业绩数据 - 2024年度合并报表净利润5,680,010.88元，母公司净利润 - 111,458,148.02元[2] - 2024年度营业收入169,004,033.23元，较2023年增长[5] - 最近三个会计年度平均净利润 - 161,617,752.31元[5] 利润分配 - 2024年度不派现、不送股、不转增股本[2] - 2022 - 2024年度现金分红总额均为0元[5] 回购与研发 - 2024年度回购注销总额33,392,919.87元[5] - 2024年度研发投入9,569,161.40元，较2023年降低[5] - 近三年累计研发投入占累计营收比例7.44%[5]

会议信息 - 公司2025年第一次临时股东会于4月9日召开，3月25日刊登通知[6] - 现场会议于4月9日15:00在福建平潭召开，网络投票时间为9:15 - 15:00[7] 股东投票情况 - 出席现场会议股东及代理人0人，代表0股，占比0.0000%[10] - 通过网络投票股东或代表251名，代表116,899,493股，占比17.5302%[10] 议案投票结果 - 《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》同意114,711,283股，占比98.1281%[13] - 中小投资者对该议案同意8,022,109股，占比78.5686%[13]

股东大会情况 - 参加股东大会股东和代理人共251名，代表股份116,899,493股，占比17.5302%[4] - 网络投票股东251名，代表股份116,899,493股，占比17.5302%[5] - 中小投资者和代理人共250名，代表股份10,210,319股，占比1.5311%[5] 议案投票情况 - 《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》同意114,711,283股，占比98.1281％[6] - 中小投资者对补选议案同意8,022,109股，占比78.5686％[6]

融资计划概述 - 公司及子公司拟申请总额不超过人民币5.5亿元的债务融资额度 [1] - 融资期限为董事会审议通过之日起12个月内 额度可循环滚动使用 [2] - 融资主体包括公司及控股子公司（已设立及新设立） [1] 融资方式与用途 - 融资方式涵盖股票质押 短期流动资金贷款 中长期借款 银行承兑汇票 商业承兑汇票 银行保函 信用证 供应链融资等 [1] - 融资资金用于满足生产经营计划及投资计划的资金需求 保证公司及子公司各项工作的顺利进行 [1] - 具体融资额度 方式及用途以最终与金融机构或非金融机构签订的协议为准 [2] 担保安排 - 担保方式包括公司及控股子公司实物资产和股权资产抵押担保 [2] - 公司与控股子公司之间或控股子公司之间相互提供信用担保 [2] - 法律允许的其他担保方式将根据要求履行审议程序和信息披露义务 [2] 授权执行 - 董事会授权法定代表人或其授权人员全权签署融资相关法律文件 [2] - 授权范围包括授信 借款 担保 抵押 质押 融资等各类协议及凭证 [2] - 该事项在董事会权限范围内 无需提交股东大会审议 [1]

融资情况 - 公司拟申请不超5.5亿元融资额度[1][4] - 融资主体为公司及控股子公司[2] - 融资方式含股票质押、短期流动资金贷款等[3] 融资期限与使用 - 融资期限自第五届董事会第十一次会议审议通过日起12个月[5] - 融资额度可循环滚动使用[6] 担保与授权 - 担保方式包括实物和股权抵押、相互信用担保等[7] - 董事会授权法定代表人或其授权人员签署融资相关法律文件[8]

人事变动 - 非独立董事倪晨勋因个人原因辞职，原定任期至第五届董事会届满[1] - 倪晨勋辞职后不再担任公司任何职务，未持股且无未履行承诺事项[1] - 倪晨勋辞呈自送达董事会生效，公司将尽快完成补选[1] 时间信息 - 公告发布时间为2025年3月24日[3]

人事变动 - 2025年3月24日公司聘任王维山为总经理，任期至第五届董事会任期届满[1] - 王维山不再担任副总经理[1] 人员信息 - 王维山持有公司股份30,000股[2] - 王维山符合任职条件，无违规违法等不良情况[2]

证券代码：300300 证券简称：ST峡创 公告编号：2025-012 海峡创新互联网股份有限公司 关于补选董事的公告 第五届董事会非独立董事候选人简历： 林晓峰先生简历 附件：第五届董事会非独立董事候选人简历 海峡创新互联网股份有限公司 董 事 会 2025 年 3 月 24 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 海峡创新互联网股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会非独立董 事陈文胜先生因工作调整原因，于 2024 年 11 月 26 日辞去公司非独立董事及董 事会战略与投资委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。具体内容详见 公司于 2024 年 11 月 26 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 董事辞职的公告》。 2025 年 3 月 24 日，公司召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关 于补选第五届董事会非独立董事的议案》。为确保公司董事会的正常运作，依据 《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司控股股东平潭创新股权投资合伙企 业（有限合伙）提名推荐，并经公司董事会提名、薪酬和考核委员会审 ...

担保信息 - 公司为子公司提供不超1.6亿元担保[2] - 各子公司获不同额度担保及占净资产比例[3] - 2025年为子公司担保议案通过董事会审议[23] - 2025年监事会审核同意为子公司担保事项[24] - 截至披露日，对外担保额度5200万元[25] - 对外担保额度占最近一期经审计净资产27.59%[26] - 因涉及诉讼的担保金额为1146.62万元[26] 子公司业绩 - 海峡创新信息产业有限公司2024年9月30日净资产 -5821.35万元，营收166.16万元，净利润 -970.85万元[7] - 杭州海峡创新互动娱乐管理有限公司2024年前三季度营收0万元，净利润 -4828.56万元[10] - 2024年前三季度福建海峡创新医疗科技有限公司营业收入305.23万元，净利润 -828.30万元[13] - 2024年前三季度福建海峡创新数字科技有限公司营业收入60.57万元，净利润 -119.06万元[15] - 2024年前三季度平潭综合实验区海峡创新数字经济技术有限责任公司营业收入0万元，净利润 -38.93万元[19] 子公司资产负债 - 海峡创新信息产业有限公司资产负债率132.30%[3] - 杭州海峡创新互动娱乐管理有限公司资产负债率71.53%[3] - 宝泰（福建）信息技术有限公司资产负债率114.40%[3] - 浙江汉鼎宇佑金融服务有限公司资产负债率129.70%[3] - 福建海峡创新医疗科技有限公司资产负债率97.90%[3] - 福建海峡创新数字科技有限公司资产负债率34.41%[3] - 平潭综合实验区海峡创新数字经济技术有限责任公司资产负债率16.05%[4] 子公司股权 - 浙江汉鼎宇佑金融服务有限公司公司持有100%股权[12] - 福建海峡创新医疗科技有限公司公司持有100%股权[12] - 福建海峡创新数字科技有限公司公司持有51%股权[14][16] - 平潭综合实验区海峡创新数字经济技术有限责任公司公司持有40%股权[16][18]

股东大会信息 - 公司拟于2025年4月9日召开2025年第一次临时股东大会[1] - 现场会议时间为2025年4月9日下午15:00，网络投票时间为2025年4月9日9:15 - 15:00[1] - 会议股权登记日为2025年4月2日[2] - 会议登记时间为2025年4月7日09:00 - 17:00[6] - 网络投票代码为350300，投票简称为海峡投票[13] 投票相关 - 深交所交易系统投票时间为2025年4月9日上午9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和下午13:00 - 15:00[14] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年4月9日上午9:15至下午15:00[15] - 股东通过互联网投票需按规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”[15] 其他 - 中小投资者指除上市公司董监高及单独或合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东[5] - 授权委托书有效期自签署之日起至该次股东大会结束[21]