证券代码：300318 证券简称：博晖创新 公告编号：临 2024-005 北京博晖创新生物技术集团股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京博晖创新生物技术集团股份有限公司（以下简称"公司"或"博晖创新"） 第八届董事会第四次会议于 2024 年 3 月 26 日在公司会议室召开，会议通知于 2024 年 3 月 15 日以专人送达、邮件通知或电话通知的方式送达各位董事，会议 由公司董事长沈治卫先生主持，会议采取现场和通讯表决相结合方式进行，本次 会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，监事列席了会议。本次会议的召集召 开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于与河北省相关政府签订合作框架协议的议案》 为发展壮大公司血液制品业务规模，提高公司的生产管理水平，满足公司血 液制品业务的发展需求，同意公司及下属公司博晖生物制药（石家庄）有限公司 与石家庄市人民政府、石家庄高新技术产业开发区管理委员会共同 ...

证券代码：300318 证券简称：博晖创新 公告编号：临 2024-004 北京博晖创新生物技术集团股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告 三、被担保方基本情况 1、名称：博晖生物制药（河北）有限公司 2、统一社会信用代码：91130185762082516L 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 北京博晖创新生物技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2023年 4月25日、2023年6月29日召开第七届董事会第二十三次会议、2022年度股东大会， 审议通过了《关于2023年度担保额度预计的议案》，同意为公司控股子公司博晖 生物制药（河北）有限公司（以下简称"河北博晖"）、公司全资子公司博晖生 物制药（内蒙古）有限公司（以下简称"内蒙古博晖"）、公司控股子公司广东卫 伦生物制药有限公司（以下简称"广东卫伦"）提供银行等金融机构授信担保，担 保总金额不超过120,000万元；其中为河北博晖提供担保额度合计不超过40,000万 元、为内蒙古博晖提供担保额度合计不超过75,000万元、为广东卫伦提供担保额 度 合 计 ...

证券代码：300318 证券简称：博晖创新 公告编号：临 2024-003 北京博晖创新生物技术集团股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 北京博晖创新生物技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2023年 4月25日、2023年6月29日召开第七届董事会第二十三次会议、2022年度股东大会， 审议通过了《关于2023年度担保额度预计的议案》，同意为公司控股子公司博晖 生物制药（河北）有限公司（以下简称"河北博晖"）、公司全资子公司博晖生 物制药（内蒙古）有限公司（以下简称"内蒙古博晖"）、公司控股子公司广东卫 伦生物制药有限公司（以下简称"广东卫伦"）提供银行等金融机构授信担保，担 保总金额不超过120,000万元；其中为河北博晖提供担保额度合计不超过40,000万 元、为内蒙古博晖提供担保额度合计不超过75,000万元、为广东卫伦提供担保额 度 合 计 不 超 过 5,000 万 元 。 详 见 公 司 于 2023 年 4 月 26 日 在 巨 潮 资 讯 网 （www.c ...

二、担保进展情况 证券代码：300318 证券简称：博晖创新 公告编号：临 2024-001 北京博晖创新生物技术集团股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 北京博晖创新生物技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2023年 4月25日、2023年6月29日召开第七届董事会第二十三次会议、2022年度股东大会， 审议通过了《关于2023年度担保额度预计的议案》，同意为公司控股子公司博晖 生物制药（河北）有限公司（以下简称"河北博晖"）、公司全资子公司博晖生 物制药（内蒙古）有限公司（以下简称"内蒙古博晖"）、公司控股子公司广东卫 伦生物制药有限公司（以下简称"广东卫伦"）提供银行等金融机构授信担保，担 保总金额不超过120,000万元；其中为河北博晖提供担保额度合计不超过40,000万 元、为内蒙古博晖提供担保额度合计不超过75,000万元、为广东卫伦提供担保额 度 合 计 不 超 过 5,000 万 元 。 详 见 公 司 于 2023 年 4 月 26 日 在 巨 潮 资 讯 ...

证券代码：300318 证券简称：博晖创新 公告编号：临 2023-053 北京博晖创新生物技术集团股份有限公司 关于通过高新技术企业认定的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京博晖创新生物技术集团股份有限公司 董 事 会 2023 年 12 月 1 日 北京博晖创新生物技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到北 京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局联合颁发的《高 新技术企业证书》，公司再次顺利通过了高新技术企业认定。具体情况如下： 证书编号：GR202311003124 发证时间：2023 年 10 月 26 日 有效期：三年 本次认定是公司原《高新技术企业证书》有效期满后的再次认定，根据《中 华人民共和国企业所得税法》和《高新技术企业认定管理办法》等有关规定，公 司再次通过高新技术企业认定后，自颁发证书之日起连续三年继续享受国家关于 高新技术企业的相关优惠政策，按 15%的税率征收企业所得税。公司 2023 年度 已适用 15％的税收优惠政策，故本次高新技术企业证书的再次认定不会对公司 2023 年经营业 ...

证券代码：300318 证券简称：博晖创新 公告编号：临 2023-052 生产单位：博晖生物制药（河北）有限公司； 法定代表人：崔卫东； 机构名称：罗平博晖单采血浆站； 主要负责人：朱弋黔； 地址：云南省曲靖市罗平县罗雄街道白龙潭综合物流园区（罗平四中对面）； 业务项目：原料血浆采集； 许可证号：云卫浆准字[2023]第 04 号； 北京博晖创新生物技术集团股份有限公司 关于控股子公司下属浆站取得单采血浆许可证的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，北京博晖创新生物技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股子 公司博晖生物制药（河北）有限公司下属罗平博晖单采血浆有限公司（以下简称 "罗平浆站"）取得云南省卫生健康委员会颁发的《单采血浆许可证》，罗平浆站 经核准登记，准予执业。主要信息如下： 有效期限：2023 年 11 月 21 日至 2025 年 11 月 20 日。 特此公告。 北京博晖创新生物技术集团股份有限公司 董 事 会 2023 年 11 月 23 日 采浆区域：罗平县行政区域内； ...

公司概况 - 公司主营业务包括检验检测和血液制品两大板块 [1][2] - 检验检测业务毛利率为57.16%，血液制品业务毛利率为15.67% [2] - 公司是微量元素检测市场的领导者，拥有广泛稳定的用户群 [2][3] 浆站建设情况 - 河北博晖目前运营8家浆站，广东卫伦运营7家浆站 [1] - 2023年上半年公司采浆量约202吨，预计全年采浆量将超过400吨 [1] - 公司还有8家浆站处于筹建或等待验收阶段（云南6家、内蒙古2家） [1] - 河北博晖和广东卫伦均具有7个血液制品文号 [1] 新项目进展 - 云南血制项目正在进行生产资质的搬迁工作，需要政府部门审批 [2] - 内蒙古新工厂目前处于筹建中 [2] 新产品布局 - 公司基于微流控平台布局了呼吸道核酸检测、腹泻核酸检测等新产品 [3] - 公司全资子公司Advion拥有小型质谱仪产品，将继续优化性能并拓展新应用场景 [3]

财务表现 - 2023年第三季度，博晖创新生物技术集团营业收入达到27.92亿元，同比增长30.40%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为8.21亿元，同比增长142.03%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为10.36亿元，同比增长465.78%[5] - 营业总收入达到806,104,920.39元，较上期有所增长[33] - 净利润为14,422,884.59元，较上期有所增加[34] - 综合收益总额为15,652,414.94元，归属于母公司所有者的综合收益总额为15,366,696.38元[35] - 经营活动现金流入小计为877,921,458.02元，较上期有所增加[36] - 公司报告期末流动资产合计为1.05亿，同比减少8.96%[31] - 公司报告期末非流动资产合计为28.27亿，同比增长2.12%[31] - 公司报告期末资产总计为38.73亿，略有下降[31] 资金运作 - 公司本报告期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支出为1.57亿，同比增长30.46%[20] - 公司本报告期偿还债务支付的现金为6.40亿，同比增长50.60%[22] - 公司本报告期分配股利、利润或偿付利息支付的现金为3.86亿，同比增长111.68%[23] - 公司本报告期支付其他与筹资活动的现金为7.47亿，同比减少35.84%[24] - 公司本报告期汇率变动对现金及现金等价物的影响为-55.44万，同比减少32377.17%[25] 公司运营情况 - 公司预付款项增加，主要系报告期末预付材料款增加所致[10] - 公司使用权资产增加，主要系本期公司新增房屋租赁所致[10] - 营业收入增长主要系公司人血白蛋白、静丙等血制品销量及售价上升所致[14] - 管理费用增加主要系报告期内廊坊博晖开展复工复产工作导致的物料消耗及损失增加[14] - 财务费用下降主要系短期债务减少导致的利息支出减少[15] - 其他收益增加主要系报告期收到的政府补贴款增加所致[15] - 所得税费用增加主要系报告期子公司盈利增加导致应缴纳的所得税增加[17] - 公司报告期末普通股股东总数为38270，前十名股东持股情况中，杜江涛持股比例最高为39.03%[27] 现金流量 - 2023年第三季度，公司经营活动产生的现金流量净额为103,617,734.96元，较上年同期大幅增长[37] - 2023年第三季度，公司投资活动产生的现金流量净额为-150,795,903.23元，较上年同期显著下降[37] - 2023年第三季度，公司筹资活动产生的现金流量净额为3,563,270.52元，较上年同期有所增长[38]

证券代码：300318 证券简称：博晖创新 公告编号：临 2023-048 北京博晖创新生物技术集团股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、审议通过《2023 年第三季度报告》 同意公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创 业板上市公司第 47 号——上市公司季度报告公告格式》等法律、法规的相关要 求，结合本公司 2023 年第三季度的实际经营管理情况编制的《2023 年第三季度 报告》。该报告未经会计师事务所审计。 北京博晖创新生物技术集团股份有限公司（以下简称"公司"或"博晖创新"） 第八届董事会第三次会议于 2023 年 10 月 27 日在公司会议室召开，会议通知于 2023 年 10 月 17 日以专人送达、邮件通知或电话通知的方式送达各位董事，会 议由公司董事长沈治卫先生主持，会议采取现场和通讯表决相结合方式进行，本 次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，监事和高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程 ...

证券代码：300318 证券简称：博晖创新 公告编号：临 2023-049 北京博晖创新生物技术集团股份有限公司 第八届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京博晖创新生物技术集团股份有限公司（以下简称"公司"或"博晖创新"）第 八届监事会第三次会议于 2023 年 10 月 27 日在公司会议室召开，会议通知于 2023 年 10 月 17 日以专人送达、邮件通知或电话通知的方式送达各位监事。会议由公司 监事会主席杜江虹女士主持，会议采取现场和通讯表决相结合方式进行，本次会议 应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集召开程序符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案： 1、审议通过《2023 年第三季度报告》 监事会认为：公司结合 2023 年第三季度的实际经营管理情况编制的《2023 年 第三季度报告》符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司信息披露 管理办法》等法律、法规的相关要求。其内容真实、准确、完整的反映了公 ...