深圳市长方集团股份有限公司 关于延期回复深圳证券交易所年报问询函（二）的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市长方集团股份有限公司（简称"公司"或"本公司"）于2023年6月30日收到深 圳证券交易所创业板公司管理部发来的《关于对深圳市长方集团股份有限公司的年报 问询函（二）》（创业板年报问询函〔2023〕第440号）（以下简称"《年报问询函（二）》"）， 要求公司将有关说明材料报送深圳证券交易所创业板公司管理部并对外披露，同时抄 送深圳证监局上市公司监管处。 此前经向深圳证券交易所申请，公司已延期至 2024 年 2 月 7 日前对《年报问询 函（二）》予以回复。截至目前，鉴于《年报问询函（二）》回复涉及的部分内容仍 在进一步核查和完善，为确保回复内容的真实、准确、完整，经向深圳证券交易所申 请，本次《年报问询函（二）》延期至 2024 年 2 月 28 日前回复。 证券代码：300301 证券简称：*ST长方 公告编号：2024-009 公司对此次延期回复《年报问询函（二）》给投资者带来的不便致以诚挚的歉意！ 敬请广大投资者关注公司后续 ...

内控与合规 - 2022年5月6日起公司股票被实施其他风险警示[2] - 2023年7月24日公司强调内控和合规[5] - 2023年12月14日修订完善22个相关治理制度[6] 财务与审计 - 完成2021年度财务报表会计差错更正[5] - 2023年4月27日原2021年度审计报告无法表示意见影响消除[5] - 聘请中兴财光华负责2023年度内控审计[6] 公司治理 - 2023年12月29日完成董事会、监事会换届选举[6] 调查情况 - 控股子公司康铭盛被中国证监会立案调查[7][8]

证券代码：300301 证券简称：*ST长方 公告编号：2024-006 深圳市长方集团股份有限公司（简称"公司"或"本公司"）于2023年6月30日收到深 圳证券交易所创业板公司管理部发来的《关于对深圳市长方集团股份有限公司的年报 问询函（二）》（创业板年报问询函〔2023〕第440号）（以下简称"《年报问询函（二）》"）， 要求公司于2023年7月14日前将有关说明材料报送深圳证券交易所创业板公司管理部 并对外披露，同时抄送深圳证监局上市公司监管处。 深圳市长方集团股份有限公司 关于延期回复深圳证券交易所年报问询函（二）的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 深圳市长方集团股份有限公司 董事会 2024 年 1 月 24 日 此前经向深圳证券交易所申请，公司已延期至 2024 年 1 月 24 日前对《年报问询 函（二）》予以回复。截至目前，鉴于《年报问询函（二）》回复涉及的部分内容仍 在进一步核查和完善，为确保回复内容的真实、准确、完整，经向深圳证券交易所申 请，本次《年报问询函（二）》延期至 2024 年 2 月 7 日前回复 ...

借款情况 - 公司向关联方申请15000万元借款额度，年利率6%，期限一年[1] - 公司与格锐瀚特借款1500万元用于生产经营，年利率6%，期限一年[2][3] 关联交易 - 2024年初至公告披露日，公司与关联方累计已发生关联交易借款金额为6400万元[5] - 截至公告披露日，公司向关联方借款余额为28500万元[5] 逾期规定 - 公司逾期还款或支付利息，按逾期未支付金额每天支付千分之一罚息[4]

公司治理 - 2023年12月29日召开第五届董事会第一次会议[1] - 选举吴涛祥为第五届董事会董事长[1] - 公司法定代表人由王敏变更为吴涛祥[1] 工商登记 - 完成法定代表人变更工商登记[1] - 取得深圳市市场监督管理局换发的《营业执照》[1] 公司信息 - 统一社会信用代码为91440300775562228B[1] - 公司类型为上市股份有限公司[1] - 成立日期为2005年05月30日[1] - 住所为深圳市坪山区龙田街道竹坑社区聚柳路6号D栋长方照明工业厂区办公楼五层[1] 公告信息 - 公告发布日期为2024年1月18日[3]

证券代码：300301 证券简称：*ST长方 公告编号：2024-003 深圳市长方集团股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 经表决：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 深圳市长方集团股份有限公司 董事会 2024 年 1 月 16 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024年1月16日，深圳市长方集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会第二次会议在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知已于2024年1 月12日以电子邮件及电话方式发出。会议应到董事7人，实到7人(以通讯表决方式出席 会议的董事6人)，董事吴涛祥先生、刘志刚先生、姜泽宇先生，独立董事曾文德先生、 李军先生及王亮先生以电话方式参加会议并以通讯方式进行表决。会议由公司董事长 吴涛祥先生召集并主持，公司监事和高管列席会议。本次会议的召集和召开符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 与会董事经认真研究，审议并通过以下议案： 一、审议通过了《关于以资产抵押向银行新增授信额度暨办理强制执行公证的议 案》 根据近期公司经营需要，公 ...

一、关联交易概述 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、向关联方借款进展情况概述 证券代码：300301 证券简称：*ST长方 公告编号：2024-002 深圳市长方集团股份有限公司 关于向关联方借款暨关联交易的进展公告 深圳市长方集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 29 日召开 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司以资产抵押向关联方申请借款额度的 议案》，公司向关联方王刚先生所控制的企业（包括但不限于深圳车仆实业控股有限 公司、深圳市格锐瀚特信息咨询有限公司〔以下简称"格锐瀚特"〕）申请了 15,000 万元借款额度，借款年利率为 6%，借款期限一年（以每笔借款金额到账之日起计算）。 公司及子公司以各自资产为上述 15,000 万元借款额度提供顺位抵押担保。具体内容详 见公司于 2023 年 12 月 14 日在巨潮资讯网披露的《关于公司以资产抵押向关联方申 请借款额度的公告》（公告编号：2023-151）及 2023 年 12 月 29 日披露的《2023 年 第三次临时股东大会决议公告》（公告编号 ...

关于延期回复深圳证券交易所年报问询函（二）的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市长方集团股份有限公司（简称"公司"或"本公司"）于2023年6月30日收到深 圳证券交易所创业板公司管理部发来的《关于对深圳市长方集团股份有限公司的年报 问询函（二）》（创业板年报问询函〔2023〕第440号）（以下简称"《年报问询函（二）》"）， 要求公司于2023年7月14日前将有关说明材料报送深圳证券交易所创业板公司管理部 并对外披露，同时抄送深圳证监局上市公司监管处。 证券代码：300301 证券简称：*ST长方 公告编号：2024-001 深圳市长方集团股份有限公司 公司对此次延期回复《年报问询函（二）》给投资者带来的不便致以诚挚的歉意！ 敬请广大投资者关注公司后续相关公告。 特此公告。 深圳市长方集团股份有限公司 董事会 2024 年 1 月 10 日 此前经向深圳证券交易所申请，公司已延期至 2024 年 1 月 10 日前对《年报问询 函（二）》予以回复。截至目前，鉴于《年报问询函（二）》回复涉及的部分内容仍 在进一步核查和完善，为确保回复内容 ...

一、审议通过了《关于选举第五届监事会主席的议案》。 证券代码：300301 证券简称：*ST长方 公告编号：2023-165 深圳市长方集团股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市长方集团股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2023 年 12 月 29 日召开了 2023 年第三次临时股东大会，选举产生了第五届监事会非职工代表监事，与同日召开 的职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第五届监事会。为保证公司监事会 工作的连续性，经全体监事同意豁免会议通知时限要求，公司第五届监事会第一次会 议通知于当日以口头及通讯的方式发出，并在公司会议室以现场的方式召开。会议应 到监事 3 人，实到 3 人。会议由公司监事田洪平先生召集并主持，本次会议的召集和 召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定。 经与会的监事充分讨论，审议了如下议案： 会议同意选举田洪平先生为公司第五届监事会主席，任期三年，自本次监事会通 过之日起至公司第五届监事会任期届满之日止。 具体内容详见公司同日发布于中 ...

深圳市福田区中康路128号卓越城一期一栋5层 邮编: 518049 电话:0755-28011818 网址：www.brlaw.com.cn 北京市百瑞（深圳）律师事务所 关于深圳市长方集团股份有限公司 2023年第三次临时股东大会的 法律意见书 百瑞SZ会字202312-1号 致：深圳市长方集团股份有限公司 北京市百瑞（深圳）律师事务所（以下简称"百瑞"）接受深圳市长方集团 股份有限公司（以下简称"贵公司"）的委托，指派律师参加了贵公司2023年第 三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并进行了必要的验证工作。 现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东 大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）以及贵公司《公司章程》的规定， 按照律师业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集 和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等事项发表如 下的法律意见。 百瑞仅依据本法律意见书出具日（含当日）以前发生的事实及百瑞对该事实 的了解，并仅就本次股东大会所涉及的相关中国法律问题发表法律意见。 在出具本法律意见书时，百瑞假设：1、贵公司提供给百瑞文 ...