股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会2月28日14:30召开，网络投票9:15 - 15:00[2] - 会议采用现场与网络投票结合方式[3] - 股权登记日为2025年2月24日[5] 审议议案 - 审议《关于变更回购股份用途并注销的议案》等[5] - 议案须三分之二以上表决权通过，议案1通过是议案2生效前提[7] 会议登记 - 登记时间为2025年2月25日9:30 - 11:30，14:00 - 17:30[9] - 登记地点为北京市海淀区东北旺西路8号院尚东数字谷B区34号楼[9] 网络投票 - 网络投票代码350315，投票简称掌趣投票[23] - 深交所交易系统投票时间2月28日9:15 - 9:25等时段[24] - 互联网投票系统9:15开始，15:00结束，需身份认证[26]

会议情况 - 公司第五届董事会第二十一次会议于2025年2月12日召开，7名董事全部出席[2] - 公司拟于2025年2月28日14:30以现场与网络投票结合方式召开2025年第一次临时股东大会[11] 股份与资本变更 - 公司拟将10,584,300股回购股份用途变更为注销并减少注册资本[3] - 变更后总股本将减至2,720,168,248股，注册资本减至2,720,168,248元[7] 议案表决 - 《关于变更回购股份用途并注销的议案》等三议案表决均全票通过，需股东大会审议[4][8][12]

参会股东情况 - 出席股东大会股东等共1503人，代表有表决权股份334037801股，占比12.2800%[5] - 中小投资者股东及代理人共1499人，代表有表决权股份162906740股，占比5.9888%[5] - 出席现场会议9人，代表有表决权股份209288379股，占比7.6939%[6] - 通过网络投票1494人，代表有表决权股份124749422股，占比4.5861%[7] 议案表决情况 - 《关于调整董事会人数的议案》同意328751981股，占比98.4176%[10] - 《关于修订<公司章程>的议案》同意328691881股，占比98.3996%[13] - 《关于购买董事等责任保险的议案》同意157000460股，占比96.3744%[17] - 《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》同意328784281股，占比98.4273%[20] 股权相关数据 - 截至股权登记日公司总股本2730752548股，回购专户持股10584300股无表决权[5] - 本次股东大会有表决权股份总数2720168248股[5]

股东大会安排 - 2024年11月22日董事会通过召集议案[5] - 11月23日公告股东大会通知[5] - 12月9日提供网络投票并召开现场会议[5] 出席情况 - 1503名股东代表334037801股，占比12.2800%[7] - 9名现场股东代表209288379股，占比7.6939%[7] - 1494名网络投票股东代表124749422股，占比4.5861%[8] 议案表决 - 《关于调整董事会人数的议案》同意股数328751981股，占比98.4176%[13] - 《关于修订<公司章程>的议案》同意股数328691881股，占比98.3996%[14] - 《关于购买董事等责任保险的议案》同意股数157000460股，占有效表决权股份96.3744%[15] - 《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》同意股数328784281股，占比98.4273%[16]

董事会相关 - 第五届董事会第二十次会议于2024年11月22日召开，7名董事出席[2] - 拟将董事会成员人数由9人调至7人，含4名非独董、3名独董[3] - 同意选举刘守豹为第五届董事会审计委员会委员[8] 议案相关 - 拟修订《公司章程》，议案待股东大会审议[11][13] - 拟为相关人员买责任保险，议案待股东大会审议[15][16] - 同意续聘大华会计师事务所为2024年度审计机构，议案待审[18][21] 会议安排 - 拟于2024年12月9日14:30开2024年第二次临时股东大会[23] 表决结果 - 调整董事会人数等三项议案均7票同意，0反对0弃权[4][9][12]

股权结构 - 公司于2012年首次发行4091.50万股A股股票[2] - 公司注册资本为27.30752548亿元，已发行总股本为27.30752548亿股[2][10] - 姚文彬认购股份4615.65万股，华谊兄弟传媒股份有限公司认购股份2574.00万股[10] 股份转让与限制 - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持同一种类股份总数的25%，上市1年内不得转让[21] - 董监高特定离职时间内转让股份有不同限制[21][22] - 持股5%以上股东6个月内买卖股票，收益归公司所有[22] 股东权益与决策 - 股权登记日收市后登记在册的股东享有相关权益[25] - 股东大会决定公司多项重要事项，决议违规股东60日内可请求法院撤销[27][35][36] - 授权董事会决定特定融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票发行[37] 交易与担保审议 - 公司及控股子公司对外担保等多种交易情形需经股东大会审议[38][42][44][47][50] - 公司不得为特定关联人提供财务资助[51] - 自主变更会计政策等特定情况须提交股东大会审议[53] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[53] - 特定情形下公司应召开临时股东大会，相关主体提议有时间要求[53][56][57] - 股东大会通知有内容、时间等要求，发出后变更有规定[62][63][64][66] 董事相关 - 董事任期3年，独立董事连任不超6年，兼任职务董事及职工代表董事有比例限制[91][92] - 董事候选人特定情况公司应披露，独立董事任职有多项条件限制[90][97][98][99][100] - 董事连续2次未出席董事会会议等情形有处理规定[94] 董事会相关 - 董事会由七名董事组成，每年至少召开两次定期会议[107][121] - 董事会会议召开、决议通过有条件要求，关联交易等有表决规定[123][127] - 超募资金使用有规定，董事会会议决议和记录保存10年[127][128][129][130] 其他 - 公司设总经理1名，每届任期3年，监事任期每届3年[133][137][148] - 公司需按时报送年报、半年报、季报[160] - 公司分配税后利润提取法定盈余公积金有规定，股利派发有时间要求[161][164]

股东大会信息 - 召开时间为2024年12月9日14:30[2] - 股权登记日为2024年12月3日[5] - 召开地点为北京市海淀区东北旺西路8号院尚东数字谷B区34号楼2层会议室[5] 审议议案 - 包括《关于调整董事会人数的议案》《关于修订<公司章程>的议案》等[5] - 议案2须经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[8] 会议登记 - 时间为2024年12月4日9:30 - 11:30，14:00 - 17:30[9] - 地点为北京市海淀区东北旺西路8号院尚东数字谷B区34号楼[9] 投票信息 - 网络投票代码为350315，投票简称为掌趣投票[25] - 深交所交易系统投票时间为2024年12月9日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[26] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年12月9日9:15 - 15:00[28]

保险议案 - 2024年11月22日会议审议购买董监高责任险议案[1][3] - 投保人是北京掌趣科技股份有限公司[1] - 被保险人是公司及相关人员[1] 保险条款 - 责任限额不超5000万元/年[1] - 保险费总额不超50万元/年[1] - 保险期限1年，可续保或重投[1] 后续安排 - 董事会提请授权办理相关事宜[1][2] - 议案提交股东大会审议[3]

会议信息 - 公司第五届监事会第十三次会议于2024年11月22日现场召开[2] - 会议通知于2024年11月19日以电子邮件送达全体监事[2] - 应出席监事3名，实际出席3名，由监事会主席李维伟主持[2] 议案情况 - 审议《关于购买董事、监事、高级管理人员责任保险的议案》[3] - 监事会认为利于完善风险管理体系，降低运营风险[3] - 全体监事回避表决，议案尚需提交股东大会审议[4]

审计机构相关 - 公司2024年11月22日同意续聘大华会计师事务所为2024年度审计机构，议案待股东大会审议[2][14] - 审计委员会认为大华能满足公司审计要求[13] 审计机构数据 - 2023年末大华合伙人270人，注册会计师1471人，签过证券服务审计报告的1141人[3] - 2023年大华业务总收入325333.63万元，审计业务收入294885.10万元，证券业务收入148905.87万元[3] - 2023年大华上市公司审计客户436家，年报审计收费总额52190.02万元，公司同行业审计客户4家[3] - 大华已计提职业风险基金和已购职业保险累计赔偿限额之和超8亿元[3] 审计人员情况 - 项目合伙人唐荣周近三年签署上市公司审计报告6家，拟签字注册会计师王鹏为0家[7][8] 费用相关 - 公司2023年度审计费用为160万元，2024年度费用待协商[12] 过往情况 - 近三年大华在奥瑞德案中被判承担5%连带赔偿责任，大部分生效判决已履行[4] - 近三年大华受行政处罚6次、监督管理措施34次等，119名从业人员受相应处罚[6]