决策通过 - 董事会审议通过《2024年半年度报告》全文和摘要，同意票占比100%[2] - 董事会审议通过《舆情管理制度》议案，同意票占比100%[5] 资金运用 - 公司及子公司将使用不超4亿元自有资金买低风险理财产品，同意票占比100%[3][4]

理财计划 - 公司拟用不超4亿闲置自有资金买低风险理财产品[2] - 投资期限不超12个月，决议有效期12个月[2][3] - 资金来自公司及控股子公司闲置资金[4] 风险管控 - 投资受市场、收益、操作风险影响[8] - 财务管理中心分析跟踪，内审部门期末检查[9] 预期效果 - 适度理财可提高资金效率，提升整体业绩[11]

案件金额 - 案件一涉案本金及利息共计13208377.78元[1] - 案件二涉案本金及利息共计23387416.67元[1] - 案件三涉案本金及利息共计18388053.34元[1] - 案件四涉案本金为21900000元[1] 处理情况 - 案件一和二金额2023年单项计提，追回冲减当期信用减值损失[2] - 案件三和四采取诉前保全，保全财产或覆盖金额，损益影响不确定[2] 案件进展 - 四个案件均已受理尚未开庭审理[1][3]

会议信息 - 2023年度股东大会于2024年6月21日14:30在南京召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[5] 股东出席情况 - 出席现场会议股东3名，代表股份29,412,505股，占比15.4134%[8] - 网络投票股东6名，代表股份423,900股，占比0.2221%[8] - 出席会议股东共9名，代表股份总数29,836,405股，占公司股份总数15.6355%[8] 议案表决情况 - 多项议案同意股数29,818,405股，占比99.9397%，中小投资者同意405,900股，占比95.7537%[12][13][14][15][17][18][19] 法律意见书 - 《法律意见书》于2024年6月21日出具，正本一式三份，无副本[28]

股本与资本变更 - 公司拟注销2020 - 2021年回购的121.1万股库存股[1] - 注销后总股本从19082.4714万股变为18961.3714万股[2] - 注销后注册资本从19082.4714万元减为18961.3714万元[2] 债权人权益 - 债权人自公告日起四十五日内可要求公司偿债或提供担保[2]

股东大会情况 - 2023年度股东大会于2024年6月21日召开，9股东出席，代表29,836,405股，占比15.6355％[3] - 现场3股东投票，代表29,412,505股，占比15.4134％；网络6股东投票，代表423,900股，占比0.2221％[3] 议案表决结果 - 《关于公司〈2023年年度报告〉全文和摘要的议案》等三议案，同意股数占出席会议股东所持股份99.9397％，中小股东同意占比95.7537％[4][12][13] 业绩与分配 - 2023年度亏损，不现金分红、不公积金转增股本，上期分红金额滚存[9] 其他 - 备查文件含2023年度股东大会决议和法律意见书[17] - 公告日期为2024年6月21日[17]

股价情况 - 公司股票2024年5月15 - 17日收盘涨幅偏离值累计超30%，属异常波动[2] 信息披露 - 前期披露信息无更正、补充，无应披露未披露事项[3][4] 市场影响 - 近期房地产政策预计影响公司服务市场，效应显现需时[6] 公司运营 - 基本面未变，生产经营正常[6]

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入39,242,193.89元，较上年同期减少24.04%[5] - 归属于上市公司股东的净利润6,529,785.29元，较上年同期减少15.02%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4,865,082.77元，较上年同期增加12.87%[5] - 经营活动产生的现金流量净额207,893,537.87元，较上年同期减少37.18%[5] - 本报告期末总资产1,359,132,190.87元，较上年度末减少2.01%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1,228,261,376.22元，较上年度末增加0.53%[5] 资产负债项目关键指标变化 - 货币资金较期初增加148.51%，因控股子公司小贷公司收回贷款多及出售部分房产回收现金[8] - 其他流动资产较期初减少23.22%，因小贷公司收回贷款多及出售部分房产[8] - 短期借款较期初减少100%，因归还银行借款[8] - 2024年Q1末货币资金为331,980,732.28元，期初为133,590,437.13元[16] - 2024年Q1末应收账款为21,780,207.86元，期初为20,317,634.38元[16] - 2024年Q1末资产总计为1,359,132,190.87元，期初为1,386,975,307.99元[17] - 2024年Q1末负债合计为97,840,604.62元，期初为127,663,606.32元[17] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数32,093[11] - 艾续飞持有700,000股人民币普通股[14] - 公司回购专用账户有库存股1,211,000股[14] 2024年Q1主营业务及经营情况 - 2024年Q1公司主营业务收入同比下滑，上年一季度房地产市场处于反弹阶段且为2023年度高位[15] - 控股子公司小贷公司正通过诉讼等方式对2023年逾期对象进行追索[15] 2024年Q1财务数据关键指标变化 - 2024年Q1营业总收入为39,242,193.89元，上期为51,659,869.96元[18] - 2024年Q1营业总成本为34,918,461.63元，上期为53,459,324.72元[18] - 公司2024年Q1净利润为6904684.54元，上年同期为7925999.11元[19] - 公司2024年Q1基本每股收益为0.03元，上年同期为0.04元[20] - 公司2024年Q1经营活动现金流入小计142292152.12元，上年同期为141227727.79元[21] - 公司2024年Q1经营活动现金流出小计 -65601385.75元，上年同期为 -189712449.38元[21] - 公司2024年Q1经营活动产生的现金流量净额为207893537.87元，上年同期为330940177.17元[21] - 公司2024年Q1投资活动现金流入小计1396311.24元，上年同期为11515547.40元[22] - 公司2024年Q1投资活动现金流出小计1737864.96元，上年同期为261107.95元[22] - 公司2024年Q1投资活动产生的现金流量净额为 -341553.72元，上年同期为11254439.45元[22] - 公司2024年Q1筹资活动现金流入小计12000000.00元，上年同期未提及[22] - 公司2024年Q1筹资活动现金流出小计6196092.54元，上年同期为62930657.92元[22]

业绩总结 - 2023年度净利润为-91015913.12元[2] - 期末账面现金仅为1.33亿元[3] 利润分配 - 2023年度不派现、不送股、不转增[2] - 上一期拟分红金额滚存至下年[2] - 未分配利润累积滚存至下一年度[5] 审议情况 - 监事会同意将分配预案提交2023年度股东大会审议[6] - 预案需经2023年度股东大会批准生效[7]

独立董事任职资格 - 董事会成员中三分之一以上应为独立董事，至少含一名会计专业人士[3] - 特定股东及亲属不得担任独立董事[5] 独立董事提名与任期 - 董事会等可提独立董事候选人[9] - 每届任期与其他董事相同，连任不超六年[10] 独立董事补选 - 特定情形致比例不符或缺会计人士，60日内完成补选[11][12] 独立董事职权行使 - 行使部分特别职权需全体独立董事二分之一以上同意[14] - 特定事项经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[17] 独立董事工作要求 - 每年现场工作时间不少于15日[17] - 工作记录及公司资料至少保存10年[20] 会议相关 - 董事会专门委员会提前3日提供资料[22] - 公司保存会议资料至少10年[22] 其他 - 年度述职报告最迟在发年度股东大会通知时披露[18] - 连续两次未出席董事会会议，董事会提议解除职务[16] - 专门会议由过半数独立董事推举一人召集主持[28] - 公司承担聘请专业机构及行使职权费用[23] - 津贴标准由董事会制订预案，经股东大会审议通过后实行并年报披露[23]