独立董事情况 - 公司在任独立董事为黄惠红、陈曙光和扶桑[1] - 董事会认为全体独立董事具备胜任岗位资格[1] 独立性评估 - 董事会每年对独立董事独立性评估并出具意见[1] - 意见日期为2024年4月26日[3] - 独立董事符合任职及独立性要求[2]

证券代码：300317 证券简称：珈伟新能 公告编号：2024-019 珈伟新能源股份有限公司 关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票首 次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归 属条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、首次授予部分第二个归属期限制性股票拟归属数量：313.0171万股 2、预留授予部分第一个归属期限制性股票拟归属数量：27.10万股 3、归属股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票 珈伟新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日分别召开 第五届董事会第二十三次会议和第五届监事会第二十一次会议，审议通过《关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票首次授予部分第二个归属期 及预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》。现将有关事项公告如下： 一、本激励计划实施情况概要 （一）本激励计划简述 1、激励方式：本激励计划包括股票期权激励计划和限制性股票激励计划（第 二类限制性股票）两个部分。 2、股票来源：公司向激励 ...

业绩相关 - 2023年度不进行利润分配，公司累计未分配利润为负[7] 激励计划 - 2022年激励计划中165名激励对象可归属340.1171万股限制性股票[14] - 2022年激励计划中165名激励对象可申请行权700.3513万份股票期权[15] - 2022年激励计划中20.6614万股限制性股票因人员变动作废[17] - 2022年激励计划首次授予部分第一个行权期627.6255万份未行权股票期权将被注销[18] - 2022年激励计划中61.9842万份股票期权因人员变动将被注销[18] 股票发行 - 向特定对象发行股票的股东大会决议有效期及授权有效期延长至2025年6月24日[11] 会议相关 - 第五届监事会第二十一次会议于2024年4月24日召开，3名监事全部出席[1] 议案表决 - 《关于<2023年度监事会工作报告>》等多项议案3票同意通过[1][3][5][6][7][9][13][14][15][17] - 《关于公司使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》7票同意通过[9] - 《关于注销部分已授予尚未行权股票期权的议案》3票同意通过[19] - 《关于向金融机构申请2024年度综合授信额度的议案》3票同意，需提交2023年年度股东大会审议[20][21] - 《关于为子公司提供担保的议案》3票同意通过[22] - 《关于2024年度担保额度预计的议案》3票同意，需提交2023年年度股东大会特别决议审议[23]

珈伟新能源股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第二十三次会议审议通过了 《关于召开2023年年度股东大会的议案》，本次会议的召开符合《公司法》《上市 公司股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。 证券代码：300317 证券简称：珈伟新能 公告编号：2024-029 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议时间：2024年5月23日（星期四）15:00 （2）网络投票时间：2024年5月23日。其中，通过深圳证券交易所交易系统投 票的具体时间为：2024年5月23日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00 —15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月23 日（现场会议召开当日）9:15—15:00。 5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票表决（现场表决可以委托代理 人代为投票表决）与 ...

审计机构相关 - 2023年续聘亚太会计所为审计机构[3] - 项目合伙人等近三年签署或复核报告情况[1][2] 审计情况 - 亚太会计所审计2023年财务报表[4] - 认为报表按准则编制，反映财务状况[6] 报告日期 - 报告日期为2024年4月26日[8]

珈伟新能源股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范珈伟新能源股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘）执行会计报表审计业务的会计师事务所相关行为，提高财务信息 披露质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》《珈伟新能源股份有限公司公司章程》等有关规定，结合公司具体情 况，特制定本制度。 第二条 公司选聘进行财务会计报告审计等业务的会计师事务所，需遵照 本制度选聘程序，披露相关信息。公司选聘其他专项审计业务的会计师事务所， 视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计 委 员会"）审议同意后，报经董事会和股东大会审议。公司不得在董事会、股 东大会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前，向公司 指定会计师事务所，也不得干预公司董事会审计委员会独立履行审核职责。 第二章 选聘会计师事务所条件 第五条 公司审计委员会负责选聘会计师事务所工作，并监督其审计工作 开展情况。审计委 ...

审计监督 - 公司审计委员会监督亚太事务所2023年度履职情况[2] 审计人员情况 - 亚太事务所审计人员2023年遵守独立性原则[2] - 审计小组成员具备专业知识和从业资格[3] 审计沟通 - 2023年两次审计沟通会分别就计划和进展充分沟通[4] 审计结果 - 审计委员会审议通过多项议案并同意提交董事会[5] - 审计委员会认为亚太事务所在年报审计中表现良好[6] - 亚太事务所按时完成2023年年度报告审计相关工作[6]

财务数据 - 2023年末货币资金18,219.07万元，较2022年末减少58.70%[4] - 2023年末应收账款44,224.63万元，较2022年末增加42.05%[4] - 2023年度营业收入85,364.68万元，较2022年度增加68.94%[5] - 2023年度净利润3,505.36万元，较2022年度减少61.12%[5] - 2023年末资产总额293,294.54万元，较2022年末增加25.54%[5] - 2023年末负债总额107,640.28万元，较2022年末增加103.16%[5] - 2023年末长期借款28,167.80万元，较2022年末增加423.57%[6] - 2023年度销售商品、提供劳务收到的现金61,457.04万元，较2022年度减少39.66%[7] - 2023年度支付的各项税费7,220.17万元，较2022年度减少69.80%[8] - 2023年度投资支付的现金6,100.00万元，较2022年度增加52.50%[8]

限制性股票归属 - 2023年4月11日，119名激励对象的174.7445万股限制性股票归属[4] - 2024年1月18日，3名激励对象的120.7620万股限制性股票归属[6] 股票作废 - 19人因离职、1人因考核待改进，20.6614万股限制性股票将被作废[7] 激励计划进程 - 2022年3月9 - 25日，激励计划相关议案经董事会、监事会、股东大会审议通过[1][2][3] - 2022年4月18日，完成股票期权首次授予登记工作[3] - 2023年3月22日，完成股票期权预留授予登记工作[4] 审议与手续 - 2024年4月24日，公司审议通过相关归属、行权、作废和注销议案[6] - 公司需申请办理限制性股票归属登记手续并披露信息[12]

业绩数据 - 截至2023年末未分配利润 -238234.67万元[1] - 实收股本82603.1410万元[1] - 2023年营收增长显著，海外照明业务乏力[2] 未来展望 - 着力新能源电站及储能业务[3] - 推动资本运作，优化资产结构[3][4] - 从市场拓展注入新盈利增长点[4]