业务计划 - 拟开展外汇套期保值业务总额度不超3300万美元或等值货币，授权期12个月，额度可循环[2] - 预计占用资金余额不超1000万人民币或等值外币，用闲置自有资金[2] 业务安排 - 主要外币币种含美元、港币，业务品种有远期结售汇等[2] - 董事会授权总经理决策，财务部组织实施[3] 风险管控 - 业务存在汇率波动等风险，制定管理制度，不投机套利[5][7] - 财务部评估风险，异常上报，重大风险管理层商讨应对[8] - 内审部门监督业务操作、资金使用及盈亏情况[10]

会议信息 - 公司第五届监事会第十四次会议于2025年3月11日现场召开[2] - 应出席监事3名，实际出席3名[2] 议案审议 - 审议通过使用闲置自有资金进行委托理财和债券投资议案，表决3票同意[3][4] - 审议通过开展外汇套期保值业务议案，表决3票同意[6][8] 决策意义 - 自有资金投资不影响经营且提高资金效率[3] - 开展外汇套期保值可规避汇率波动不利影响[6]

资金运用 - 公司及子公司拟用不超5亿元或等值外币闲置自有资金委托理财[3] - 公司及子公司拟用不超1亿元或等值外币闲置自有资金债券投资[3] - 开展外汇套期保值业务总额度不超3300万美元或其他等值货币[7] 业务期限 - 委托理财和债券投资期限自董事会审议通过起12个月内有效[3] - 外汇套期保值业务授权期限自董事会审议通过起12个月内有效[7] 议案表决 - 《关于使用闲置自有资金进行委托理财和债券投资的议案》表决同意7票，反对0票，弃权0票[4] - 《关于开展外汇套期保值业务的议案》表决同意7票，反对0票，弃权0票[8]

外汇业务情况 - 拟开展外汇套期保值业务总额度不超3300万美元或等值货币[2][5] - 授权期限12个月，额度可循环滚动使用[2][5] - 预计占用资金余额不超1000万人民币或等值外币[2][5] 业务审议情况 - 2025年3月7日独立董事专门会议审议通过议案[16] - 2025年3月11日会议审议通过开展业务议案[9][10] 业务其他要点 - 主要外币币种包括美元、港币等[2][7] - 主要业务品种包括远期结售汇、外汇互换等[2][7] - 使用资金限于闲置自有资金[6] - 业务存在汇率波动、内部控制等风险[11] - 制定《外汇套期保值业务管理制度》规范行为[13]

股份变更与资本调整 - 2025年2月12日和28日会议通过变更回购股份用途并注销及减资议案[2] - 10,584,300股变更用途用于注销，总股本减至2,720,168,248股[2] - 注册资本减至人民币2,720,168,248元[2] 债权人申报 - 债权人可45日内要求清偿或担保，申报时间3月1日 - 4月14日[3][6] - 申报需持凭证及对应文件，注明“债权人申报”[7][8]

股东大会安排 - 2月12日第五届董事会二十一次会议表决通过2025年第一次临时股东大会召集议案[5] - 2月13日在深交所、巨潮资讯网公告股东大会通知[5] - 2月28日提供网络投票平台并召开现场会议[5] 参会股东情况 - 出席股东或其委托代理人1455名，代表股份307006078股，占比11.2863%[7] - 中小投资者股东及代理人1451名，代表股份135875017股，占比4.9951%[7] - 现场出席5名，代表股份201331134股，占比7.4014%[7] - 网络投票股东1450名，代表股份105674944股，占比3.8849%[8] 议案表决结果 - 《关于变更回购股份用途并注销的议案》同意股数303146208股，占比98.7427%[13] - 《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》同意股数301139877股，占比98.0892%[14]

股东出席情况 - 出席股东大会共1455人，代表有表决权股份307,006,078股，占比11.2863%[5] - 中小投资者1451人，代表有表决权股份135,875,017股，占比4.9951%[5] - 出席现场会议5人，代表有表决权股份201,331,134股，占比7.4014%[6] - 通过网络投票1450人，代表有表决权股份105,674,944股，占比3.8849%[7] 议案表决情况 - 《关于变更回购股份用途并注销的议案》同意303,146,208股，占比98.7427%[10] - 《关于变更回购股份用途并注销的议案》中小投资者同意132,015,147股，占比97.1593%[11] - 《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》同意301,139,877股，占比98.0892%[13] - 《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》中小投资者同意130,008,816股，占比95.6826%[14] 股本情况 - 截至股权登记日公司总股本2,730,752,548股，回购专户持股10,584,300股无表决权[5] - 本次股东大会有表决权股份总数2,720,168,248股[5]

回购情况 - 2024年9月5日通过回购方案，资金5000万 - 1亿，价格不超6.2元/股[1] - 截至10月10日，累计回购10,584,300股，占比0.3876%[2] - 回购最高6.19元/股，最低4.02元/股，成交50,069,819元[2] 股份变更 - 拟将10,584,300股用途变更为注销并减资[1] - 变更需提交股东大会审议[1] 股份数量变化 - 有限售条件股份注销前后数量137,143,941股，占比5.02%变5.04%[7] - 无限售条件股份注销后减至2,583,024,307股，占比94.96%[7] - 总股本注销后减至2,720,168,248股[7] 变更影响 - 变更利于增厚每股收益，提高股东回报[6] - 变更不影响财务、上市地位和控制权[6]

公司基本信息 - 公司于2012年5月11日在深交所上市，首次发行4091.50万股A股[2] - 公司注册资本为27.20168248亿元[2] - 公司营业期限30年，从2004年8月2日至2034年8月1日[2] - 公司已发行总股本为27.20168248亿股，均为普通股[10] 股份相关规定 - 公司收购本公司股份用于员工持股计划等三种情形，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%，并在三年内转让或注销[18] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超其所持同一种类股份总数的25% [21] - 公司董事、监事、高级管理人员所持本公司股份自上市交易之日起1年内不得转让[21] 股东权益与决策 - 授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[37] - 公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%或总资产30%后提供担保等7种情形须经股东大会审议[38] - 公司与关联方交易金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上等关联交易须经股东大会审议[42] 会议召开规定 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[51] - 董事会人数不足五人等情形下，公司应在事实发生之日起2个月内召开临时股东大会[52] - 独立董事等提议召开临时股东大会，董事会应在收到提议后10日内反馈，同意则5日内发通知[54][55][56] 董事相关规定 - 董事任期3年，任期届满可连选连任，但独立董事连任时间不得超过6年[91] - 兼任总经理或其他高级管理人员职务的董事以及职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2[92] - 独立董事需具备五年以上法律、经济、财务、管理等履行职责必需的工作经验[97] 财务与利润分配 - 公司需在会计年度结束4个月内报送年度财报，前6个月结束2个月内报送半年度财报，前3和9个月结束1个月内报送季度财报[159] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定盈余公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[160] - 满足现金分红条件时，每年度现金分配利润不低于当年可分配利润的10%，最近三年累计不低于年均可分配利润的30%[165] 其他规定 - 会计师事务所聘期1年可续聘，审计费用由股东大会决定[174,177] - 公司合并、减资时10日内通知债权人，30日内公告，债权人30日（接到通知）或45日（未接到通知）内可要求清偿债务或提供担保[183,186] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东可请求法院解散公司[190]

股份与资本变更 - 公司拟将10,584,300股用于注销并减少注册资本[1] - 注销后总股本减至2,720,168,248股，注册资本减至2,720,168,248元[2] 章程修订 - 拟修订《公司章程》中注册资本和总股本条款[3] 审议与授权 - 事项需提交股东大会审议，董事会提请授权办理手续[4] 会议通过 - 议案于2025年2月12日董事会会议审议通过[1]