财报披露 - 《2023年年度报告及摘要》于2024年4月20日披露于巨潮资讯网[1] 业绩说明会安排 - 2024年4月25日15：00 - 17：00在全景网举办2023年度业绩说明会[1] - 采用网络远程方式，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”参与[1] - 出席人员有董事长寇相东等[1] 问题征集 - 提前向投资者公开征集2023年度业绩说明会问题[2] - 投资者可在2024年4月25日15:00前通过指定方式提问[2] 问题回答 - 将在业绩说明会上回答投资者普遍关注的问题[4]

董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有 效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》《证券 法》《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，制订本规则。 第二条 证券事务部 董事会下设证券事务部，处理董事会日常事务，保管董事会印章。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年应当至少在上下两个半年 度各召开一次定期会议。 第四条 定期会议的提案 山东同大海岛新材料股份有限公司 在发出召开董事会定期会议的通知前，证券事务部应当充分征求各董事的意 见，初步形成会议提案后交董事长拟定。董事长在拟定提案前，应当视需要征求 经理和其他高级管理人员的意见。 第六条 临时会议的提议程序 按照前条规定提议召开董事会临时会议的，应当通过证券事务部或者直接向 董事长提交经提议人签字（盖章）的书面提议。书面提议中应当载明下列事项： （一）提议人的姓名或者名称； （二）提议理由或者提议所基于的客观事由； （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； （二）三分之一以上董事联名提议时； （三）监事会提议时； （四）董事长认为必要时； （五 ...

增持情况 - 2024年2月27日董事徐彦峰首次增持100股，成交总金额1502元，均价15.02元/股[1][2] - 增持前未持股，增持后持有100股[3] 增持计划 - 6个月内拟增持不低于10万元（含首次）[1][3] - 不设价格区间，择机实施[1][3] - 以集中竞价交易方式增持[2][3][4] 其他说明 - 承诺增持期间及法定期限内不减持[4] - 计划可能因市场等问题延迟或无法实施[4] - 符合法规，不会导致控制权变化和股权分布不符上市条件[5]

证券代码：300321 证券简称：同大股份 公告编号：2024-006 1、山东同大海岛新材料股份有限公司（以下简称"公司"）部分董事、高 级管理人员拟自本次增持计划公告披露之日起 6 个月内（除法律、法规及深圳证 券交易所业务规则等有关规定不允许增持的期间之外）通过深圳证券交易所交易 系统以集中竞价的方式增持公司股份，合计拟增持金额不低于人民币 200 万元 （含本数）。 2、本次增持计划不设价格区间，将根据公司股票价格波动情况及资本市场 整体趋势，择机实施增持计划。 山东同大海岛新材料股份有限公司 关于公司部分董事、高级管理人员增持股份计划的公告 3、本次增持计划实施期限：于本公告披露之日起 6 个月内。增持计划实施 期间，如遇公司股票停牌，增持计划将在股票复牌后顺延实施并及时披露。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、计划增持主体的基本情况 1、增持主体 | 姓名 | 职务 | 持股情况 | | | --- | --- | --- | --- | | 寇相东 | 董事长 | | 未持有公司股票 | | 徐旭日 | 董事、总经理 ...

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于1月18日召开[2] - 1月3日公告召开股东大会通知[4] 参会情况 - 现场5名股东代表48,138,460股[6] - 网络2名股东代表54,900股[6] - 出席股份占比54.2718%[6] 议案结果 - 《补选非独立董事议案》全票通过[7] - 寇相东当选非独立董事[7]

证券代码：300321 证券简称：同大股份 公告编号：2024-003 山东同大海岛新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 山东同大海岛新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股 东大会于 2024 年 1 月 18 日（星期四）14:00 在公司二楼会议室（山东省昌邑市同 大街 522 号）召开，会议采用现场表决和网络投票相结合的方式。本次会议由公司 董事会召集，全体董事共同推选徐旭日先生主持会议，本次会议符合《中华人民共 和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 通过现场和网络投票的股东 7 人，代表股份 48,193,360 股，占上市公司总股份 的 54.2718％。其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 48,138,460 股，占上市 公司总股份的 54.2100％。通过网络投票的股东 2 人，代表股 ...

证券代码：300321 证券简称：同大股份 公告编号：2024-001 山东同大海岛新材料股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东同大海岛新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次 会议于 2024 年 1 月 2 日在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开，会议通知于 2023 年 12 月 27 日以邮件、书面等方式发出。会议应到董事 8 人，实到董事 8 人， 公司监事和高管列席了会议。全体董事共同推选徐旭日先生主持本次会议。本次会 议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规 定。 经与会董事讨论审议，本次会议形成如下决议： 1、审议通过《关于补选非独立董事的议案》 根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司董事会提名寇相东先生为第六 届董事会非独立董事候选人，任期自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日 起至第六届董事会任期届满之日止。寇相东先生简历见附件。 公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。 表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 ...

关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山东同大海岛新材料股份有限公司（以下简称"公司）于 2024 年 1 月 2 日 召开第六届董事会第五次会议，会议全票通过《关于召开 2024 年第一次临时股 东大会的议案》，决定于 2024 年 1 月 18 日（星期四）召开 2024 年第一次临时 股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 2、股东大会召集人：山东同大海岛新材料股份有限公司第六届董事会。 证券代码：300321 证券简称：同大股份 公告编号：2024-002 山东同大海岛新材料股份有限公司 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场与网络相结合的方式召开，公司 股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表 决的，以第一次投票表决结果为准。 6、会议的股权登记日：2024 年 1 月 11 日。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《上市 公司股东大会规则》等有关法律、行政 ...

管理层变动 - 董事长张振江因工作安排申请辞职[2] - 辞职后不再担任公司任何职务，未持有公司股份[2] - 董事会将尽快完成相关职务补选工作[2] 公告信息 - 公告日期为2023年12月27日[3] - 公司为山东同大海岛新材料股份有限公司[1]