证券代码：300318 证券简称：博晖创新 公告编号：临 2024-007 本次会议审议通过了以下议案： 1、审议通过《2023 年度董事会工作报告》 《2023 年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 2、审议通过《2023 年度财务决算报告》 《2023 年度财务决算报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 北京博晖创新生物技术集团股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京博晖创新生物技术集团股份有限公司（以下简称"公司"或"博晖创新"）第 八届董事会第五次会议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室召开，会议通知于 2024 年 4 月 15 日以专人送达、邮件通知或电话通知的方式送达各位董事， ...

北京博晖创新生物技术集团股份有限公司 独立董事工作制度 北京博晖创新生物技术集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为完善公司法人治理结构，促进北京博晖创新生物技术集团股份有 限公司（以下简称 "公司"）规范运作，维护公司整体利益，有效保障全体股东、 特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和《北京博晖创新生物技 术集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制 度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律法规和公司章程的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，尤其要关注中小 ...

定期报告编制管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范北京博晖创新生物技术集团股份有限公司（以下简称"公司"） 定期报告的编制和披露流程，确保公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公 平，认真履行上市公司信息披露义务，维护投资者和公司的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布 的《上市公司信息披露管理办法》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及公司制定的《北京博晖创新生 物技术集团股份有限公司章程》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号 ——信息披露事务管理》等内控制度的要求，制定本制度。 北京博晖创新生物技术集团股份有限公司 定期报告编制管理制度 北京博晖创新生物技术集团股份有限公司 第二条 公司定期报告包括年度报告、半年度报告和季度报告。年度报告中的 财务会计报告应当经符合《证券法》规定的会计师事务所审计。在每一会计年度、 半年度结束后，公司 ...

证券代码：300318 证券简称：博晖创新 公告编号：临 2024-015 北京博晖创新生物技术集团股份有限公司 关于 2024 年度担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京博晖创新生物技术集团股份有限公司（以下简称"公司"或"博晖创新"） 第八届董事会第五次会议、第八届监事会第四次会议审议通过了《关于 2024 年 度担保额度预计的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公 告如下： 一、担保情况概述 为解决公司控股子公司博晖生物制药（河北）有限公司（以下简称"河北博 晖"）、公司控股子公司广东卫伦生物制药有限公司（以下简称"广东卫伦"）、公 司控股孙公司博晖生物制药（云南）有限公司（以下简称"云南博晖"）、公司控 股孙公司博晖生物制药股份有限公司（以下简称"廊坊博晖"）生产经营及发展的 资金需求，公司第八届董事会第五次会议和第八届监事会第四次会议审议通过了 《关于 2024 年度担保额度预计的议案》，同意公司为控股子公司、控股孙公司 提供银行等金融机构授信担保，担保总金额不超过 120,000 万元，担保方式包括 ...

第一章 总 则 第一条 为规范北京博晖创新生物技术集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员的产生，优化公司董事会、高级管理人员的组成，完善公司 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市 公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政 法规、规范性文件及《北京博晖创新生物技术集团股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的相关规定，公司董事会特设立董事会提名委员会（以下简 称"提名委员会"），并制订本细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序等事项进行选择并提出建议。 北京博晖创新生物技术集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 北京博晖创新生物技术集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中两名为独立董事。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或三分之一以上 董事提名，并由董事会选举产生。 选举委员的 ...

财务表现 - 公司营业收入同比增长，毛利水平提高，经营性盈利大幅改善[2] - 公司下属控股企业进行业务和债务重组，最终导致公司归属于上市公司股东的净利润由正转负[2] - 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以816,900,495为基数，向全体股东每10股派发现金红利0元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股[2] - 2023年营业收入为1,045,429,099.92元，同比增长31.35%[9] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为-24,929,391.08元，同比增长68.22%[9] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-27,657,660.92元，同比增长71.10%[9] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为137,017,197.71元，同比增长236.50%[9] - 2023年基本每股收益为-0.0305元，同比增长68.23%[9] - 2023年加权平均净资产收益率为-1.80%，同比增长4.83%[9] - 2023年末资产总额为3,926,015,273.52元，同比增长0.46%[9] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为1,369,538,542.38元，同比下降1.71%[9] - 2023年营业收入扣除后金额为998,906,504.31元，同比增长32.90%[11] - 2023年非经常性损益合计为2,728,269.84元，2022年为17,248,995.25元[14] - 生物制品业务收入为725,659,469.73元，同比增长44.15%[93] - 静注人免疫球蛋白产品收入为343,163,366.96元，同比增长50.86%[93] - 华北地区收入为272,167,127.80元，同比增长70.91%[93] - 华南地区收入为268,495,991.98元，同比增长114.19%[93] - 检验检测行业直接材料成本为67,391,489.53元，占营业成本比11.64%，同比减少4.80%[96] - 生物制品行业直接材料成本为386,641,391.69元，占营业成本比66.83%，同比增长12.61%[96] - 公司前五名客户合计销售金额为68,517,378.29元，占年度销售总额比例6.66%[97] - 公司前五名供应商合计采购金额为36,084,362.84元，占年度采购总额比例9.96%[99] - 销售费用为112,691,024.63元，同比减少3.06%[100] - 管理费用为193,460,000.61元，同比增长26.12%[101] - 财务费用为25,843,058.22元，同比减少40.95%[101] - 研发费用为69,202,812.63元，同比增长6.83%[102] - 经营活动产生的现金流量净额为137,017,197.71元，同比增长236.50%[111] - 投资活动产生的现金流量净额为-169,274,823.54元，同比下降21.11%[111] - 筹资活动产生的现金流量净额为8,248,907.32元，同比下降95.22%[111] - 现金及现金等价物净增加额为-24,014,699.92元，同比下降132.74%[111] - 经营活动现金流量净额与年度净利润差异为121,335,700元，主要因折旧摊销、资产减值准备及利息支出等影响[112] - 投资收益为1,497,299.13元，占利润总额比例为4.44%[113] - 资产减值为-3,399,563.94元，占利润总额比例为-10.08%[113] - 报告期投资额为197,544,629.46元，较上年同期增长22.35%[121] - 云南曲靖血制项目投资额为83,627,900.99元，资金来源为自筹+金融贷款，项目进度为97.00%[121] - 内蒙古和林格尔血制项目投资额为3,986,617.86元，资金来源为自筹，项目进度为1.01%[121] - 公司计划在2024年继续推动廊坊博晖复产工作，并积极协调政府相关部门推动云南血制项目生产资质搬迁工作[140] - 公司持续对研发项目、固定资产、市场推广等领域进行投入，导致资金紧张[146] - 公司积极拓展融资渠道，弥补资金缺口[147] - 公司严格按照相关法规制度真实、准确、完整、及时地披露信息[153] - 公司充分尊重利益相关者的合法权益，积极合作，共同推动公司持续、健康地发展[153] - 公司严格执行《上市公司投资者关系管理工作指引》，构建与投资者的良好互动关系[154] - 公司治理的实际状况与法规规定不存在重大差异[155] - 公司在资产、人员、财务、机构、业务等方面与控股股东完全分开，具有独立、完整的资产和业务及面向市场自主经营的能力[156] - 公司独立拥有与生产经营有关的主要生产系统、辅助生产系统和配套设施，以及土地、厂房、机器设备等所有权或使用权[156] - 公司董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》产生，不存在控股股东超越公司董事会和股东大会做出人事任免决定的情形[156] - 公司已建立独立、完整、规范的财务会计核算体系和财务管理制度，并独立作出财务决策[156] - 公司的董事会、监事会和其他内部机构独立运作，独立行使经营管理权[157] - 公司的业务独立于大股东及其控制的其他企业，拥有独立、完整的研发、生产、采购、销售体系[157] - 公司董事、监事、高级管理人员变动情况：无任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况[160] - 公司董事、监事、高级管理人员变动情况：蒋焱、王玮、赵利、杨琛、董海锋、章雷、牛树荟任期满离任；曾成林、沈勇、尹俊、许恒飞、沈治卫、董海锋、刘佳被选举或聘任[161] - 公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责：公司董事会由7人构成，其中独立董事3名，本届董事会任期自2023年6月29日至2026年6月28日[161] - 沈治卫现任本公司董事长、总经理，博晖生物制药（河北）有限公司董事长、总经理，广东卫伦生物制药有限公司董事长，博晖生物制药（云南）有限公司执行董事[162] - 董海锋现任本公司董事、副总经理、董事会秘书，博晖生物制药（河北）有限公司董事，广东卫伦生物制药有限公司董事，常州领航量子生物医疗科技有限公司董事

北京博晖创新生物技术集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 北京博晖创新生物技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会在 2023 年度严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关法 律、法规的要求，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行各项职权 和义务，充分行使对公司董事及高级管理人员的监督职能，为公司的健康和可持 续发展提供有力保障。现将 2023 年度监事会主要工作报告如下： 一、监事会会议召开及出席情况 2023 年度，监事会共召开 7 次会议，全体监事均已出席。会议情况及决议 如下： 1、公司第七届监事会第十五次会议于 2023 年 2 月 27 日在北京市昌平区生 命园路 9 号院公司会议室召开，会议审议通过了以下议案：《关于 2023 年度日常 关联交易预计的议案》。 2、公司第七届监事会第十六次会议于 2023 年 4 月 25 日在北京市昌平区生 命园路 9 号院公司会议室召开，会议审议通过了以下议案：《2022 年度监事会工 作报告》、《2022 年度财务决算报告》、《2022 年年度审计报告》、《<2022 年年度 报告>及其摘要》、《202 ...

北京博晖创新生物技术集团股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由五名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或三分之一以上 董事提名，并由董事会选举产生。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由董事长担任；主任委员 负责主持委员会工作。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述 规定补足委员人数。 北京博晖创新生物技术集团股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应北京博晖创新生物技术集团股份有限公司（以下简称"公 司"）战略发展的需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，提高业务发 展水平与能力，规范投资决策程序，加强决策科学性，提高重大决策的效益和决 策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理 准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《北京博晖创新生物技术集团 股份有限公司章程》（ ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和 要求，北京博晖创新生物技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审 计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员会对公司 2023 年度年审会计师事务所履职评估及履行监督职责的情况公告如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 二、审计委员会对会计师事务所的监督情况 根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，董事会审计委员会对 2023 年度年审会计师事务所履行监督职责的情况如下： （一）审计委员会对大华会计师事务所的专业资质、业务能力、诚信状况、 北京博晖创新生物技术集团股份有限公司董事会 审计委员会对 2023 年度年审会计师履行监督职责情况报告 （一）会计师事务所基本情况 大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华所"）成立于 1985 年， 2012 年 2 月由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙。注册地址在北 京市海淀区西四环中路 16 ...

北京博晖创新生物技术集团股份有限公司 证券代码：300318 证券简称：博晖创新 公告编号：临 2024-006 关于与河北省相关政府签订合作框架协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2、本协议已经公司第八届董事会第四次会议审议通过。 1 1、本次签订的协议为合作框架协议，属于合作各方基本意愿的约定，旨在 表达各方合作及初步洽商结果，在协议实施过程中，有关事宜尚待进一步协商、 落实。具体实施内容和进度存在不确定性，请广大投资者谨慎决策，注意投资风 险。 2、本协议签订对公司 2024 年度业绩不会产生实质性的影响。 3、公司不存在最近三年披露的框架协议无后续进展或进展未达预期的情况。 4、本次签订的协议所涉及的事项不构成关联交易、亦不构成《上市公司重 大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 5、本次签订的框架协议已经公司第八届董事会第四次会议审议通过，无需 提交股东大会审议；后续公司将依据相关法律法规的要求履行必要的审批程序和 信息披露义务。 2024 年 3 月 26 日，公司及下属公司博晖生物制药（石家庄）有限公司（以 ...