证券代码：300337 证券简称：银邦股份 公告编号：2024-012 银邦金属复合材料股份有限公司 关于举行 2023 年度业绩网上说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 银邦金属复合材料股份有限公司董事会 2024 年 3 月 29 日 银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度报告于 2024 年 3 月 29 日公布，为了让广大投资者进一步了解公司 2023 年年度报告和 经营情况，公司定于 2024 年 4 月 8 日（星期一）下午 15:00-17:00 举办 2023 年 度业绩网上说明会（以下简称"本次说明会"），本次说明会将采用网络远程方 式召开，具体方式如下： 1、时间：2024 年 4 月 8 日（星期一）下午 15:00-17:00； 2 、参与方式： 投 资 者 可 登 陆 全 景 网 " 投 资 者 关 系 互 动 平 台 " （https://ir.p5w.net）参与本次说明会； 3、出席人员：公司董事长、总经理沈健生先生；董事、副总经理李如亮先 生；董事、财务总监王洁女士 ...

银邦金属复合材料股份有限公司 内部控制鉴证报告 2023年度 t and the first and the state of the subject of 心证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 无锡 工苏, 86 (510)68798988 86 (510)68567788 箱: mail(@gztycpa.cn Wuxi . Jiangsu . China Tel: 86 (510)68798988 86 (510)68567788 Fax: · E-mail: mail@gztycpa.cn 内部控制鉴证报告 苏公W[2024]E1038号 银邦金属复合材料股份有限公司全体股东: 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对财务报告内部控制有效性发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号一历史财务信息审计或审阅以 外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作。该准则要求我们计划和执行鉴证工作,以对鉴 证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中,我们实施了包括了解、 测试和评价内部 ...

证券代码：300337 证券简称：银邦股份 公告编号：2024-009 银邦金属复合材料股份有限公司 关于开展资产池业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 银邦金属复合材料股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 3 月 28 日召 开第五届董事会第六次会议及第五届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于 开展资产池业务的议案》，为盘活企业存量金融资产，提高资产效率、降低资金 使用成本，公司及控股子公司拟与国内商业银行开展总计不超过人民币 5 亿元的 资产池业务，上述额度在业务期限内可循环滚动使用，具体业务开展期限以银行 最终审批期限为准。该事项尚需提交 2023 年年度股东大会审议。具体内容如下： 一、资产池业务概述 1、业务概述 资产池业务是指协议银行为满足企业或企业集团统一管理、统筹使用所持金 融资产需要，对其提供的资产管理与融资服务等功能于一体的综合金融服务平 台，是协议银行对企业提供流动性服务的主要载体。 资产池业务是指协议银行依托资产池平台对企业或企业集团开展的金融资 产入池、出池及质押融资等业务和服务的统称。资产池入池资 ...

证券代码：300337 证券简称：银邦股份 公告编号：2024-005 银邦金属复合材料股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第六次 会议于2024年3月28日在子公司银邦（安徽）新能源材料科技有限公司会议室以 现场方式召开。会议通知于2024年3月18日以电子邮件方式发出。会议应参加表 决监事三名，实际参加表决监事三名，由监事会主席孙磊主持。本次会议的召开 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事以记名投票表决方式，审议并通过了如下决议： 1、《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》 经审议，监事会认为：公司 2023 年年度报告的编制和审核程序符合法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定，报告内容真 实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《2023年年 ...

银邦金属复合材料股份有限公司 关于续聘审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开第五届董事会第六次会议及第五届监事会第六次会议，分别审议通过了 《关于聘任公司 2024 年度审计机构的议案》,独立董事发表了独立意见，同意继 续聘请公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"公证天业"）为公 司 2024 年度审计机构，并提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将相关事项公 告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本信息 证券代码：300337 证券简称：银邦股份 公告编号：2024-007 （一）机构信息 1.基本信息 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"公证天业"）成立于 1982 年，2013 年 8 月转制为特殊普通合伙性质会计师事务所，注册地址为无锡 市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室。公证天业已取得江苏省财政厅颁发的会计 师事务所执业证书，是我国较早从事证券业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。2020 年 11 ...

银邦金属复合材料股份有限公司 审计报告 2023年度 证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 江苏 无锡 86 (510) 68798988 86 (510) 68567788 : mail@gztvcpa.cn Wuxi . Jiangsu . China Tel: 86 (510 ) 68798988 Fax: 86 (510) 68567788 E-mail: mail@gztycpa.cn 审计报告 苏公 W[2024]A161 号 银邦金属复合材料股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了银邦金属复合材料股份有限公司(以下简称"银邦股份")财务报表,包 括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并 及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 1、事项描述 第 1 页 共 5 页 公证天业会计师事务所 如财务报表附注"三、重要会计政策和会计估计"26 所述的会计政策及"五、合并财 务报表项目注释"38所述。银邦股份的销售收入主要 ...

银邦金属复合材料股份有限公司 证券代码：300337 证券简称：银邦股份 公告编号：2024-010 一、拟开展的套期保值业务情况 （1）期货品种：铝锭 （2）业务规模：保证金总额合计不超过人民币 5,000 万元，额度在期限范围内 可滚动使用，董事会授权董事长或相关授权人士在上述额度范围内负责具体签订 （或逐笔签订）套期保值业务相关协议及文件。 （3）资金来源：公司自有资金 （4）有效期限：董事会审议通过之日 12 个月内。 二、套期保值业务存在的风险 公司开展套期保值业务是为了锁定原材料价格波动的风险，不做投机和套利 交易，期货套期保值的数量原则上不得超过实际生产需采购的数量，期货持仓量 应不超过需要保值的数量，但期货市场仍会存在一定风险： 银邦金属复合材料股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 3 月 28 日召 开第五届董事会第六次会议及第五届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于 开展期货套期保值业务的议案》。公司产品的主要原材料是铝锭，铝锭价格波动 对公司生产经营有较大影响，为了尽可能规避和管理市场风险，减少和降低铝商 品价格波动对公司生产经营的不利影响，公司决定开展套期保值业务，利用期 ...

证券代码：300337 证券简称：银邦股份 公告编号：2024-006 银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开的第五届董事会第六次会议、第五届监事会第六次会议审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审 议。现将有关情况公告如下： 一、利润分配预案基本情况 公司董事会拟定 2023 年度利润分配方案为：经公证天业会计师事务所（特 殊普通合伙）审计：公司 2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 6,448 万元，以 2023 年 12 月 29 日公司总股本 82,192 万股为基数，向全体股东每 10 股派送现金股利人民币 0.20 元（含税），合计现金分配红利人民币 1643.84 万 元（含税），本年度不进行资本公积金转增股本，不送红股。其余未分配利润结 转以后年度。 本次利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关 事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《公司章 程》中对于分红的相关规定，符合公司股利分配政策，有助于增强公司长期健康 发展能力和盈利 ...

公司第四届董事会第二十四次会议及 2022 年年度股东大会审议通过了《关于续聘审计 机构的议案》，同意聘任公证天业为公司 2023 年财务报表审计机构。公司董事会审计委员对 公证天业进行了充分了解和沟通，对其专业资质、业务能力、独立性和投资者保护能力进行 了核查。经核查，一致认为其具备为公司服务的资质要求，能够较好地胜任工作，同意公司 聘任公证天业为公司 2023 年度财务报表审计机构。 二、2023 年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公 司 2023 年年报工作安排，公证天业对公司 2023 年度财务报表进行了审计，同时对公司募 集资金存放与实际使用情况、控股股东及其他关联方占用资金情况等进行核查并出具了专项 报告。经审计，公证天业认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公 司经营成果和现金流量，公证天业出具了标准无保留意见的审计报告。 在执行审计工作的 过程中，公证天业就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的 ...

为保证公司董事会的规范运作，经公司第五届董事会提名委员会审查资格， 公司于 2024 年 3 月 28 日召开了第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于补 选公司第五届董事会董事的议案》。公司第五届董事会同意提名张莉女士为公司 第五届董事会董事候选人（简历详见附件），并同时担任公司第五届董事会提名 委员会委员职务。任期自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至第五届董 事会任期届满之日止。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。 特此公告。 证券代码：300337 证券简称：银邦股份 公告编号：2024-018 银邦金属复合材料股份有限公司 关于补选董事的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事周剑先生因个人 原因辞去公司董事职务及董事会专门委员会职务，辞职后不再担任公司任何职务。 具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《银邦股份关于董事 辞职的公告》（公告编号：2024-017）。 张莉女士简历 张莉女士：中国籍，1986 年 9 月生，2009 年 8 月-2011 年 ...