深圳市长亮科技股份有限公司章程 深圳市长亮科技股份有限公司 章 程 二〇二三年十一月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 10 | | 第三节 | 股份转让 11 | | 第四章 | 股东和股东大会 12 | | 第一节 | 股东 12 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 15 | | 第三节 | 股东大会的召集 21 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 22 | | 第五节 | 股东大会的召开 24 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 27 | | 第五章 | 董事会 32 | | 第一节 | 董事 32 | | 第二节 | 董事会 36 | | 第三节 | 董事会专门委员会 40 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 42 | | 第七章 | 监事会 44 | | 第一节 | 监事 44 | | 第二节 | 监事会 44 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 46 | | 第一节 | 财务会计制度 46 | | 第 ...

深圳市长亮科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2023 年 11 月） 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策能力，持续、规范、健康地发展，进一步完善公 司治理结构，促进公司规范运作，加强董事会决策科学性、提高重大投资的效 率和决策的水平，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《上 市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、及《深圳市长亮科 技股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，公司特设 立董事会审计委员会，并制定本工作细则 第二条 董事会薪酬与考核委员会为董事会下设的专门工作议事机构。主 要 工作是拟定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审 查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案。薪酬与考核委员会根据《公司 章程》的规定和本工作制度的职责范围履行职责，不受公司其他部门或个人的 干预。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由3名董事组成，其中独立董事2名。薪酬与 考核委员会委员(以下简称"委员")由董事长、1/2以上独立董事或者全体董事 的1/ ...

深圳市长亮科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2023 年 11 月） 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策能力，做到事前审计、专业审计，确保董事会 对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》(以 下简称《公司法》)、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、 及《深圳市长亮科技股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》），公司 特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构。审计委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。审计委员会 应配合监事会监事的审计活动。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由3名董事组成，其中独立董事占2名，委员中至 少有1名独立董事为专业会计人员。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管 理人员的董事，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。 第四条 审计委员会委员(以下简称"委员")由董事长、1/2以上独立董事 或者全体董事的1/3以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主 ...

证券代码：300348 证券简称：长亮科技 公告编号：2023-099 深圳市长亮科技股份有限公司 关于控股股东、实际控制人部分股份补充质押 以及质押延期购回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到公司控股股东、 实际控制人王长春先生的通知，获悉王长春先生将其所持有的本公司部分股份办 理了补充质押及质押延期购回业务，具体情况如下： | | 是否为控 | | | | 是否为限 | 是否 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名 | 股股东或 | 本次质押数 | 占其所 | 占公司 | 售股（如 | 为补 | 质押起始 | 质押到期 | | 质押 | | 称 | 第一大股 | 量（股） | 持股份 | 总股本 | 是，注明 | 充质 | 日 | 日 | 质权人 | 用途 | | | 东及其一 | | 比例 | 比例 | 限售类 | 押 | | | | | | | 致行动人 ...

财务与税务 - 2023年向特定对象发行股票已获中国证监会同意注册批复 [2] - 三季报其他收益为11,458,991.75元，税收相关收益较少因硬件销售占比小（主要收入来自定制化软件开发） [3] - 三季度存货达550,954,639.47元，主要为合同履约成本（需客户验收后确认收入） [3] - 政府补贴收入较少系部分申报项目未公示（受当地政策影响） [3] - 毛利率水平出现下滑，正通过内部改革调整经营策略 [4] 合作伙伴与生态 - 与华为在银行核心系统信创领域深度合作（覆盖泰山服务器/高斯数据库/欧拉操作系统） [3] - 华为合作案例覆盖全国及海外，提供全栈信创解决方案 [3] - 控股股东未变更，欢迎生态合作伙伴共同发展（回应腾讯入股传闻） [3][4] 业务模式 - 主营业务为金融机构长期定制化项目（周期超1年） [3] - 提供数字化解决方案分为产品模式与技术服务模式，侧重自主创新产品 [4] - 区别于金融外包公司，更注重产品解决方案而非单纯技术服务 [4]

证券代码：300348 证券简称：长亮科技 公告编号：2023-097 深圳市长亮科技股份有限公司 关于 2022 年限制性股票与股票期权激励计划 之股票期权第一个行权期自主行权的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次行权的股票期权简称：长亮 JLC1，股票期权代码：036519。 2、本次可行权的激励对象人数：35 人。 3、行权数量：218,185 份。 4、行权价格：11.034 元/份。 5、本次行权采用自主行权模式。根据自主行权业务办理的实际情况，实际 可行权期限为 2023 年 11 月 9 日至 2024 年 10 月 30 日。 6、本次可行权的股票期权若全部行权，公司股份仍具备上市条件。 深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 24 日召 开第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第十次会议，分别审议通过了《关 于 2022 年限制性股票与股票期权激励计划第一个解锁期/行权期的解锁/行权条 件成就的议案》，公司 2022 年限制性股票与股票期权激励计划（以下简称"202 ...

活动信息 - 公司参加2023年深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 [1] - 活动时间为2023年11月15日15:30-17:00 [1] - 采用网络远程方式举行，投资者可通过全景路演网站、微信公众号或APP参与 [1] 交流内容 - 公司高管将在线就2022年度业绩与投资者沟通 [1] - 讨论内容包括公司治理、发展战略、经营状况 [1] - 涉及融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题 [1] 组织单位 - 活动由深圳证监局指导 [1] - 深圳上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办 [1]

证券代码：300348 证券简称：长亮科技 公告编号：2023-096 深圳市长亮科技股份有限公司 关于 2022 年限制性股票与股票期权激励计划 之限制性股票第一个解锁期 解除限售股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司 2022 年限制性股票与股票期权激励计划（以下简称"本次激励计划"） 第一个解锁期可解锁的激励对象共计 432 名，可解锁的限制性股票数量为 4,745,920 股，占目前公司总股本比例为 0.6494%； 2、本次解除限售股份的上市流通日为 2023 年 11 月 9 日。 深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 24 日召 开第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第十次会议，分别审议通过了《关 于 2022 年限制性股票与股票期权激励计划第一个解锁期的解锁条件成就的议 案》，公司本次激励计划第一个解锁期解锁条件已经成就。截至本公告日，公司 办理了本次解除限售股份上市流通的相关手续。现将具体情况公告如下： 一、 本次激励计划简述 （一） 限制性股票激励 ...

证券代码：300348 证券简称：长亮科技 公告编号：2023-095 深圳市长亮科技股份有限公司 关于 2023 年股票期权与限制性股票激励计划之 限制性股票授予登记完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： ●本次授予的限制性股票登记数量：136.87 万股； ●本次授予的限制性股票授予登记人数：35 人； ●本次授予的限制性股票授予价格：5.34 元/股； ●本次授予的限制性股票来源：公司向激励对象定向发行的本公司人民币 A 股普通股股票。 深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 27 日召 开五届董事会第十一次会议和第五届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于 向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》。根据中国证券监督管理委员会 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、深圳证券交易 所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关规定，公司完成了 2023 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）第一类限制性 股票的授予登记工作。现将有关事项说明如下： 一 ...

深圳市长亮科技股份有限公司 关于 2023 年股票期权与限制性股票激励计划之 股票期权授予登记完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300348 证券简称：长亮科技 公告编号：2023-094 重要提示： ●股票期权简称：长亮 JLC2 ●股票期权代码：036550 ●股票期权授予数量：855.108 万份，占本次激励计划公告时公司股本总额 73,077.4862 万股的 1.17%； ●股票期权有效期：36 个月； ●股票期权授予人数：合计 494 人； ●股票期权授予日：2023 年 9 月 27 日； ●股票期权登记完成时间：2023 年 11 月 3 日； ●股票期权的股票来源：公司向激励对象定向发行的本公司人民币 A 股普通 股股票。 深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 27 日召 开第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第九次会议，分别审议通过了《关 于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》。根据中国证券监督管理委员 会《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 ...