2023 年度定期现场检査报告 国信证券股份有限公司 关于深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 （本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于深圳市麦捷微电子科技股份有限 公司 2023 年度定期现场检査报告》之签字盖章页） | 保荐人名称：国信证券股份有限公司 被保荐公司简称：麦捷科技 | | --- | | 保荐代表人姓名：颜利燕 联系电话：0755-82135922 | | 保荐代表人姓名：张伟权 联系电话：0755-82130833 | | 现场检查人员姓名：颜利燕、黄潇锐 | | 现场检查对应期间：2022 年 12 月-2023 年 9 月 | | 现场检查时间：2023 年 月 日 10 20 | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | （一）公司治理 是 否 不适用 | | 现场检查手段：查阅公司章程、三会议事规则、三会会议记录和决议文件，审阅公 | | 实际控制人控制的企业主营业务情况。 | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ | | 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会 √ | | 议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整 | | 4.三会会议决议是否由出席会议的 ...

1、公司实际控制人特发集团自愿承诺：自本公告披露之日起十二个月内不 以任何形式减持所持有的公司股票，包括承诺期间因公司分红送股、资本公积转 增股本等形成的衍生股份。 证券代码：300319 证券简称：麦捷科技 公告编号：2023-093 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 关于公司实际控制人、持股5%以上股东、董事及高级管理人员承诺不 减持公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到实际 控制人深圳市特发集团有限公司（以下简称"特发集团"）、持股 5%以上股东、 董事兼总经理张美蓉女士、董事兼常务副总经理张照前先生、副总经理梁启新先 生及副总经理唐素敏女士出具的不减持公司股份的承诺，具体内容如下： 基于对公司未来发展和持续经营的信心及价值判断，为维护资本市场稳定， 促进公司持续、稳定、健康发展，维护广大投资者利益： 2、持股 5%以上股东、董事兼总经理张美蓉女士、董事兼常务副总经理张照 前先生、副总经理梁启新先生及副总经理唐素敏女士自愿承诺：自本公告披露之 日起至公司发行股份及支付 ...

特别提示： 1、深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 28 日披露的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》的"重大 风险提示"部分中，已对本次交易涉及的重大风险因素及尚需履行的审批程序进 行了详细说明，敬请广大投资者注意投资风险。 证券代码：300319 证券简称：麦捷科技 公告编号：2023-092 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、截至本公告披露日，除本次交易预案披露的重大风险因素外，公司尚未 发现可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次交易或对本次交易方案 做出实质性变更的相关事项，本次交易工作正在有序进行中。 一、本次交易基本情况 根据本次交易业务需要，经与万和证券股份有限公司沟通，公司决定对本次 交易聘请的独立财务顾问进行更换，另行改聘华安证券股份有限公司担任公司本 次交易的独立财务顾问，就本次交易提供财务顾问服务并出具相关报告。 公司通过发行股份及支付现金的方式购买张国庭、李君、王理平、刘 ...

财务表现 - 2023年第三季度，公司营业收入为83.86亿元，同比增长3.09%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为8.27亿元，同比增长11.12%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为30.13亿元，同比下降25.76%[4] - 公司总资产为581.40亿元，同比增长3.19%[4] - 公司归属于上市公司股东的所有者权益为411.44亿元，同比增长3.63%[4] - 麦捷微电子科技股份有限公司2023年第三季度的净利润为19.25亿元，同比增长7.14%[33] 资产变动 - 非经常性损益项目合计金额为8.97亿元[5] - 应收票据金额变动比例为49.83%，主要因客户收款方式改变[8] - 其他流动资产金额变动比例为465.83%，主要因流动资产调整为其他流动资产[8] - 税金及附加金额变动比例为242.09%，主要为本期应交增值税附加税费增加[8] - 投资活动产生的现金流量净额为-32.99亿元，主要因购买固定资产减少[8] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为43,898股，前十名股东持股情况中，持股比例最高的为深圳远致富海电子信息投资企业，持股比例为14.50%[9] - 公司前10名股东中，深圳远致富海电子信息投资企业与深圳市特发集团为一致行动人[10] - 股东叶文新通过普通证券账户持有公司股票1,300,700股，通过客户信用交易担保证券账户持有公司股票7,911,500股，合计持有公司股票9,212,200股[11] - 张美蓉本期解除限售股数为32,820,676股，期末限售股数也为32,820,676股[12] - 张美蓉持有公司的股权激励限售股数为168,000股[13] - 张照前持有公司的股权激励限售股数为144,000股[15] - 胡根昌持有公司的股权激励限售股数为72,000股[17] - 梁启新持有公司的股权激励限售股数为165,600股[19] - 居济民持有公司的股权激励限售股数为72,000股[20] - 周新龙持有公司的股权激励限售股数为72,000股[22]

证券代码：300319 证券简称：麦捷科技 公告编号：2023-090 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 关于为全资子公司申请综合授信提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 28 日召开第五届董事会第三十八次会议、2023 年 4 月 21 日召开 2022 年度股东大 会，审议通过了《关于 2023 年度为子公司申请银行综合授信提供担保的议案》。 为支持公司全资子公司星源电子科技（深圳）有限公司（以下简称"星源电子"） 的发展，解决星源电子向银行申请综合授信额度担保的问题，同意公司为星源电 子向银行申请 12 亿元的综合授信额度提供担保,担保总额合计不超过 12 亿元人 民币，具体内容详见公司于 2023 年 3 月 30 日披露于巨潮资讯网的《关于 2023 年度为子公司申请银行综合授信提供担保的公告》（公告编号：2023-025）。 二、担保进展情况 近日，公司与杭州银行股份有限公司深圳分行（以下简称"杭州银行深圳分 行"）签署了《 ...

证券代码：300319 证券简称：麦捷科技 公告编号：2023-086 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 2023 年 9 月 25 日 （表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票） 公司本次设立成都分公司的事项，旨在利用当地优秀的科技研发人员，加 强公司研发实力，符合公司发展战略，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网上 的《关于设立成都分公司的公告》。 二、审议通过了《关于投资建设麦捷科技智慧园二期项目的议案》 （表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票） 为满足公司现有业务发展及未来业务拓展的需要，公司拟投资建设麦捷科 技智慧园二期项目.本项目建设内容为厂房和配套办公，项目建成后将用于公司 日常生产经营，建设投资预算为不超过人民币 1.5 亿元,具体内容详见公司披露 于巨潮资讯网上的《关于投资建设麦捷科技智慧园二期项目的公告》。 特此公告。 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 六次会议 ...

证券代码：300319 证券简称：麦捷科技 公告编号：2023-089 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 1、深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 28 日披露的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》的"重大 风险提示"部分中，已对本次交易涉及的重大风险因素及尚需履行的审批程序进 行了详细说明，敬请广大投资者注意投资风险。 2、截至本公告披露日，除本次交易预案披露的重大风险因素外，公司尚未 发现可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次交易或对本次交易方案 做出实质性变更的相关事项，本次交易工作正在有序进行中。 一、本次交易基本情况 公司通过发行股份及支付现金的方式购买张国庭、李君、王理平、刘国斌、 李庐易、谢国富和惠州市安可远投资管理合伙企业（有限合伙）持有的惠州市安 可远磁性器件有限公司（以下简称"安可远"）100.00%股权和王秋勇持有的成都 金之川电子有限公司（以下简称"金之川"）20.00%的少数股权（以下简称"本 次交易"）。本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组，不构成重组上市。 本次交易前，公司持有金之川 67.50%股权；本次交易完成后 ...

证券代码：300319 证券简称：麦捷科技 公告编号：2023-087 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 关于设立成都分公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 25 日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于设立成都分公司的议案》， 同意公司在成都设立深圳市麦捷微电子科技股份有限公司成都分公司（以下简称 "成都分公司"）。 根据深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》 的相关规定，设立分公司在董事会的审批权限范围内，无需提交股东大会审议。 本次设立成都分公司不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大 资产重组，也不构成关联交易。 一、设立分公司的基本情况 1、分公司名称：深圳市麦捷微电子科技股份有限公司成都分公司 2、分公司住所：成都市金牛区蜀跃东路 288 号君信大厦 1 栋 501 3、分公司经营范围：经营进出口业务；电子元器件、集成电路、电子产品 的生 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 关于投资建设麦捷科技智慧园二期项目的公告 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 25 日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于投资建设麦捷科技智慧 园二期项目的议案》，现将有关事项公告如下： 一、投资概述 公司于 2022 年 6 月 27 日在深圳交易集团有限公司（深圳公共资源交易中 心）以挂牌起始价 840 万元的价格取得宗地号为"G13122-8013"的土地使用权， 并与深圳交易集团有限公司土地矿业权业务分公司签订了《成交确认书》，具体 内容详见公司于 2022 年 6 月 28 日披露于巨潮资讯网的《关于竞拍取得土地使用 权的公告》（公告编号：2022-030）。 证券代码：300319 证券简称：麦捷科技 公告编号：2023-088 4、项目建设内容：本项目规划用地面积 4,096.52 平方米，总建筑面积 20,000 平方米，地类为工业用地。 5、项目投资概算：不超过人民币 1.5 亿元（不含铺底流动资金）。 6、项目 ...