会议信息 - 宜通世纪第五届监事会第七次会议通知及资料于2024年8月19日发出[2] - 会议于2024年8月23日召开，应出席监事3名，实际出席3名[2] 审议事项 - 审议通过《2024年半年度报告及其摘要》，3票同意[3][4] - 审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，3票同意[5][6] 公告日期 - 公告日期为2024年8月27日[7]

关联资金往来 - 2024年初其他关联资金往来余额7830.47万元[4] - 2024上半年累计发生额（不含息）1305.93万元[4] - 2024上半年利息53.31万元[4] - 2024上半年偿还累计发生金额368.17万元[4] - 2024上半年末余额8821.54万元[4] 子公司款项情况 - 广西宜通新联2024年初其他应收款余额41.13万元，上半年末43.58万元[3] - 广东宜通联云2024上半年委托贷款累计发生额250万元，上半年末余额0 [3] - 北京宜通华瑞2024上半年其他应收款累计发生额647.67万元，上半年末余额同[3] - 深圳倍泰健康2024年初委托贷款本金余额4405.61万元，上半年末同[4] - 深圳倍泰健康2024年初应收利息余额1051万元，上半年末同[4]

现金管理额度 - 公司使用闲置自有资金现金管理额度不超5亿元，可循环滚动使用[1] 授权信息 - 授权期限自2024年8月23日起12个月[2] - 董事会授权董事长在额度内行使投资决策权并签合同，总经理组织实施[4] 投资产品 - 投资产品为债券、银行理财、券商理财等，期限不超12个月[3] 会议决议 - 2024年8月23日董事会通过现金管理议案[11] - 监事会认为现金管理风险可控，同意该事项[12] 其他 - 公司将及时履行现金管理信息披露义务[5] - 公司买理财产品不构成关联交易[6] - 公司拟定多项投资风险控制措施[7] - 现金管理不影响日常运营和主营业务开展[10]

诉讼情况 - 收到10名自然人投资者纠纷民事裁定书，涉案977,900.20元[3][4][5] - 83位投资者起诉，涉约740万元，63位调解涉约274万元[12] - 7位撤诉，2位一审判决涉约4万元在二审[12] 诉讼相关时间价格 - 虚假陈述实施日2018年4月3日，揭露日2022年11月5日[6] - 基准日2022年12月16日，基准价3.78元[6] 其他 - 2024年5月29日收到《民事裁定书》等材料[5] - 权利人范围为2018.4.3 - 2022.11.4买入持股投资者[8][10] - 截至披露日无其他应披露重大诉讼仲裁事项[11]

会议信息 - 宜通世纪第五届董事会第八次会议于2024年5月15日发通知，5月17日召开[1] - 应参加表决董事9名，实际参加9名[1] 议案情况 - 审议通过衡睿科技不再纳入合并报表范围议案[2] - 改组后衡睿科技成参股公司，利于解决资金需求和分散风险[2] - 议案表决9票同意、0票反对、0票弃权[3]

股权结构 - 2020年3月宜通等三方成立衡睿科技，持股51%、26%、23%[2] - 目前宜通等五方对衡睿科技持股36.4376%等[2] - 2024年5月14日三方签一致行动协议，合计持股超公司[3] 财务数据 - 2023年末衡睿科技总资产8035.64万元等[10] - 2024年3月末衡睿科技总资产8325.86万元等[10] 公司决策 - 衡睿科技改组后不纳入合并报表，成参股公司[12] - 长期股权投资核算方法转变，剩余股权重新计量[12] - 2024年5月17日会议通过不纳入合并报表议案[13] - 备案文件含会议决议和《一致行动协议》[14]

资金支取与通知 - 公司一次或12个月内累计从专户支取超5000万元或募集资金净额20%，公司及银行应通知保荐机构或独立财务顾问[6] 募投项目论证 - 募投项目搁置超一年或超计划完成期限且投入未达计划金额50%，公司需重新论证[13] 节余资金处理 - 单个或全部募投项目完成后，节余低于500万元且低于净额5%可豁免特定程序[15] - 节余达到或超净额10%且高于1000万元，需经股东大会审议[15] 资金置换与管理 - 公司可在募集资金到账后六个月内置换自筹资金[14] - 公司对闲置募集资金现金管理，投资产品期限不超十二个月[16] - 公司闲置募集资金补充流动资金，单次不超十二个月[17] 协议签订与监管 - 公司应在募集资金到位后1个月内签三方监管协议[5] - 财务部至少每月向证券事务部提供募集资金使用说明[13] - 商业银行连续三次未及时出具对账单，公司可终止协议注销专户[6] 超募资金使用 - 单次使用超募资金达5000万元且超总额10%以上，需提交股东大会审议[20] - 每十二个月内，永久补充流动资金和归还银行贷款累计不超超募资金总额30%[20] - 补充流动资金后十二个月内不得进行高风险投资及为非控股子公司提供财务资助[20] 投资计划调整 - 募集资金投资项目年度实际与预计使用差异超30%，公司应调整计划[24] 审计与检查 - 经二分之一以上独立董事同意，可聘请会计师事务所出具鉴证报告[24] - 公司当年有募集资金使用，需聘请会计师事务所专项审核鉴证[25] - 保荐机构或独立财务顾问至少每半年现场检查一次[25] 责任追究 - 擅自改变募集资金用途致未及时披露信息，追究相关人员责任[26] - 违反制度造成违规，责任人受批评、警告直至解除职务处分[26] 制度实施 - 制度自公司股东大会审议通过之日起实施[30]

股东大会出席情况 - 出席现场会议股东5名，代表股份205,232,068股，占比24.2685%[7] - 参加网络投票股东11名，代表股份896,315股，占比0.1060%[10] - 总体出席股东大会股东16名，代表股份206,128,383股，占比24.3745%[11] - 中小股东12名，代表股份896,315股，占比0.1060%[11] 议案表决情况 - 《2023年度董事会工作报告》同意206,086,383股，占比99.9796%；反对42,000股，占比0.0204%[13] - 《2023年度监事会工作报告》同意206,086,383股，占比99.9796%；反对42,000股，占比0.0204%[14] - 《2023年度财务决算报告》同意206,086,383股，占比99.9796%；反对32,000股，占比0.0155%；弃权10,000股，占比0.0049%[16] - 《2023年度报告及其摘要》同意206,086,383股，占比99.9796%；反对32,000股，占比0.0155%；弃权10,000股，占比0.0049%[17] - 《2023年度利润分配预案》同意206,086,383股，占比99.9796%；反对42,000股，占比0.0204%；弃权0股[18] - 《关于聘任第五届董事会独立董事及董事会专门委员会成员的议案》同意205,243,068股，占比99.5705%；反对875,315股，占比0.4246%；弃权10,000股，占比0.0049%[19] - 《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》同意206,086,383股，占比99.9796%；反对32,000股，占比0.0155%；弃权10,000股，占比0.0049%[21] - 《关于拟续聘会计师事务所的议案》同意206,086,383股，占比99.9796%；反对32,000股，占比0.0155%；弃权10,000股，占比0.0049%[22] - 《关于修订<公司章程>的议案》同意205,243,068股，占比99.5705%；反对885,315股，占比0.4295%；弃权0股[23] - 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》同意206,086,383股，占比99.9796%；反对42,000股，占比0.0204%；弃权0股[24] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意206,086,383股，占比99.9796%；反对42,000股，占比0.0204%；弃权0股[27] - 《关于修订<监事会议事规则>的议案》同意206,086,383股，占比99.9796%；反对42,000股，占比0.0204%；弃权0股[28] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》同意206,086,383股，占比99.9796%；反对42,000股，占比0.0204%；弃权0股[29] - 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》同意206,086,383股，占比99.9796%；反对32,000股，占比0.0155%；弃权10,000股，占比0.0049%[30] 中小股东同意比例 - 中小股东对各议案同意比例多为95.3147%[13][14][16][17]

股份与参会情况 - 公司股份总数881,658,531股，本次会议有表决权股份总数845,672,972股[6] - 16名股东及代表出席，所持表决权股份206,128,383股，占比24.3745%[6] 议案表决情况 - 《2023年度董事会工作报告》等多议案同意率超99.9%[7][10][15][16][19][20][21][23][25][26] - 《关于聘任第五届董事会独立董事及成员的议案》等同意率超99.5%[13][14][17] - 出席会议有表决权中小股东对多议案同意854,415股，占比95.3147%[20][22][23][24][25][26] 会议时间与结果 - 现场会议2024年5月13日14:30，网络投票2024年5月13日[4] - 本次股东大会所审议议案全部通过[27] - 律师认为会议程序合法合规，表决结果有效[28] 备查文件 - 宜通世纪2023年度股东大会决议和律所法律意见[29]

独立董事任职限制 - 最多在3家境内上市公司（含本公司）任职[3] - 人数不少于全体董事人数的三分之一，且至少1名为会计专业人士[3] - 直接或间接持股1%以上或前十股东自然人及其直系亲属不得担任[6] - 直接或间接持股5%以上股东单位或前五股东单位任职人员及其直系亲属不得担任[10] 独立董事提名与任期 - 董事会、监事会、单独或合计持股1%以上股东可提候选人[9] - 任期每届与其他董事相同，连任不超六年[11] - 连续任职六年，36个月内不得提名为候选人[11] 独立董事履职与补选 - 不符合规定应立即停止履职并辞职，公司60日内完成补选[12] - 因辞职致比例低于要求，下任填补缺额后辞职报告生效[13] 审计委员会要求 - 成员中独立董事应过半数，由会计专业人士担任召集人[4] 独立董事职权行使 - 行使第十六条第一款第一至三项职权需全体过半数同意[16] 独立董事出席会议 - 连续两次未亲自出席且不委托他人，董事会30日内提议召开股东大会解除职务[18] 独立董事工作时间与记录 - 每年现场工作时间不少于15日[22] - 工作记录及公司提供资料至少保存10年[23] 独立董事报告披露 - 年度述职报告最迟在公司发出年度股东大会通知时披露[25] 董事会专门委员会会议 - 公司原则上应不迟于会议召开前三日提供相关资料和信息[28] 资料保存与费用承担 - 公司保存董事会会议资料至少10年[28] - 公司承担独立董事聘请专业机构及行使职权所需费用[31] 独立董事津贴 - 津贴标准由董事会制订方案，股东大会审议通过，在年报披露[32] 制度相关 - 术语含义与公司章程相同[34] - 未尽事宜或冲突时以法律法规等规定为准[34] - “以上”“至少”含本数，“少于”等不含本数[34] - 修改由董事会提修正案，股东大会审议批准[35] - 经股东大会审议通过之日起生效实施[36] 文档日期 - 文档日期为2024年5月13日[37]