人员情况 - 信永中和合伙人245人，注册会计师1656人，签过证券服务业务审计报告的超660人[1] 业绩数据 - 2022年度业务收入39.35亿元，审计业务收入29.34亿元，证券业务收入8.89亿元[2] - 2022年度上市公司年报审计项目366家，收费总额4.62亿元，同行业上市公司审计客户32家[2] 风险保障 - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[2] 合规情况 - 截止2023年12月31日近三年因执业行为受行政处罚1次、监督管理措施12次、自律监管措施2次[3] - 35名从业人员近三年因执业行为受行政处罚3人次等[3] 公司合作 - 公司2023年聘任信永中和为审计机构，聘期一年，审计费用150万元[4] 审计评价 - 信永中和认为公司财务报表按准则编制，公允反映状况和成果[6] - 信永中和认为公司保持有效财务报告内控，未发现非财务内控重大缺陷[6] - 公司审计委员会认为信永中和年报审计表现良好，按时完成工作[9]

江苏润和软件股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了规范江苏润和软件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议 事方法和程序，保证董事会工作效率，提高董事会决策的科学性和正确性，切实落实股东 大会决议，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人 民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等有关法律法规、规范性文件和《江苏润和软件股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 董事会在公司治理结构中处于重要地位。董事会对公司全体股东负责， 依照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定行使职权，以公司利益 最大化为行为准则。 第三条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书兼任董 事会办公室负责人，负责保管董事会印章。 （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （七 ...

江苏润和软件股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"润和软件"） 分别于 2024 年 2 月 8 日召开第七届董事会第七次会议、第七届监事会第六次会 议，于 2024 年 2 月 26 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于 以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金不低于 人民币 15,000 万元（含）且不超过人民币 30,000 万元（含）以集中竞价交易方 式回购公司股份，用于维护公司价值及股东权益，并将按照有关回购规则和监管 指引要求在规定期限内出售，回购价格不超过人民币 23.50 元/股（含）。具体回 购股份的数量以回购方案实施完毕或回购期限届满时实际回购的股份数量为准。 回购期限为自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起 3 个月内。具体内容请 详见公司分别于 2024 年 2 月 9 日和 2024 年 2 月 27 日在中国证监会指定的创业 板信息披露网站披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》、 《回购报告书》。 证券代码：300339 证券简称：润和软件 公告编号：2024-020 江苏润和软件股份有限公司 关于首次回购公司股 ...

员工持股计划调整 - 收回25名离职等人员未解锁权益份额81万股（对应939.60万份份额）[1] - 3.50万股（对应40.60万份份额）授予监事李婷[1] - 77.50万股（对应899万份份额）授予13名管理骨干和核心员工，每股11.60元[1] 合规说明 - 调整符合法规和公司规定，履行必要程序[2] - 无强制员工参与，参加对象主体资格合法有效[2] - 不存在损害公司及投资者利益情形[3]

证券代码：300339 证券简称：润和软件 公告编号：2024-018 江苏润和软件股份有限公司 关于控股子公司增资扩股的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的 重大资产重组。 2、本次交易在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。 一、本次增资扩股情况概述 江苏润和软件股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"、"润和软件"）于 2024 年 3 月 27 日召开了第七届董事会第八次会议，审议通过了《关于控股子公司增资扩股 的议案》，同意公司控股子公司广州润和颐能软件技术有限公司（以下简称"广州润和"） 通过增资扩股的方式引入南方电网数字电网研究院股份有限公司（以下简称"南网数研 院"）。广州润和、南网数研院、润和软件及周勇刚于近日签署了《关于广州润和颐能软 件技术有限公司增资扩股协议》，广州润和本次新增 4,000 万元注册资本，认购价格为 1.10 元/股，其中：南网数研院认购本次新增的 1,700 万元注册资本；润和软件认购本次 新增的 1,61 ...

证券代码：300339 证券简称：润和软件 公告编号：2024-017 江苏润和软件股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏润和软件股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"、"润和软件"） 第七届董事会第八次会议于 2024 年 3 月 27 日下午 15:00 在公司会议室以现场结 合通讯表决的方式召开，会议通知及相关资料于 2024 年 3 月 22 日以电话、邮 件、专人送达等方式发出，全体董事已经知悉本次会议所议事项。本次会议应出 席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议由公司董事长周红卫先生主持，公司 监事和高级管理人员列席会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其 他有关法律、法规，本次会议的召集和召开程序合法有效。 本次董事会会议审议并通过如下决议： 一、审议并通过了《关于控股子公司增资扩股的议案》。 董事会同意公司控股子公司广州润和颐能软件技术有限公司（以下简称"广 州润和"）通过增资扩股的方式引入南方电网数字电网研究院股份有限公司（以 下简称"南网数研院"）。本次增资完成 ...

证券代码：300339 证券简称：润和软件 公告编号：2024-019 江苏润和软件股份有限公司 关于调整第二期员工持股计划持有人份额的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏润和软件股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"、"润和软件"） 于 2024 年 3 月 27 日召开了第七届董事会第八次会议，审议通过了《关于调整公 司第二期员工持股计划持有人份额的议案》。 根据公司 2022 年第一次临时股东大会的授权及《第二期员工持股计划（草 案修订稿）》《第二期员工持股计划管理办法（修订稿）》，本次调整公司第二期员 工持股计划持有人份额的事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会 审议，现将具体情况公告如下： 一、公司第二期员工持股计划实施进展 公司于 2022 年 1 月 4 日召开第六届董事会第十六次会议、第六届监事会第 十四次会议，并于 2022 年 1 月 25 日召开 2022 年第一次临时股东大会审议通过 了《关于<江苏润和软件股份有限公司第二期员工持股计划（草案）>及其摘要的 议案》《关于<江苏润和软件股份有限公司第二期 ...

关于控股股东部分股份解除质押及再质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 截至本公告披露日，江苏润和软件股份有限公司（以下简称"本公司"、"公 司"、"上市公司"）控股股东、实际控制人合计持有本公司股份 60,316,585 股， 占本公司总股本的 7.57%。本次股份解除质押及再质押后，控股股东江苏润和科 技投资集团有限公司（以下简称"润和投资"）及实际控制人周红卫先生合计处 于质押状态的本公司股份共计 60,250,000 股，占合计持有本公司股份总数的 99.89%，占本公司总股本的 7.56%。敬请投资者注意投资风险。 证券代码：300339 证券简称：润和软件 公告编号：2024-016 江苏润和软件股份有限公司 一、股东股份解除质押及再质押的基本情况 公司于近日接到本公司控股股东润和投资的通知，获悉润和投资将其持有的 本公司部分股份办理了解除质押及再质押业务，具体事项如下： | 股东 | 是否为控股股东 | 本次解除质 | 占其所持 | 占公司总 | 质押 | | 解除 | | | | --- | --- | -- ...

公司业务概况 - 公司业务主要涵盖金融科技、智能物联和智慧能源信息化 [2] - 公司持续进行研发投入和创新,保持技术的领先性优势 [2] - 公司重点发展以开源鸿蒙、开源欧拉、AI中枢平台等为主的创新业务 [2] 创新业务发展 - 创新业务具有高增长、高毛利、高附加值的特征 [2] - 在开源鸿蒙领域,公司推出了多款软件发行版,商业模式包括license授权、软硬一体化等 [2] - 在开源欧拉领域,公司推出了自主知识产权的服务器操作系统,商业模式包括提供商用版本、与ISV联合提供行业定制版本、CentOS国产化迁移服务等 [2] - 公司推出的新一代人工智能中枢平台AIRuns,面向行业客户提供垂直领域的AI产品解决方案 [2] 开源鸿蒙领域优势 - 公司是OpenHarmony项目初始成员单位、A类捐赠人、核心共建单位,在技术和生态建设方面具有先发优势 [3] - 公司全面参与OpenHarmony开源社区治理,在多个行业专委会担任副会长和会员单位 [3] - 公司在金融、电力等深耕多年的垂直领域落地鸿蒙应用,并拓展到教育、医疗、智慧城市等多个行业 [3] 鸿蒙原生应用布局 - 公司推出了鸿蒙原生应用开发一站式解决方案,包括人才赋能、咨询使能、开发交付三大模块 [3] - 公司控股子公司润开鸿与鸿蒙生态服务公司签署合作协议,共同推动鸿蒙生态各领域应用落地 [3] - 公司与华为签署《HarmonyOS人才生态体系服务合作框架协议》,提供产品技术培训、业务咨询、人才输送等服务 [3][4] AI领域布局 - 公司提出"1+6+N"的人工智能发展战略,推出了新一代人工智能中枢平台AIRuns [4] - AIRuns平台为电力、金融、制造、医疗等行业提供智能化服务和商业落地方案 [4] - 公司的AI中枢平台在国家电网变电智能巡视算法年度验证中取得优异成绩 [4] 人才及激励机制 - 公司严格控制技术开发业务人员规模,在创新业务方向上进行资源倾斜,引进核心关键人才 [5] - 公司通过薪酬绩效体系、员工持股计划等方式,激励对公司发展有贡献的核心人员 [5]

业绩总结 - 润和软件2023年业绩预计实现归母净利润达1.58亿元-1.69亿元，比上年同期增长50%-60%[1] - 公司2025年预计营业收入将达到4871百万元，同比增长19.8%[11] - 公司2025年预计净利率将达到8.1%，较2022年的3.5%大幅提升[11] - 公司2025年预计ROE将达到9.6%，较2022年的3.3%有显著增长[11] - 公司2025年预计资产负债率将降至27.9%，较2022年的33.3%有所下降[11] 合作与战略 - 公司与星环科技达成战略合作，共同在大数据平台建设及业务创新领域展开深度互利合作[2] - 公司与浙江省大数据交易中心达成战略合作，共同围绕企业数据资产化等领域的合规服务进行深度合作[3] - 公司即将参加华为中国合作伙伴大会，产业链景气度有望提升[4] - 公司与华为开源鸿蒙领域深度合作伙伴，推出多个基于OpenHarmony的软件发行版并在不同行业取得进展[5] 新产品与技术 - 公司推出国内首个电力物联操作系统（电力鸿蒙OS），面向电力行业边缘计算场景、物联终端嵌入式场景的开源操作系统[6] - 公司提出了“1+6+N”的人工智能发展战略，并发布了《润和软件人工智能（AI）战略白皮书》[7] 股本与市值 - 公司总股本/流通股本为7.96亿股/7.78亿股，总市值/流通市值为195亿元/191亿元，资产负债率为33.3%，市盈率为188.62倍[4] 投资评级 - 公司2023-2025年的预计EPS分别为0.21、0.35、0.49元，对应的PE分别为119.40、69.64、49.79倍，首次覆盖给予“买入”评级[8] - 投资评级标准包括买入、增持、中性和回避四个等级[12]