董事会秘书聘任与解聘 - 不得担任董事会秘书的人士需满足特定条件[7] - 公司应在原任离职后3个月内聘任[11] - 董事会秘书空缺超3个月，董事长代行职责并6个月内完成聘任[15] - 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘[10] 董事会秘书职责与权利 - 负责公司与证券交易所等沟通联络及信息披露事务[18] - 督促董监高签署并提交声明及承诺书[23] - 为董监高履职提供协助并办理公告事宜[24] - 有权了解公司财务经营情况等[25] 其他规定 - 以传真方式召开董事会，董事会后5个工作日内邮寄文件[22] - 公司聘任董事会秘书同时应聘任证券事务代表[11] - 公司解聘需充分理由，解聘或辞职应报告并公告[14] - 聘任时签保密协议，离任前接受审查并移交事项[14] - 公司为履职提供便利，董监高应配合工作[25] - 董事会决定报酬、奖惩并考核[25] - 违法违规应承担相应责任[25] - 细则经董事会审议通过后生效[30] - 细则解释权和修改权属于董事会[31]

宁波戴维医疗器械股份有限公司 委托理财管理制度 宁波戴维医疗器械股份有限公司 委托理财管理制度 宁波戴维医疗器械股份有限公司 委托理财管理制度 第一章 总则 第一条 为加强与规范宁波戴维医疗器械股份有限公司（以下简 称"公司"） 委托理财业务的管理，提高资金运作效率，保证公司 资金、财产安全，有效防范、控制委托理财决策和执行过程中的风险， 提高投资收益，维护公司及股东利益，依据《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》及《公司章程》 等法律、法规、规范性文件的有关规定，结合公司的实际情况，特制 定本制度。 第二条 本制度所称委托理财是指在国家政策及深圳证券交易 所创业板相关业务规则允许的情况下，公司或控股子公司在控制投资 风险并履行投资决策程序的前提下，以提高资金使用效率、增加现金 资产收益为原则，对闲置资金通过商业银行理财、信托理财及其他理 财工具进行运作和管理，在确保安全性、流动性的基础上实现资金保 值增值的行为。 以募集资金进行委托理财的，应遵守国家 ...

公司基本信息 - 公司于2012年3月23日核准首次公开发行2000万股人民币普通股，5月8日在深交所上市[7] - 公司注册资本为28800万元[10] 股权结构 - 整体变更时陈云勤认购2220万股，占比37.00%[19] - 整体变更时陈再宏认购1920万股，占比32.00%[19] - 整体变更时陈再慰认购1620万股，占比27.00%[19] - 整体变更时夏培君认购120万股，占比2.00%[19] - 整体变更时李则东认购48万股，占比0.80%[19] - 整体变更时俞永伟认购42万股，占比0.70%[19] - 整体变更时林定余认购15万股，占比0.25%[19] - 整体变更时毛天翼认购15万股，占比0.25%[19] 股份限制与管理 - 公司收购股份后合计持有不得超已发行股份总额10%，应三年内转让或注销[26] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[30] - 董监高特定离职时间内不得转让直接持有的本公司股份[30] - 董监高、持股5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司[31] - 股东要求董事会执行收回收益规定，董事会应30日内执行[31] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应书面报告[39] - 董事会建立对控股股东所持公司股份“占用即冻结”机制[39] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[46] - 特定情形下公司应2个月内召开临时股东大会[46] - 单独或合计持股10%以上股东可请求召开临时股东大会[46][51] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[72] - 一年内购买、出售重大资产或担保金额超公司最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[74] 董事会相关 - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[95] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[108] - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开临时会议，董事长10日内召集[108] - 董事会会议过半数董事出席方可举行，决议需全体董事过半数通过[109] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名，设主席1人[132] - 监事会每6个月至少召开一次会议，会议需提前10日通知全体监事；临时会议提前5日通知[134][135] - 监事会会议应有过半数的监事出席方可举行，决议须经全体监事的过半数通过[137] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[140] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本的50%以上可不再提取[141] - 满足现金分红条件且无重大投资等事项时，现金分配利润不少于当年可供分配利润的20%[145] 其他 - 聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，由股东大会决定[161] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东可请求法院解散公司[178] - 修改章程须经出席股东大会股东所持表决权2/3以上通过[178]

内部控制范围 - 内部控制评价报告基准日为2023年12月31日[2] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额100%[7] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并报表营收总额100%[7] 内部控制有效性 - 报告期公司在重大方面保持有效财务报告内部控制[4] - 基准日公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷[5] - 报告期公司无财务和非财务报告内控重大、重要缺陷，无需整改[27][28] 内部控制措施 - 公司建立不相容职务分离等控制措施[14] - 采购付款、生产、销售收款等环节无重大漏洞[15][16] - 货币资金、资产管理、研发管理等有完善措施[16][17] 内部控制缺陷标准 - 财务报告内控重大、重要、一般缺陷有金额标准[23] - 非财务报告内控重大、重要、一般缺陷有金额标准[25][26] 公司愿景与宗旨 - 公司愿景是成为世界闻名、国内领先的婴儿保育设备制造商[11] - 公司宗旨是为用户提供高品产品和优质服务等[11]

业绩总结 - 2023年营业收入618,298,238.74元，较2022年增长22.18%[5] - 2023年净利润147,610,911.51元，较2022年增长51.62%[5] - 2023年经营活动现金流净额135,198,386.01元，较上年增长21.18%[5] 资产负债 - 2023年末资产总额1,374,082,918.93元，较2022年末增长9.69%[6] - 2023年末净资产1,163,472,411.93元，较2022年末增长9.86%[6] - 2023年货币资金571,365,961.98元，较年初增长46.15%[7] - 2023年交易性金融资产220,263,863.02元，较年初减少37.23%[7] - 2023年应付账款119,209,647.28元，较年初增长46.46%[9] - 2023年合同负债17,849,844.46元，较年初减少41.05%[9] 权益情况 - 公司所有者权益为11.63亿元[13] - 实收资本年末和年初数均为2.88亿元[13] - 资本公积年末和年初数均为1.76亿元[13] - 盈余公积年末数为8683.13万元，较年初增长11.01%[13] - 未分配利润年末数为6.13亿元，较年初增长18.52%[13] 现金流量 - 投资活动现金流净额为7176.11万元，上年同期为 - 4084.84万元[14] - 筹资活动现金流净额为 - 4570.66万元，上年同期为 - 3288.21万元[14] - 投资活动现金流净额增加因收回投资净额增加[14] - 筹资活动现金流净额变动因2023年分配股利增加[14] 其他收益 - 2023年其他收益16,439,286.12元，较上年同期增长72.22%[11]

业绩总结 - 2023年营业收入61,829.82万元，同比增长22.18%[2] - 2023年营业利润17,136.47万元，同比增长52.99%[2] - 2023年归母净利润14,761.09万元，同比增长51.62%[2] - 2023年扣非归母净利润12,852.26万元，同比增长61.78%[2] 公司治理 - 2023年董事会召开5次会议[3] - 2023年召开1次年度股东大会[4] - 董事会下设四个专门委员会[4] 未来展望 - 2024年董事会继续对股东负责开展工作[11] - 制定2024年度经营计划和中长期战略[12] - 提升公司规范运营和治理水平[12] - 加强内控建设，提升运作水平[12] - 做好信息披露，加强相关培训[12] - 重视投资者关系管理，加强沟通[12]

股东分红规划 - 公司制定2024 - 2026年未来三年股东分红回报规划[1] - 满足条件且无重大事项，现金分配利润不少于当年可供分配利润20%[5] 分红比例 - 成熟期无重大资金支出，现金分红比例最低达80%[8] - 成熟期有重大资金支出，现金分红比例最低达40%[8] - 成长期有重大资金支出，现金分红比例最低达20%[8] 分红实施 - 符合条件原则上每年现金分红，董事会可提议中期现金分配[9] - 利润分配方案通过后，董事会应两月内完成实施[14] 规划审议 - 公司至少每三年重新审议一次《股东分红回报规划》[15] 政策调整 - 调整利润分配政策议案需经出席股东大会股东所持表决权2/3以上通过[16]

宁波戴维医疗器械股份有限公司 独立董事工作制度 宁波戴维医疗器械股份有限公司 独立董事工作制度 宁波戴维医疗器械股份有限公司 独立董事工作制度 宁波戴维医疗器械股份有限公司 独立董事工作制度 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证券交易所 业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监 督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 独立董事必须具有独立性，独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要 股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 第四条 本公司聘任的独立董事原则上最多在 3 家境内上市公司担任独立 董事，并确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第一章 总 则 第一条 为了促进宁波戴维医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股 ...

宁波戴维医疗器械股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （朱亚清） 各位股东及股东代表： 本人作为宁波戴维医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，2023 年度严格按照《公司法》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司 章程》《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要 求，勤勉认真地履行独立董事职责，积极参加公司董事会、股东大会， 认真审议各项议案，对相关事项发表独立意见，对公司的科学决策和 规范运作提出了合理的建议，充分发挥了独立董事的作用，切实维护 了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度独立 董事履职情况报告如下： 一、基本情况 本人朱亚清，1967 年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学 历、助理会计师、金融经济师。1988-2004 年，在中国工商银行象山 支行从事储蓄工作，2019-2020 年，担任宁波戴维医疗器械股份有限 公司监事，2004-2022 年，在中国工商银行象山支行从事财务管理工 作；现任公司独立董事。 报告期内，本人任 ...

宁波戴维医疗器械股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 1 | | 第三章 | 职责权限 1 | | 第四章 | 决策程序 2 | | 第五章 | 议事规则 2 | | 第六章 | 附则 3 | 宁波戴维医疗器械股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 宁波戴维医疗器械股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 宁波戴维医疗器械股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《宁波戴维医疗器械股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会 提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建 议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事至少 2 名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分 ...