证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编码：2024-025 江门市科恒实业股份有限公司 关于全资子公司涉及重大诉讼的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江门市科恒实业股份有限公司（以下简称"公司"）与四川长虹杰创锂电科 技有限公司（以下简称"四川杰创"）因买卖合同纠纷的诉讼事项，公司分别于 2023 年 12 月 15 日、2024 年 1 月 11 日、2024 年 2 月 22 日、2024 年 3 月 21 日 在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露了《关于全资子公司涉及重 大诉讼的公告》（公告编号：2023-110）、《关于全资子公司涉及重大诉讼的进 展公告》（公告编号：2024-006）、《关于全资子公司涉及重大诉讼的进展公告》 （公告编号：2024-016）、《关于全资子公司涉及重大诉讼的进展公告》（公告 编号：2024-023）。近日，公司收到四川省绵阳市中级人民法院作出的《民事裁 定书》【案件一（2024）川 07 民终 1324 号】及获悉四川杰创就【案件二（2023） 川 0 ...

证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编码：2024-024 江门市科恒实业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会通过的决议； 3、本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式； 4、本次股东大会对中小投资者进行单独计票。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： 现场会议时间：2024年3月25日（星期一）下午14:30 网络投票时间：2024年3月25日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络 投票的时间为2024年3月25日9:15—9：25，9：30—11:30 和13:00—15:00；通过深圳 证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年3月25日9:15—15:00。 2、现场会议召开地点：广东省江门市江海区滘头滘兴南路22号科恒股份3楼会 议室。 3、会议召集人：公司董事会 4、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式 5、会议主持人：董事长万国江 6、表决方式： ...

上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于江门市科恒实业股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的 上海市锦天城（深圳）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于江门市科恒实业股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的法律意见书 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 地址：深圳市福田中心区福华三路卓越世纪中心 1 号楼 21、22、23 层 电话：0755-82816698 传真：0755-82816898 致：江门市科恒实业股份有限公司 上海市锦天城（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受江门市科恒 实业股份有限公司（以下简称"公司"或"科恒股份"）的委托，指派本所律 师出席公司2024年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并对 本次股东大会的相关事项进行见证。现根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）等有关法律、法规和规范性文件的规定以及《江门市科 恒实业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《江门市科恒实 业股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称"《股东大会议事规 则》"），本所律师就公司本次股东 ...

证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编码：2024-023 江门市科恒实业股份有限公司 关于全资子公司涉及重大诉讼的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江门市科恒实业股份有限公司（以下简称"公司"）与四川长虹杰创锂电科 技有限公司（以下简称"四川杰创"）因买卖合同纠纷的诉讼事项，公司分别于 2023 年 12 月 15 日、2024 年 1 月 11 日、2024 年 2 月 22 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/）披露了《关于全资子公司涉及重大诉讼的公告》 （公告编号：2023-110）、《关于全资子公司涉及重大诉讼的进展公告》（公告 编号：2024-006）、《关于全资子公司涉及重大诉讼的进展公告》（公告编号： 2024-016）。近日，公司获悉四川杰创就【案件一（2024）川 0792 民初 64 号】 的裁定结果向绵阳市中级人民法院递交了《民事上诉状》及收到四川省绵阳市中 级人民法院作出的《民事裁定书》【案件二（2023）川 07 民初 62 号】，现将上 述案件的进展情况公告如下： ...

证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编码：2024-022 江门市科恒实业股份有限公司 关于对外担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 江门市科恒实业股份有限公司（以下简称"公司"）对外提供担保总额超过 最近一期经审计净资产 100%，对资产负债率超过 70%的单位担保金额超过公司最 近一期经审计净资产 50%，前述担保主要为公司对全资子公司深圳市浩能科技有 限公司的授信业务提供担保，处于公司可控范围内，敬请广大投资者充分关注并 注意投资风险。 一、担保情况概述 近日，公司与北京银行股份有限公司深圳分行（以下简称"北京银行"或"债 权人"）签署了《最高额保证合同》，为北京银行与债务人深圳市浩能科技有限 公司（以下简称"浩能科技"或"主债务人"）签订的《综合授信合同》提供担 保，额度为人民币 1 亿元整。 公司于 2023 年 4 月 26 日、2023 年 5 月 19 日分别召开第五届董事会第二十 三次会议、2022 年年度股东大会，审议通过了《关于对外担保额度预计的议案》， 同意公司对外提供担保额度不超过 ...

证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编码：2024-019 江门市科恒实业股份有限公司 第五届董事会第三十二次会议决议公告 公司董事会定于2024年3月25日14:30在公司会议室召开2024年第二次临时股东 大会。公司《2024年第二次临时股东大会通知》详见中国证监会指定的巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 审议结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 1、审议通过《关于签署〈合作框架协议〉暨关联交易的议案》 具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于签署〈合作框架协议〉 暨关联交易的公告》。公司2024年第二次独立董事专门会议对上述关联交易事项出 具了一致同意的审查意见，保荐机构出具了核查意见。 审议结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 2、审议通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江门市科恒实业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十二次会 议（以下简称"本次会议"）通知于2024年3月1日以邮件及专 ...

证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编码：2024-020 江门市科恒实业股份有限公司 关于签署《合作框架协议》暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江门市科恒实业股份有限公司（以下称"公司""江门科恒""科恒股份"） 于 2024 年 3 月 7 日召开第五届董事会第三十二次会议，会议审议通过了《关于 签署〈合作框架协议〉暨关联交易的议案》，现将相关事项公告如下： 一、关联交易概述 （一）关联交易的基本情况 为满足公司及子公司正常生产经营和流动资金的需要，公司及全资子公司英 德市科恒新能源科技有限公司（以下简称"英德科恒"）、珠海科恒新能源材料 有限公司（以下简称"珠海科恒"）、珠海市科恒浩能智能装备有限公司（以下 简称"珠海浩能"）、深圳市浩能科技有限公司（以下简称"浩能科技"）与珠 海格力供应链管理有限公司（以下简称"格力供应链"）、珠海格创供应链管理 有限公司（以下简称"格创供应链"）将开展《合作框架协议》约定的业务合作。 格力供应链和格创供应链共给予江门科恒、英德科恒、珠海科恒、珠海浩能和浩 能科技原料采购业务 ...

证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编码：2024-021 江门市科恒实业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江门市科恒实业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十二次 会议决定于2024年3月25日14:30召开公司2024年第二次临时股东大会，现将本次股 东大会的有关事宜通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第三十二次会议审议通过， 决定召开2024年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议时间：2024年3月25日（星期一）14:30 （2）网络投票时间：2024年3月25日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的时间为2024年3月25日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通 过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为20 ...

（一）关联交易的基本情况 为满足公司及子公司正常生产经营和流动资金的需要，公司及全资子公司英 德市科恒新能源科技有限公司（以下简称"英德科恒"）、珠海科恒新能源材料有 限公司（以下简称"珠海科恒"）、珠海市科恒浩能智能装备有限公司（以下简称 "珠海浩能"）、深圳市浩能科技有限公司（以下简称"浩能科技"）与珠海格力 供应链管理有限公司（以下简称"格力供应链"）、珠海格创供应链管理有限公司 （以下简称"格创供应链"）将开展《合作框架协议》约定的业务合作。格力供 应链和格创供应链共给予江门科恒、英德科恒、珠海科恒、珠海浩能和浩能科技 原料采购业务额度人民币 6.5 亿元，该额度为可循环使用额度。同时，经浩能科 技内部程序审议，同意为江门科恒、英德科恒、珠海科恒、珠海浩能和浩能科技 全面有效履行《合作框架协议》及格力供应链和格创供应链与江门科恒、英德科 恒、珠海科恒、珠海浩能和浩能科技所签订的《产品销售合同》项下全部义务提 供约定的应收账款的质押担保责任。 （二）关联关系概述 1 国投证券股份有限公司 关于江门市科恒实业股份有限公司 签署《合作框架协议》暨关联交易的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券" ...

江门市科恒实业股份有限公司 关于股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 截至本公告披露日，公司股东万国江先生持有公司股份 30,603,975 股，累计质押股份 30,497,175 股，占其所持股份的 99.65%；万国江先生及其一致行动人唐芬女士合计持有公司 股份 33,360,652 股，累计质押股份 33,215,139 股，占其所持股份的 99.56%，请投资者注意相 关风险。 江门市科恒实业股份有限公司（以下简称"公司"或"科恒股份"）于近日接到公司股 东万国江先生的通知，获悉其将所持有的公司部分股份办理了质押业务，具体事项如下： 一、股东股份质押的基本情况 | 是 | 是否 为第一 股东 | 本 次 质 押 数 | 占 其 所 持 | 占 公 司 总 | | 否 | 是否为 | 质押开始 | | 质押到期 | | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 为 | 大股 ...