董事会会议召开 - 每年至少召开两次定期会议，提前十日书面通知全体董事[2] - 多种情形下应召开临时会议[4] - 董事长十日内召集并主持临时会议[5] - 临时会议提前三日通知，紧急可口头通知[5] - 定期会议变更通知提前二日发出[6] 董事会会议出席 - 过半数董事出席方可举行会议[6] - 一名董事不得超两重委托，不委托已两重受托董事[8] - 非现场会议多种方式计算出席人数[9][10] 董事会决议表决 - 一人一票，书面记名或电子通信方式[11] - 提案需超全体董事半数赞成通过[11] - 担保事项需全体董事过半数且出席三分之二以上同意[12] - 董事回避时，无关联董事过半数出席及通过决议[12] 董事会其他规定 - 按股东会和章程授权行事，不得越权[21] - 提案未通过，一月内不审议相同提案[23] - 部分董事可要求暂缓表决并明确再审议条件[24] - 会议可全程录音[25] - 秘书记录会议，内容含日期等[26] - 董事签字确认记录，不同意见可书面说明[14] - 秘书办理决议公告，披露前保密[29] - 会议记录保存不少于十年[16]

审计机构续聘 - 公司拟续聘立信为2025年度审计机构[2] - 2025年度立信财务报告审计费76万，内控审计费20万[10] - 续聘议案已通过董事会，尚需股东会审议[12] 立信基本情况 - 2024年末立信有合伙人296名等人员数据[3] - 2024年立信业务收入47.48亿元等收入数据[3] - 2024年立信为693家上市公司提供年报审计服务[3] 法律诉讼与监管情况 - 金亚科技案立信承担12.29%连带责任，剩500万诉讼金额[4] - 保千里案立信承担15%补充赔偿责任，诉讼金额1096万[4] - 立信近三年受行政处罚5次等监管措施情况[5]

股东会信息 - 2025年第三次临时股东会12月19日召开，现场会议15:00开始[1] - 网络投票时间为12月19日9:15 - 15:00（不同系统）[2] - 股权登记日为12月15日[3] 议案相关 - 议案1.01、1.02为特别决议议案，需2/3以上表决权通过[4] 登记信息 - 登记时间为12月17日9:00 - 17:00，截止17:00（异地信函或传真）[6] 投票信息 - 投票代码为“350290”，简称为“荣科投票”[12] 其他 - 现场会议会期半天，费用自理，联系电话和传真024 - 22851050，邮编110027[9]

会议安排 - 第六届董事会第七次会议于2025年12月3日通讯召开[2] - 拟于2025年12月19日召开2025年第三次临时股东会[7] 议案表决 - 修订《股东会议事规则》等议案同意票数占比100%[3] - 续聘立信会计师事务所议案同意票数占比100%[6] 费用相关 - 续聘立信会计师事务所财务与内控审计费用共96万元[6]

板块整体表现 - 12月2日互联网医疗板块整体下跌0.57%，表现弱于大盘，当日上证指数下跌0.42%，深证成指下跌0.68% [1] - 板块内个股表现分化，涨幅居前的个股包括海峡创新（上涨13.53%）、药易购（上涨6.42%）和思创医惠（上涨5.27%），跌幅居前的个股包括荣科科技（下跌3.60%）、汉威科技（下跌3.12%）和福瑞股份（下跌2.91%） [1][2] 个股价格与交易情况 - 海峡创新收盘价为18.46元，成交量212.62万手，成交额37.74亿元，为当日涨幅最大且交易最活跃的个股 [1] - 药易购收盘价为34.49元，成交量14.01万手，成交额4.82亿元 [1] - 荣科科技收盘价为25.19元，成交量17.04万手，成交额4.29亿元，为领跌股 [2] - 思创医惠收盘价为4.99元，成交量204.23万手，成交额9.91亿元 [1] 板块资金流向 - 当日互联网医疗板块整体呈现主力资金净流出7.24亿元，而游资资金净流入3.09亿元，散户资金净流入4.15亿元 [2] - 个股资金流向分化显著，思创医惠主力资金净流出9301.77万元，主力净占比为-9.39% [3] - 药易购主力资金净流入2608.35万元，主力净占比为5.42% [3] - 英特集团主力资金净流入1879.74万元，主力净占比达11.36% [3]

DRG/DIP概念板块市场表现 - 截至12月1日收盘，DRG/DIP概念板块整体下跌0.89%，在概念板块跌幅榜中位居前列 [1] - 板块内个股表现分化，股价上涨的仅有5只，其中思创医惠、太极股份、塞力医疗涨幅居前，分别上涨4.18%、1.60%、1.48% [1] - 浪潮软件、佳缘科技、数字认证等个股跌幅居前 [1] 板块资金流向 - 当日DRG/DIP概念板块整体遭遇主力资金净流出，净流出金额为3.11亿元 [2] - 板块内17只个股出现主力资金净流出，其中9只个股主力资金净流出额超过千万元 [2] - 浪潮软件主力资金净流出规模最大，达1.48亿元，荣科科技、思创医惠、东华软件紧随其后，分别净流出5321.66万元、3294.46万元、3174.93万元 [2] - 太极股份、卫宁健康、国新健康是少数获得主力资金净流入的个股，净流入金额分别为4190.88万元、1634.06万元、748.20万元 [2][3] 个股交易数据 - 浪潮软件当日跌幅为6.01%，换手率达到22.29% [2] - 佳缘科技跌幅为3.94%，换手率高达30.08% [3] - 思创医惠在股价上涨4.18%的同时，换手率为14.91% [2] - 太极股份股价上涨1.60%，换手率为1.32% [3]

市场整体表现 - 沪指11月25日上涨0.87% [2] - 申万所属行业中，29个行业上涨，通信和传媒行业涨幅居前，分别为3.54%和2.85% [2] - 国防军工和交通运输行业跌幅居前，分别为0.32%和0.11% [2] - 两市主力资金全天净流入132.15亿元 [2] - 19个行业主力资金净流入，电子行业净流入规模居首，达50.00亿元，通信行业紧随其后，净流入48.81亿元 [2] - 12个行业主力资金净流出，国防军工行业净流出规模最大，为41.68亿元 [2] 计算机行业整体情况 - 计算机行业11月25日上涨1.10% [2][3] - 计算机行业主力资金全天净流出30.72亿元 [2][3] - 行业所属336只个股中，273只上涨，8只涨停，53只下跌 [3] - 行业资金净流入个股114只，其中6只净流入资金超亿元 [3] 计算机行业资金流入个股 - 资金净流入居首的个股为榕基软件，净流入4.25亿元，涨幅10.03% [3] - 南网数字资金净流入4.06亿元，涨幅19.99% [3] - 达华智能资金净流入1.90亿元，涨幅10.02% [3] - 格尔软件、锐明技术、汉王科技资金净流入均超1亿元，分别为1.73亿元、1.69亿元、1.41亿元 [3] - 荣科科技、佳缘科技、卫宁健康、国投智能等个股资金净流入居前 [3][4] 计算机行业资金流出个股 - 资金净流出居首的个股为中科曙光，净流出7.75亿元，跌幅0.44% [5] - 三六零资金净流出4.34亿元，涨幅1.15% [5] - 南威软件资金净流出2.04亿元，跌幅2.29% [5] - 拓维信息、常山北明、光云科技资金净流出均超1亿元 [5] - 润和软件、卓易信息、超图软件、诚迈科技等个股资金净流出居前 [5]

IT服务板块整体表现 - 11月13日IT服务板块整体上涨0.77%，领先个股美登科技单日涨幅达13.57% [1] - 当日主要股指均上涨，上证指数收于4029.5点上涨0.73%，深证成指收于13476.52点上涨1.78% [1] - 板块整体资金流向呈现分化，主力资金净流出5.86亿元，而游资和散户资金分别净流入2579.71万元和5.6亿元 [2] 领涨个股表现 - 美登科技涨幅居首为13.57%，收盘价66.28元，成交量为1.86万手 [1] - 海峡创新涨幅10.92%位列第二，收盘价13.31元，成交额达31.55亿元 [1] - 涨幅前列个股包括光云科技（涨8.77%）、宏景科技（涨7.89%）和汇纳科技（涨7.29%） [1] 领跌个股表现 - 慧博云通跌幅最大为-3.14%，收盘价48.19元，成交额4.04亿元 [2] - ST浩丰和荣科科技分别下跌-3.09%和-2.95%，成交额分别为1.95亿元和7.25亿元 [2] - 神州数码下跌-1.83%，成交额高达15.13亿元，为下跌个股中成交额最高 [2] 个股资金流向 - 大位科技主力资金净流入7782.02万元，净占比14.81%，位列榜首 [3] - 宏景科技和汇纳科技分别获得主力资金净流入7235.76万元和3097.39万元，净占比分别为14.33%和7.43% [3] - 博彦科技主力净流入2070.12万元，但其主力净占比最高，达到15.94% [3]

活动概况 - 活动为商务部在第八届中国国际进口博览会期间主办的"投资中国 绿色低碳产业对接活动" [1] - 活动旨在搭建绿色低碳产业国际合作平台，推动零碳园区建设与产业转型升级 [1] - 近50家世界500强、跨国公司、国内龙头企业及行业商协会高管代表参加 [1] 政策导向与战略解读 - 中国坚定不移推进高水平对外开放，绿色低碳产业已成为外商投资的重要增长点 [1] - 国家正在加快完善碳达峰碳中和"1+N"政策体系，支持各地探索零碳园区建设模式 [2] - 政策支持园区能源结构优化、产业结构调整、技术创新应用，以形成可复制推广的经验 [2] 技术路径与园区实践 - 构建园区碳排放监测核算体系，推进资源循环利用和能源梯级利用是关键技术路径 [2] - 国家级经开区在推进绿色转型方面具有先行示范作用，需加快能源系统转型和完善碳管理体系 [2] - 地方实践包括天津经济技术开发区的整体零碳转型、南通经开区的产业绿色转型及大同经开区的风光发电加增量配网绿电直连模式 [3] 企业参与与市场机遇 - 赛峰、威立雅、道达尔能源、林德气体、空气产品、康菲石油、欧绿保、诺蒂奇、碧澄能源、威卢克斯等跨国公司高管代表参与座谈 [4] - 中国资源循环集团、中国银行、超腾能源、荣科科技、特来电、龙元天册、优也科技等国内企业代表参与交流 [4] - 企业关注零碳园区规划建设、能源管理、循环经济、绿色金融，并为分布式能源、储能技术、资源化利用、碳资产管理、数字化转型等领域项目对接奠定基础 [4]

股价表现与资金流向 - 11月11日盘中股价上涨2.27%至29.25元/股，总市值达187.12亿元，成交1.75亿元，换手率0.95% [1] - 当日主力资金净流入490.42万元，特大单净买入689.63万元（买入1192.10万元，卖出502.47万元），大单净流出199.22万元（买入3385.36万元，卖出3584.58万元） [1] - 公司股价年内累计上涨43.73%，近5日、20日、60日分别上涨4.06%、21.57%、52.50%，并于11月3日最近一次登上龙虎榜 [1] 公司基本面与财务表现 - 2025年1-9月公司实现营业收入4.54亿元，同比减少4.49%，归母净利润为-3169.01万元，同比大幅减少378.82% [2] - 公司主营业务收入构成为：自主产品及服务占比73.25%，系统集成占比26.64%，其他业务占比0.12% [1] - 公司A股上市后累计派现9914.27万元，但近三年累计派现0.00元 [3] 股东结构与机构持仓 - 截至9月30日，公司股东户数为5.40万户，较上期减少10.80%，人均流通股为11834股，较上期增加12.10% [2] - 同期，香港中央结算有限公司位列第七大流通股东，持股216.68万股，较上期增加15.89万股 [3] 公司业务与行业属性 - 公司主营业务涉及智慧医疗、健康数据和智维云，所属申万行业为计算机-IT服务Ⅱ-IT服务Ⅲ [1] - 公司所属概念板块包括互联医疗、在线教育、DRG概念、华为鸿蒙、数字经济等 [1]