,大幅提升了翻译效率 [5] - 采用动态加密算法、一文一密、三端加密等技术,提供了高强度的加密保护,满足政企用户对数据安全的需求 [5] 助力企业全球化 - 新产品可帮助企业克服语言障碍,提升在"一带一路"倡议下的国际合作和交流效率 [7] - 通过"爱传"APP等产品,为个人用户提供便捷的日常沟通翻译工具,满足不同用户群体的需求 [6] 安全及检测能力 - 公司高度重视信息安全、物理安全和生命安全,加大了对相关领域的研究投入 [8] - 未来将持续扩展安全及检测领域的研究范围,构建全方位安全防护体系 [8]

关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 证券代码：300352 证券简称：北信源 公告编号：2024-055 北京北信源软件股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、主要风险揭示及风险控制措施 公司使用闲置募集资金进行现金管理的投资品种为低风险的现金管理产品， 但仍会受到各种风险因素（包括但不限于市场风险、流动性风险、通货膨胀风险、 1 受托方 产品名称 现金管 理金额 （万元） 产品 类型 产品收益 起算日 产品到期 日 预期年 化收益率 资金 来源 关联 关系 中信银行 北京枫丹 壹号支行 共赢智信 汇率挂钩 人民币结 构性存款 17592期 1,600 保本浮动 收益 2024年09 月15日 2024年9月 29日 1.05%或 2.05% 部分 闲置 募集 资金 无关 联关 系 一、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 政策风险及不可抗力等）的影响。针对可能发生的投资风险，公司拟定如下措施： （一）公司财务 ...

关于控股股东部分股份质押展期的公告 证券代码：300352 证券简称：北信源 公告编号：2024-054 北京北信源软件股份有限公司 关于控股股东部分股份质押展期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京北信源软件股份有限公司（以下简称"公司"或"北信源"）于近日收 到公司控股股东、实际控制人林皓先生将其所持有的公司部分股份办理了质押展 期手续的通知，具体情况如下： 二、股东股份累计被质押基本情况 截至本公告披露日，林皓先生所持质押股份情况如下： 股东 名称 是否为第 一大股东 及一致行 动人 本次质押 展期股数 占其所持股 份比例 占公司总 股本比例 是否为 补充质 押 是否 为限 售股 初始质 押日 原质押 到期日 展期后 质押到 期日 质权人 质 押 用 途 林皓 是 18,850,000 8.57% 1.30% 否 否 2024 年 3 月 13 日 2024 年 9 月 11 日 2024 年 10 月 18 日 江西赣江 新区江铃 鼎鑫网络 小额贷款 股份有限 公司 融 资 一、股东部分股份质押展期的基本情况 关于控股股东部分股份 ...

活动基本信息 - 活动类别为业绩说明会和现场参观（《股东来了》—投资者走进北信源活动） [2] - 参与机构众多，80 余名参会人员 [2] - 活动时间为 2024 年 9 月 4 日，地点在北京北信源软件股份有限公司一层会议室，形式为现场会议 [2] - 上市公司接待人员包括执行总裁、董事会秘书王晓娜女士，副总裁、首席财务官鞠彩萍女士，副总裁杨华先生，战略合作总经理姜来先生，产品总监甄龙先生 [2][3] 活动流程 - 副总裁杨华先生和产品总监甄龙先生带领投资者参观展厅并讲解公司发展历程、产品及战略 [3] - 北京证监局领导、北京上市公司协会秘书长致辞 [3] - 中信证券计算机行业分析师潘儒琛先生介绍行业情况 [3] - 北信源副总裁杨华先生、战略合作总经理姜来先生以及首席财务官鞠彩萍女士汇报公司信息安全与信创、高安全通信平台信源密信和 2024 上半年业绩 [3] - 投资者交流问答环节 [3][4][5] - 执行总裁、董事会秘书王晓娜女士做总结发言 [6] 投资者交流问答 关保相关 - “关保”（关键信息基础设施安全保护）是网络安全重中之重，2021 年《关键信息基础设施安全保护条例》实施，2022 年发布《关键信息基础设施安全保护要求》，共 111 条安全要求 [3] - 公司是国家关键基础设施安全保护核心支撑单位之一，中关村华安关键信息基础设施安全保护联盟主要发起单位之一，将积极推动关保实践与研发 [3][4] 降本增效与费控 - 公司通过加大研发投入增强核心技术优势，优化内部流程、精细化管理提高人效，优化费用管控机制 [4] 毛利率情况 - 2024 年上半年毛利率为 64%，较 2023 年同期 67%减少 3%，近年毛利率保持在 60%左右，2024 年度毛利率取决于产品占比 [4] 下半年经营预测 - 销售收入有季节性特征，主要在下半年尤其是第四季度实现，因客户多为政府、军工等单位，采购计划和招标时间影响订单分布 [4][5] - 费用在各季度发生较为均衡，预计下半年业绩优于上半年，行业需求向好，公司努力实现收入和业绩良好发展 [5] 信源密信情况 - 信源密信基于党政军领域核心技术创新标准化产品，服务特定人群，满足 50 - 200 人使用，高端产品有定制化 AI 助手等功能 [5] - 公司创新机制鼓励伙伴挖掘财富线，孵化衍生类创新产品 [5] - 公司积极“出海”，在马来西亚建立团队，布局东南亚、中东等区域，输出信息安全产品，推广信源密信海外版本 Linkdood [5][6] - Linkdood 基于自然语言无协议框架设计，能与 AI 无缝结合，支持 100 多种语言母语实时沟通，未来将升级丰富 AI 场景应用 [6] 总结发言要点 - 半年报数据不理想有项目和回款周期性、季节性因素，行业增长承受压力 [6] - 公司创业近 30 年，穿越多个经济周期，有应对变化的韧性和核心能力，战略上坚持长期主义、科技主义，精神上坚持专注精神 [6] - 党的二十届三中全会决定将推动政府和企业加大信息安全投入，行业将迎来市场机遇 [6][7] - 公司积极寻找新增长点，如信源密信 +AI 出海战略和商业化市场标准化产品创新 [7]

北京北信源软件股份有限公司（以下简称"公司"或"北信源"）于近日收 到公司控股股东、实际控制人林皓先生将其所持有的公司部分股份办理了质押展 期手续的通知，具体情况如下： 二、股东股份累计被质押基本情况 | 截至本公告披露日，林皓先生所持质押股份情况如下： | | --- | | 股 | | | | | 占公 | 已质押股份 | | 未质押股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 占其所 | | 情况 | | 情况 | | | 东 | | 持股比 | 累计质押 | | 司总 | | | | | | | 持股数量 | | | 持股份 | | 已质押股份 | 占已质 | 未质押股份 | 占未质 | | 名 | | 例 | 股份数量 | | 股本 | | | | | | | | | | 比例 | | 限售和冻结 | 押股份 | 限售和冻结 | 押股份 | | 称 | | | | | 比例 | | | | | | | | | | | | 数量 | 比例 | 数量 | 比例 | 关于控股股东部分股份质押展期 ...

业绩分析 - 2024年上半年公司实现销售收入2.33亿元，同比减少27%，归母净利润-6,565万元，同比减少1927% [3] - 软件收入占比48.1%、系统集成收入占比19%、服务收入占比16%，各业务占比基本稳定 [5] - 政府行业收入占比35%、军工行业占比19%、能源行业占比12%、金融行业占比11%，各行业占比保持稳定 [5] - 直销和经销收入各占50%，销售模式保持稳定 [5] - 费用总额2亿元，同比增加5%，其中研发费用增加14% [5] - 经营活动现金流为-1.1亿元，主要系采购支付增加 [5] - 资产负债率长期保持在30%-40%之间，表现较为稳健 [5] 研发投入 - 上半年研发投入8,320万元，占销售收入36% [5] - 现有研发人员482人，占公司人数39% [5] - 累计获得专利248项，其中发明专利230项，软件著作权447项 [5] 订单及市场预测 - 上半年在手订单和业务量基本持平，中期业绩有季节性特点 [7] - 政府、军工、能源、金融等领域需求稳中向好 [7] - 下半年信创和"十四五"规划收官将带来新增长机遇 [7] - 移动办公安全领域增长潜力大，客户占有量持续增加 [7] - 下半年销售收入主要集中在第四季度，费用支出较为均衡 [8] 产品应用 - 信源密信产品广泛应用于党政军企等高安全需求客户，装机量达千万级 [9] - 信源密信具备AI能力，可提升办公效率 [9] 费用管控 - 公司正在优化费用结构、减少不必要开支、提升运营效率 [10] - 调整营销销售策略，提高转化率 [10] 总结 - 公司坚持长期主义、科技主义，具有应对变化的韧性和核心能力 [10][12] - 国家安全体系和能力现代化建设为行业带来广阔机遇 [12] - 公司创新产品如信源密信已得到广泛认可，将为投资者带来回报 [12]

人事变动 - 公司2024年8月28日聘任鞠彩萍为副总经理[2] - 鞠彩萍任期至第五届董事会任期届满[2] 人员信息 - 鞠彩萍1972年生，有中央财大硕士学位[5] - 鞠彩萍有相关会计资质，未持股无关联[2][5]