会议安排 - 2025年2月13日召开第六届董事会第八次会议，审议召开临时股东大会议案[4] - 2月15日刊登股东大会通知[4] - 3月3日提供网络投票平台并召开现场会议[4] 参会情况 - 245名股东或代理人参会，代表109,600,502股，占比39.6435%[7] - 240名中小投资者或代理人参会，代表13,172,730股，占比4.7647%[7] 议案表决 - 《关于变更担保方式暨关联交易的议案》同意45,893,022股，占比98.4818％[11] - 《关于减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》同意108,856,922股，占比99.3216％[13] - 关联股东对变更担保议案回避表决[12] - 议案均获有效表决通过[14]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会现场会议3月3日14:30召开，网络投票同日进行[3] - 出席股东及代表245人，代表股份109,600,502股，占比39.6435％[7] 议案表决情况 - 《关于变更担保方式暨关联交易议案》，同意45,893,022股，占比98.4818％[9] - 《关于减少注册资本暨修订章程议案》，同意108,856,922股，占比99.3216％[10]

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会现场会议时间为3月3日14:30[3] - 网络投票时间为3月3日，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00，互联网系统9:15 - 15:00[3][25][26] 股权登记与审议事项 - 会议股权登记日为2月24日[5] - 审议《关于变更控股股东担保方式暨关联交易的议案》等[8] 表决与登记 - 提案1.00关联股东需回避表决，对中小投资者表决单独计票披露[9] - 现场登记时间2月26日9:00 - 12:00、14:00 - 17:00，异地2月26日17:00前送达或传真[10] 投票相关 - 网络投票代码“350340”，简称“科恒投票”[23] - 互联网投票需身份认证，流程可登录http://wltp.cninfo.com.cn查阅[26]

合作协议 - 公司与北京石墨烯研究院签署《战略合作框架协议》，履行期限3年[3][12] - 协议为框架性、意向性、初步约定，存在不确定性[2] - 协议所涉具体合作事项需另行签订正式合作协议[2] - 协议不构成关联交易和重大资产重组[4] - 协议对本年度经营成果无重大影响，未来年度业绩影响具不确定性[13] 过往合作 - 与华中科技大学材料学院合作意向框架协议正常履行[16] - 与深圳埃克森新能源战略合作协议正常履行[16] - 与湖南雅城新能源战略合作框架协议因市场环境项目终止[16] 投资项目 - 2022年拟在珠海金湾投资建设项目，总用地约151000平方米，总投资不低于18.08亿元[16][17] - 新能源材料项目规划用地约86000平方米，投资额不低于16亿元[16][17] - 智能装备项目规划用地约65000平方米，投资额不低于2.08亿元[17] - 2024年10月子公司终止珠海新能源材料项目投资计划[17] - 智能装备项目已于2024年投产[17] 股东情况 - 协议签订前三月内，控股股东、持股5%以上股东持股未变动[15] - 截至公告披露日，未收到相关股东未来三月明确减持计划[15]

国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为江门 市科恒实业股份有限公司（以下简称"科恒股份"或"公司"）向特定对象发行 股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业 务》等相关法律、法规和规范性文件的规定，就科恒股份变更控股股东为公司及 子公司提供担保方式暨关联交易的事项进行了核查，具体情况如下： 科恒股份于 2024 年 11 月 1 日分别召开第六届董事会第四次会议、第六届监 事会第四次会议，审议通过了《关于控股股东为公司及子公司提供担保并由公司 为其提供反担保暨关联交易的议案》，同意公司根据生产经营需求，向银行等金 融机构申请融资，公司控股股东珠海格力金融投资管理有限公司（以下简称"格 力金投"）为公司及子公司的融资行为提供不超过 11,400 万元的担保，且不收取 担保费用，公司向格力金投提供同等金额的反担保。 本事项涉及的合同在签署阶段，担保方提出根据《珠海市市属国有企业贷款 担保管理暂行办法》的有关规 ...

舆情管理制度 - 制度适用于公司及子公司[2] 舆情管理组织 - 董事长任舆情管理工作组组长，董秘任副组长[3] 职责分工 - 工作组制定完善制度等，职能部门配合采集信息等[3][4] 舆情处理 - 分重大和一般舆情，处理原则有快速反应等[6][8] 后续工作 - 处理结束总结报告，建立档案整改完善制度[10]

业绩考核 - 2022年限制性股票激励计划部分人员离职，不再符合资格[2] - 首次授予第二个及预留授予第一个解除限售期公司层面业绩考核未达标[2] 股份与资本 - 拟回购注销572,130股限制性股票并减少注册资本[2] - 修订后公司注册资本为275,893,364元，股份总数为275,893,364股[2] 章程修订 - 本次修订《公司章程》需提交股东大会审议，以市场监管部门登记备案为准[2]

关联交易 - 格力金投为公司及子公司融资提供不超11400万元担保，公司按3‰/年支付担保费并提供反担保[4] - 本年年初至议案审议之日与格力金投累计关联交易总金额为0元[15] - 本次关联交易经董事会审议通过后，需提交公司股东大会审议[6] 格力金投情况 - 格力金投注册资本1300000万元，持有公司63000000股，占总股本22.79%[7][8] - 2024年9月30日资产总额3688340.88万元，负债1874412.95万元，净资产1813927.92万元[10] - 2024年1 - 9月营业收入83445.01万元，净利润 - 58430.70万元[10] - 2023年12月31日资产总额3175276.42万元，负债1523975.54万元，净资产1651300.88万元[10] - 2023年1 - 12月营业收入70951.85万元，净利润35656.44万元[10] 公司担保 - 公司及控股子公司对外担保总余额34794万元，占经审计净资产的132.38%[16] - 公司第六届董事会、监事会审议通过变更担保方式议案[3]

股东大会安排 - 2025年第一次临时股东大会于2025年3月3日14:30召开[1] - 股权登记日为2025年2月24日[5] - 现场登记时间为2025年2月26日9:00 - 12:00、14:00 - 17:00[11] 投票信息 - 网络投票时间为2025年3月3日，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00，互联网系统9:15 - 15:00[2][27][28] - 网络投票代码为“350340”，投票简称为“科恒投票”[25] - 股东投票需办理身份认证，流程可登录http://wltp.cninfo.com.cn查阅[28] 审议事项 - 审议《关于变更控股股东为公司及子公司提供担保方式暨关联交易的议案》等[8] - 提案1.00关联股东珠海格力金融投资管理有限公司需回避表决[9] - 议案对中小投资者表决单独计票并披露[10] 联系方式 - 会议联系人闫红娟、陈结文，电话0750 - 3863815，传真0750 - 3863818，邮箱zqb@keheng.com.cn[14]

证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编号：2025-016 江门市科恒实业股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江门市科恒实业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第八次会 议通知于 2025 年 2 月 11 日以电子邮件的方式通知全体监事。为提高监事会决策 效率，根据《公司章程》的规定，全体监事一致同意豁免本次会议提前通知的义 务，于 2025 年 2 月 13 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。本次监事会 由监事会主席伍艳秋女士召集和主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公 司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。本次会议的召集、召开均符合《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规和《公司章程》的 有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于变更控股股东为公司及子公司提供担保方式暨关联交易 的议案》 经与会非关联监事审议，认为:为补充公司现金流，优化融资结构，公司及 其全资子公司浩能科技、英德科恒、珠海科恒、珠海浩 ...