荣科科技股份有限公司 荣科科技股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二四年度 · 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/ 报告编码:> and and the same 审计报告及财务报表 (2024年01月01日至2024年12月31日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-6 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动 | 9-12 | | 表 | | | 财务报表附注 | 1-164 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS I 审计报告 信会师报字[2025]第 ZB10497 号 荣科科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了荣科科技股份有限公司(以下简称荣科科技)财务报 表,包括 2024年 12月 31 日的 ...

荣科科技股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二四年度 荣科科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-6 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动 | 9-12 | | | 表 | | | | 财务报表附注 | 1-164 | 审计报告 信会师报字[2025]第 ZB10497 号 荣科科技股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了荣科科技股份有限公司（以下简称荣科科技）财务报 表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制 ...

您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"扬 PTT 报告编码:沪25MF 荣科科技股份有限公司 营业收入扣除情况表的鉴证报告 2024 年度 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于荣科科技股份有限公司2024年度 营业收入扣除情况表的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZB10503号 在对上述财务报表执行审计的基础上,我们接受委托,对后附的 荣科科技公司2024年度营业收入扣除情况表(以下简称"营业收入扣 除情况表"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、管理层的责任 荣科科技公司管理层的责任是按照《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号 -- 业务办理》的相关规定编制营业收入扣除情况表,确保营业收入 扣除情况表真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对营业收入扣除情况表 发表鉴证结论。 三、工作概述 我们按照《中国注册会计 ...

荣科科技股份有限公司 内部控制审计报告 2024 年度 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是荣科科技董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 报告编码:沪25802 立信会计师事务所(特殊普通合伙) HINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZB10498 号 荣科科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了荣科科技股份有限公司(以下简称荣科科技)2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此 ...

独立董事 2024 年度述职报告（刘爱民） 独立董事 2024 年度述职报告 （刘爱民） 本人作为荣科科技股份有限公司(以下简称公司)的独立董事，2024 年度严格按 照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规 范运作》（以下简称《规范运作指引》）《上市公司独立董事规则》等有关法律法 规和规范性文件以及公司《独立董事工作制度》、各专门委员会议事规则的相关规 定和要求，认真履行独立董事的职责，积极参加各项会议，谨慎审议各项议案，客 观发表自己的观点，根据相关规定对公司的重大事项发表独立意见，较好地发挥了 独立董事的作用。现就本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人刘爱民，男，1955 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生， 高级工程师。2024 年度任公司独立董事，上海中商网络股份有限公司独立董事，辽 渔集团有限公司外部董事，中国电子学会计算机工程分会主任委员。曾任中国电子 科技集团十五所所长，太极计算机股份有限公司董事长等职务。 ...

独立董事 2024 年度述职报告（南霖） 独立董事 2024 年度述职报告 （南霖） 本人作为荣科科技股份有限公司(以下简称公司)的独立董事，2024 年度严格按 照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规 范运作》（以下简称《规范运作指引》）《上市公司独立董事规则》等有关法律法 规、规范性文件以及公司《独立董事工作制度》、各专门委员会议事规则的相关规 定和要求，认真履行独立董事的职责，积极参加各项会议，谨慎审议各项议案，客 观发表自己的观点，充分发挥独立董事作用，努力维护公司整体利益和全体股东的 合法权益。现就本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 本人积极参加公司召开的董事会、股东大会，本着勤勉尽责的态度，认真审阅 了会议议案及相关材料，并与公司经营管理层保持了充分沟通，提出了对公司发展 1 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人南霖，男，1975 年出生，中国国籍，无境外居留权，财政专业本科学历。 现任公司独立董事，中联资产评估集团河南有限公司合伙人，全国优秀青年注册资 ...

会议出席情况 - 2024年应参加董事会8次，现场2次，通讯6次，无委托和缺席[5] - 2024年出席审计委员会会议6次[5] - 2024年出席股东大会1次[5] 公司决策与运营 - 2024年无关联交易等违规情况[9] - 2024年审议通过发行股份等预案[9] - 2024年按时披露多份报告[10] 人事与机构聘任 - 2024年聘任冯武为董事[10] - 2024年聘任立信为审计机构[10] 独立董事履职 - 2024年独立董事履职建议全被采纳或回应[11] - 2025年将继续履职提建议[12]

荣科科技股份有限公司董事会对独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 要求，荣科科技股份有限公司（以下简称公司）董事会就在任独立董事南霖、罗新 建、张国保的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司独立董事南霖、罗新建、张国保的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，亦未在公司主要股东公司 担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系。因此，公司三名独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 规定中对独立董事独立性的相关要求。 荣科科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 21 日 1 荣科科技股份有限公司董事会 对独立董事独立性评估的专项意见 ...

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益从2023年的0.0415元降至2024年的-0.0046元，同比下降111.08% [1] - 每股净资产从2023年的1.29元微降至2024年的1.28元，降幅0.78% [1] - 营业收入从2023年的7.98亿元降至2024年的7.67亿元，同比下降3.88% [1] - 净利润从2023年的0.27亿元转为2024年的-0.03亿元，同比下降111.11% [1] - 净资产收益率从2023年的3.24%降至2024年的-0.35%，同比下降110.8% [1] - 每股未分配利润从2023年的-0.54元降至2024年的-0.55元，同比下降1.85% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有15308.72万股，占流通股比例23.95%，较上期减少351.19万股 [2] - 河南信产数创私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)为第一大股东，持有12800万股，占总股本20.02%，持股数量未变 [3] - 徐州瀚举创业投资合伙企业(有限合伙)为第二大股东，持有1000万股，占总股本1.56%，持股数量未变 [3] - 叶国伟增持98.75万股至291.29万股，占总股本0.46% [3] - 姜东林减持173.5万股至220万股，占总股本0.34% [3] - 屠施恩、石成、香港中央结算有限公司等6名股东新进入前十大股东名单 [3] - 张霖、Barclays Bank PLC、王栋等6名股东退出前十大股东名单 [3] 分红送配方案情况 - 公司2024年不分配不转增 [4]

财务表现 - 2024年营业收入为7.67亿元，同比下降3.77% [1] - 归属于上市公司股东的净亏损291.95万元，去年同期净利润2653.93万元 [1] - 基本每股收益为-0.0046元/股 [1] 利润分配 - 公司计划不派发现金红利 [1] - 不送红股 [1] - 不以公积金转增股本 [1]