江门市科恒实业股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 江门市科恒实业股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化和规范江门市科恒实业股份有限公司(以下简称"公司") 董事会决 策功能，建立和健全公司内部控制制度，提高内部控制能力，完善内部控制程序，促进 公司董事会对经营管理层进行有效监督，公司董事会下设董事会审计委员会(以下简称 "审计委员会")。审计委员会是公司董事会根据《江门市科恒实业股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》")的规定设立的专门工作机构，主要负责审核公司财务信息 及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二条 公司董事会根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 中 国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《上市公司治理准则》和《上市公司 独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》及其他有关法律 、法规及规范性文件的规定，制定本细则。 第六条 审计委员会任期与同届董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 审计委员会委员在任职期间如不再担任公司董事职务，或出现《公司法》《公司章 程》等规定的不适合任职情形的，自动 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人孙策作为江门市科恒实业股份有限公司第六届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人珠海格力金融投资管理有限公司提名为江门 市科恒实业股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过江门市科恒实业股份有限公司第五届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 ☑ 是 □ 否 ...

证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编码：2024-052 江门市科恒实业股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 公司第五届监事会监事关斯明女士、赖志敏先生、刘娟女士换届离任后将不再 任新一届监事会监事。公司监事会对关斯明女士、赖志敏先生、刘娟女士在任职期 间为公司及监事会做出的贡献表示衷心的感谢。 特此公告。 江门市科恒实业股份有限公司监事会 2024年7月22日 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江门市科恒实业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会任期已经 届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性 文件及《公司章程》的规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举。 一、监事会换届选举基本情况 根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范 性文件及《公司章程》的有关规定，公司于2024年7月22日召开第五届监事会第二 ...

证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编码：2024-053 截至目前，丁雪梅女士持有公司股份19,940股，与其他董事、监事、高级管理 人员及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系；近三年不存在受到中国证 券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒等情形，不存在《公 司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形， 不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》第3.2.3条、3.2.4条所规定的情形，不属于失信被执行人。 江门市科恒实业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会已届满，2024 年7月22日在公司会议室召开职工代表大会选举第六届监事会职工代表监事，经与 会职工代表认真审议，以投票表决方式，通过并形成以下决议： 选举丁雪梅女士为公司第六届监事会职工代表监事（简历见附件），其将与公司 股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期至第六 届监事会届满。为确保监事会的正常运作，在公司第六届监事会就任前，仍由原职 工代表监事履行相应职责。 丁雪梅女士作为职工代表监事，将按照《公司法》及《公 ...

证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编码：2024-051 公司于2024年7月22日召开第五届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于公 司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》和《关于公司董事 会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》，同意提名孙策先生、 杨光成先生、林沛榕先生为公司第六届董事会独立董事候选人；同意提名陈恩先生、 曾繁裕先生、刘海斌先生、吴德辉先生、唐芬女士、黄英强先生为公司第六届董事 会非独立董事候选人。其中，孙策先生、杨光成先生、陈恩先生、曾繁裕先生、刘 海斌先生、吴德辉先生的提名人为公司控股股东格力金融投资管理有限公司，林沛 榕先生的提名人为公司董事会，唐芬女士、黄英强先生的提名人为公司持股5%以上 股东万国江先生。独立董事候选人林沛榕先生为会计专业人士。 独立董事候选人孙策先生已取得独立董事资格证书，独立董事候选人杨光成先 生和林沛榕先生尚未取得独立董事资格证书，已承诺参加最近一次独立董事培训并 取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 江门市科恒实业股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人珠海格力金融投资管理有限公司现就提名孙策为江门市科恒实业 股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为江门市科恒实业股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、被提名人已经通过 江门市科恒实业股份有限公司第五届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司 ...

江门市科恒实业股份有限公司 证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编号：2024-048 关于部分限制性股票回购注销完成暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次拟回购注销限制性股票共计16.4526万股，约占注销前公司总股本的 0.06%； 2、本次回购注销涉及的激励对象共157人，本次用于回购的资金共计 1,217,492.40元，回购资金为自有资金； 3、截至本公告日，上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司完成回购注销手续。 4、本次回购注销完成后，公司总股本将由276,630,020股变更为276,465,494股。 一、本激励计划已履行的审批程序及信息披露情况 （一）2022 年 9 月 2 日，公司召开第五届董事会第十四次会议，审议通过《关 于<2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》《关于<2022 年股票期权与限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授 权董事会办理 2022 年股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》《关 ...

证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编号：2024-047 江门市科恒实业股份有限公司 关于全资子公司荣获国家科学技术进步奖二等奖的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 6 月 24 日，2023 年度国家科学技术奖励大会在北京人民大会堂召 开。江门市科恒实业股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司深圳市浩能 科技有限公司（以下简称"浩能科技"）参与完成的"大容量锂离子电池精准制 造核心技术与装备"项目荣获国家科学技术进步奖二等奖。 该项目适应国家战略需求，自主开发新一代宽幅挤压式涂布机，攻克了精密 挤压模具与背辊的宽幅高精度制造瓶颈，实现了背辊制造精度大幅提升；创新研 发的间隙涂布装置，突破传统工艺限制，实现了最小 5mm的间隙控制，同时首创 非等长间隙涂布工艺，大幅度提升了涂布均匀性和生产效率；研制的辊压设备独 创差速拉伸与差压拉伸技术，有效降低了生产中断带现象，攻克了 4.5μm以下 极片高速连续生产的技术难题，为电池制造的高效率、高质量奠定了坚实基础。 国家科学技术进步奖是科技领域最具权威性和影响力的奖项之一 ...

证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编号：2024-046 江门市科恒实业股份有限公司 因生产经营需要，经公司董事长同意，公司向兴业银行申请综合授信额度 1 亿元，期限壹年。依据《公司章程》的有关规定，本次申请授信事项属于董事长 审批范围，无需提交公司董事会审议。 特此公告。 江门市科恒实业股份有限公司董事会 2024年6月24日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江门市科恒实业股份有限公司（以下简称"公司"）于近日向兴业银行股份 有限公司江门分行（以下简称"兴业银行"）申请授信，具体事项如下： 关于向银行申请综合授信额度的公告 ...

关于部分股票期权注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编码：2024-045 特此公告。 2024 年 4 月 25 日，公司召开第五届董事会第三十三次会议、第五届监事会 第二十一次会议，审议通过了《关于 2019 年股票期权激励计划首次授予第四期 获授期权未达行权条件暨注销部分股票期权的议案》，近日公司已完成上述已获 授股票期权注销手续，具体内容如下： 江门市科恒实业股份有限公司董事会 鉴于公司 2023 年度业绩未达标，根据《江门市科恒实业股份有限公司 2019 年股票期权激励计划（草案）及其摘要》、《江门市科恒实业股份有限公司 2019 年股票期权激励计划实施考核管理办法》的规定，公司需对 2019 年股票期权激 励计划首次授予第四个行权期 96 名激励对象获授的 54.1 万份股票期权进行注 销。本次股票期权注销完成后，公司 2019 年股票期权激励计划首次授予的股票 期权全部注销完毕，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日刊登在中国证券监督 管理委员会指定的创业板信 ...