公司人员及业务数据 - 截至2023年12月31日，大华所合伙人270人，注册会计师1471人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师1141人，国内设30家分支机构[2] - 2022年度大华所业务总收入33.27亿元、审计业务收入30.74亿元、证券业务收入13.89亿元[2] 公司决策及审计相关 - 2023年4月26日公司召开会议审议通过续聘2023年度审计机构议案，5月18日经股东大会审议通过[3] - 大华所对公司2023年财报出具标准无保留意见审计报告[4] - 2024年3 - 4月审计委员会与注册会计师沟通审计事项，4月15日审计委员会会议审议通过2023年年度财务报告等议案[5][6][7]

股份质押情况 - 公司第一大股东刘惠城解除质押股份5300万股[2] - 解除质押股份占其持股比例30.83%，占总股本1.93%[2] - 质押始于2023年4月12日，解除于2024年4月11日[2] - 质权人为国泰君安证券[2] - 截至公告日刘惠城无其他质押股份[2]

外汇业务安排 - 开展外汇套期保值业务总额度不超3300万美元或等值货币，授权期12个月，额度可循环[2] - 预计占用资金余额不超1000万人民币或等值外币，用闲置自有资金[2] 业务管理 - 董事会授权总经理决策，财务部实施[3] - 制定管理制度，仅与有资格机构交易，业务期与外币收付匹配[4][7] 风险相关 - 业务可降汇率影响，但存在多种风险[5][6] - 财务部评估敞口，内审部门监督操作、资金及盈亏[8][9]

证券代码：300315 证券简称：掌趣科技 公告编号：2024-012 北京掌趣科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 北京掌趣科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 25 日召开 第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用 闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及公司子公司使用额度不超过人 民币 5 亿元或等值外币的闲置自有资金进行委托理财，期限自董事会审议通过之 日起 12 个月内有效。在上述额度及期限内，资金可滚动使用。现将有关事项公 告如下： 一、委托理财概述 1、投资目的 在不影响公司主营业务发展和正常经营的情况下，合理利用闲置自有资金， 充分提高资金使用效率及资金收益率，实现公司和股东收益最大化。 4、资金来源 本次委托理财事项使用的资金仅限于公司的闲置自有资金，即除募集资金、 银行信贷资金以外的自有资金。 5、投资期限 2、投资额度 委托理财总额度不超过人民币5亿元或等值外币。在期限内任一时点的交易 金额（含前述投资的 ...

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会召集议案3月5日经董事会表决通过[5] - 3月6日公告召开通知，3月25日现场会议召开，董事长主持[5] 参会股东情况 - 出席股东或其委托代理人43名，代表股份252,213,957股，占比9.1918%[7] - 中小投资者股东及代理人37人，代表股份76,269,496股，占比2.7796%[7] 议案表决结果 - 《关于减少公司注册资本及股本的议案》同意248,764,464股，占比98.6323%[13] - 《关于变更公司注册地址的议案》同意249,434,657股，占比98.8980%[14] - 《关于修订<公司章程>的议案》同意249,434,657股，占比98.8980%[15] - 本次股东大会审议议案均获有效表决通过[16]

证券代码：300315 证券简称：掌趣科技 公告编号：2024-009 北京掌趣科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议决议公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。 （3）会议方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开 （4）会议召集人：公司董事会 （5）会议主持人：董事长刘惠城先生 2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。 3、中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合 计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）会议召开时间： 现场会议时间：2024 年 3 月 25 日（星期一）14:30 网络投票时间：2024 年 3 月 25 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的时间为 2024 年 3 月 25 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为 2024 年 3 ...

关于以自有资金认购份额的私募基金完成备案的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 北京掌趣科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 6 日召开了 第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于以自有资金认购私募基金份额的 议案》，同意公司全资子公司 FunGame (HK) Limited 作为有限合伙人，以自有资 金 140 万美元认购 genkicapital. Ltd 发起设立的美元私募基金 Genkirakira L.P.（以 下简称"Genkira 美元基金"）的基金份额。Genkira 美元基金的普通合伙人为 genkicapital. Ltd。上述具体情况详见公司于 2024 年 2 月 6 日披露的《关于以自 有资金认购私募基金份额的公告》（公告编号 2024-003）。 Genkira 美元基金向英属维尔京群岛金融服务委员会提交的基金认可申请已 获得认可，并被英属维尔京群岛金融服务委员会认可为私募投资基金。主要内容 如下： 证券代码：300315 证券简称：掌趣科技 公告编号：2024-014 北京掌趣 ...

掌趣科技外汇套期保值业务管理制度 北京掌趣科技股份有限公司 第三条 本制度适用于公司及合并范围内子公司的外汇套期保值业务。公司 合并范围内子公司进行外汇套期保值业务视同上市公司进行外汇套期保值业务， 适用本制度。未经公司审批同意，公司合并范围内子公司不得操作该业务。同时， 公司应当按照本制度的有关规定，履行有关决策程序和信息披露义务。 第四条 公司外汇套期保值行为除遵守国家相关法律、法规及规范性文件的 规定外，还应遵守本制度的相关规定。 第二章 业务操作规定 第五条 公司进行外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则， 掌趣科技外汇套期保值业务管理制度 所有外汇交易行为均与生产经营相关，以规避和防范汇率风险为目的，不影响公 司正常生产经营，不得进行以投机为目的的期货和衍生品交易。 第六条 公司在境内开展外汇套期保值业务，只允许与经国家外汇管理局和 中国人民银行批准、具有外汇套期保值业务经营资格的金融机构进行交易，不得 与前述金融机构之外的其他组织或个人进行交易。公司在境外开展相关业务应当 审慎评估交易必要性和在相关国家和地区开展交易的政治、经济和法律等风险， 充分考虑结算便捷性、交易流动性、汇率波动性等 ...

证券代码：300315 证券简称：掌趣科技 公告编号：2024-011 北京掌趣科技股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、监事会会议召开情况 北京掌趣科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第九次会议 于 2024 年 3 月 25 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2024 年 3 月 22 日以电子邮件方式送达全体监事，与会的各位监事已知悉与所议事项相关的 必要信息。本次监事会会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。会议由监 事会主席李维伟先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》 经审核，监事会认为：公司本次使用自有资金进行委托理财是在不影响公司 正常生产经营的前提下进行，投资决策程序符合相关法律法规的要求，不会对公 司的经营活动造成不利影响，同时有利于提高公司资金的使用效率。 北京掌趣科技股份有限公司监事会 2024年3月25日 表 ...

资金运用 - 公司及子公司拟用不超5亿或等值外币闲置自有资金委托理财，期限12个月[3] 业务开展 - 公司及子公司拟与金融机构开展不超3300万美元或等值货币外汇套期保值业务，授权期限12个月[7] 制度制定 - 公司制定《外汇套期保值业务管理制度》[10] 会议表决 - 《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》等三项议案表决均全票通过[4][8][11]