独立董事提名 - 强靖雅被提名为和晶科技第六届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合要求[7] - 近三十六个月未受交易所公开谴责或多次通报批评[10] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[10] - 在该公司连续任职未超六年[11] 承诺声明 - 承诺声明及材料真实准确完整，愿担责[11] - 任职遵守规定，确保履职并独立判断[12] - 不符资格及时报告辞职，特殊情况持续履职[12]

无锡和晶科技股份有限公司公告文件 证券代码：300279 证券简称：和晶科技 公告编号：2024-050 无锡和晶科技股份有限公司 关于公司与合并报表范围内的下属公司之间担保事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、担保进展情况 公司于近日与中国光大银行股份有限公司无锡分行完成签订了《最高额保证 合同》，在 2023 年度股东大会审议通过的担保额度范围内，公司为全资子公司 中科新瑞向中国光大银行股份有限公司无锡分行办理具体授信业务提供最高债 权本金为 1,000 万元的连带责任保证。 1 / 4 无锡和晶科技股份有限公司公告文件 公司本次为中科新瑞提供担保事项属于上述公司董事会和股东大会已审议 通过的担保额度范围，无需再次提交公司董事会或股东大会审议。在前述已审议 的担保额度内，截至本公告披露日，公司为全资子公司中科新瑞提供的担保情况 如下： 单位：万元 | 被担保方 | 经审议的担保 | 本次担保前对 | 本次担保后对 被担保方的担 | 可用担保额度 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 被担保方的 ...

法律判决 - 二审驳回上诉维持原判，被告付转让款58,814,210元及逾期违约金[3] - 原告付被告损失68,466.10元及逾期解质押违约金[3] 费用分担 - 一审本诉、反诉及二审案件受理费等公司与上海一什分担[8][9] 坏账准备 - 公司对上海一什未付款项20 - 23年计提坏账[11] - 2024年或再计提影响利润[3] 未决诉讼 - 子公司业务承揽合同纠纷诉讼未判决[10]

诉讼信息 - 2024年11月14日荆州慧和起诉陈柏林，要求归还本息等并拍卖其44,856,287股公司股票[1][2][3] 股份情况 - 陈柏林质押、司法再冻结及多笔轮候冻结股份均为44,856,287股，占总股本9.17%[3][5] - 荆州慧和持有公司股份83,370,000股，占总股本17.05%[5] - 荆州慧和拥有表决权股份128,226,287股，占总股本26.22%[5] 后续影响 - 若陈柏林不再持股，荆州慧和表决权股份变为83,370,000股，仍为控股股东[6] 进展说明 - 荆州慧和未收到法院受理通知，结果不确定[7]

投资与转让 - 2021年7月26日四方计划共同投资1000万元设立深圳睿合[2] - 2024年11月15日和晶宏智转让深圳睿合25%股权给郝兴欣，交易价75万元[3] 财务数据 - 2023年末深圳睿合净资产 -264,084.48元，净利润 -1,569,592.02元[9] - 2024年9月30日深圳睿合净资产 -324,680.01元，1 - 9月净利润 -1,185,595.53元[9] 其他 - 本次转让对公司当期损益无重大影响，符合整体战略[13]

无锡和晶科技股份有限公司公告文件 证券代码：300279 证券简称：和晶科技 公告编号：2024-042 本议案同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。 特此公告。 无锡和晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十一次 会议于 2024 年 10 月 23 日在无锡市新吴区汉江路 5 号公司会议室以现场结合通 讯方式召开，会议通知于 2024 年 10 月 17 日以通讯方式或直接送达方式送达全 体董事。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，会议由董事长冯红涛先生主持， 公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集召开程序符合《公司 法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。经与会董事表 决并签字确认形成决议如下： 一、审议通过《关于<2024 年第三季度报告>的议案》 《2024 年第三季度报告》中的财务数据未经审计，《2024 年第三季度报告》 将与本决议公告同日刊载在深圳证券交易所法定信息披露平台。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 无锡和晶科技股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内 ...

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入5.0040985946亿元，同比减少11.03%；年初至报告期末为15.670953486亿元，同比增加4.88%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2121.052143万元，同比增加3.73%；年初至报告期末为5287.943538万元，同比增加28.13%[2] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额未披露，年初至报告期末为1.6082943412亿元，同比增加1506.32%[2] - 本报告期末总资产22.0314987667亿元，较上年度末减少3.71%；归属于上市公司股东的所有者权益9.7230301039亿元，较上年度末增加5.98%[2] - 营业收入为15.67亿元，较上期14.94亿元增长4.88%[18] - 营业成本为12.89亿元，较上期12.31亿元增长4.71%[18] - 营业利润为7395.70万元，较上期5958.04万元增长24.13%[19] - 利润总额为7365.70万元，较上期5959.21万元增长23.60%[19] - 净利润为5248.75万元，较上期4078.50万元增长28.69%[19] - 归属于母公司股东的净利润为5287.94万元，较上期4126.95万元增长28.13%[19] - 基本每股收益为0.1081元，较上期0.0859元增长25.84%[19] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计666.082617万元，年初至报告期期末为832.669756万元[3] 资产项目变化 - 货币资金期末余额5.1499764922亿元，较期初增加63.47%，主要因本期销售增加及加强收款等[5] - 应收款项融资期末余额2750.825653万元，较期初减少83.09%，主要是本期质押的银行汇票减少[5] - 期末货币资金为514,997,649.22元，期初为315,040,102.11元[15] - 期末应收票据为47,564,053.86元，期初为51,466,251.27元[15] - 期末应收账款为510,367,205.68元，期初为524,039,889.02元[15] - 期末存货为393,242,996.02元，期初为512,825,562.01元[15] 税金及附加变化 - 税金及附加本期金额913.560473万元，较上期增加65.11%，主要是本期智能板块业务出口退税减少等[6] 现金流量净额变化 - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 2857.361463万元，较上期减少132.76%，主要是本期墨西哥基地固定资产投资增加[7] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为2264.780087万元，较上期增加134.74%，主要是上年期末归还银行借款本期借出[7] - 经营活动现金流入小计本期为16.91亿元，上期为16.35亿元[20] - 经营活动现金流出小计本期为15.31亿元，上期为16.25亿元[20] - 经营活动产生的现金流量净额本期为1.61亿元，上期为1001.23万元[20] - 投资活动现金流入小计本期为1170.93万元，上期为9.32万元[20] - 投资活动现金流出小计本期为4028.30万元，上期为1236.94万元[20] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 2857.36万元，上期为 - 1227.62万元[20] - 筹资活动现金流入小计本期为5.48亿元，上期为5.73亿元[21] - 筹资活动现金流出小计本期为5.25亿元，上期为6.38亿元[21] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为2264.78万元，上期为 - 6518.88万元[21] - 现金及现金等价物净增加额本期为1.56亿元，上期为 - 6671.22万元[21] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为21,694名[8] - 荆州慧和股权投资合伙企业（有限合伙）持股比例17.05%，持股数量83,370,000股，质押44,856,287股[8] - 陈柏林持股比例9.17%，持股数量44,856,287股，股份被冻结[8] - 淮北市成长型中小企业基金有限公司持股比例3.55%，持股数量17,339,105股，限售股数量10,114,478股[8] - 宁波隆华汇股权投资管理有限公司－安徽高新投新材料产业基金合伙企业（有限合伙）持股比例3.55%，持股数量17,339,105股，限售股数量10,114,478股[8] 限售股情况 - 顾群期初限售股数4,202,453股，本期解除限售1,050,000股，本期增加限售1,050,818股，期末限售股数4,203,271股[10] - 徐宏斌期初限售股数2,100,000股，本期解除限售525,000股，期末限售股数1,575,000股[11] - 财通基金管理有限公司4,197,802股限售股已于2024年5月6日解除限售[11] - 诺德基金管理有限公司1,831,501股限售股已于2024年5月6日解除限售[11] - 谢恺1,465,201股限售股已于2024年5月6日解除限售[11] - 上海朗实投资管理中心（有限合伙）-朗实定远1号私募基金持有股份289,379股，已于2024年5月6日解除限售[12] 子公司股权及往来款情况 - 公司将持有的深圳市阖金科技有限公司36%股权转让给李双喜，持股比例由60%变更为24%[13] - 截至协议签署日，标的子公司与公司的往来款570万元未清偿完毕，后尚余560万元[13] - 标的子公司需在2024年1月31日前偿还公司110万元，6月30日前偿还450万元[13] - 截至2024年6月30日，标的子公司已清偿120万元，未清偿450万元[14] - 公司请求法院判令标的子公司归还往来款本金450万元及支付逾期付款违约金10.26万元[14] 资产负债情况 - 资产总计为22.03亿元，较上期22.88亿元有所下降[16] - 流动负债合计为11.57亿元，较上期13.61亿元减少[16] - 非流动负债合计为7450.91万元，较上期920.28万元大幅增加[16]

业绩总结 - 2024年前三季度计提信用及资产减值损失共16,922,181.17元（未经审计）[1][2] - 本次计提将减少2024年前三季度利润总额16,922,181.17元（未经审计）[6] 其他新策略 - 2024年10月23日会议审议通过计提资产减值准备议案[7] - 审计委员会认为计提符合规定，体现谨慎性原则[7]

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡和晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十九次会 议于 2024 年 10 月 23 日在无锡市新吴区汉江路 5 号公司会议室以现场结合通讯 方式召开，会议通知于 2024 年 10 月 17 日以通讯方式或直接送达方式送达全体 监事。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由公司监事会主席吴坚先生 主持。本次会议召开与举行符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公 司章程》的有关规定。经与会监事表决并签字确认形成决议如下： 无锡和晶科技股份有限公司公告文件 证券代码：300279 证券简称：和晶科技 公告编号：2024-043 无锡和晶科技股份有限公司 第五届监事会第十九次会议决议公告 一、审议通过《关于<2024 年第三季度报告>的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司《2024 年第三季度报告》 的程序符合法律法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 《2024 年第三季度报告》将与本决议 ...

担保信息 - 公司与子公司担保总额度不超9亿元，公司对子公司不超7.5亿，和晶智能对公司不超1.5亿[2] - 公司为和晶智能向江苏银行、苏州银行分别提供最高5000万、3000万连带责任保证[3][4] - 经审议和晶智能担保额度6.5亿，本次担保前后余额2.9亿、3.2亿，可用3.3亿[5] - 公司与江苏、苏州银行担保合同债权确定期及金额、期限等[9][10] - 截至披露日，公司及控股子公司担保额度9亿及350万美元，余额4.23亿及340万美元，占净资产48.70%[11] 业绩数据 - 2023年和晶智能营收19.28亿，利润1.15亿，净利润9612.5万等[8] - 2024年1 - 6月和晶智能营收10.16亿，利润5613.92万，净利润4476.83万等[8] 其他信息 - 和晶智能注册资本63841.43万元[6] - 公司及控股子公司未对合并报表外单位担保，无逾期及涉诉担保[11]