业绩总结 - 公司2023年12月31日财务和非财务报告内部控制均无重大缺陷[4] - 报告期内不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷[31] - 报告期内未发现非财务报告内部控制重大、重要缺陷[32] 数据相关 - 纳入评价范围的单位资产总额占公司合并报表资产总额的87.14%，营业收入占93.79%[6] - 财务报告内控缺陷评价定量标准：营收潜在错报重大缺陷为总额1%≤错报等[29] - 非财务报告内控缺陷评价定量标准：资产总额潜在损失重大缺陷为损失金额≥1%等[29] 未来展望 - 拟完善内控体系建设，结合执行情况修订完善内控体系[33] - 拟优化完善管理信息系统和决策体系，提高管理层决策水平和反应能力[33] 其他新策略 - 依据《公司法》《证券法》等完善组织架构，设四个专门委员会及内部审计部[6] - 注重企业文化建设，形成完整独特的企业文化理念体系[7] - 按国家法律与员工签合同，建立完善人事管理体系[8] - 以风险为导向评估风险，动态识别分析并调整应对策略[9][10] - 制定《财务审批权限管理制度》加强货币资金管理[11] - 制定采购相关制度规范采购与付款环节内控[12] - 制定《固定资产管理制度》明确设备采购等管理规定[13] - 制定销售相关制度规范销售与收款环节内控[14] - 制订《关联交易管理制度》保证关联交易公平公允[19] - 建立完整会计核算和财务报告体系，明确各岗位职责权限[20] - 建立有效信息收集和分析体系，与多渠道沟通降低经营风险[21] - 重点关注资金活动、销售业务与财务报告等高风险领域[22]

审计报告 江苏三六五网络股份有限公司 容诚审字[2024]230Z0099 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | | 3-8 | | 2 | 合并资产负债表 | | 9 | | 3 | 母公司资产负债表 | | 11 | | 4 | 合并利润表 | | 13 | | 5 | 母公司利润表 | | 15 | | 6 | 合并现金流量表 | | 16 | | 7 | 母公司现金流量表 | | 18 | | 8 | 合并所有者权益变动表 | | 20 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | | 24 | | 10 | 财务报表附注 | | 27-140 | 审 计 报 告 容诚审字[2024]230Z0099 号 江苏三六五网络股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了江苏三六五网络股份有限公司（以下简称三六五网）财务报表，包 括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润 表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏三六五网络股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届董事会第十一 次会议于2024年4月23日以现场加通讯方式召开，本次会议通知于2024年4月11 日以电子邮件的方式发出。会议应参与董事5名，实际参与董事5名，会议由公司 董事长胡光辉主持，部分监事、高管列席了会议。本次会议的召集和召开程序符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。 会议经认真审议后，决议如下： 证券代码：300295 证券简称：三六五网 公告编号：2024-004 江苏三六五网络股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 一、审议通过了公司《2023 年年度报告》全文和摘要； 经审议，董事会认为：公司《2023 年年度报告》全文及《2023 年年度报告 摘要》的内容真实、准确、完整的反映了公司 2023 年度经营的实际情况，不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、 行政法规和中国证监会的规定。 《2023 年年度报告》全文及《2023 年年度报告摘要》详见中国证券监督管 理委员 ...

江苏三六五网络股份有限公司 江苏三六五网络股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 各位股东及股东代表： 2023 年度公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公 司章程》等相关规定，勤勉尽责履行职责和义务，有效执行股东大会的各项决议， 积极开展工作，切实维护公司利益，保障公司规范运作。现将董事会 2023 年度 的主要工作情况报告如下： （一）2023 年度总体工作情况 2023 年度是公司面临更严峻考验的一年，但也是公司主业信心更坚定的一 年； 2023 年，公司所服务的房地产市场走势呈现了前高后低的走势，虽然第一 季度出现了一些反弹迹象，但随后出现了与年初对市场预期相悖的持续下行，且 下行趋势持续到年末才稍有缓解，公司淘房业务运营环境严峻程度较 2022 年更 甚。 由于房地产市场持续低迷，需求端观望情绪加重，开发企业普遍更加谨慎， 新房推盘节奏放缓，在营销投入方面压缩到极致，传统营销手段投入大幅减少。 受此影响，公司的网络广告等传统营销服务收入同比有较大幅度的下滑。虽然以 技术和产品驱动的数据线索业务已基本成型，营收快速增长，但尚未完全抵消传 统营销服务收入下降的影响。 由于银行业务 ...

各位股东及股东代表： 公司2023年财务报表已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了 容诚审字[2024]230Z0099标准的无保留意见审计报告。会计师的审计意见是，公 司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了三六五网 2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023年度的合并及母公司经营成 果和现金流量。现根据公司截止2023年12月31日的财务状况和2023年度的经营成 果和现金流量，结合公司实际运营中的具体情况，将公司有关的财务决算情况汇 报如下： 一、2023 年度主要财务数据及指标 | 单位：元 | | --- | | | 2023 年 | 2022 年 | 本年比上年增减 | 2021 年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业总收入（元） | 189,762,484.32 | 249,203,924.08 | -23.85% | 362,508,823.05 | | 归属于上市公司股东的 | -91,015,913.12 | 5,996,786.99 | -1,617.74% | 27,025,102.06 | | 净 ...

江苏三六五网络股份有限公司 江苏三六五网络股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 各位股东及股东代表： 报告期内，公司监事会共召开了 4 次会议，相关具体内容如下： （一）第五届监事会第四次会议于 2023 年 4 月 20 日召开，审议通过了公司 2022 年度报告全文和摘要、以及利润分配预案、监事会工作报告、续聘审计机 构、年度决算报告等议案； 现就 2023 年度监事会工作报告如下，请予以审议。 一、 报告期内监事会工作情况 2023 年度，监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会 议事规则》和有关法律、法规等的要求，从切实维护公司利益和广大股东权益出 发，认真履行了监督职责。 （二）第五届监事会第五次会议于 2023 年 4 月 26 日召开，审议通过了公司 2023 年第一季度报告； （三）第五届监事会第六次会议于 2023 年 8 月 25 日召开，审议通过了公司 2023 半年度报告、《关于使用自有资金择机购买理财产品相关事项的议案》； （四）第五届监事会第七次会议于 2023 年 10 月 25 日召开，审议通过了公 司 2023 年三季度报告。 二、 监事会对公司报告 ...

会议与治理 - 2023年召开1次年度股东大会和5次董事会，独立董事均出席或参与[4] - 2023年独立董事参与5次公司审计委员会会议[5] 信息披露 - 2023年按时编制并披露多份报告[10] 审计与人事 - 2023年续聘容诚会计师事务所为审计机构[11] - 2023年未发生董事、高管人员变更[12] 交易情况 - 2023年未发生关联交易事项[9]

作为江苏三六五网络股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在过 去的一年，本人严格按照法律、法规、规章的规定和要求，诚实、勤勉、独立地 履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，并对公司重大事项发 表了独立意见，严格审核公司提交董事会的相关事项，充分发挥独立董事作用， 维护了公司整体利益和股东权益。现就本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇 报如下： 一、 个人基本情况 1、 本人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人刘一平，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。1986 年起在南京 航空航天大学任教，现任南京航空航天大学经济管理学院会计学教授、博士生导 师、会计学科负责人，兼任南京市人民政府政策咨询专家，江苏省现代经营管理 研究会理事，江苏省会计教授协会理事；本人有多年独立董事经验，先后担任过 金陵饭店股份有限公司、成都爱乐达航空制造股份有限公司的独立董事。2019 年 3 月至今任本公司独立董事。目前还兼任无锡银行股份有限公司独立董事。 独立董事 2023 年度述职报告（刘一平） 各位股东及股东代表： 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东 ...

事务所数据 - 截至2023年12月31日，容诚合伙人179人，注会1395人，745人签过证券审计报告[2] - 2022年度收入总额266,287.74万元，审计业务收入254,019.07万元，证券期货业务收入135,168.13万元[2] - 承担366家上市公司2022年年报审计业务，收费42,888.06万元[2] - 对公司同行业上市公司审计客户26家[3] 公司决策 - 2023年4月20日相关会议通过续聘议案，6月16日经股东大会通过[4] 审计情况 - 容诚认为公司财报按准则编制，出具标准无保留意见报告[5] - 2023年12月18日、2024年3月18日审计委员会开会提建议、听汇报[7] - 2024年4月23日审计委员会会议通过多项议案[8] - 审计委员会认为容诚表现良好，按时完成2023年报审计[9]

证券代码：300295 证券简称：三六五网 公告编号：2024-005 江苏三六五网络股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏三六五网络股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届监事会第八次 会议，于2024年4月23日在江苏三六五网络股份有限公司会议室以现场方式召开， 会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席姜敏主持。本次会议 的通知于2024年4月11日以电子邮件的方式发出。本次会议的召集和召开程序符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。 会议经认真审议后，决议如下： （一）审议通过公司《2023年年度报告》全文和摘要 公司监事会根据《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》及深圳证券交易所信息披露要求，对董事会编制的江苏三六五网络股份 有限公司2023年年度报告进行了认真严格的审核。经审核，监事会认为江苏三六 五网络股份有限公司2023年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的 规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情 ...