资金运用 - 公司及子公司拟用不超5亿或等值外币闲置自有资金委托理财，期限12个月[3] 业务开展 - 公司及子公司拟与金融机构开展不超3300万美元或等值货币外汇套期保值业务，授权期限12个月[7] 制度制定 - 公司制定《外汇套期保值业务管理制度》[10] 会议表决 - 《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》等三项议案表决均全票通过[4][8][11]

公司基本信息 - 公司于2012年5月11日在深交所上市，首次公开发行4091.50万股A股[2] - 公司注册资本为27.43909792亿元[4] - 公司营业期限30年，从2004年8月2日至2034年8月1日[4] - 公司已发行总股本为27.43909792亿股，均为普通股[11] 股份认购 - 姚文彬认购股份4615.65万股[11] - 华谊兄弟传媒股份有限公司认购股份2574.00万股[11] - 叶颖涛认购股份1491.75万股[11] 股份转让与限制 - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[22] - 公司董事、监事、高级管理人员离职后半年内不得转让持有及新增公司股份[22] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可对违规董高提起诉讼[29] 股份质押与报告 - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份需当日书面报告公司[32] 融资与担保 - 股东大会授权董事会向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[38] - 公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%或总资产30%后提供的担保须经股东大会审议[40] 关联交易与审议 - 公司与关联方交易金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易须经股东大会审议[43] 重大交易与审议 - 重大交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上等情形须经股东大会审议[45] - 购买、出售资产连续十二个月内累计金额达最近一期经审计总资产30%须经股东大会审议[47] 超募资金使用 - 计划单次使用超募资金金额达5000万元且达超募资金总额10%以上须经股东大会审议[49] 财务资助与审议 - 单次或连续十二个月内累计提供财务资助金额超最近一期经审计净资产10%须经股东大会审议[50] 会计政策变更 - 自主变更会计政策或重要会计估计变更对最近一个会计年度经审计净利润影响比例超50%须提交股东大会审议[53] 股东大会召开 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[53] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司应在2个月内召开临时股东大会[53] - 公司未弥补亏损达实收股本总额1/3时，应在2个月内召开临时股东大会[53] 提案与通知 - 单独或合并持有公司3%以上股份的股东，有权向公司提出提案，可在股东大会召开10日前提出临时提案，召集人收到提案后2日内发补充通知[60] 独立董事相关 - 公司董事会、监事会、单独或合并持有公司1%以上股份的股东可提出独立董事候选人[60] 会议通知与变更 - 年度股东大会应在召开20日前公告通知股东，临时股东大会应在召开15日前公告通知股东[61][62] - 发出股东大会通知后延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[65] - 股东大会现场会议召开地点变更，召集人应在现场会议召开日前至少2个交易日公告并说明原因[67] 股权登记日 - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日，且股权登记日确认后不得变更[68] 会议决议与通过 - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[76] 中小投资者定义 - 中小投资者指除公司董事等及单独或合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东[79] 董事任期与限制 - 董事任期3年，任期届满可连选连任，独立董事连任时间不得超过6年[95] 董事会组成 - 董事会由九名董事组成，设董事长一名，独立董事三名，董事长由全体董事过半数选举产生[109] 总经理与高管 - 公司设总经理1名，副总经理若干名，均由董事会聘任或解聘[139][140] 监事任期与组成 - 监事任期每届为3年，任期届满连选可连任[157] - 监事会由三名监事组成，设主席1人[160] 财报报送 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送年度财报，前6个月结束之日起2个月内报送半年度财报，前3个月和前9个月结束之日起1个月内报送季度财报[169] 利润分配与公积金 - 公司分配当年税后利润时，应提取税后利润的10%列入法定公积金[171] - 公司法定盈余公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[172] - 法定盈余公积金转增注册资本时留存额不少于转增前注册资本25%[173] 现金分红条件 - 现金分红需满足可分配利润为正、无重大投资或支出、资产负债率低于70%[175] 会计师事务所聘用 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，由股东大会决定[184] 公司合并与分立 - 公司合并应在作出决议之日起10日内通知债权人，30日内在信息披露媒体上公告，债权人30日内（接到通知）或45日内（未接到通知）可要求清偿债务或提供担保[196] - 公司分立应在作出决议之日起10日内通知债权人，30日内在信息披露报纸上公告[198] 公司减资与解散 - 公司减资应在作出决议之日起10日内通知债权人，30日内在信息披露媒体上公告，债权人30日内（接到通知）或45日内（未接到通知）有权要求清偿债务或提供担保[193] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东可请求人民法院解散公司[198] 清算组相关 - 公司因特定情形解散，应在解散事由出现之日起15日内成立清算组[198] - 清算组应自成立之日起10日内通知债权人，60日内在信息披露媒体上公告，债权人30日内（接到通知）或45日内（未接到通知）向清算组申报债权[200]

证券代码：300315 证券简称：掌趣科技 公告编号：2024-008 北京掌趣科技股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，经北京掌趣科 技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三次会议审议通过，决定 于 2024 年 3 月 25 日（星期一）召开 2024 年第一次临时股东大会，现将会议相 关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：北京掌趣科技股份有限公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开日期、时间： 现场会议时间：2024 年 3 月 25 日 14:30 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的 时间为：2024 年 3 月 25 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。 ...

公司治理 - 第五届董事会第十三次会议于2024年3月5日召开，9名董事全出席[2] - 拟于2024年3月25日召开第一次临时股东大会[15] 资本变更 - 回购股份13,574,400股，2023年12月12日注销完成[3] - 注册资本由2,757,484,192元变为2,743,909,792元[3] - 股本由2,757,484,192股变为2,743,909,792股[3] 议案表决 - 《减少公司注册资本及股本的议案》待股东大会审议[4][5] - 《变更公司注册地址的议案》待股东大会审议[8][9] - 《修订公司章程的议案》待股东大会审议[11][12][13] 地址变更 - 公司注册地址拟变更[7]

公司信息变更 - 公司注册资本由27.57484192亿元修改为27.43909792亿元[1] - 公司已发行总股本由27.57484192亿股修改为27.43909792亿股[1] - 公司住所由北京市海淀区中关村奥北科技园领智中心北楼9层901变更为北京市海淀区东北旺西路8号院34号楼1层01[1]

公司事务 - 2024年3月5日召开第五届董事会第十三次会议[1] - 审议通过变更公司注册地址议案[1] - 注册地址拟从海淀区中关村奥北科技园变更至海淀区东北旺西路[1] - 事项需提交股东大会审议批准[1]

股份回购 - 2023年10月13日和10月30日审议通过回购股份方案[1] - 回购股份数量为1357.44万股[1] - 2023年12月12日回购股份注销完成[1] 减资股本 - 2024年3月5日审议通过减少注册资本及股本议案[1] - 注册资本由27.57484192亿元变更为27.43909792亿元[1] - 股本由27.57484192亿股变更为27.43909792亿股[1] - 减资及股本事项需股东大会审议批准[2]

证券代码：300315 证券简称：掌趣科技 公告编号：2024-002 北京掌趣科技股份有限公司 本次投资资金来源于公司自有资金，本次投资不构成关联交易，不构成重大 资产重组。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见同日披露的相关公告。 2、审议通过了《关于与专业投资机构共同设立投资基金的议案》 第五届董事会第十二次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、董事会会议召开情况 北京掌趣科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二次会议 于 2024 年 2 月 6 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知已 于 2024 年 2 月 4 日以电子邮件方式送达全体董事，与会的各位董事均已知悉与 本次会议所议事项相关的必要信息。本次董事会会议应出席董事 9 名，实际出席 会议董事 9 名。公司监事列席了本次会议。会议由董事长刘惠城先生主持。会议 的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于以自有资金认购私募基金 ...

投资信息 - 公司子公司拟800万美元认缴Genkibling美元基金份额[2] - 基金目标募集规模2100万美元[2] - 首期出资为认缴额10%[6] 基金规则 - 存续期5年，投资期不超3年，可延期[6][7] - 管理费按不同阶段基数和比例收取[18] - 单笔投资审批规则不同[14] - 对单一实体等投资有金额和数量限制[16][17] 收益分配 - 先回收出资，达收益率后按比例分配[19] 投资方向 - 投向游戏、动画、AI技术及应用股权[21] 风险提示 - 基金在募集，有募集失败风险[21] - 投资可能面临长回收期和收益风险[21] 公司举措 - 密切关注基金，管控风险[21] - 按规定履行信息披露义务[21]

投资信息 - 公司子公司拟140万美元认购Genkira美元基金份额[2] - 基金预计募集规模约560万美元，普通合伙人认缴1美元[8] - 基金存续5年，投资期不超3年，可延两次每次1年[9] 费用与收益 - 有限合伙人管理费投资期2%，届满后1%[19] - 投资收益普通合伙人20%，有限合伙人80%[20] 投资限制 - 单笔投资不超100万，超需全票批准[15] - 不得投资二级市场股票等[16] - 对单一标的不超200万，不超30%股份[18] 风险与应对 - 基金有募集失败、收益不达预期风险[22] - 公司将密切关注，管控风险[22]