营业收入及利润 - 华昌达智能装备集团2024年第一季度营业收入为758,230,637.21元，同比增长23.58%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为30,490,577.23元，同比增长36.06%[5] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-113,176,690.64元，较上年同期大幅下降562.62%[5] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-113,176,690.64元，较上期-17,080,217.28元有所下降[22] 资产负债 - 公司2024年第一季度末，流动资产合计2,214,318,787.97元，较期初下降[18] - 公司2024年第一季度末，非流动资产合计815,350,400.19元，较期初略有下降[19] - 华昌达智能装备集团股份有限公司2024年第一季度负债总计为1,278,117,601.60元，较上期1,539,649,956.31元有所下降[20] 股东情况 - 公司报告期末普通股股东总数为32,020，前十名股东持股情况中，深圳市高新投集团有限公司持股比例最高为28.03%[8] - 华昌达智能装备集团股东武汉国创资本投资有限公司持有32,420,000股股份[10] - 公司持股5%以上股东石河子德梅柯投资合伙企业因执行破产重整计划，持有本公司122,442,778股股份[11] - 公司高管陈泽解除限售股份4,441,228股，占持股总数的25%[12] - 公司股东颜华持有100股股份，因重大资产重组承诺限售部分股份[13] - 公司股东袁仁荣持有23,442,778股股份，因重大资产重组[14] - 公司股东东方证券股份有限公司持有27,000,000股股份，因重大资产重组[16] - 公司持股5%以上股东石河子德梅柯投资合伙企业因执行法院裁定，向债权人履行清偿义务，持股数量为0[17] 财务表现 - 公司2024年第一季度营业总收入为758,230,637.21元，较上期613,572,148.27元有所增长[20] - 公司2024年第一季度营业总成本为724,591,457.85元，较上期590,808,287.44元有所增长[20] - 公司2024年第一季度净利润为30,489,865.78元，较上期22,420,907.37元有所增长[21] - 公司2024年第一季度综合收益总额为34,149,309.38元，较上期25,699,599.10元有所增长[21] - 公司2024年第一季度每股基本收益为0.0212元，较上期0.0158元有所增长[21] 现金流量及筹资活动 - 公司2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-1,577,907.43元，较上期-2,064,824.97元有所下降[22] - 公司2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为暂无数据[22] - 华昌达智能装备集团股份有限公司2024年第一季度筹资活动现金流入小计为13,240,821.10[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为12,633,167.73[23] - 期末现金及现金等价物余额为469,398,447.70[23]

报告期内，公司监事会共召开 4 次会议，会议的召开与表决程序均符合《公 司法》、《证券法》、《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定： 一、报告期内监事会会议情况 | 会议召开届次 | 召开时间 | 审议议案情况 | | --- | --- | --- | | 第四届第二十次 | 2023-4-25 | 1.《公司 2022 年度监事会工作报告》 | | | | 2.《公司 2022 年度财务决算报告》 | | | | 3.《公司 2022 年度利润分配预案》 | | | | 4.《关于计提资产减值准备的议案》 | | | | 5.《关于计提商誉减值准备的议案》 | | | | 6.《公司 2022 年度内部控制自我评价报告》 | | | | 7.《公司 2022 年年度报告及报告摘要》 | | | | 8.《公司 2023 年第一季度报告》 | | | | 9.《关于公司续聘及支付聘请的审计机构报 | | | | 酬的议案》 | | | | 10.《关于为公司及董事、监事和高级管理人 | | | | 员购买责任险的议案》 | | | | 11.《关于监事会换届选举暨提名第五届监 | | | | 事会非职工监 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华昌达智能装备集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 证券代码：300278 证券简称：华昌达 公告编号：2024—017 特别提示： 华昌达智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）本次根据中华人民 共和国财政部（以下简称"财政部"）的相关规定变更会计政策。本次会计政策 变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度的要求进行的变更，不会对公 司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等相关规定，公司本次会计政策变更无需提交公司董事会、股东大会 审议。现将具体内容公告如下： 一、本次会计政策变更概述 1、会计政策变更的原因及日期 财政部于 2022 年发布了《关于印发〈企业会计准则解释第 16 号〉的通知》， 规定对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额 （或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和 可抵扣暂时性差异的单项交易（包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债 并计入使用 ...

独立董事任职资格 - 董事会成员中三分之一以上应为独立董事，审计等委员会中独立董事应过半数[3] - 直接或间接持股1%以上或前十股东自然人及其亲属不得担任[5] - 在直接或间接持股5%以上股东单位或前五股东单位任职人员及其亲属不得担任[5] 独立董事选举与任期 - 董事会等可提出独立董事候选人[7] - 每届任期与其他董事相同，连续任职不超六年[10] 独立董事履职与解职 - 提前解除应及时披露理由依据[10] - 不符合规定应停止履职辞职，公司60日内补选[10] - 辞职致比例不符或缺会计专业人士应继续履职至新任产生，公司60日补选[11] - 连续两次未出席董事会且不委托他人出席，董事会30日内提议解除职务[15] 独立董事职权行使 - 行使部分职权需全体独立董事过半数同意并及时披露[14] - 董事会会议前可与秘书沟通，董事会应反馈落实情况[14] - 审计委员会事项需成员过半数同意提交董事会，会议三分之二以上成员出席，每季度至少开一次[19] - 关联交易等事项需全体独立董事过半数同意提交董事会[21] 独立董事工作要求 - 每年现场工作不少于15日[22] - 工作记录及资料至少保存10年[23] - 年度述职报告最迟在年度股东大会通知时披露[25] 公司相关规定 - 至少每半年召开全部由独立董事参加的会议[16] - 公司章程应规定专门委员会组成职责并制定规程[19] - 不迟于专门委员会会议前三日提供资料信息，资料至少保存10年[27] - 两名以上独立董事提延期，董事会应采纳[28] 其他规定 - 履职公司人员应配合，遇阻碍可向董事会说明或向监管报告[29] - 公司承担聘请专业机构及行使职权费用[29] - 可建立责任保险制度降低风险[29] - 津贴标准由董事会制订方案，股东大会审议通过并在年报披露[29] - 独立董事除津贴外不得从公司取得其他利益[30] 股东定义 - 主要股东指持股5%以上或不足5%但有重大影响的股东[32] - 中小股东指单独或合计持股未达5%且非董监高的股东[32] 制度生效与解释 - 制度经股东大会审议通过生效，修改亦同[34] - 制度由董事会负责解释[35]

华昌达智能装备集团股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善华昌达智能装备集团股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范 运作》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法 律、法规、规范性文件以及《公司章程》等相关规定，制定本细则。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当认 真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司 整体利益，保护中小股东的合法权益。 第四条 独立董事专门会议指全部由独立董事参加的会议,应当至少每半年 召开一次独立董事专门会议，并于会议召开前三天通知全体独立董事。经全体 独立董事一致同意，通知时限可不受本条款限制。 第五条 独立董事专门会议可通过现场会议、通讯方式（含视频、电话等） 或现场与通讯相结合的方式召开；半数以上独立董事可以提议召开临时会议。 若采用通讯方式，则独立董事在专门会议决议上签字即视 ...

华昌达智能装备集团股份有限公司 第二条 公司董事会应当设立审计委员会，并可以按照股东大会的有关决 议，设立战略、提名、薪酬与考核等专门委员会。专门委员会成员全部由董事 组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应占二分 之一以上并担任召集人，审计委员会的召集人应当为会计专业人士。 第三条 董事会专门委员会的主要职责是协助董事会对需决策事项提供咨询 和建议。 第四条 公司董事会可按照股东大会的有关决议，适时组成新的委员会或解 散现有的委员会，也可以同时设立多个委员会。 第五条 公司董事会应履行对其下属委员会的监督职能，不得因权利交由下 属委员会行使而免除其应尽的义务。 董事会专门委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为提高华昌达智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会决策的科学性，完善公司法人治理制度，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《华昌达智能装备集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）、《上市公司治理准则》及其他有关法律、法 规的规定，特制订本工作细则。 第二章 专门委员会组成和职责 第六条 董事可以同时担任多个委员会委员。 （二）最近三 ...

拟签字项目合伙人：张文娟，2005年开始在大信执业， 2007年取得注册会计 师执业资格，并开始从事上市公司审计。2020年开始为本公司提供审计服务。近三 年签署的上市公司审计报告有华昌达智能装备集团股份有限公司、湖北亨迪药业 股份有限公司等公司年度审计报告。 拟签字注册会计师：潘杨州，2014年取得中国注册会计师资质，具有证券业务 服务经验。2012年至今在大信从事上市公司审计工作。2023年开始为本公司提供审 计服务。近三年签署华昌达智能装备集团股份有限公司、江苏天目湖旅游股份有限 一、2023年年度审计会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所的基本情况 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）成立于1985 年，2012年3月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京 市海淀区知春路1号22层2206。大信在全国设有32家分支机构，在香港设立了分 所，并于2017年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大 利亚、德国、法国、英国、新加坡等38家网络成员所。大信是我国最早从事证 券服务业务的会计师事务所之一，首批获得H股企业审计资格，拥有近30年的证 券业务从业经验 ...

为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2023 年年度报告》、《2023 年年度报告摘要》、《2024 年第一季度报告》于 2024 年 4 月 19 日在证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上 披露，敬请投资者注意查阅。 特此公告。 华昌达智能装备集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 18 日 定期报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 17 日，华昌达智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）召 开了第五届董事会第四次会议，第五届监事会第四次会议，审议通过了公司 2023 年 年度报告及报告摘要、2024 年第一季度报告。 证券代码：300278 证券简称：华昌达 公告编号：2024—009 华昌达智能装备集团股份有限公司 ...

华昌达智能装备集团股份有限公司 2023年度财务决算报告 公司 2023 年度按照《企业会计准则》等规定进行会计核算，公司编制的 2023 年度财务报表公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。经大信会计师事务所（特殊普 通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告（编号大信审字[2024]第 2- 00364 号）。现将公司 2023 年度的财务决算情况报告如下： （一）公司 2023 年度经营成果 报告期内，公司实现营业收入 285,954.12 万元，较上年同期下降 20.19%； 营业利润 8,417.57 万元，较上年同期下降 38.70%；归属于母公司所有者的净利 润为 7,754.35 万元，较上年同期下降 27.03%。报告期内，公司围绕既定的经营 目标开展业务，公司境内子公司实现业绩增长，但受海外汽车市场环境的影响， 美国汽车工人罢工等因素，导致客户部分项目的进度推迟，公司境外子公司经营 业绩不及预期，公司全年净利润较上年同期下降。截至目前，上述影响因素已消 除，公司境外子公司项目正常执行。 项目 2023 ...

华昌达智能装备集团股份有限公司 华昌达智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会在对公司 内部控制制度的建设以及 2023 年度内部控制执行情况做了详尽的调查和评估 后，认真审阅了《2023 年度内部控制自我评价报告》，经审核后认为：公司按 照《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等相关规定，建立健全并有效实施了内部控 制，公司治理结构完善，有效的降低了企业经营风险。公司内部控制制度符合 公司现阶段经营管理发展需求，保障了公司各项业务正常进行。 华昌达智能装备集团股份有限公司监事会 2024 年 4 月 18 日 报告期内，未发现违反《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及公司内部控制制度 的情形。《2023 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控 制制度的建设和运行情况。 监事会对《2023 年度内部控制自我评价报告》无异议。 监事会对公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 ...