独立董事会议规定 - 不定期召开专门会议，提前三天通知全体独立董事[3] - 半数以上独立董事可提议召开临时会议[3] - 表决实行一人一票[3] - 全部独立董事出席方可举行[3] 会议组织与决策 - 过半数独立董事推举一人召集和主持会议[4] - 特定事项和行使特别职权经审议且过半数同意后提交董事会[4] 其他要求 - 独立董事发表明确意见，分歧时董事会记录[5] - 公司提供便利、支持并承担费用[5] - 出席会议的独立董事负保密义务[5]

员工持股计划 - 2022年11月14日175.2390万股股票非交易过户至员工持股计划专户，价格28.54元/股[3] - 分两期解锁，锁定期12个月、24个月，每期解锁比例50%，预留标的解锁比例100%[3] - 第一个解锁期业绩考核目标为2022年净利润较2021年增长率不低于50%[4] - 第二个解锁期为2023年净利润较2021年增长率不低于70%[4] - 2023年11月14日进入第一个解锁期[6] 业绩结果 - 2022年度扣非净利润2,740,427,787.59元，较2021年增长67.89%，公司层面业绩考核条件成就[6] 解锁情况 - 2名个人绩效考核不达标，不能解锁份额由持股计划管理委员会收回[7] 后续安排 - 第一期锁定期届满后结合市场情况择机出售股票[8] 存续期相关 - 存续期36个月，届满未展期则自行终止[9] - 届满前1个月股票未售完，经同意可展期或延长[9][10] - 变更须经同意并提交董事会审议通过[10] - 锁定期满股票售完、资产清算分配完毕可提前终止[10] - 因股票停牌或信息敏感期无法变现，经同意可延长[10]

证券代码：300316 证券简称：晶盛机电 编号：2023-076 浙江晶盛机电股份有限公司 监事会关于 2020 年限制性股票激励计划第三期解除限售及 归属激励对象名单的审核意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江晶盛机电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十次会议审 议通过了《关于2020年限制性股票激励计划第一类限制性股票第三个解除限售期 解除限售条件成就的议案》《关于2020年限制性股票激励计划首次授予第二类限 制性股票第三个归属期归属条件成就的议案》，根据《公司法》《证券法》《上市 公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司监管指引第2号——创业板上 市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，对公 司2020年限制性股票激励计划第三期解除限售及归属激励对象名单进行审核，发 表核查意见如下： 因此，我们同意本次提交的拟解除限售和归属激励对象名单，并同意公司为 符合解除限售条件的 6 名激励对象办理第一类限制性股票解除限售事宜，为符合 1 归属条件的 180 名激励对象办理第二类限制性股票归属事宜。 ...

证券代码：300316 证券简称：晶盛机电 编号：2023- 073 浙江晶盛机电股份有限公司 关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予第二类限 制性股票第三个归属期归属条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次符合第二类限制性股票归属条件的激励对象共计 180 人。 2、本次第二类限制性股票拟归属数量：606,696 股，占目前公司总股本的 0.05%。 3、本次第二类限制性股票归属价格（调整后）：14.545 元/股。 4、本次第二类限制性股票归属股票来源：公司向激励对象定向发行本公司 A 股普通股股票。 浙江晶盛机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 6 日召开第 五届董事会第十次会议和第五届监事会第十次会议，审议通过的《关于 2020 年 限制性股票激励计划首次授予第二类限制性股票第三个归属期归属条件成就的 议案》，董事会认为公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予第二类限制性股 票的第三个归属期归属条件已经成就，同意公司按规定为符合条件的 180 名激励 对象办理 606,69 ...

浙江晶盛机电股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 证券代码：300316 证券简称：晶盛机电 编号：2023-070 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江晶盛机电股份有限公司(以下简称"公司") 第五届董事会第十次会议通 知于2023年12月1日以电子邮件或电话的方式送达各位董事，会议于2023年12月6 日以现场加通讯方式召开，会议由董事长曹建伟先生主持，会议应到董事9人， 实到董事9人，会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》的相关规定。经 与会董事审议，通过如下决议： 一、以7票同意，0票弃权，0票反对，通过了《关于2020年限制性股票激励 计划第一类限制性股票第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》； 根据《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2020 年限制性股票激励计 划》《2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，董事会认 为公司 2020 年限制性股票激励计划第一类限制性股票的第三个解除限售期解除 限售条件已经成就，本次可解除限售的第一类限制性股票数量为 36 万股。同意 公司按规定为符合解除限售条件 ...

浙江晶盛机电股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：公司 2023 年第三次临时股东大会。 证券代码：300316 证券简称：晶盛机电 编号：2023-077 2、股东大会的召集人：公司第五届董事会第十次会议以 9 票同意，0 票反对， 0 票弃权，同意召开公司 2023 年第三次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召集程序符合有关法律法规、深 圳证券交易所业务规则和《公司章程》等规定。 4、会议召开日期、时间： 现场会议召开时间：2023 年 12 月 26 日（星期二）下午 2：00。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 12 月 26 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网 系统投票的具体时间为 2023 年 12 月 26 日 9:15—15:00 的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方 ...

第一条 为强化浙江晶盛机电股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，健全公司内部控制制度，完善公司内部控制程序，确保董事会对经营管理 层的有效监督，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》等法律、法规、规范性文件和《浙江晶盛机电股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本工作细则。 浙江晶盛机电股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 浙江晶盛机电股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第二条 审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责审核公司财务 信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。审计委员会向董事会报 告工作并对董事会负责。 第三条 审计委员会所作决议, 必须遵守公司章程、本工作细则及其他有关 法律、法规的规定。公司内审部对审计委员会负责，向审计委员会报告工作。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会由三名董事组成，其中独立董事应当过半数，且至少有 一名独立董事为会计 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次符合解除限售条件的激励对象人数为 6 人； 2、本次解除限售的限制性股票数量为 36 万股，占公司目前总股本 1,308,927,101 股的 0.03%； 3、本次限制性股票待相关解除限售上市申请完成后，公司将发布相关解除 限售暨上市流通的公告，敬请投资者关注。 证券代码：300316 证券简称：晶盛机电 编号：2023- 072 浙江晶盛机电股份有限公司 关于 2020 年限制性股票激励计划第一类限制性股票 第三个解除限售期解除限售条件成就的公告 一、股权激励计划简述及已履行的相关审批程序 （一）公司股权激励计划简述 公司分别于 2020 年 9 月 29 日、2020 年 10 月 19 日召开第四届董事会第六 次会议和 2020 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<公司 2020 年限制性 1 股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司 2020 年限制性股票激 励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 股权激励计划相关事宜的议案》，拟向符合 ...

浙江晶盛机电股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第十次会议相关事项的独立意见 我们作为浙江晶盛机电股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据 中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等规范性文件及《公司章程》的有关规定，基于独立判断的立场， 对公司第五届董事会第十次会议审议的相关事项发表独立意见如下： 一、关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予第一类限制性股票第三个解 除限售期解除限售条件成就的独立意见 根据《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2020 年限制性股票激励计 划》《2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等有关规定，公司 2020 年限制性股票激励计划第一类限制性股票的第三个解除限售期解除限售条件已 经成就，本次拟解除限售的 6 名激励对象主体资格合法、有效，个人考核达标， 符合解除限售的资格条件，本次解除限售符合公司《2020 年限制性股票激励计 划》的有关规定，有利于加强公司与激励对象之间的紧密联系，保持公司核心员 工稳定，促进公司长远稳健发展。 ...

浙江晶盛机电股份有限公司 董事会议事规则 浙江晶盛机电股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范浙江晶盛机电股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会 规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及本公司《公司章 程》等有关规定，制订本规则。 第二章 董事会的组成机构 第二条 公司设董事会，是公司的常设性决策机构，主要行使法律法规、公 司章程及股东大会赋予的职权，对股东大会负责。董事会会议是董事会议事的主 要形式。董事会应认真履行有关法律法规和《公司章程》规定的职责，确保公司 遵守法律法规，公平对待所有股东，并关注利益相关者的利益。董事按规定参加 董事会会议是履行董事职责的基本方式。 第三条 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人。董事会设董事长 1 名，由全体董事的过半数选举 ...