股东大会时间 - 2024年第二次临时股东大会现场会议时间为8月21日15:00[2] - 股权登记日为2024年8月15日[3] - 会议登记时间为2024年8月20日9:00 - 12:00、14:00 - 17:00[8] 投票信息 - 网络投票代码为350317，投票简称为珈伟投票[15] - 深交所交易系统投票时间为2024年8月21日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[16] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年8月21日9:15 - 15:00[17] 提案情况 - 《关于公司及控股子公司转让部分参股公司股权的议案》需三分之二以上表决权通过[7] - 股东大会审议转让股权、出租闲置物业议案[5] 联系方式 - 会议联系人电话0755－85224478，传真0755－85224353[11] - 公司地址为深圳南山区科苑南路3099号中国储能大厦33层A，邮编518063[11]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会现场会议7月22日15:00，网络投票9:15 - 15:00[3] - 出席股东及代理人223名，代表股份167,828,976股，占比20.2158%[4] - 中小投资者及代理人219人，代表股份13,640,873股，占比1.6431%[4] 议案表决情况 - 《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》同意165,602,376股，占比98.6733%[6] - 《关于修订<公司章程>的议案》同意165,601,076股，占比98.6725%[8] 其他 - 律师认为会议决议合法有效[9] - 备查文件为股东大会决议和法律意见书[10]

会议信息 - 珈伟新能源2024年第一次临时股东大会于7月22日召开[3] - 会议召集通知于7月6日发布，距会议召开达15日[6][7] - 现场会议于7月22日15:00在深圳召开，网络投票时间为7月22日[8] 参会情况 - 出席现场和网络投票股东及代理人共223名，代表167,828,976股，占比20.2158%[10][11] - 出席现场会议股东及代理人6名，代表164,252,244股，占比19.7849%[11] - 参与网络投票股东217名，代表3,576,732股，占比0.4308%[11] - 出席会议中小投资者股东及代理共219名，代表13,640,873股，占比1.6431%[11] 议案表决 - 《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》同意165,602,376股，占比98.6733%[16] - 《关于修订<公司章程>的议案》同意165,601,076股，占比98.6725%[17] 其他 - 董事李雳、孟宇亮因公务未出席会议并请假[12] - 德恒律师认为本次会议表决结果和决议合法有效[17][19]

公司基本信息 - 公司于2012年3月23日核准首次公开发行3500万股，5月11日在深交所上市[5] - 公司注册资本为830,188,405元[6] - 公司股份总数为830,188,405股，均为普通股[13] 股权结构 - 公司设立时丁孔贤持股2855.265万股，占比27.193%[13] - 公司设立时陈汉珍持股135.870万股，占比1.294%[13] - 公司设立时光大国联创业投资有限公司持股556.500万股，占比5.300%[13] 股份转让与质押 - 董事、监事、高管任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%[22] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司[32] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[40] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求召开临时股东大会，董事会应10日内反馈[45] - 股东大会作出普通决议，需由出席股东（包括代理人）所持表决权的过半数通过[64] 董事会相关 - 董事会由七名董事组成，设董事长一人，副董事长一人[83] - 董事会每年至少开两次会，提前10日书面通知[94] - 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行，决议须经全体董事的过半数通过[96] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，包括2名股东代表和1名职工代表[113] - 监事会每6个月至少召开一次会议，会议通知需提前10日书面送达[114] 财报披露 - 公司在会计年度结束后4个月内报送年度财报，前6个月结束后2个月内报送半年度财报[121] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[124] - 现金分红不少于当年可分配利润的15%[126] 其他 - 会计师事务所聘期1年，可续聘[132] - 董事长对公司信息披露事务管理承担首要责任，董事会秘书负责组织和协调[144]

财务数据 - 公司注册资本82723.903万元[3] - 2023年12月31日资产总额293294.54万元，2024年3月31日为295270.22万元[4] - 2023年12月31日负债总额107640.28万元，2024年3月31日为112003.84万元[4] - 2023年12月31日净资产185763.21万元，2024年3月31日为183957.07万元[4] - 2023年营业收入85364.68万元，2024年第一季度为12246.07万元[4] - 2023年利润总额5972.77万元，2024年第一季度为 - 2743.31万元[4] - 2023年净利润1591.46万元，2024年第一季度为 - 2203.27万元[4] 担保情况 - 公司向上海浦东发展银行深圳分行申请综合授信5000万元，子公司上海珈伟提供连带责任保证担保[2] - 担保协议最高担保额5000万元[5] - 截止公告披露日，公司及子公司担保余额合计51860.50万元，占2023年度经审计归属于上市公司股东净资产的27.92%[5]

人事变动 - 原董事张斌2024年5月15日因个人原因辞任[1] - 公司拟补选罗彬为第五届董事会非独立董事候选人[2] 候选人信息 - 罗彬1981年9月出生，会计学本科，高级会计师[5] - 有多家公司财务相关工作经历[5] - 未持股，与控股股东无关联，任职资格合规[6]

会议安排 - 公司第五届董事会第二十四次会议7月2日发通知，7月5日召开[1] - 2024年第一次临时股东大会定于7月22日以现场和网络投票结合方式召开[5] 议案决议 - 董事会同意补选罗彬为非独立董事候选人，议案待股东大会审议[2] - 董事会同意因股本增加修订《公司章程》条款，议案待特别决议审议[3][4]

股东大会时间 - 现场会议时间为2024年7月22日15:00[2] - 股权登记日为2024年7月17日[3] - 会议登记时间为2024年7月19日9:00 - 12:00、14:00 - 17:00[8] 投票信息 - 提案2.00需出席大会股东及代理人所持表决权的三分之二以上通过[7] - 网络投票代码为350317，投票简称为珈伟投票[14] - 深交所交易系统投票时间为2024年7月22日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[15] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年7月22日9:15 - 15:00[16] 其他信息 - 会议联系人电话为0755－85224478，传真为0755－85224353[12] - 会议地址为深圳市南山区科苑南路3099号中国储能大厦33层A，邮编为518063[12] - 授权委托有效期自签署之日至本次股东大会结束[20]

公司章程修订 - 2024年7月5日董事会通过修订《公司章程》议案[2] - 因股权激励股本增加修改相关条款[2] - 原注册资本827,239,030元修订后为830,188,405元[2] - 原股份总数827,239,030股修订后为830,188,405股[2] 后续安排 - 修订章程需股东大会批准，通过后生效[3] - 董事会提请授权董事长办工商变更[3] - 授权期限至工商变更及章程备案完毕[3] - 修订章程于2024年7月6日披露在巨潮资讯网[3][4]

股东相关 - 振发能源为持股珈伟新能5%以上股东[1] - 曾于2023年4月11日和12月26日出具放弃股份表决权承诺函[1] 表决权放弃 - 近日出具《补充承诺函之二》，将表决权放弃期限延长至孰早之日[2][3] 影响说明 - 有利于珈伟新能治理结构及经营管理稳定[4] - 不会导致控股股东、实际控制人变化，不损害公司及股东利益[4] 其他 - 报备《补充承诺函之二》，公告日期为2024年7月2日[5][6]