证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编码：2024-044 江门市科恒实业股份有限公司 关于全资子公司涉及重大诉讼的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （二）案件二 近日，公司收到四川省高级人民法院作出的《民事裁定书》【（2024）川民 辖终 17 号】，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第一 项、第一百七十八条之规定，裁定如下： 驳回上诉，维持原裁定。 裁定为终审裁定。 案件二移送重庆市第五中级人民法院管辖。 二、其他尚未披露的重大诉讼仲裁事项 截至本公告披露日，公司及子公司不存在其他应披露而未披露的重大诉讼、 仲裁事项。公司及控股子公司存在的其他小额诉讼、仲裁事项主要系合同纠纷、 劳动纠纷等，未达到《深圳证券交易所创业板股票上市规则》中规定的重大诉讼 事项披露标准。 江门市科恒实业股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司深圳市浩能 科技有限公司（以下简称"深圳浩能"）与四川长虹杰创锂电科技有限公司（以 下简称"四川杰创"）因买卖合同纠纷的诉讼事项，公司分别于 2023 年 12 月 15 日、2024 ...

证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编码：2024-043 江门市科恒实业股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案； 2、现场会议召开地点：广东省江门市江海区滘头滘兴南路22号科恒股份3楼会 议室。 3、会议召集人：公司董事会 4、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式 5、会议主持人：董事长万国江 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会通过的决议； 3、本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式； 4、本次股东大会对中小投资者进行单独计票。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： 现场会议时间：2024年5月17日（星期五）下午14:30 网络投票时间：2024年5月17日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络 投票的时间为2024年5月17日9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00；通过深圳证 券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年5月17日9:15—15:00。 6、表决方式： （1） ...

上海市锦天城（深圳）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于江门市科恒实业股份有限公司 2023年年度股东大会的 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 地址：深圳市福田中心区福华三路卓越世纪中心 1 号楼 21、22、23 层 电话：0755-82816698 传真：0755-82816898 基于上述声明，本所及律师按照律师行业公认的业务标准与道德规范，遵 循诚实、守信、独立、勤勉、尽责的原则，就本次股东大会所涉相关事宜发表 如下法律意见： 上海市锦天城（深圳）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于江门市科恒实业股份有限公司 2023年年度股东大会的法律意见书 致：江门市科恒实业股份有限公司 上海市锦天城（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受江门市科恒 实业股份有限公司（以下简称"公司"或"科恒股份"）的委托，指派本所律 师出席公司2023年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），并对本次股 东大会的相关事项进行见证。现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）等有关法律、法规和规范性文件的规定以及《江门市科恒实 业股份有限公司章程》（以下 ...

江门市科恒实业股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 12 月 8 日、2024 年 1 月 30 日披露了《关于新增累计诉讼、仲裁情况的公告》（公告编 号：2023-106）、《关于新增累计诉讼、仲裁及进展情况的公告》（公告编号： 2024-012）。截至本公告披露日，前述累计诉讼、仲裁事项合计 27 项，目前已 结案 20 项，涉及金额 5,899.48 万元（其中 3248.70 万元为公司作为起诉方涉及 的诉讼、仲裁案件）；余下 7 项的进展情况如附件 1《已披露未结案的诉讼、仲 裁案件》。 证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编码：2024-042 江门市科恒实业股份有限公司 关于新增累计诉讼、仲裁及进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、已披露诉讼、仲裁进展情况 二、新增累计诉讼、仲裁的基本情况 特此公告。 江门市科恒实业股份有限公司董事会 2024 年 5 月 17 日 附件 1：已披露未结案的诉讼、仲裁案件 | 序 | 案号 | | 获悉/立案时间 | 原告/申请人 | 被告/被申请人 | ...

国投证券股份有限公司关于 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1．公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 不适用 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情 | | | 况 （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 | | | 但不限于防止关联方占用公司资源的制 | | | 度、募集资金管理制度、内控制度、内部 | 是 | | 审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3．募集资金监督情况 | | | | 月末，公司募集资金 | | | 1 次。截至 2023 年 12 | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 已全部置换预先投入募投项目的自筹资金， | | | 并依法办理完成募集资金专用账户注销手 续。 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披 | 是 | | 露文件一致 | | | 4．公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东大会次数 | 次 0 | | （2）列席公司董事会次数 | 次 0 | | （3 ...

世纪证券有限责任公司 关于 江门市科恒实业股份有限公司 详式权益变动报告书 之 2023 年度及 2024 年第一季度 持续督导意见 财务顾问 二零二四年五月 声 明 2022 年 10 月 28 日，珠海格力金融投资管理有限公司（以下简称"格力金 投"）与江门市科恒实业股份有限公司（以下简称"科恒股份"）签署了《附生效条 件的股份认购协议》。本次权益变动完成后，格力金投将持有科恒股份不超过 63,000,000 股股份，占其本次发行后总股本的比例不超过 22.90%。科恒股份的控 股股东将变更为格力金投，实际控制人将变更为珠海市人民政府国有资产监督管 理委员会（以下简称"珠海市国资委"）。 世纪证券有限责任公司（以下简称"世纪证券"）接受格力金投的委托，担任 其本次权益变动的财务顾问。根据《上市公司收购管理办法》的规定，本财务顾 问自 2022 年 10 月 29 日科恒股份公告《江门市科恒实业股份有限公司详式权益 变动报告书》起至本次权益变动完成后 12 个月内对格力金投及上市公司履行持 续督导职责。 上市公司于 2024 年 4 月 26 日公告了 2023 年年度报告及 2024 年第一季度 报告，根 ...

江门市科恒实业股份有限公司 2023年度监事会工作报告 2023年度，江门市科恒实业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照 《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定和要求，本 着对全体股东负责的精神，认真履行和独立行使监事会的监督职权和职责。对公司 经营活动、财务状况、重大决策、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行 职责情况等方面实施了有效监督，较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的 合法权益，促进了公司的规范化运作。 一、报告期内监事会的工作情况 2023年度，公司监事会共召开了7次会议，会议的召集、召开和表决程序、决议 内容均符合法律、 法规、规范性文件及《公司章程》的规定。具体情况如下： 1、2023年4月26日，召开了公司第五届监事会第十四次会议，审议通过了《2022 年度监事会工作报告》、《2022年年度报告全文及摘要》、《2022年度财务决算报告》、 《关于公司2022年度利润分配方案的议案》、《公司募集资金存放与实际使用情况报 告》、《关于拟聘任2023年度会计师事务所的议案》、《2022年度内部控制自我评价报 告》、《关于2019年股票期权激励计划首 ...

江门市科恒实业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 专项审计说明 信会师报字[2024]第 ZI10219 号 关于江门市科恒实业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZI10219 号 江门市科恒实业股份有限公司全体股东： 我们审计了江门市科恒实业股份有限公司(以下简称科恒股 份)2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资 产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量 表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 25 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZI10217 号的无保留 意见审计报告。 科恒股份管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公 告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指 南第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2023 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制汇总表并确保其真实 ...

032 江门市科恒实业股份有限公司 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江门市科恒实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日 召开第五届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股 本总额三分之一的议案》。现将具体情况公告如下： 一、情况概述 经立信会计事务所（特殊普通合伙）出具的《江门市科恒实业股份有限公司 2023年度审计报告》，公司2023年度归属于上市公司普通股东净利润为- 519,081,912.84元。截止2023年12月31日，公司经审计合并资产负债表中未分配 利润为-1,383,581,715.63元，公司未弥补亏损为-1,383,581,715.63元，公司实 收股本为276,630,020.00元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。 根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》相关规定，该事项需提交至公司 股东大会审议。 证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编码：2024- 4、公司根据自身盈利情况、经营计划及未来预期等多 ...

公司基本信息 - 公司股票代码为300340，注册地址位于广东省江门市江海区滘头滘兴南路22号[7] - 公司网址为http://www.keheng.com.cn，联系电话为0750-3863815[7] - 公司聘请的会计师事务所为立信会计师事务所，签字会计师为李敏、吴健东[7] 公司财务表现 - 公司2023年营业收入为302.88亿元，较上年同期下降23.56%[8] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为51.91亿元，较上年同期下降12.75%[8] - 公司2023年现金流量净额为9736.60万元，较上年同期下降1010.51%[9] - 公司2023年末资产总额为390.50亿元，较上年末下降7.93%[9] - 公司2023年第四季度归属于上市公司股东的净利润为-4.23亿元[12] 公司主营业务 - 公司主要业务为锂离子电池正极材料和锂离子电池自动化生产设备的研发、生产和销售[28] - 公司的锂离子电池正极材料产品包括钴酸锂、三元材料、锰酸锂等，主要应用于手机电池、电动汽车市场等领域[29] - 公司的光电材料产品主要包括三基色荧光粉、特殊灯荧光粉、LED封装荧光粉，应用于传统节能灯、LED照明灯等多种产品[30] 公司市场及产品 - 公司产品涵盖三元材料、钴酸锂、锰酸锂等系列产品，应用领域包括新能源汽车、手机替换电、高端无人机等[18] - 中国锂离子电池市场中，动力电池占据73%的市场份额，储能电池占据19.8%的市场份额，3C电池占据7.2%的市场份额[19] - 消费类电池主要应用于传统领域如笔记本电脑、智能手机，以及新兴领域如ETC、电子烟、移动机器人等，市场持续活跃[20] 公司生产情况 - 公司2023年销售均价的涨幅为-48.77%[46] - 公司2023年生产量同比下降25.01%[46] - 公司产品锂离子电池正极材料销售量、生产量和库存量均大幅上涨的原因主要是受益于原材料价格大幅下降[47] 公司财务情况 - 公司2023年直接材料占营业成本比为91.76%[48] - 公司2023年设备直接材料占营业成本比为78.61%[49] - 公司2023年销售费用同比增长22.91%主要是为取得客户订单支付的材料费增加所致[51] 公司研发情况 - 公司正在开发钴酸锂材料，满足客户10C放电需求，已批量生产出货，出货量稳定[55] - 公司已完成大试，通过客户验证，开发出适用于小型聚合物锂离子电池的NCM523三元正极材料，已批量生产出货，出货量稳定[56] - 公司研发人员数量为297人，占比18.59%，较上年下降1.98%[57] 公司经营计划 - 公司2024年度经营计划包括增加科研投入、研发拳头产品，力争进入更优质客户群，获取更多市场份额[91] - 公司计划全面梳理业务流程，降低运营成本，提前锁定利润，以应对行业竞争加大的挑战[91] - 公司将进一步聚焦高功率市场，研发重点产品型号，力争成为高功率市场龙头[92]