证券代码：300301 证券简称：*ST长方 公告编号：2023-163 深圳市长方集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 3、召集人：公司董事会 4、召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开 5、会议主持人：董事长王敏先生 6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况： 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况： 1、会议召开时间： 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年12月29日 9:15—9：25，9：30—11:30和13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年12月29日 9:15-15:00的任意时间。 2、会议地点：广东省深圳市龙华区福城街道人民路221号B5栋一楼会议室 （1）现场会议时间：2023年12月29日14:30 （2）网络投票时间：2023年12月29日 1、本次股东大 ...

公司人事变动 - 2023年12月29日召开第五届董事会第一次会议，选举吴涛祥为董事长[1] - 聘任吴涛祥为总经理，江玮、谢慧为副总经理[5][6] - 聘任陈君维为财务负责人，江玮为董事会秘书[7][9] - 聘任江美秀为证券事务代表，林奕鑫为审计部负责人[10][11] - 各议案表决0票反对、0票弃权[2][4][5][6][8][9][10][11]

人事变动 - 2023年12月29日公司召开职工代表大会选举刘长雄为第五届监事会职工代表监事[2] - 刘长雄任期三年[2] 人员信息 - 刘长雄1972年生，本科，中级会计师[7] - 曾任惠州市丽日购物广场财务总监，现任职工代表监事、企管中心经理[7] - 未持股，无关联关系，未受处罚惩戒，任职资格合规[7]

合规情况 - 公司股票于2022年5月6日起被实施其他风险警示[2] - 大华、中兴财光华分别对2021、2022年度内控出具否定意见报告[2][3] - 控股子公司康铭盛被证监会立案调查，仍在进行中[7][8] 整改进展 - 2023年完成2021年度财报会计差错更正[5] - 2023年12月修订完善22个相关治理制度[6] 后续计划 - 每月披露其他风险警示进展[2] - 聘请审计机构出具2023年度内控审计报告[6]

换届选举 - 公司于2023年12月29日完成第五届董事会、监事会换届选举及相关人员聘任[1] - 第五届董事会由7名董事组成，任期三年[1] - 第五届监事会由3名监事组成，任期三年[5] 人员变动 - 第四届董事会非独立董事王敏等4人换届后不再担任公司董事及相关职务[8] - 第四届监事会监事张运娟等2人换届后不再担任公司监事职务，但仍在公司或子公司任职[8] 股份持有 - 吴涛祥通过共青城长方投资合伙企业（有限合伙）持有长方集团6,539,841股股份[12] - 江玮通过共青城长方投资合伙企业（有限合伙）持有长方集团2,615,936股股份[19] - 余小灵持有公司股份309,400股[31] - 陈君维通过共青城长方投资合伙企业（有限合伙）持有长方集团2,615,936股股份[36] - 谢慧通过共青城长方投资合伙企业（有限合伙）持有长方集团2,615,936股股份[38] 委员会情况 - 审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占多数并担任主任委员[4] 人员任期与资格 - 高级管理人员、证券事务代表和审计部负责人任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起三年[6] - 董事会秘书江玮、证券事务代表江美秀均已取得董事会秘书资格证书[6]

关于延期回复深圳证券交易所年报问询函（二）的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市长方集团股份有限公司（简称"公司"或"本公司"）于2023年6月30日收到深 圳证券交易所创业板公司管理部发来的《关于对深圳市长方集团股份有限公司的年报 问询函（二）》（创业板年报问询函〔2023〕第440号）（以下简称"《年报问询函（二）》"）， 要求公司于2023年7月14日前将有关说明材料报送深圳证券交易所创业板公司管理部 并对外披露，同时抄送深圳证监局上市公司监管处。 此前经向深圳证券交易所申请，公司已延期至 2023 年 12 月 26 日前对《年报问 询函（二）》予以回复。截至目前，鉴于《年报问询函（二）》回复涉及的部分内容 仍在进一步核查和完善，为确保回复内容的真实、准确、完整，经向深圳证券交易所 申请，本次《年报问询函（二）》延期至 2024 年 1 月 10 日前回复。 证券代码：300301 证券简称：*ST长方 公告编号：2023-161 深圳市长方集团股份有限公司 公司对此次延期回复《年报问询函（二）》给投资者带来的不便致以诚挚的歉意！ ...

业绩补偿 - 公司要求被告支付业绩补偿款1.1517033875亿元[2] - 暂计至2022年7月15日，被告需支付迟延支付补偿款违约金554.8528万元[2] 反诉情况 - 反诉原告要求公司支付股权转让剩余对价款及资金占用费[3] 诉讼进展 - 2023年9月深圳中院裁定驳回长方集团等起诉，公司不服上诉，广东高院受理[4][5] 影响说明 - 本次诉讼未开庭，对公司利润影响不确定[7]

关联借款 - 公司拟向关联方申请15000万元借款额度，年利率6%，期限一年[1] - 2023年初至公告披露日，累计关联借款金额33800万元[8] - 截至公告披露日，向关联方借款余额28800万元[8] 公司资本 - 车仆实业注册资本5000万元，格锐瀚特注册资本500万元[3] 资产价值 - 长方集团楼账面价值7258.81万元，长方照明工业厂区7399.73万元[8] - 江西康铭盛相关房产账面价值20187.34万元，上高高能佳电源科技有限公司相关房产4455.19万元[8] 交易情况 - 本次关联交易需提交股东大会审议，不构成重大资产重组等，无需有关部门批准[2]

审计委员会构成 - 由三名董事组成，两名独立董事，至少一名为专业会计人士[6] - 委员由董事长等提名，任期三年[6] - 设主任委员一名，由独立董事中会计专业人士担任[6] 会议规则 - 例会每年至少四次，每季度一次，会前五天通知[14][15] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议需全体委员过半数通过[15] 工作细则 - 自董事会决议通过之日起执行[17]

股东大会审议事项 - 公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%需股东大会审议[6] - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上等五种情形需提交审议[6] - 财务资助对象资产负债率超70%等三种情形需提交审议[10] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%等七种担保行为需经审议[10] - 上市公司与关联人交易超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上需提交审议[11] 股东大会召开规定 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[12] - 董事人数不足规定人数2/3等六种情形需在2个月内召开临时股东大会[12] - 1/2以上独立董事有权提议召开，董事会应在10日内反馈[13] - 董事会同意召开应在5日内发出通知[13] - 董事会收到监事会提案后10日内书面反馈，同意则5日内发通知[13] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东可请求召开，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[14] 股东大会通知与提案 - 年度股东大会召开20日前通知股东，临时股东大会召开15日前通知[18] - 单独或合计持有公司3%以上股份股东可在股东大会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[18] 股权登记与投票 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，与网络投票开始日至少间隔2个交易日[18] - 股东大会网络投票开始时间不得早于现场当日上午9:15，结束时间不得早于现场结束当日下午3:00[19] 候选人提名 - 独立董事候选人可由董事会、监事会、单独或合并持有公司1%以上股份的股东提出[19] - 非独立董事候选人由董事会、单独或合并持有公司3%以上股份的股东提出[19] - 监事候选人中的股东代表由监事会、单独或合并持有公司3%以上股份的股东提出[19] 其他规定 - 股东大会延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[20] - 股东大会会议记录保存期限不少于10年[27] - 普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[29] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[29] - 董事会、独立董事等可征集股东权利，禁止有偿或变相有偿征集[30] - 股东大会选举两名及以上董事、监事时实行累积投票制[31] - 股东大会采取记名方式投票表决，重复表决以第一次结果为准[32] - 股东大会对提案表决前推举两名股东代表计票和监票，表决时由律师等负责并当场公布结果[32] - 股东大会现场结束时间不得早于网络或其他方式，相关各方对表决情况负有保密义务[32] - 股东大会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司在会后2个月内实施[36] - 本规则经股东大会审议通过后生效，由董事会负责解释[38]