会议安排 - 2025年4月24日公司召开第五届董事会第六次会议，审议通过召开2024年年度股东大会的议案[7] - 2025年4月28日公司董事会发布召开2024年年度股东大会的通知，距会议召开日期达20日[7] - 2025年5月20日股东大会现场会议在广州运营总部召开，采取现场投票结合网络投票方式[7][8] - 股权登记日为2025年5月15日下午15:00收市时[10] 参会股东情况 - 出席现场会议的股东及股东代理人8名，代表股份20,678,200股，占股权登记日股份总数5.1358%[13] - 通过网络投票表决的股东93名，代表股份19,596,900股，占股权登记日股份总数4.8673%[13] 议案表决情况 - 《关于<公司2024年度董事会工作报告>的议案》，同意40,027,300股，占比99.3847%；中小投资者同意21,867,700股，占比98.8795%[21] - 《关于<公司2024年度监事会工作报告>的议案》，同意40,027,300股，占比99.3847%；中小投资者同意21,867,700股，占比98.8795%[22] - 《关于公司<2024年年度报告>全文及摘要的议案》同意40,027,300股，占比99.3847%；中小投资者同意21,867,700股，占比98.8795%[24] - 《关于公司2024年度利润分配方案的议案》同意39,735,200股，占比98.6595%；中小投资者同意21,575,600股，占比97.5587%[25] - 《关于<公司2024年度财务决算报告>的议案》同意39,992,200股，占比99.2976%；中小投资者同意21,832,600股，占比98.7208%[26] - 《关于公司<2024年度内部控制自我评价报告>的议案》同意40,027,300股，占比99.3847%；中小投资者同意21,867,700股，占比98.8795%[29] - 《关于2025年度公司董事、高级管理人员薪酬的议案》同意21,515,700股，占比97.2219%；中小投资者同意21,500,700股，占比97.2200%[30] - 《关于2025年度公司监事薪酬的议案》同意39,435,500股，占比97.9518%；中小投资者同意21,290,900股，占比96.2714%[33] - 《关于公司2024年度财务审计报告的议案》同意40,027,300股，占比99.3847%；中小投资者同意21,867,700股，占比98.8795%[35] - 《关于计提商誉减值准备的议案》同意39,490,900股，占比98.0529%；中小投资者同意21,331,300股，占比96.4541%[36] - 《关于2025年度公司及子公司向银行申请综合授信的议案》同意40,037,300股，占比99.4096%；中小投资者同意21,877,700股，占比98.9247%[38] - 《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》同意39,952,200股，占比99.1983%；中小投资者同意21,792,600股，占比98.5399%[39]

公司重整情况 - 2024年9月长沙中院准许债权人对公司的预重整申请，重整受理需取得中国证券监督管理委员会及最高人民法院的无异议函及批复，目前层报工作仍在有序推进中，暂无预计完成时间 [2][3] - 预重整期间临时管理人基本完成资产调查、债权审查、审计评估等基础工作，2024年11月3日确定重整投资人并签署《重整投资协议》，重整完成后实际控制人可能变更为龚虹嘉、陈春梅夫妇 [2][3] 股权激励限售股 - 媒体公布“股权激励限售流通，流通日期(2025 - 06 - 21):800万股，占流通A股比2.29”，公司表示以官方渠道《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网刊登或发布的公告为准 [3] 子公司业务布局 - 2025年公司将聚焦核心业务改善业绩，包括动态调整业务布局、改善加盟管理办法、推进重整事项 [4] 实际控制人股权问题 - 实际控制人股权质押是常见融资方式，其在公司治理和决策方面依法依规正常行使股东权利，与质押方保持良好沟通保障运营稳定性和独立性 [5] 财务数据问题 - 投资者对年报中流动负债与流动资产差值存疑，公司称2024年末合并流动资产为438,392,946.66元，合并流动负债为551,556,727.47元，流动负债高于流动资产113,163,780.81元 [5] 持续经营措施 - 针对持续经营重大不确定性，公司将推进重整事项获得资金、改善管理水平，改善加盟管理办法加快资金回收，聚焦核心业务强化资源整合与绩效管理 [5] 政策利用与业务拓展 - 公司积极寻求产教融合业务尝试，在技能培训方面布局推进，如与建筑类行业协会、技师协会等共建业务 [6] 研发投入方向 - 公司持续关注职业教育数字化、智能化领域，推动产品研发外延和合作，结合线下职业院校做产品创新升级，在产教融合、职教实验室、AI技术生态等方面推进资源整合并适时延展用户群体 [7] 摘星申请情况 - 公司已向深圳证券交易所申请撤销股票交易退市风险警示，但申请能否获批尚不确定，进度及结果以交易所和公司公开披露信息为准 [7]

人事变动 - 于扬利因个人原因辞去公司总经理职务，仍在子公司任职[1] - 于扬利持有公司股票285万股，占总股本0.71%[1] 人员聘任 - 公司聘任刘志文为总经理，任期至第五届董事会任期届满[2] - 刘志文1994年11月生，有相关任职经历，未持股无关联[3] 会议信息 - 公司于2025年4月30日召开第五届董事会第七次会议[2]

证券代码：300338 证券简称：*ST 开元 公告编号：2025-037 开元教育科技集团股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 会议召开情况 开元教育科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次会 议于 2025 年 4 月 30 日以电子邮件与微信的方式发出会议通知，经全体董事豁免 提前通知期限的要求，会议于 2025 年 4 月 30 日以线上通讯表决的方式召开。会 议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 人，公司监事、高管列席会议，本次会议由 董事长赵君先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、 会议审议情况 与会董事经过讨论，以记名投票表决方式审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》 经公司董事长赵君先生提名，提名与薪酬考核委员会审核，公司董事会同意 聘任刘志文先生为公司总经理，任期自本次会议审议通过之日起至第五届董事会 任期届满之日止。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公 告。 ...

舆情管理架构 - 公司成立舆情工作组，董事长任组长，总经理和董秘任副组长[3] - 舆情信息采集设在证券部，涵盖多种互联网信息载体[4] 舆情分类与处理 - 舆情分为重大和一般两类[6] - 一般舆情由董秘和证券部处置，重大舆情组长决策部署[9] 制度相关 - 违反保密义务公司有权追责[12] - 制度经董事会审议通过生效，由其制定、解释和修订[16]

业绩情况 - 公司2022 - 2024年度扣非净利润孰低者为负值[2] 重整进程 - 2024年6月29日收到重整及预重整申请通知[3] - 2024年9月25日长沙中院准许预重整申请[4] - 2024年11月5日与重整投资人签署《重整投资协议》[7] - 截至2025年4月29日未收到进入重整程序法律文书[11]

股东持股与质押 - 赵君持股17,534,600股，比例4.36%，质押9,994,366股，占所持57%[3] - 江勇持股18,507,245股，比例4.60%，未质押[3] - 控股股东等合计持股47,658,610股，比例11.84%[3] - 本次质押后合计质押21,611,131股，占合计持股45.35%，总股本5.37%[3] 其他 - 公告日期为2025年4月29日[7]

公司业务概况 - 公司主营业务为职业教育，旗下拥有"恒企教育"、"准题库"和"中大网校"三大品牌，覆盖财经教育实操培训、职业资格考证培训及高级职称教育，形成从入门到高级的全职业链路布局 [5] - 公司强化互联网技术应用，构建网站系统及APP矩阵、电商店铺矩阵和新媒体短视频矩阵，并通过视频号、公众号、企业微信等完善微信生态建设 [5] - 报告期内推进自研图书业务，采用"系统平台+内容+服务"模式在社工项目取得进展，同时以SeeAI学习系统为核心打造智慧校区和天翼系统，实施"中央厨房"战略转型计划 [7] 财务与审计情况 - 会计师事务所变更为中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙），审计意见为带持续经营重大不确定性段落的无保留意见 [2][3] - 公司未盈利且不进行利润分配，包括不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本 [4] - 报告期内无优先股股东持股情况 [8] 破产重整进展 - 2024年6月29日债权人长沙开元仪器有限公司向法院申请对公司重整及预重整，9月25日法院指定上海市方达律师事务所为临时管理人 [8][9] - 2024年10月31日初步确定深圳嘉道功程股权投资基金为重整投资人，并于11月5日签署《重整投资协议》 [9] - 截至报告披露日，预重整期限获法院批准延长一个月，尚未进入正式重整程序，若重整失败可能面临退市风险 [10] 公司治理与重大事项 - 2024年完成董事会换届选举，组建第五届董事会及监事会，并审议通过总经理工作报告、年度报告等议案 [11] - 子公司涉及关联交易及资产受赠事项，包括关联方借款、债权转让协议及现金资产受赠等 [11]

业绩总结 - 2024年度营收170,776,018.62元[4] - 2024年度扣除后营收17,050.33万元[4] - 2024年度归母净利润 - 141,320,264.28元[4] - 2024年度扣非归母净利润 - 159,714,771.26元[4] 财务状况 - 2024年末归母净资产25,829,995.17元[4] - 2023年末净资产为负值[2] - 2023年度财报被出具保留意见审计报告[2][3] 风险警示 - 2024年5月6日起被实施退市风险警示[2] - 同时被实施其他风险警示[2][3] - 2024年年报披露后将继续实施其他风险警示[6] 未来展望 - 已申请撤销退市风险警示，结果不确定[2][5] - 若申请未通过，股票交易将终止上市[2][7]

业绩总结 - 2024年度非流动性资产处置损益26,536,255.58元，主要是出售子公司投资收益等[12] - 2024年度政府补助1,806,390.84元[12] - 2024年度非经常性损益小计21,853,637.79元[13] - 2024年度归属于母公司所有者的非经常性损益净额18,394,506.98元[13]