证券代码：300339 证券简称：润和软件 公告编号：2024-015 江苏润和软件股份有限公司 关于"质量回报双提升"行动方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江苏润和软件股份有限公司（以下简称"公司"或"润和软件"）为践行中央政治 局会议提出的"要活跃资本市场、提振投资者信心"及国常会提出的"要大力提升上市 公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心"的指导思想， 结合公司发展战略及经营情况，为维护公司全体股东利益，增强投资者信心，促进公司 长远健康可持续发展，公司制定了"质量回报双提升"行动方案，具体举措如下： 一、深耕主业，夯实根基 公司作为向国内外客户提供新一代信息技术为核心的产品、解决方案和服务提供商， 始终秉承持续技术创新的发展理念为行业客户不断创造价值。公司深耕聚焦"金融科技"、 "智能物联"和"智慧能源"业务领域，依托从芯片、硬件、操作系统到应用软件的软 硬件一体化产品与解决方案能力，以及涵盖需求、开发、测试、运维于一体的综合服务 体系，赋能客户数字化升级转型的需求，帮助客户实现价值提升。 公司坚持以 ...

证券代码：300339 证券简称：润和软件 公告编号：2024-014 江苏润和软件股份有限公司 关于回购股份进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江苏润和软件股份有限公司（以下简称"公司"或"润和软件"）分别于 2024 年 2 月 8 日召开第七届董事会第七次会议、第七届监事会第六次会议，于 2024 年 2 月 26 日 召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股 份方案的议案》，同意公司使用自有资金不低于人民币 15,000 万元（含）且不超过人民 币 30,000 万元（含）以集中竞价交易方式回购公司股份，用于维护公司价值及股东权 益，并将按照有关回购规则和监管指引要求在规定期限内出售，回购价格不超过人民币 23.50 元/股（含）。具体回购股份的数量以回购方案实施完毕或回购期限届满时实际回 购的股份数量为准。回购期限为自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起 3 个月 内。具体内容请详见公司分别于 2024 年 2 月 9 日和 2024 年 2 月 27 日在中国证监会指 定的创业 ...

重要内容提示： 1、江苏润和软件股份有限公司（以下简称"公司"或"润和软件"）拟使用自有资 金以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票。本次回购股 份用于维护公司价值及股东权益。本次回购股份资金总额 15,000 万元（含）且不超过 人民币 30,000 万元（含），回购资金来源为公司自有资金。回购价格不超过 23.50 元/股 （含），该价格不高于公司董事会审议通过回购决议前三十个交易日公司股票交易均价 的 150%。按回购股份价格上限 23.50 元/股测算，预计回购股份数量为 6,382,979 股至 12,765,957 股，占公司目前总股本比例为 0.80%至 1.60%，具体回购股份的数量以回购 方案实施完毕或回购期限届满时实际回购的股份数量为准。回购期限为自股东大会审议 通过本次回购股份方案之日起 3 个月内。 证券代码：300339 证券简称：润和软件 公告编号：2024-013 江苏润和软件股份有限公司 回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2、本次回购已经公司 2024 年 2 月 8 日召开的 ...

证券代码：300339 证券简称：润和软件 公告编号：2024-012 江苏润和软件股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 江苏润和软件股份有限公司（以下简称"公司"、"润和软件"）于 2024 年 2 月 9 日和 2024 年 2 月 22 日在巨潮资讯网发布了《关于召开 2024 年第一次临时 股东大会通知的公告》和《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的提示性公告》。 本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合方式召开。2024 年第一次临时股 东大会现场会议于 2024 年 2 月 26 日（星期一）下午 15:30 在南京市雨花台区软 件大道 168 号 2 幢西二楼智能化会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的时间为 2024 年 2 月 26 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00- 15:00；通过互联网系统投 ...

2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：江苏润和软件股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和中国证监会《上 市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本 所受贵公司董事会的委托，指派本所律师出席贵公司 2024 年第一次临时股东大 会，并就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表 决程序以及表决结果的合法有效性等事项出具法律意见。 润和软件 法律意见书 江苏世纪同仁律师事务所 关于江苏润和软件股份有限公司 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了本所律师认为出具法律意见所必须查阅的文件，并对有关问题进行了 必要的核查和验证。 本法律意见书仅供公司 2024 年第一次临时股东大会之目的使用。本所律师 同意将本法律意见书随贵公司本次股东大会决议一并公告，并依法对本法律意见 书承担相应的责任。 本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下： 一、关于本次股东大会的召集、召开程序 1、本次股东大会由董事会召集。2024 年 2 ...

证券代码:300339 证券简称:润和软件 公告编号:2024-011 江苏润和软件股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东和 前十名无限售条件股东持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏润和软件股份有限公司（以下简称"公司"或"润和软件"）于2024年 2月8日召开第七届董事会第七次会议和第七届监事会第六次会议审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金不低 于人民币15,000万元（含）且不超过人民币30,000万元（含）以集中竞价交易方 式回购公司股份，用于维护公司价值及股东权益，并将按照有关回购规则和监管 指引要求在规定期限内出售，回购价格不超过人民币23.50元/股（含）。该事项 尚需提交2024年第一次临时股东大会审议。具体内容详见公司2024年2月9日在巨 潮资讯网披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等法律法规、规范性文件的有关规定，"回购方案需经股东 大会决议的，上市公司应 ...

关于召开2024年第一次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码:300339 证券简称:润和软件 公告编号:2024-008 江苏润和软件股份有限公司 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经江苏润和软件股份有限公司 （以下简称"公司"）第七届董事会第七次会议审议通过，决定于2024年2月26 日（星期一）召开2024年第一次临时股东大会。现将会议有关事项通知如下： 一、本次会议召开的基本情况 1、会议届次：江苏润和软件股份有限公司2024年第一次临时股东大会。 2、会议召集人：江苏润和软件股份有限公司董事会。 3、会议召开的合法性、合规性：公司第七届董事会第七次会议审议通过了 《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议召开符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年2月26日（星期一）下午15:30开始； （2）网络投票时间：2024年2月26日，其中： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为20 ...

证券代码：300339 证券简称：润和软件 公告编号：2024-005 江苏润和软件股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏润和软件股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"、"润和软件"） 第七届董事会第七次会议于 2024 年 2 月 8 日上午 10:00 在公司会议室以现场结 合通讯表决的方式召开，会议通知及相关资料于 2024 年 2 月 5 日以电话、邮件、 专人送达等方式发出，全体董事已经知悉本次会议所议事项。本次会议应出席董 事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议由公司董事长周红卫先生主持，公司监事 和高级管理人员列席会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有 关法律、法规，本次会议的召集和召开程序合法有效。 本次董事会会议审议并通过如下决议： 一、逐项审议并通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议 案》。 公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普 通股（A股）股票。本次回购股份用于维护公司价值及股东权益。本次回购股份 资金总额15,000 ...

证券代码：300339 证券简称：润和软件 公告编号：2024-007 3、相关风险提示 （1）本次回购股份方案可能存在因股东大会未能审议通过而导致无法实施的风险； （2）本次回购股份方案存在因回购期限内公司股票价格持续超出回购价格上限， 进而导致本次回购方案无法顺利实施或只能部分实施等不确定性风险； （3）本次回购股份方案存在因发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项， 或公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化，或其他导致董事会决定终止 本回购方案、公司不符合法律法规规定的回购股份条件等而无法实施的风险； 江苏润和软件股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、江苏润和软件股份有限公司（以下简称"公司"或"润和软件"）拟使用自有资 金以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票。本次回购股 份用于维护公司价值及股东权益。本次回购股份资金总额 15,000 万元（含）且不超过 人民币 30,000 万元（含），回购资金来源为公司自有资金。回购价 ...

证券代码：300339 证券简称：润和软件 公告编号：2024-006 江苏润和软件股份有限公司 第七届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏润和软件股份有限公司（以下简称"公司"、"润和软件"）第七届监 事会第六次会议于2024年2月8日上午11:00在公司会议室以现场表决方式召开， 会议通知及相关资料于2024年2月5日以电话、邮件、专人送达等方式发出，全体 监事已经知悉本次会议所议事项。本次会议应出席监事3人，实际出席3人，本次 会议由公司监事会主席赵澍先生主持。本次会议的召集、召开符合法律、行政法 规、部门规章和《公司章程》的有关规定。 与会监事认真审议，形成如下决议： 一、逐项审议并通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议 案》。 经审议，监事会认为：本次回购股份方案符合《公司法》《证券法》《关 于支持上市公司回购股份的意见》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 ...