证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编码：2024-033 江门市科恒实业股份有限公司 关于对外担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 2024 年 4 月 25 日，江门市科恒实业股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第五届董事会第三十三次会议，会议审议通过了《关于对外担保额度预计的议 案》。根据公司及子公司业务发展及生产经营需要，公司拟在 2024 年度为公司 的全资子公司提供担保，担保情形包括：公司为全资子公司提供担保、公司全资 子公司为公司合并报表范围内公司提供担保，担保方式包括但不限于保证、抵押、 质押等，担保期限依据与债权人最终签署的合同确定。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文 件以及《公司章程》《对外担保管理制度》等公司制度的规定，本次担保事项经 董事会审议通过后尚需经股东大会以特别决议方式批准。 二、担保额度预计情况 | 担 | | 担保 | 被担保方 | 截至目 | 本次新增 | 担保额度占 | | | --- | --- | --- | --- | ...

证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编码：2024-029 江门市科恒实业股份有限公司 第五届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江门市科恒实业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十一次 会议（以下简称"本次会议"）通知于2024年4月15日以专人送达方式发出。本次会 议于2024年4月25日在公司（江门市江海区滘头滘兴南路22号）会议室以现场结合通 讯的方式召开。会议应到监事3人，实到3人，本次会议由监事会主席关斯明女士主 持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和公司《章程》的 有关规定。 本次会议审议并通过如下决议： 1、审议通过《2023年度监事会工作报告》 2023年，公司监事会根据法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本着 对全体股东负责的态度，认真地履行了监事会职能，积极开展相关工作，列席了董 事会会议和股东大会，并对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责 情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益，促进了公司的规范化运作。 具体内容详见公司于巨潮资讯网 ...

江门市科恒实业股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二三年度 信会师报字[2024]第 ZI10217 号 江门市科恒实业股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动 | 9-12 | | 表 | | | | | 财务报表附注 | 1-123 | 三、 事务所执业资质证明 审 计 报 告 信会师报字[2024]第 ZI10217 号 江门市科恒实业股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了江门市科恒实业股份有限公司（以下简称科恒股份） 财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者 ...

证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编号：2024-034 江门市科恒实业股份有限公司 关于 2019 年股票期权激励计划首次授予第四期获授期权未 达行权条件暨注销部分股票期权的公告 5、2020 年 8 月 27 日，公司召开了第四届董事会第三十五次会议以及第四 届监事会第二十四次会议，会议审议通过了《关于调整股票期权激励计划行权价 格的议案》，2020 年 5 月 20 日召开的 2019 年度股东大会审议通过公司 2019 年 度利润分配方案，以公司现有总股本 212,144,720 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.5 元人民币现金（含税），公司于 2020 年 7 月 14 日实施了权益分派。根 据《2019 年股票期权激励计划（草案）》的有关规定，公司 2019 年股票期权激 励计划股票期权行权价格应由 12.21 元/份调整为 12.16 元/份。公司独立董事对 上述事项发表了独立意见，律师出具了法律意见书。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江门市科恒实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 ...

国投证券股份有限公司 关于江门市科恒实业股份有限公司 租赁厂房暨关联交易的核查意见 1 截至目前，格力建工为珠海科恒浩能定制的厂房已经建设完成。为提高定 制厂房建成后项目运营的专业化水平，格力建工指定珠海格创新空间发展有限 公司（以下简称"格创新空间"）作为定制厂房及配套项目的整体运营方，格力 建工作为出租人的权利由格创新空间承继。为进一步明确各方权利义务，确保 项目合法合规建设、使用，经协商一致，珠海科恒浩能、格力建工及格创新空 间拟签署《格创·云谷南区厂房及配套项目定制暨租赁合同之补充协议》及 《格创·云谷南区厂房及配套项目定制暨租赁合同之补充协议二》。同时，经浩 能科技内部程序审议，同意为珠海科恒浩能承租事宜向格力建工出具担保总金 额为 3,000 万元、有效期为 10 年的承租担保函。 （二）关联关系概述 截至本公告披露日，格创新空间由公司间接控股股东珠海格力集团有限公 司（以下简称"格力集团"）之全资子公司珠海格信发展有限公司持股 100%； 格力建工由公司间接控股股东格力集团之全资子公司珠海格力建设投资有限责 任公司持股 100%；即格创新空间与格力建工均为格力集团的全资孙公司。根据 《深圳证券交 ...

证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编码：2024-036 江门市科恒实业股份有限公司 关于租赁厂房暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江门市科恒实业股份有限公司（以下称"公司"、"江门科恒"、"科恒股份"） 于 2024 年 4 月 25 日召开第五届董事会第三十三次会议，会议审议通过了《关于 租赁厂房暨关联交易的议案》，现将相关事项公告如下： 一、关联交易概述 （一）关联交易的基本情况 为满足珠海市科恒浩能智能装备有限公司（以下简称"珠海科恒浩能"）正 常生产经营的需要，珠海科恒浩能决定租赁位于珠海市金湾区胜利路 2038 号的 格创·云谷南区厂房及配套项目。公司于 2023 年 3 月 17 日和 2023 年 4 月 3 日 分别召开了第五届董事会第二十二次会议和 2023 年第二次临时股东大会，审议 通过了《关于关联交易的议案》，同意深圳市浩能科技有限公司（以下简称"浩 能科技"）全资子公司珠海科恒浩能与珠海格力建设工程有限公司（以下简称"格 力建工"）签订的《格创·云谷南区厂房及配套项目定制暨租赁合同》下的 ...

证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编码：2024-028 江门市科恒实业股份有限公司 第五届董事会第三十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江门市科恒实业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十三次会 议（以下简称"本次会议"）通知于2024年4月15日以邮件及专人送达方式发出。本 次会议于2024年4月25日在公司以现场结合通讯表决方式召开。会议应到董事9人， 实到9人，本次会议由公司董事长万国江先生主持，监事和高级管理人员列席了会议， 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关 规定。 本次会议审议并通过如下决议： 1、审议通过《2023年度总裁工作报告》 审议结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 2、审议通过《2023年度董事会工作报告》 本议案已经公司董事会审计委员会全体成员审议通过。 本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 4、审议通过《2023年度财务决算报告》 具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《公 ...

一、报告期内总体经营情况 公司主营业务主要为锂电池产业链上游的锂离子电池正极材料、锂离子电池自 动化生产设备，其他还包括稀土发光材料、稀土新材料、光电设备等。报告期实现 营业收入3,028,811,074.37元，同比下降23.56%。实现归属于上市公司股东的净利 润-519,081,912.84元，同比下降12.75%。其中正极材料和锂电设备收入分别为 1,819,669,772.12元、959,870,046.87元，合计收入占公司2023年度总收入的91.77%。 江门市科恒实业股份有限公司 2023 年度财务决算报告 江门市科恒实业股份有限公司（以下简称"公司"或"科恒股份"）2023年度 财务报表，严格按照《企业会计准则》的规定进行了财务核算；经立信会计师事务 所（特殊普通合伙）审计，并出具了信会师报字[2024]第ZI10217号标准无保留意见 的审计报告，会计师的审计意见是：科恒股份财务报表在所有重大方面按照企业会 计准则的规定编制，公允反映了科恒股份2023年12月31日的合并及母公司财务状况 以及2023年度的合并及母公司经营成果和现金流量。现将2023年度财务决算的有关 情况报告如下： 报 ...

江门市科恒实业股份有限公司 关于 2023 年度不进行利润分配的专项说明公告 证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编码：2024-031 公司董事会认为：鉴于截止 2023 年 12 月 31 日，公司合并资产负债表、母 公司资产负债表中未分配利润为负数，董事会按照相关规范性文件的规定制定的 2023 年度不分配不转增的预案，符合公司实际情况，符合有关法律法规及《公司 章程》中分红政策规定，因此，同意公司提出的 2023 年度不进行利润分配的预 案并提交公司 2023 年年度股东大会审议。 公司监事会认为：公司 2023 年度不分配不转增方案是基于公司的实际经营 情况及未来经营发展的需要做出的，符合法律法规及《公司章程》的规定，不存 在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，因此，同意本次利润分配预案。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江门市科恒实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日 召开第五届董事会第三十三次会议、第五届监事会第二十一次会议，审议通过 了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》。 ...

证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编号：2024-039 江门市科恒实业股份有限公司 关于2023年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 本次计提资产减值准备概述 （一）本次计提资产减值准备的原因 为真实反映公司财务状况、资产价值和经营成果，本着谨慎性原则，根据《企业 会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对合并报表范围内截至2023年12月31日 的应收账款、存货、长期股权投资、固定资产、无形资产、商誉等资产进行了全面清 查，对各项资产减值的可能性进行了充分的评估和分析，并对可能发生减值损失的资 产计提减值准备。 （二）本次计提资产减值准备的具体情况 根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对合并报表范围内截至 2023年12月31日可能发生资产减值损失的相关资产计提了减值准备，计提资产减值准 备金额合计为 23,575.58万元，具体明细如下： 单位：万元 公司2023年度计提各项资产减值准备23,575.58万元，将减少2023年度合并报表利 润总额23,575.58万元，减少2023年 ...