证券代码：300322 证券简称：硕贝德 公告编号：2025-102 惠州硕贝德无线科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（夏永） 提名人惠州硕贝德无线科技股份有限公司董事会现就提名 夏永 为惠州硕 贝德无线科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为惠州硕贝德无线科技股份有限公司第六届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出 的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过惠州硕贝德无线科技股份有限公司第五届董事会提名 委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： ☑ 是 □ 否 1 如否，请详细说明： 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十 ...

证券代码：300322 证券简称：硕贝德 公告编号：2025-104 惠州硕贝德无线科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（徐孝民） 提名人惠州硕贝德无线科技股份有限公司董事会现就提名 徐孝民 为惠州 硕贝德无线科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名人已书面同意作为惠州硕贝德无线科技股份有限公司第六届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作 出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过惠州硕贝德无线科技股份有限公司第五届董事会提名 委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理 ...

证券代码：300322 证券简称：硕贝德 公告编号：2025-101 惠州硕贝德无线科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（徐孝民） 声明人 徐孝民 作为惠州硕贝德无线科技股份有限公司第六届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人惠州硕贝德无线科技股份有限公司董事 会 提名为惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称"该公司"）第六届董 事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本 人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、本人已经通过惠州硕贝德无线科技股份有限公司第五届董事会提名委员 会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 ☑ 是 □ 否 ...

证券代码：300322 证券简称：硕贝德 公告编号：2025-100 惠州硕贝德无线科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（陈荣盛） 声明人 陈荣盛 作为惠州硕贝德无线科技股份有限公司第六届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人惠州硕贝德无线科技股份有限公司董事 会 提名为惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称"该公司"）第六届董 事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本 人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、本人已经通过惠州硕贝德无线科技股份有限公司第五届董事会提名委员 会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明 ...

证券代码：300322 证券简称：硕贝德 公告编号：2025-106 惠州硕贝德无线科技股份有限公司 上述内部治理制度已经公司第五届董事会第二十五次临时会议审议通过，其 中第 1-10 项制度尚需提交公司股东大会审议通过后生效，具体内容详见公司同 日在巨潮资讯网披露的相关制度全文。 特此公告。 惠州硕贝德无线科技股份有限公司董事会 2025 年 10 月 24 日 关于制定及修订公司相关内部治理制度的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 为进一步完善惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，提升公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及 《惠州硕贝德无线科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，结合公司实际情况，拟制定及修订公司相关内部治理制度。具体情况如 下： | 序号 | 制度名称 | 变动类型 | 是否提交股东 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 大会审议 | | 1 | 股东 ...

证券代码：300322 证券简称：硕贝德 公告编号：2025-098 惠州硕贝德无线科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 股东大会选举产生的5名非独立董事和3名独立董事将与公司职工代表大会选 举产生的1名职工代表董事共同组成公司第六届董事会，第六届董事会董事的任期 自公司2025年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。 二、其他说明 为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第五届董事会董 事仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉 地履行董事义务与职责。公司对第五届董事会各位董事在任职期间为公司发展做出 的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 惠州硕贝德无线科技股份有限公司董事会 惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期即 将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件及《惠州硕贝德无线科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》" ...

证券代码：300322 证券简称：硕贝德 公告编号：2025-096 惠州硕贝德无线科技股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会的届次：2025年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业 板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《惠州硕贝 德无线科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025年11月21日（星期五）14:30 （2）网络投票时间：①通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间 为2025年11月21日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月21日9:15至15:00的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会 ...

证券代码：300322 证券简称：硕贝德 公告编号：2025-095 经审议，监事会认为：公司2025年第三季度报告的编制和审议程序符合相关 法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告真实、准确、完整地反映公司的 财务状况和经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的相关公告。 表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。 特此公告。 惠州硕贝德无线科技股份有限公司监事会 第五届监事会第二十五次临时会议决议公告 公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二 十五次临时会议通知于2025年10月18日以电子邮件方式送达各位监事，会议于 2025年10月24日召开，本次会议由金昆先生主持，会议应参加监事3人，实际参 加监事3人。本次监事会的召开符合国家有关法律、法规和《惠州硕贝德无线科 技股份有限公司章程》的规定。 与会监事认真审议并以投票表决的方式一致通过了本次会议的以下议案，形 成会议决议如下： 一、审议通过《关于公司2025 ...

证券代码：300322 证券简称：硕贝德 公告编号：2025-094 惠州硕贝德无线科技股份有限公司 第五届董事会第二十五次临时会议决议公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二 十五次临时会议通知于2025年10月18日以电子邮件方式送达各位董事，会议于 2025年10月24日召开，会议由朱坤华先生主持，会议应参加董事9人，实际参加 董事9人。公司监事、高级管理人员等相关人员列席了会议。本次董事会的召开 符合国家有关法律、法规和《惠州硕贝德无线科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定。 与会董事认真审议并以投票表决的方式一致通过了本次会议的各项议案，形 成会议决议如下： 一、审议通过《关于公司2025年第三季度报告全文的议案》； 董事会一致认为：公司编制的《2025年第三季度报告》真实、准确、完整地 反映公司的财务状况和经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。公司的董事、监事、高级管理人员均对报告出具了书面确认意见。 本议案的财务报告部分已经公司董事会 ...

硕贝德公告，第三季度营收为7.82亿元，同比增长53.05%；净利润为1717.67万元，同比增长 3,052.98%。前三季度营收为19.9亿元，同比增长50.25%；净利润为5070.76万元，同比增长1,290.66%。 ...