北京同有飞骥科技股份有限公司 重大事项内部保密制度 第一章 总则 第一条 为规范北京同有飞骥科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）重大信息内部保密工作，确保信息披露的公平性，保护股东和其他利益 相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和《北京同 有飞骥科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制订本 制度。 第二条 公司董事会是公司重大信息的管理机构。 第三条 董事会秘书为公司重大信息保密工作的负责人，具体负责公司重大 信息的监管及信息披露工作。 第四条 证券事务部统一负责与证券监管机构、深圳证券交易所、证券公司、 律师事务所、会计师事务所、资产评估机构等中介机构的沟通工作及新闻媒体、 股东的接待、咨询（质询）和服务工作。 第五条 未经董事会批准或董事会秘书同意，公司任何部门和个人不得向外 界泄露、报道、传送有关涉及公司重大信息及信息披露的内容。对外报道、传送 的文件、软（磁）盘、录音（像）带、光盘等涉及重大信息及信 ...

董事会构成 - 董事会由7名董事组成，含3名独立董事，设董事长1人[2] 会议召开 - 董事会每年至少上下半年各开一次定期会议[6] - 定期会议提前10日书面通知，临时会议提前2日，紧急可电话通知[8][11] - 定期会议变更需提前3日书面通知，临时会议需全体与会董事认可[11] 交易审议 - 交易资产总额占比超10%董事会审议，超50%提交股东大会[4] - 交易营收占比超10%且超1000万元董事会审议，超50%且超5000万元提交股东大会[4][5] - 交易净利润占比超10%且超100万元董事会审议，超50%且超500万元提交股东大会[5] - 交易成交金额占比超10%且超1000万元董事会审议，超50%且超5000万元提交股东大会[5] - 交易产生利润占比超10%且超100万元董事会审议，超50%且超500万元提交股东大会[5] - 关联自然人交易超30万元、关联法人交易超300万元且占净资产绝对值0.5％以上董事会审议[6] 会议规则 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[12] - 1名董事1次会议接受委托不超2名董事[13] - 董事会决议需全体董事过半数通过，对外担保需2/3以上出席董事同意[15] - 董事回避时，过半数无关联董事出席可开会，决议需无关联董事过半数通过，不足3人提交股东大会[16] - 提案未通过且条件无重大变化，1个月内不再审议相同提案[16] - 1/2以上与会董事可要求暂缓表决，2名及以上独立董事可书面提出延期[17] 会议记录与档案 - 会议记录记载召开日期等内容[17] - 会议档案由董事会秘书保存10年[19] 规则生效与解释 - 规则经股东大会审议通过生效，修改亦同[19] - 规则由董事会负责解释[19]

担保管理规定 - 公司对外担保统一管理，未经批准不得提供担保[2] - 为控股股东等提供担保对方应提供反担保[2] - 为互保单位担保实行等额原则，超部分需对方反担保[5] 审议要求 - 董事会审议担保需董事审慎判断[7] - 担保总额超净资产50%等情况需股东大会审议[9] - 董事会审议担保须2/3以上董事同意[11] 申请与资料管理 - 申请担保人需提供基本资料[8] - 公司应妥善管理担保合同及资料[15] 监督与处理 - 董事会建立定期核查制度处理违规担保[15][22] - 指派专人关注被担保人情况并报告[23] 债务处理 - 到期督促偿债，未履行及时补救[16] - 担保债务展期需重新审议披露[16] 责任追究 - 对有过错责任人视情况处分[19] - 擅自越权签合同追究法律责任[19] - 违规担保造成损失承担赔偿行政责任[19] 制度生效与解释 - 制度经股东大会审议通过生效[22][23] - 制度由董事会解释[22][23]

北京同有飞骥科技股份有限公司 章 程 二〇二三年十二月 1 | | | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 23 | | 第一节 | 董事 23 | | 第二节 | 独立董事 31 | | 第三节 | 董事会 37 | | 第四节 | 董事会专门委员会 45 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 47 | | 第七章 | 监事会 51 | | 第一节 | 监事 51 | | 第二节 | 监事会 52 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 53 | | 第一节 | 财务会计制度 53 ...

委员会组成 - 战略委员会成员3名董事，1名独立董事[4] - 提名委员会成员3名董事，2名独立董事[23] - 薪酬与考核委员会成员3名董事，2名独立董事[41] - 审计委员会成员3名董事，2名独立董事，至少1名会计专业人士[60] 委员提名与选举 - 各委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或全体董事的1/3提名[4][23][41][60] - 审计委员会委员由董事会选举产生[60] 委员会主任 - 提名委员会主任委员由独立董事担任[23] - 薪酬与考核委员会设主任委员1名，由独立董事担任[41] - 审计委员会主任委员由会计专业独立董事担任，由董事长或董事会办公室提名，董事会选举产生[60] 任期 - 各委员会任期与董事会任期一致，委员可连选连任[5][23][41][61] 会议要求 - 各委员会会议应由2/3以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[14][32][52][69] - 审计委员会例会每年至少召开4次，每季度至少1次[69] 职责 - 战略委员会下设投资评审小组，组长为公司总经理[6] - 提名委员会在选举新董事和聘任新高级管理人员前1 - 2个月提建议和材料[30] - 薪酬与考核委员会制定考核标准、薪酬政策与方案，董事薪酬计划报董事会同意、股东大会通过，高管薪酬分配方案报董事会批准[44][45] - 审计委员会审核公司财务信息及其披露，相关事项过半数同意后提交董事会审议[63] 生效与解释 - 工作细则经公司董事会审议通过生效，修改亦同，审计工作细则由董事会负责解释[36][55][74]

信息报告义务人 - 持有公司5%以上股份的股东为内部信息报告义务人[6] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人应主动告知重大信息并配合披露[26] 重大交易报告标准 - 重大交易资产总额占最近一期经审计总资产10%以上需报告[11] - 标的营业收入占最近一年经审计营收10%以上且超1000万元需报告[11] - 标的净利润占最近一年经审计净利润10%以上且超100万元需报告[11] - 成交金额占最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需报告[11] 关联交易报告标准 - 与关联自然人交易超30万元需报告关联交易[15] - 与关联法人交易超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上需报告[15] 其他报告事项 - 重大诉讼涉及金额占最近一期经审计净资产绝对值10%以上且超1000万元需报告[16] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况需报告[18] - 董事长、总经理、董事或三分之一以上监事变动需报告[18] 报告时间与制度 - 各部门及子公司应在重大事项最先触及规定时点当日预报[28] - 超过约定交付或过户期限三个月未完成，此后每隔三十日报告进展[29] - 报告义务人应在知悉重大信息24小时内递交或传真书面文件[30][31] - 实行重大信息实时报告制度[33] 资料与保密要求 - 重大信息报送资料需第一责任人签字后送交[33] - 董事等人员在信息未公开前应保密，不得内幕交易[34] 培训与责任 - 董事会秘书应定期或不定期进行公司治理及信息披露培训[34] - 瞒报、漏报、误报重大信息追究相关人员责任[34][35] 办法生效 - 本办法自董事会审议通过之日起生效实施，修订亦同[40]

北京同有飞骥科技股份有限公司 内部审计管理办法 第一章 总则 第一条 为充分发挥北京同有飞骥科技股份有限公司（以下简称"公司"） 审计的监督管理作用且有效开展审计工作，监督和评估公司内部控制体系的完整、 有效性，保证所属公司、各业务单元财务收支、经济活动的真实性、合法性，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国审计 法》《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相 关法律、法规、规范性文件和《北京同有飞骥科技股份有限公司章程》（以下简 称"公司章程"）等有关规定，结合公司内部审计工作的实际情况，制定本办法。 第二条 本办法规定了公司内部审计机构及内部审计人员的职责与权限、内 部审计工作的范围及工作程序、审计业务文书、审计档案管理等规范，是公司开 展内部审计管理工作的标准。 第三条 本办法适用于公司所属部门、分公司、全资及控股子公司以及对公 司具有重大影响的参股公司的内部审计工作。 第二章 内部审计机构和人员 第四条 公司设置内部审计部。内部审计部在公司董事会下设的审计委员会 领导下， ...

北京同有飞骥科技股份有限公司 高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度 二〇二三年十二月 1 北京同有飞骥科技股份有限公司 高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度 为强化北京同有飞骥科技股份有限公司（以下简称"公司"）资产经营责任， 建立和完善公司内部激励和约束机制，有效发挥和调动高级管理人员的工作积极 性和创造性，更好地提高企业资产经营效益和管理水平，将经营者的利益与企业 的长期利益结合起来，促进企业健康、持续发展，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》等法律法规和《北京同有飞骥科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"），特制定本制度。 第一章 总则 第一条 本制度的实施对象为公司高级管理人员。包括： （一）总经理、副总经理； （二）董事会秘书、财务总监； （三）公司董事长或总经理提名董事会通过的其他高级管理人员。 第二条 公司高级管理人员薪酬与绩效考核遵循以下原则： （一）团队合作原则：使每个被考核的对象既要对公司整体业绩负责，同时 也对个人工作绩效负责； （二）价值驱动原则：薪酬绩效与提升公司价值和追求利益最大化的宗旨相 一致，突出价值导向。确立收入水平与公司效益及工作目标挂钩的原则，总体薪 ...

证券代码：300302 证券简称：同有科技 公告编号：2023-091 北京同有飞骥科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京同有飞骥科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次 会议决定于 2024 年 1 月 15 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会。现就会议 有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性、合规性：公司第五届董事会第二次会议审议通过《关 于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，公司董事会召集本次股东大会 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 1 月 15 日（星期一）下午 15:30 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决 方 式 。 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 ...

第三条 本制度所指高级管理人员指公司总经理、副总经理、董事会秘书、 财务负责人等由公司董事会聘任的公司管理人员。 北京同有飞骥科技股份有限公司 董事、监事、高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对北京同有飞骥科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券 市场秩序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司董事、监事和 高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》 《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》 《北京同有飞骥科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和其他 有关规定，制订本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、监事、高级管理人员，公司董事、监事、 高级管理人员应当遵守本制度并履行相关询问和报告义务，其所持本公司股份是 ...