宁波戴维医疗器械股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （陈赛芳） 各位股东及股东代表： 本人作为宁波戴维医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，2023 年度严格按照《公司法》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司 章程》《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要 求，勤勉、尽责、忠实履行独立董事职责，积极出席公司相关会议， 认真审议董事会各项议案，对相关事项发表独立意见，对公司的生产 经营和业务发展提出了合理的建议，充分发挥了独立董事的作用，切 实维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年 度独立董事履职情况报告如下： 一、基本情况 本人陈赛芳，女，1963 年出生，中国国籍，无境外居留权，中 共党员、大专学历、中国注册会计师、资产评估师。曾任象山会计师 事务所评估部经理、象山海信会计师事务所副所长、象山县第十一届、 第十二届人大代表、宁波戴维医疗器械股份有限公司独立董事；现任 象山芳信会计师事务所执行合伙人、所长、宁波涌信企业管理服务有 限 ...

证券代码：300314 证券简称：戴维医疗 公告编号：2024-009 宁波戴维医疗器械股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 宁波戴维医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第七 次会议于2024年04月07日下午1:00在公司会议室以现场方式召开。本次会议于 2024年03月27日以专人送达形式通知了全体监事。本次会议应参与表决的监事 3名，实际参与表决的监事3名，会议由监事会主席陈红主持。本次会议的通知、 召开以及参会监事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规 定。 二、会议审议情况 经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过如下决议： 1、审议通过《关于2023年度监事会工作报告的议案》 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度监事会工作报告》中的相关内容。 本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。 本议案尚须提交公司2023年度股东大会审议。 本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得 ...

财报披露 - 公司《2023年年度报告全文》及摘要于2024年04月09日在巨潮资讯网披露[1] 业绩说明会 - 2024年04月16日15:00至17:00在全景网举办2023年度网上业绩说明会[1] - 采用网络远程方式，投资者可登录全景网“投资者关系互动平台”参与[1] - 出席人员有董事长兼总经理陈再宏等[1] 问题征集 - 提前向投资者公开征集2023年度业绩说明会问题[2] - 投资者可于2024年04月15日15:00前访问指定网址或扫码进入问题征集专题页面[2] - 公司将在业绩说明会上回答投资者普遍关注的问题[2]

证券代码：300314 证券简称：戴维医疗 公告编号：2024-010 宁波戴维医疗器械股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波戴维医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 04 月 07 日召开了第五届董事会第七次会议及第五届监事会第七次会议，审议通过了《关 于 2023 年度利润分配预案的议案》。现将具体情况公告如下： 一、利润分配预案概述 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，母公司 2023 年实现的净 利润为 86,145,923.20 元，根据公司章程的有关规定，按照公司 2023 年度实现 净利润的 10%计提法定盈余公积金 8,614,592.32 元。截止 2023 年 12 月 31 日， 母公司累计可供分配利润为 516,841,621.36 元，母公司年末资本公积金余额 166,328,673.08 元。 结合公司2023年度的经营和盈利情况，为回报股东，与全体股东分享公司成 长的经营成果，并考虑到公司未来业务发展需要，公司拟定2023年度利润分配预 案 ...

业绩总结 - 2023年度公司营业收入为6.18亿元，儿产科保育设备营收3.58亿元占比57.96%，微创外科手术器械营收2.45亿元占比39.62%[6] - 2023年营业收入3.81亿元，同比增长23.06%，营业成本1.90亿元，同比增长19.21%[25] - 2023年净利润8614.59万元，同比增长75.53%，基本每股收益0.51元，同比增长50%[20][25] - 2023年经营活动现金流量净额1.35亿元，同比增长21.2%，现金及现金等价物净增加额1.68亿元，同比增长205.3%[26] 财务状况 - 2023年末流动资产9.92亿元，较上年末增长7.53%，流动负债1.97亿元，较上年末增长11.78%[14] - 2023年末非流动资产3.82亿元，较上年末增长15.72%，非流动负债1317.40万元，较上年末下降22.52%[14] - 2023年末货币资金5.71亿元，较上年末增长46.15%，交易性金融资产2.20亿元，较上年末下降37.23%[14] - 2023年末应收账款2382.46万元，较上年末增长40.99%，存货1.59亿元，较上年末增长7.50%[14] 资产项目 - 固定资产账面原值期末3.09亿元，累计折旧期末1.55亿元，账面价值期末1.54亿元[152] - 在建工程期末账面价值5395.33万元，微创外科器械扩产项目期末4869.77万元，投入占预算17.39%[153][156] - 商誉期末账面价值52.41万元，因计提减值准备较期初减少[157] - 无形资产账面原值期末6229.62万元[158] 负债项目 - 应付账款期末1.19亿元，合同负债期末1784.98万元[164] - 应付职工薪酬期末3641.40万元，应交税费期末794.07万元[165][167] - 租赁负债期末861.99万元，一年内到期的非流动负债期末470.71万元[168] 子公司情况 - 公司将3家子公司纳入合并报表，宁波维尔凯迪医疗器械有限公司注册资本8000万，持股100%[196][198] - 截止2023年12月31日，DAVID MEDICAL EUROPE, UNIPESSOAL LDA认缴注册资本1欧元，未实际出资[199] - 公司持有深圳市阳和生物医药产业投资有限公司15.79%股权，其期末净资产份额4113.26万元[199][200]

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 我们接受委托，审计了宁波戴维医疗器械股份有限公司（以下简称戴维医疗 公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审 计了后附的戴维医疗公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供戴维医疗公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为戴维医疗公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3 页 二、管理层的责任 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕1247 号 宁波戴维医疗器械股份有限公司全体股东： 戴维医疗公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照 ...

内幕信息界定 - 公司一年内购买、出售重大资产超资产总额30%等情况属内幕信息[7] - 持有公司5%以上股份股东或实控人持股情况变化属内幕信息[7] 知情人范围 - 持有公司5%以上股份股东及其董监高、实控人及其董监高等属知情人[8] 登记备案 - 董事会负责内幕信息登记备案，董秘组织实施，证券事务部为日常部门[3] - 内幕信息公开前填知情人档案，发生重大事项还需制作备忘录[10][13] - 董秘负责登记入档和报送，董事长与董秘签署确认意见[11][13] - 知情人配合保证档案真实准确完整，档案及备忘录保存至少十年[13][17] 报送与披露 - 内幕信息公开后五个交易日报送档案及备忘录至交易所[17] - 年报等公告后5个交易日自查知情人买卖证券情况[20] - 发现违规2个工作日报送情况及处理结果至深交所和宁波证监局[20] - 年报“董事会报告”部分披露知情人管理制度执行情况[21] 信息流转与披露流程 - 内幕信息流转涉行政管理部门按一事一记登记[15] - 职能部门通报董秘，董秘呈报董事长，董秘组织临时报告披露[16][17] 公司承诺 - 控制内幕信息使用和知情人范围，员工对内幕信息保密[34] - 未披露前不利用内幕信息交易，按要求填写汇总档案[34] - 信息泄露及时补救，违反承诺承担法律责任[34]

证券代码：300314 证券简称：戴维医疗 公告编号：2024-015 宁波戴维医疗器械股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波戴维医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 04 月 07 日召开了第五届董事会第七次会议及第五届监事会第七次会议，审议通过 了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年，该事项尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 机构性质：特殊普通合伙企业 历史沿革：天健会计师事务所成立于 1983 年 12 月，前身为浙江会计师 事务所；1992 年首批获得证券相关业务审计资格；1998 年脱钩改制成为浙 江天健会计师事务所；2011 年转制成为天健会计师事务所（特殊普通合伙）； 2010 年 12 月成为首批获准从事 H 股企业审计业务的会计师事务所之一。 注册地址： ...

宁波戴维医疗器械股份有限公司 章程修改对照表 | 原公司章程条款 | 修改后公司章程条款 | | --- | --- | | 第二十四条 公司不得收购本公 | 第二十四条 公司不得收购本公 | | 司股份。但是，有下列情形之一的除外： | 司股份。但是，有下列情形之一的除外： | | (一)减少公司注册资本； | (一)减少公司注册资本； | | (二)与持有本公司股票的其他公 | (二)与持有本公司股票的其他公 | | 司合并； | 司合并； | | (三)将股份用于员工持股计划或 | (三)将股份用于员工持股计划或 | | 者股权激励； | 者股权激励； | | (四)股东因对股东大会作出的公 | (四)股东因对股东大会作出的公 | | 司合并、分立决议持异议，要求公司收 | 司合并、分立决议持异议，要求公司收 | | 购其股份的； | 购其股份的； | | （五）将股份用于转换公司发行的 | （五）将股份用于转换公司发行的 | | 可转换为股票的公司债券； | 可转换为股票的公司债券； | | （六）公司为维护公司价值及股东 | （六）公司为维护公司价值及股东 | | 权益所必需。 | 权益所必需。 | ...

会议审议 - 2024年4月7日召开两会审议通过17项议案[1] 制度修订 - 修订《公司章程》等多项制度，新增两项制度[3][4][5] - 多项制度需提交股东大会审议[3][5] 公告信息 - 公告于2024年4月9日发布[6] - 制度全文详见巨潮资讯网[2][5]