薪酬与考核委员会组成 - 成员由三名董事组成，独立董事过半数并担任召集人[4] 任期规定 - 任期3年，委员任期届满可连选连任[4] 会议规则 - 每年至少开一次定期会议，特定情况可开临时会议[11] - 须三分之二以上成员出席方可举行[11] - 定期会议提前五天、临时会议提前三天通知[11] 履职与决议 - 委员连续两次不出席可建议撤换[11] - 决议经成员过半数通过，一人一票[12] 资料保存与规则生效 - 会议资料保存至少十年[13] - 议事规则由董事会制定解释，审议通过后生效[15]

重大差错认定 - 财务报告重大会计差错涉及资产等金额占比超5%且绝对金额超1000万元[5] - 会计差错影响盈亏性质或占净利润5%以上、超1000万元认定重大差错[6] - 报表附注及其他年报信息涉金额占净资产10%以上未披露为重大差错[8][9] - 业绩预告与年报、业绩快报与定期报告差异超20%认定有重大差异[9] 处理措施 - 年报信息披露有误应及时补充更正[10] - 责任追究形式含责令改正检讨及经济处罚[13] - 责任追究结果纳入年度绩效考核[21] - 董事会以临时公告披露责任认定及处罚决议[22] 制度相关 - 季度、半年报信息披露差错责任追究参照执行[17] - 制度由董事会制定解释，发布于2025年10月24日[17][18]

关联交易审议金额标准 - 与关联自然人成交超30万元交易需经独立董事同意后董事会审议披露[8] - 与关联法人成交超300万元且占净资产绝对值0.5%以上交易需审议披露[8] - 与关联人交易超3000万元且占净资产绝对值5%以上需审计评估并股东会审议[8] 关联交易特殊情况规定 - 公司为关联人担保不论数额均需董事会审议后股东会审议[9] - 公司不得为关联人提供财务资助，向特定关联参股公司资助需特定程序和股东会审议[10] - 公司与关联人委托理财以额度适用规定[10] - 因合并报表新增关联人，此前交易可免审议，此后按规定执行[11] - 与关联人日常关联交易可预计年度金额，超预计需重新履行程序披露[11] - 与关联人日常关联交易协议超三年需每三年重新履行程序披露[11] 审议程序相关 - 董事会审议关联交易关联董事回避，过半非关联董事出席可开会，决议需非关联董事过半数通过[14] - 股东会审议关联交易关联股东回避表决[15] - 实际控制人等应报送关联人名单及关系说明[18] - 审议须经独立董事专门会议审议的关联交易应提交材料，独立董事可聘中介出报告[19] 其他要求 - 公司与关联人交易应签书面协议[20] - 董事、高管应关注公司是否被关联人侵占利益，发现异常提请董事会处理[20] - 关联人占用公司资金等造成损失，董事会应采取措施并追究责任[20] - 大股东及其关联人违规占用资金，董事会提赔偿要求，实施“占用即冻结”[20][21]

重大事件界定 - 公司一年内购买、出售重大资产超资产总额30%或营业用主要资产抵押等一次超该资产30%属重大事件[6] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人持有股份或控制公司情况发生较大变化属重大事件[6] 影响债券交易因素 - 公司新增借款或对外提供担保超上年末净资产20%会影响公司债券交易价格[8] - 公司放弃债权或财产超上年末净资产10%会影响公司债券交易价格[8] - 公司发生超上年末净资产10%的重大损失会影响公司债券交易价格[8] 内幕信息管理 - 内幕信息知情人范围包括持有公司5%以上股份的股东及其相关人员等[10] - 公司内幕信息登记备案需记录知情人名单等[13] - 出现内幕信息时相关人员应报董事会秘书并备案[14] - 公司股东等主体涉及重大事项时应填写内幕信息知情人档案[14] - 相关主体应分阶段送达内幕信息知情人档案，完整档案送达不晚于信息公开披露时间[14] - 公司应在内幕信息依法披露后五个交易日内向深交所报送重大事项进程备忘录[15] - 内幕信息知情人档案自记录起至少保存十年[16] - 公司发生重大事项时应按规定向深交所报送内幕信息知情人档案[16] - 内幕信息在部门内部流转需征得部门负责人同意，部门间流转需经相关分管负责人同意并经董事会秘书批准[19] - 公司对外提供内幕信息须经相关职能部门主要负责人批准以及董事会秘书审核同意[19] - 公司董事等在内幕信息公开披露前应将知情人员控制在最小范围，重大信息文件指定专人报送和保管[21] - 内幕信息知情人在内幕信息依法公开前不得买卖公司股票或建议他人买卖[21] - 持有公司5%以上股份的股东等擅自披露公司信息造成损失，公司保留追究责任权利[21] - 内幕信息知情人违反规定受处罚，公司将处罚结果报广东监管局和深交所备案[22] 制度实施 - 本制度自公司董事会审议通过之日起实施，修改时亦同[24]

惠州硕贝德无线科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度（2025 年 10 月） 第一章 总则 第一条 为规范惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称"公司"）信 息披露暂缓与豁免行为，确保公司依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合 法权益，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下 简称"《规范运作》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称 "《创业板上市规则》"）等相关规定，并结合《惠州硕贝德无线科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及公司《信息披露管理制度》等有关 规定，制定本制度。 第四条 公司和其他信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息涉 及国家秘密或者其他因披露可能导致违反国家保密规定、管理要求的事项（以下 统称"国家秘密"），依法豁免披露。 第五条 公司和其他信息披露义务人有保守国家秘密的义务，不得通过信息 披露、投资者互动问答、新闻发布、接受采访等任何形式泄露国家秘密，不得以 信息涉密为名进行业务宣传。 第六条 公司和其他信息披露义务人拟披露的信息涉及商业 ...

第四条 在股东会上需以累积投票制选举董事时，董事会应当在召开股东会 的会议通知中，表明该次董事选举采用累积投票制。 第五条 股东会对董事候选人进行表决前，大会主持人应明确告知与会股东 对候选董事实行累积投票方式，董事会必须置备适合实行累积投票方式的选票。 董事会秘书应对累积投票方式、选票填写方法做出说明和解释。 惠州硕贝德无线科技股份有限公司 累积投票制实施细则（2025 年 10 月） 第一条 为进一步完善惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，规范公司董事的选举行为，保证股东充分行使权力，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 及《惠州硕贝德无线科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，特制定本实施细则。 第二条 本实施细则所称累积投票制，是指公司股东会选举两名及以上董事 时，出席股东会的股东所拥有的投票权等于其所持有的股份总数乘以应选董事 人数之积，股东可以将其拥有的投票权全部投向一位董事候选人，也可以将其 拥有的投票权分散投向多位董事候选人 ...

证券代码：300322 证券简称：硕贝德 公告编号：2025-099 惠州硕贝德无线科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（夏永） 声明人 夏永 作为惠州硕贝德无线科技股份有限公司第六届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人 惠州硕贝德无线科技股份有限公司董事 会 提名为惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称"该公司"）第六届董 事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本 人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、本人已经通过惠州硕贝德无线科技股份有限公司第五届董事会提名委员 会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明 ...

惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 24 日召开的第五届董事会第二十五次临时会议，审议通过了《关于变更注册资本及 修订<公司章程>的议案》。该事项尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审 议。 证券代码：300322 证券简称：硕贝德 公告编号：2025-105 惠州硕贝德无线科技股份有限公司 关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配 套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规的要求，结合公司实际情况， 一、公司注册资本变更情况 公司于 2025 年 7 月 8 日召开第五届董事会第二十一次临时会议和第五届监 事会第二十一次临时会议，于 2025 年 7 月 24 日召开 2025 年第二次临时股东大 会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用不低于人民币 2,000 万元（含），不超过人民币 3,000 万元的自有资金和自筹资金以集中竞价交 易方式回购公司部分股份，用于注销并减少公 ...

证券代码：300322 证券简称：硕贝德 公告编号：2025-103 惠州硕贝德无线科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（陈荣盛） 提名人惠州硕贝德无线科技股份有限公司董事会现就提名 陈荣盛 为惠州 硕贝德无线科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名人已书面同意作为惠州硕贝德无线科技股份有限公司第六届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作 出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过惠州硕贝德无线科技股份有限公司第五届董事会提名 委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相 ...

第一章 总则 惠州硕贝德无线科技股份有限公司 内部控制缺陷认定标准（2025 年 10 月） 第七条 非财务报告内部控制是指针对除财务报告目标之外的其他目标的内 部控制。公司采用定性和定量相结合的方法将缺陷划分确定为重大缺陷、重要缺 陷和一般缺陷。 第一条 为保证惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称"公司"）内 部控制制度的建立健全和有效执行，促进公司规范运作和健康发展，根据《企业 内部控制基本规范》及其配套指引的有关规定，结合公司规模、行业特征、风险 偏好和风险承受度等因素，制定本内部控制缺陷认定标准。 第二章 内部控制缺陷的分类 第二条 按照内部控制缺陷成因或来源，内部控制缺陷分为设计缺陷和运行 缺陷。设计缺陷，是指公司缺少为实现控制目标所必需的控制，或现存控制设计 不适当，即使正常运行也难以实现控制目标。运行缺陷，是指设计有效（合理且 适当）的内部控制由于运行不当（包括由不恰当的人执行、未按设计的方式运行、 运行的时间或频率不当、没有得到一贯有效运行等）而形成的内部控制缺陷。 第三条 内部控制缺陷按照影响程度分为重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷。 重大缺陷，是指一个或多个控制缺陷的组合，可能导致公司严重 ...