人事选举 - 2025年5月9日公司召开职代会选举林梅为第五届董事会职工代表董事[2] - 职工代表董事履职起始与第五届董事会任期一致[2] - 选举后兼任高管及职工代表董事人数不超董事总数二分之一[2] 人员信息 - 林梅曾任福建阿石创新材料副总经理，现任职公司董事等[5] - 截至公告披露日，林梅持有公司股份206,000股[5] - 林梅与控股股东无关联，符合任职条件[5]

制度修订 - 公司于2025年5月9日审议通过修订《公司章程》及部分制度议案，部分需股东大会审议[1] - 不再设置监事会，职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》废止[1][3] - 《公司章程》将“股东大会”改为“股东会”，新增职工代表董事等章节[3][4] - 修订《股东大会议事规则》等7项制度，部分需提交股东大会审议[5] 股份相关 - 为他人取得公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[10] - 公司收购本公司股份合计不得超已发行股份总额10%，并应在三年内转让或注销[11] - 董事等人员转让股份有时间和比例限制[11] - 特定股东买卖股票收益归公司，董事会不执行股东有权要求[12] 股东权益与责任 - 股东请求撤销决议期限为决议作出之日起60日内[13] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可书面请求相关诉讼[13][14] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应书面报告公司[14] - 股东滥用权利或控股股东损害公司利益应承担责任[14][15] 会议相关 - 股东会审议重大资产购买、出售及关联交易等事项有金额标准[17] - 公司对外担保不同情况须经股东会审议[18] - 多种情形下公司需召开临时股东会[18] - 董事会等对股东请求有响应时间要求[13][14] 董事相关 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[27] - 董事会成员构成有要求，独立董事等有任职规定[30][31] - 董事辞职有披露和补选要求，忠实义务任期结束后一年有效[28][29] 董事会权限与运作 - 股东大会授予董事会资金、资产运用决定权限为每一会计年度累计不超公司最近一期经审计总资产30%[33] - 董事会定期和临时会议召开有时间和通知要求[33] - 董事会会议决议通过有票数要求[33] 其他 - 公司按规定时间报送各类报告[36] - 公司分配利润和公积金使用有规定[36][37] - 公司合并、减资、解散等有相关程序和规定[38][39][40]

股东大会时间 - 2025年6月4日下午2:30现场召开，网络投票9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2025年5月27日[4] - 会议登记时间为2025年6月3日9:00 - 12:00，13:00 - 17:00[9] 投票信息 - 议案6、9为特别表决事项，需2/3以上表决通过[7] - 网络投票代码为"350299"，简称"富春投票"[17] - 深交所交易系统投票9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00[18] - 深交所互联网投票系统9:15—15:00[19] 其他信息 - 现场登记地点为福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号C区25号楼5层[9] - 会议联系人吴丽明，电话0591 - 83992010等[11] - 会期半天，与会人员费用自理[11] - 委托投票相关规定[25][26]

会议信息 - 会议届次为第五届监事会第十一次会议[2] - 会议通知时间为2025年5月4日[2] - 会议召开时间为2025年5月9日[2] 参会情况 - 会议应到监事3人，实到3人[2] - 会议主持人是监事会主席方晖[3] 议案审议 - 审议通过《关于修订<公司章程>及部分制度的议案》[5] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[5] - 议案尚需提交公司股东大会审议[5]

会议安排 - 第五届董事会第十三次会议于2025年5月9日召开[2] - 公司拟定于2025年6月4日召开2024年度股东大会[5] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>及部分制度的议案》获全票通过，需提交股东大会审议[4] - 《关于召开2024年度股东大会的议案》获全票通过[5]

公司业务概况 - 以“数字文化 + 通信信息”为主营业务 [2] - 数字文化领域从事移动游戏研发、发行运营、IP 运营，推进技术融合，深耕海外市场 [2] - 通信信息领域是“数字福建”主要咨询企业，转型为多层次数字赋能综合提供商 [2][3] 核心游戏产品情况 - 《仙境传说 RO：新世代的诞生》在港澳台、东南亚、韩国流水好，2024 年 9 月、11 月上线中国大陆、日本，新增区域运营稳定，2024 年总流水超 7.5 亿元，入围 2024 年游戏“金狮奖—优秀出海游戏奖”，正筹备欧美发行 [4] 游戏业务竞争优势 - 深化“精品游戏 + 知名 IP”战略，拥有《仙境传说 RO》等众多优秀 IP [5] - 有丰富游戏 IP 运营、研发经验，推出多款游戏产品 [5] AIGC 技术对游戏业务的作用 - 推进 AIGC 工具与游戏研发融合，实现降本增效 [6] - 探索 AI 与游戏玩法创新结合，推进智能交互玩法研发，2024 年将 AI 宠物融入《仙境传说 RO：新启航》 [6] 自行发行运营的游戏产品 - 子公司上海骏梦运营团队 2024 年承接运营《秦时明月》《仙境传说 RO：复兴》等，推动核心运营数据上升 [7][8] 改善业绩措施 游戏业务 - 2025 年夯实存量市场，提升研发与发行能力，探索 IP 联动新模式 [9] - 自主负责《仙境传说 RO：新世代的诞生》欧美市场发行运营 [9] - 推进小游戏合作产品测试调优，完成《秦时明月》小游戏立项筹备 [9] 通信业务 - 巩固传统通信业务优势，深化与头部机构合作，深挖核心市场潜能 [9] - 聚焦数据中心技术服务，推动传统行业数字化转型 [9] - 开拓文旅、气象等创新业务领域，积累经验推动业务转型 [9] 2025 年第一季度业绩 - 实现营业收入 8,342.03 万元，同比增长 63.66% [11] - 实现归母净利润 1,009.63 万元，同比增长 171.97%，因游戏产品 2024 年下半年上线新地区，收入增长大 [11]

公司信息 - 公司证券代码为300299，证券简称为富春股份[1] 活动安排 - 公司将参加2025年福建辖区活动并举行2024年度网上业绩说明会[2] - 活动于2025年5月14日15:30 - 17:00网络远程进行[2] - 投资者可通过“全景路演”网站等参与活动[2] - 公司总裁黄孝銮女士等将与投资者沟通2024年度业绩等问题[2]

业绩总结 - 2024年度营业收入28,756.62万元，上年度33,128.56万元[14] - 2024年度营业收入扣除项目合计100.24万元，占比0.35%；上年度89.58万元，占比0.27%[14] - 2024年度营业收入扣除后金额为28,656.38万元，上年度为33,038.98万元[15] - 2024年度其他业务收入89.23万元，上年度79.12万元[14] - 2024年度关联交易产生收入11.01万元，上年度10.46万元[14]

业绩总结 - 2024年对长期资产计提资产减值损失6324.77万元，较上年同期大幅增加[6] - 2024年度游戏业务收入为15056.38万元，占营业收入的52.36%[7] - 2024年净利润为 - 1.4562606269亿元，上年为734.505452万元[21] - 2024年营业利润为 - 1.5320331966亿元，上年为117.541229万元[21] - 2024年度母公司营业收入50390623.26元，较上期44798734.78元增长12.48%[29] - 2024年度母公司净利润173022092.59元，上期为净亏损3673258.32元[29] 财务数据 - 2024年末流动资产合计431022204.17元，较上期减少约9.22%[17] - 2024年末货币资金为55679836.44元，较上期大幅增加[17] - 2024年末应收账款为2760571.00元，较上期减少约11.50%[17] - 2024年末流动负债合计506446855.63元，较上期增加约26.59%[20] - 2024年末短期借款为187306584.69元，较上期增加约30.61%[20] - 2024年末应付账款为161858774.18元，较上期增加约27.40%[20] - 2024年末非流动负债合计34692929.98元，较上期减少约33.09%[20] - 2024年末长期借款为29583923.00元，较上期减少约40.33%[20] - 2024年末归属于母公司股东权益合计438084904.58元，较上期减少约24.41%[20] - 2024年末负债和股东权益总计976909675.59元，较上期减少约5.86%[20] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为 - 192.33296万元，上年为2348.951228万元[22] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 - 426.043408万元，上年为 - 3799.8445万元[22] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为 - 270.924152万元，上年为1814.216864万元[22] - 2024年基本每股收益为 - 0.20元，上年为0.01元[21] - 2024年稀释每股收益为 - 0.20元，上年为0.01元[21] - 2024年销售商品、提供劳务收到的现金为2.8340348298亿元，上年为4.0645835695亿元[22] - 2024年取得借款收到的现金为1.841亿元，上年为1.6658094467亿元[22] - 2024年期末现金及现金等价物余额为5974.139127万元，上年为6861.632172万元[22] 子公司情况 - 2024年度公司纳入合并范围的子公司共17户，较上期增加2户、减少1户[36] - 2024年新纳入合并范围子公司为福建中皓通信息技术有限公司和梦启游戏有限公司[37] - 2024年不再纳入合并范围子公司为富春慧联(厦门)信息技术有限公司[38] 会计政策 - 长期资产存在减值迹象时估计可收回金额，低于账面价值则计提减值损失，商誉和使用寿命不确定的无形资产每年进行减值测试[153] - 公司收入主要来源于通信网络技术服务和游戏业务，在客户取得商品或服务控制权时确认收入[177] - 游戏自主运营收入将充值额递延，消耗性道具购买时确认收入，永久性道具分期确认收入[181]

财务审计 - 审计公司对富春股份2024年12月31日财务报告内控有效性审计[5] - 审计公司认为公司该日在重大方面保持有效内控[10] - 审计报告日期为2025年4月23日[11] 涉及金额 - 公司曾涉及金额4150万元[12]